Kazakhstan today, 3 сентября

В 4 квартале 2004 года Национальный банк РК и Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью представят на рассмотрение парламента законопроект о создании системы финансового мониторинга. Об этом журналистам сообщил начальник департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы Болатбек Булгакбаев во время заседания общественного экспертного совета при акимате Алматы сегодня, 3 сентября, в Алматы.

В данном законопроекте, пояснил Б. Булгакбаев, определены меры противодействия теневой экономике, а также обоснована необходимость создания в РК государственных органов финансового мониторинга.

Как отметил глава департамента, данные органы должны будут осуществлять контроль за движением денежных средств в банковской и пенсионной системе, а также в сфере азартных игр, в частности, казино. Кроме того, органы финансовой разведки будут напрямую работать с такими видами преступлений как "отмывание" денежных средств и пресекать деятельность "обнальных контор".

По словам Б. Булгакбаева, от деятельности "обнальных контор" бюджет только по НДС ежегодно теряет до 60 млрд. тенге. Общий ущерб, наносимый деятельностью таких предприятий, составляет более 70 млрд. тенге.

-----

ФИНПОЛИЦЕЙСКИЕ ВПЕРВЫЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА КРИТИКУ БИЗНЕСМЕНОВ
31-й канал, 3 сентября

Начальник алматинского управления Агентства по борьбе с коррупцией Болатбек Булгакбаев заявил о начале работы ведомства над крупными делами, связанными с деятельностью высокопоставленных чиновников.

Болатбек Булгакбаев, начальник департамента по борьбе с коррупционными и экономическими преступлениями г.Алматы:
- Председатель ставит задачу, и целый отдел создан по разработке высших должностных лиц

Это заявления Булгакбаев сделал после критики со стороны предпринимателей за борьбу с мелкими взяточниками. Представители бизнес сообщества ознакомили финполицейских с коррупционными схемами, действующими на базе несовершенного законодательства. Встреча членов консультативного совета с участием руководства департамента и предпринимателей - попытка совместно решать существующие проблемы во взаимоотношении бизнеса и контролирующих его деятельность госорганов. К ним у бизнесменов много претензий. Булгакбаев аккуратно записывал жалобы, одновременно пытаясь отвести негатив от своего ведомства.