NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Понедельник 6.12.2021 15:14 ast
12:14 msk

Мажилис: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма - второе чтение
Проект закона вместе с сопутствующими поправками вносится на рассмотрение пленарного заседания депутатов в среду
31.03.2009 / политика и общество

Жигер Байтелесов, Пресс-служба Аппарата Мажилиса Парламента РК, 30 марта

Одобрить и направить в Сенат. Такая рекомендация дана Палате Комитетом Мажилиса по финансам и бюджету в заключении к правительственному законопроекту "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Проект закона вместе с сопутствующими поправками вносится на рассмотрение пленарного заседания депутатов в среду.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте дано определению подозрительной операции с деньгами и (или) иным имуществом. За этим понимается операция, по которой имеются основания полагать, что в результате ее совершения в законный оборот вовлекаются доходы, полученные незаконным путем. Либо осуществление данной операции направлено на финансирование терроризма и (или) экстремизма.

Финансирование терроризма (террористической деятельности), согласно законопроекту, - предоставление или сбор денег и (или) иного имущества либо оказание финансовых услуг террористам и (или) террористическим организациям для осуществления террористической деятельности.

Финансовым учреждениям следует принимать особые меры надлежащей проверки в отношении трансграничных корреспондентских банковских и иных аналогичных отношений. Такое обоснование дано Комитетом к норме о том, что банк-корреспондент - банк, осуществляющий банковские операции, предусмотренные договором корреспондентского счета.

Проект закона содержит нормы относительно деятельности ломбардов, нотариусов, адвокатов, осуществляющих действия с деньгами и (или) иным имуществом. Есть позиции, касающиеся аудиторов и аудиторских организаций, организаторов игорного бизнеса и лотереи. И наряду с этим - о покупке, продаже и обмене наличной иностранной валюты через обменные пункты. Предусмотрена редакция о платежах и переводах денег, осуществляемых клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе.

Сравнительная таблица включает в себя 62 пункта с принятыми рабочей группой предложениями и замечаниями, как от профильных комитетов, так и отдельных депутатов. О "переработанном" законопроекте, поступившем в Мажилис из Правительства в сентябре 2005 (пятого) года, Комитет доложит Палате 1 (первого) апреля.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Рабочий график Главы государства 31.03.2009
Премьер-Министр РК поручил двум крупным холдингам страны внести предложения по сокращению своих расходов 31.03.2009
Презентация поправок в Закон РК "о республиканском бюджете на 2009-2011 годы" 31.03.2009
Мажилис: противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма - второе чтение 31.03.2009
Правительственный час в Мажилисе 31.03.2009
Идем вперед, не приходя в сознание 31.03.2009
По рукам! 31.03.2009
Состоялась коллегия Министерства туризма и спорта по реализации Послания Президента народу Казахстана 31.03.2009
"Мы не войдем в проект Казахстанской транспортной системы иначе, чем на условиях получения контрольного пакета" 31.03.2009
Рабочий график Главы государства 30.03.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
06.12.21 Понедельник
83. ИЛЬЯШЕНКО Юрий
74. КУСАИНОВ Хаслан
73. ФАЗЫЛОВ Сайран
68. НАКИСПЕКОВ Адамгали
67. МУХАМБЕТКАЛИЕВ Нуржан
66. АХМАДИЕВ Копен
65. КАСЕНОВ Султан
61. АМАНГАЛИЕВ Серик
60. БОГАЧЕВ Игорь
58. АБДРАСУЛОВ Нурлан
54. КУРМАНАЛИЕВ Канат
52. ЕРЖАНОВ Ануар
52. УТЕБАЕВА Зере
51. МУКАИ Ерлан
51. ТИЕСОВ Данияр
...>>>
07.12.21 Вторник
80. ЖУРИНОВ Мурат
79. ЦХАЙ Борис
72. КИИНОВ Ляззат
69. СУНТАЕВ Тлеген
69. СУХОТИН Александр
63. НАЖИМЕДЕНОВА Айкен
63. ОТАРБАЕВ Шаймурат
61. ТОКСАНОВА Айгуль
55. ДУДИН Иван
53. ТАБАНОВ Эльдар
50. ЖУСУПОВ Эрик
50. МАГЕРРАМОВ Магеррам
44. ДЖАКУПОВ Аслан
44. ЖУНУСОВА Асель
35. ИСАТАЕВ Рустам
...>>>
08.12.21 Среда
86. УРАЗАЛИЕВ Рахим
81. ЖУРСИМБАЕВ Сагиндык
80. БАШАРИМОВА Людмила
76. РАИМБАЕВ Сансызбек
70. ИБРАЕВ Болат
66. АЛДЕРЗИН Мухамбеткали
66. САУРАНБАЕВ Болат
66. ШАМУРАТОВ Ермек
62. НУРГАЗИЕВА Бану
61. ТАТКЕЕВ Малгаждар
60. МУКАЕВ Ербулат
60. ШАЛАБАЕВ Гинияткали
58. АЙДАРХАНОВ Арман
56. ИЗМАЙЛОВ Нурлан
55. АХМЕТЖАНОВ Ахмедбек
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz