Асет КАЛЫМОВ, "Казахстанская правда", 25 декабря

В марте будущего года Парламент примет закон "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Об этом в Алматы на заседании "круглого стола" с участием представителей государственных органов, бизнес-сообщества, неправительственных и международных организаций сообщил руководитель рабочей группы по законопроекту депутат Мажилиса Серик Оспанов.

По оценкам экспертов, отмывание денег и финансирование терроризма относится к категории быстро растущего в мировом масштабе криминального бизнеса. Борьба с этим явлением не должна замыкаться внутри одной страны, необходимо международное сотрудничество.

– В мерах, которые предпринимаются в этом направлении Казахстаном, мы видим проявление политической воли, стремление государства следовать курсом защиты демократических и гражданских ценностей к обществу с крепкой и процветающей экономикой, – подчеркнула одна из участниц встречи заместитель главы Центра ОБСЕ в Астане Жаннет Клетцер.

По официальным данным, с 1996 года объем теневой экономики в Казахстане снизился с 37 до 21 процента. Однако этот показатель все же выше среднемирового уровня, и необходимо принимать срочные меры по борьбе с отмыванием "грязных" денег.

Как отметил начальник управления Генеральной прокуратуры РК Магомет Акаев, легализация доходов от наркобизнеса, незаконной торговли оружием, организации проституции, коррупционных и других преступлений является неизбежным продолжением деятельности организованных преступных групп. Для отмывания доходов преступники создают лжепредприятия, заключают фиктивные контракты, разрабатывают множество других нелегальных схем. В связи с этим создаваемый в республике орган финансового мониторинга должен стать структурным подразделением Генеральной прокуратуры.

– Однако новая структура не будет карательной, как ошибочно полагают некоторые представители деловых кругов, – сказал М. Акаев. – Согласно мировой практике задача финансовой разведки – сбор, анализ и обработка информации о сделках, совершаемых финансовыми институтами и другими предприятиями. Все эти данные будут передаваться для расследования правоохранительным органам только в случае возникновения подозрительного критерия. По словам мажилисмена С. Оспанова, законопроект затрагивает многие права и свободы казахстанцев, его обсуждение в Парламенте идет уже три года, и все предложения государственных и неправительственных структур по доработке документа будут учтены при принятии окончательного варианта.