АСТАНА. 23 мая. КАЗИНФОРМ /Лаура Тусупбекова/

В эти минуты в Генеральной прокуратуре проходит обучающий семинар по вопросам введения в Казахстане финансового мониторинга, который организован совместно с посольством США, передает корр.Казинформа.

Цель семинара- ознакомить представителей уполномоченных органов с механизмом, способным противодействовать легализации доходов, полученных незаконным путем, иными словами, отмыванию денег.

Этим механизмом должен обладать уполномоченный орган, который будет создан при Генеральной прокуратуре РК. К тому же сейчас в республике разрабатывается законопроект о финансовом мониторинге. Имея эти инструменты, подчеркивают организаторы семинара, Казахстан будет иметь возможность противодействовать отмыванию преступных доходов. А пока, было сказано на семинаре, преступники ищут те страны, которые не имеют законов об отмывании денег или эти законы настолько слабы, что позволяют им успешно отмывать незаконно добытые финансовые средства.

Как сказал эксперт Департамента казначейства США Джеймс Райт, когда субъект, занимающийся перечислением финансов, не может назвать источник этих денег – это первый критерий подозрительности данной финансовой операции. И этот субъект незамедлительно попадет в поле зрения органа финансового мониторинга.

В работе тренинга приняли участие представители министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, юстиции, индустрии и торговли, правоохранительных органов, а также банков, расположенных в северном и центральном регионах нашей страны. В ходе семинара будут рассмотрены 40 рекомендаций Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов.

-----

Теневая экономика наносит серьезный ущерб государству
АСТАНА. 23 мая. КАЗИНФОРМ /Лаура Тусупбекова/

Сегодня в Астане состоялся обучающий семинар по вопросам введения в республике финансового мониторинга, передает корр. Казинформа. Как сообщил на нем заместитель Генерального прокурора РК Мерей Ваисов, по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры в 2003 году, в Казахстане было обналичено 602 млрд. 452 млн. 408 тысяч тенге. Из них 61 млрд. 800 млн. тенге являются незаконно обналиченными деньгами.

В свою очередь 4,7 млрд. тенге из этой суммы – это бюджетные средства. Тем самым, в республике прямые потери государственного бюджета по незаконным финансовым операциям в виде недопоступивших налогов оцениваются в сумму не менее 14,5 млрд. тенге. Кстати, согласно исследованиям, проведенным пять лет назад группой экономистов из университета Кеплера (Австрия), в промышленно развитых странах в теневой оборот уходит в среднем 15 процентов от валового национального продукта, а в развивающихся – около 33 процентов.

Как отметил Мерей Ваисов, значительный рост теневой экономики в Казахстане произошел в результате процесса либерализации рынка на фоне отдельных недостатков реформирования государственного контроля.

-----

40 рекомендаций в борьбе с отмыванием денег - семинар в Генеральной прокуратуре
АСТАНА. 23мая. КАЗИНФОРМ. /Лаура Тусупбекова/

Как уже сообщалось, сегодня в Генеральной прокуратуре РК состоялся обучающий семинар по вопросам введения в Казахстане финансового мониторинга. На этом семинаре были рассмотрены 40 рекомендаций Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF),сообщает Казинформ.

FATF является межправительственной организацией, определяющей стандарты по разработке и поощрению политики в вопросах борьбы с отмыванием денежных средств и финансирования терроризма.

Первоначальные 40 рекомендаций были выработаны еще в 1990 году в качестве инициативы по противодействию использования финансовых систем лицами, отмывающими доходы от наркотиков. После пересмотра положений рекомендаций в 1996 году, они были одобрены более чем 130 странами и являются международным стандартом по противодействию отмыванию доходов.

Вышеназванные рекомендации включают в себя правовые аспекты борьбы с отмыванием денег и меры, которые следует принять финансовым учреждениям, нефинансовым предприятиям и лицам определенных профессий в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Также в данных рекомендациях определена роль компетентных органов в борьбе с теневой экономикой и рамки взаимной правовой помощи в этой борьбе.