Kazakhstan today, 3 августа

Генеральная прокуратура разработала основные принципы создания органа финансового мониторинга. Об этом сегодня, 3 августа, на пресс-конференции в Астане сообщил руководитель аппарата генеральной прокуратуры Серик Темирбулатов, передает корреспондент KZ-today из столицы.

Предполагается, что создаваемый в структуре Генпрокуратуры орган будет называться "Комитет финансового контроля Генеральной прокуратуры РК". По словам С. Темирбулатова, создание такой структуры при Генеральной прокуратуре обусловлено тем, что ей "предоставлено право получать информацию по банковским счетам без возбуждения уголовного дела".

Финансовому мониторингу будут подлежать корреспондентские счета в банках второго уровня, "хождение больших сумм по линии казино". По словам С. Темирбулатова, подозрение будут вызывать счета, "на которые в течение 1-1,5 лет ничего не поступало, а потом в какой-то момент поступила очень большая сумма". Также повышенное внимание контролеров будут вызывать поступления средств от анонимных источников и открытие анонимных счетов.

Пороговая сумма, свыше которой финансовые операции будут подлежать обязательному мониторингу, составляет $15 тыс. Перечень финансового мониторинга включает 15 видов операций. При этом С. Темирбулатов подчеркнул, что разработки Генпрокуратуры "пока в проектном варианте, и окончательную точку поставят парламентарии".

С. Темирбулатов привел данные Международного валютного фонда, согласно которым, общий объем отмываемых в мире денежных средств составляет от 2 до 5% от валового национального продукта, или от $590 млрд. до $1,5 трлн.

-----

Проведение финансового мониторинга в РК позволит пресечь легализацию незаконных денег – представитель Всемирного банка
АСТАНА. 3 августа. КАЗИНФОРМ /Назым Шаханова/

Создание специального органа по финансовому мониторингу в Казахстане позволит повысить уровень профессионализма специалистов республики в вопросах пресечения легализации незаконных денег и финансирования терроризма. Такое мнение высказала сегодня в Астане на брифинге после совещания в Генеральной прокуратуре РК старший специалист финансового сектора – консультант регионального представительства Всемирного Банка Кари Вотава, передает Казинформ.

Она также отметила, что "на данный момент Казахстан еще не в той мере вовлечен в глобальные усилия по борьбе с финансированием терроризма, в какой этого требуют международные стандарты".

В свою очередь, руководитель аппарата Генерального прокурора Серик Темирбулатов сообщил, что орган финансового мониторинга в Казахстане, создаваемый для противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, начнет функционировать с января 2006 года.

Генеральной прокуратурой разработаны законопроекты, направленные на создание данного органа. В том числе, проекты Законов РК "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма", а также "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

В ходе совещания, как сообщил руководитель аппарата генпрокурора, были обсуждены вопросы, связанные с определением видов операций с деньгами или имуществом, которые будут подлежать финансовому мониторингу. "В частности, мониторингу будут подлежать поступление денег на корреспондентские счета банков, поступление или хождение больших сумм в казино и других подобных организациях", - подчеркнул он. "Перечень таких операций достаточно большой и состоит из 15 позиций", - отметил С. Темирбулатов. По его словам, в обязательном порядке будут проверяться счета в банках на сумму выше 15 тыс. долларов США.

Всего, по данным Международного валютного фонда, общий объем денежных средств, которые "отмываются" во всем мире, составляет от 2 до 5 процентов от мирового валового национального продукта, или от 590 млрд. до 1,5 трлн. долларов США.