Астана. 16 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Закон "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" парламент Казахстана планирует принять в марте следующего года, сообщила глава комитета по финансам и бюджету мажилиса (нижней палаты парламента) Гульжана Карагусова.

"Сроки сложно назвать. У нас обозначено, что мы должны в марте следующего года принять его (указанный закон. - "ИФ-К")", - сказала она журналистам после "круглого стола" "Международное сотрудничество по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма" в Астане во вторник.

Принятие указанного закона является одним из обязательных требований интеграции Казахстана в европейские структуры, подчеркнула Г.Карагусова, выступая на "круглом столе".

Она отметила, что, принимая данный закон, нужно, "с одной стороны, не затронуть все свободы и права личности и частной собственности, которые уже даны действующим законодательством, с другой стороны - сделать этот механизм эффективным".

"Во многих странах есть такой финансовый мониторинг, но, к сожалению, эффективность действия такого мониторинга оставляет желать лучшего", - добавила Г.Карагусова.

Как известно, проект закона "О противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" разработан Генеральной прокуратурой республики. В целях борьбы с отмыванием незаконных доходов в законопроекте содержатся нормы, требующие предоставления субъектами финансового мониторинга информации в уполномоченный орган. При этом основанием для направления информации является превышение предметом сделки порогового значения суммы, на которую совершена сделка. В частности, общее пороговое значение, которое содержится в законопроекте, - сумма, эквивалентная $30 тыс.

Между тем в пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры, "только в 2003 году в Казахстане было обналичено 602 млрд 452 млн 408 тыс. тенге, из них 61 млрд 800 млн тенге - незаконно обналиченные деньги, в том числе 4,7 млрд тенге - бюджетные средства".

"Тем самым прямые потери государственного бюджета по незаконным финансовым операциям в виде недопоступивших налогов оцениваются в сумму, не менее 14,5 млрд тенге", - подчеркивается в документе.