NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 23:34 ast
21:34 msk

В Казахстане необходимо создать орган финансовой разведки
"Финансовая разведка в Казахстане необходима, она необходима как орган, потому что разведка занимается не только оперативной деятельностью, но и доследственной проверкой. До сих пор у нас в УПК не предусмотрена эта стадия, она как-то осталась без внимания"
10.07.2008 / политика и общество

Алматы. 9 июля. "Казахстан Сегодня"

В Казахстане необходимо создать орган финансовой разведки. Об этом сегодня на открытии семинара "Выявление, арест, конфискация и возвращение преступных доходов, находящихся на территории иностранных государств" сообщили эксперты, передает корреспондент агентства.

"Финансовая разведка в Казахстане необходима, она необходима как орган, потому что разведка занимается не только оперативной деятельностью, но и доследственной проверкой. До сих пор у нас в Уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрена эта стадия, она как-то осталась без внимания. Только отдельные статьи касаются, затрагивают механизм доследственной проверки", - сказал заместитель начальника следственного департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК Болат Жусупов.

Как предполагают организаторы семинара, трудно ожидать от проведения подобных мероприятий сиюминутного конкретного результата. "Здесь имеются в виду долгосрочные дискуссии и долгосрочные планы. Главным конкретным результатом этих мероприятий может стать открытие в Казахстане агентства, которое будет собирать все возможные финансовые сведения о коррупционных действиях", - сказал глава Центра ОБСЕ в Астане посол Александр Кельчевский.

По его словам, главной функцией такого органа является сбор, обработка и анализ информации. Он также сообщил, что практически во всех странах - членах Европейского Союза есть подобные организации.

"Каждая страна строит по своему, как раз такое мероприятие дает возможность представителям Казахстана сравнить несколько моделей и выбрать для себя подходящую модель. Здесь ставится вопрос о том, в рамках какого ведомства такая финансовая инспекция будет создана. У нас такое агентство подчиняется Министерству финансов", - отметил А. Кельчевский.

Как сообщил Б. Жусупов, в настоящее время много спорных вопросов о том, какому ведомству будет подчиняться финансовая разведка. Генеральная прокуратура, которая явилась инициатором и разработчиком законопроекта, предусматривающего создание такого органа, считает, что финразведка должна находиться в ее структуре. "Финансовая полиция, мы считаем, чтобы взаимодействие было налажено, и хотим, чтобы эта структура при нас была. Но по идее, из заграничной практики, этот орган должен быть независимым", - отметил Б. Жусупов.

По его словам, создание финразведки в Казахстане давно признанная необходимость, и законопроект об условиях его организации и функционировании был несколько раз на обсуждении в мажилисе. По его мнению, существование такого органа могло бы значительно снизить финансовые потери, которые несет государственный бюджет и граждане Казахстана. В качестве примера он привел историю похищения средств Фонда обязательного медицинского страхования его бывшим президентом Талапкером Иманбаевым.

"Т. Иманбаев похитил деньги вкладчиков и перевел их за границу. По определенным каналам нам стало известно, что они находятся в швейцарском банке и в Германии. В Германию было переведено $1 млн, а в швейцарский банк $1,5 млн. Однако, в ходе исполнения наших запросов, у нас с этими странами нет договора о международной взаимопомощи, как со странами СНГ, поэтому запросы исполнялись очень тяжело, с определенными трудностями. Ответ пришел через полтора года. К тому времени деньги были истрачены, остаток снят со счтета. Такой ответ мы получили и от швейцарской, и от германской стороны", - сообщил Б. Жусупов.

Семинар "Выявление, арест, конфискация и возвращение преступных доходов, находящихся на территории иностранных государств" организован Центром ОБСЕ в сотрудничестве с отделом ОБСЕ по стратегическим полицейским вопросам, Офисом Координатора ОБСЕ по экономической и экологической деятельности и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

Основная цель семинара - обсуждение реализации конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и усиления трансграничного сотрудничества в данной области. В рамках этого обсуждения будут рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере правовой взаимопомощи, в частности, замораживании и выявлении преступных доходов.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Правительство предлагает ввести новые налоги 31.07.2008
Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 года №693 31.07.2008
Учредителем фонда по поддержке государственного языка будет Глава государства 31.07.2008
КС Турции не стал распускать правящую партию, но вдвое урезал ей бюджет 31.07.2008
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в сентябре уйдет в отставку 31.07.2008
Русскоязычный миллиардер начал борьбу за пост мэра Иерусалима 31.07.2008
Рабочий график Главы государства 30.07.2008
По поручению Премьер-Министра РК создается рабочая группа по вопросам развития легкой промышленности в Казахстане 30.07.2008
"Минюст РК представит отчет об изучении всех религиозных объединений и малочисленных религиозных групп страны" 30.07.2008
"Выборов не будет!" 30.07.2008

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz