www.vesti.ru, 16 марта

Банки, нотариальные и адвокатские конторы в Казахстане будут обязаны доносить на клиентов, сделки которых превышают сумму в 2 с половиной тысячи долларов. Министерство финансов страны объясняет эти меры борьбой с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и борьбой с терроризмом.

Этот важный документ уже прошел первое чтение в нижней палате парламента Казахстана. Если парламент примет предлагаемый закон и он будет подписан президентом, то комитет по финансовому мониторингу при Министерстве финансов займется сбором информации о различных сделках, совершаемых казахстанцами, с правом приостановки подозрительных операций сроком на 3 дня. Дальнейшая судьба подобных сделок вплоть до процессуальных решений будет зависеть уже от правоохранительных органов.

Правда, из первоначального списка депутаты все же исключили биржи, ломбарды и вообще организации, осуществляющие сделки с драгоценными металлами. Зато оставили нотариусов, банки, адвокатские конторы, которым вменяется в обязанность доносить на тех, кто оперирует суммами свыше 2 с половиной тысяч долларов.

Кроме этого, казахстанские власти готовят гражданам еще один сюрприз. Похоже, право на валютно-обменные операции останется теперь только за банками, а частные обменники будут ликвидированы. Эту информацию подтвердил председатель Национального банка республики Казахстан Григорий Марченко. За последние 10 лет неоднократно предпринимались попытки радикально изменить законодательство о валютном регулировании в Казахстане. Частным обменникам удавалось выжить. Однако об их дальнейшей судьбе снова заговорили после февральской девальвации тенге. Тогда курс казахстанской валюты подешевел сразу на 25%. Обменники продали населению 2 миллиарда долларов и евро. Теперь власти обвиняют сотрудников обменных пунктов в том, что они намеренно провоцировали людей на покупку долларов по завышенной цене. Понятно, что владельцы обменных пунктов не в восторге от подобных обвинений, полагая, что, ликвидировав частные обменные пункты, Национальный банк Казахстана породит волну уличного валютного мошенничества.