Сауле Бапакова, пресс-служба Аппарата Мажилиса Парламента РК, 14 февраля

Возглавляемая депутатом Мажилиса Сериком Оспановым рабочая группа приступила сегодня к рассмотрению правительственного законопроекта, предусматривающего поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
В рамках Комитета Палаты по финансам и бюджету состоялась презентация этого законопроекта. О законодательных нововведениях доложил и ответил на вопросы депутатов вице-министр финансов Руслан Даленов.
Законопроект разработан в целях приведения законодательства Республики Казахстан в соответствие с рекомендациями, указанными в нормативном постановлении Конституционного Совета от 20 августа 2009 года №5.
Вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый и Гражданский кодексы (особенная часть). Предусматриваются также поправки в законы: "О платежах и переводах денег", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О рынке ценных бумаг" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", в том числе в связи с обналичиванием денег.
Законодательные поправки направлены на:
– закрепление правовых механизмов, исключающих конфликт между выполняемой адвокатами конституционно-значимой миссии и вводимой для них законом обязанностью по информированию уполномоченного органа о сомнительных финансовых сделках своего клиента;
– определение исчерпывающего перечня оснований, наличие которых делает возможными ограничение права личных вкладов и сбережений, а также обеспечение гарантий истребования, получения и использования таких сведений, в условиях, исключающих их неправомерное разглашение;
– установление оснований ограничения выдачи банковского вклада, а также целей и порядка предоставления уполномоченному органу сведений, содержащих тайну страхования;
– закрепление механизмов действий уполномоченного органа в законопроекте с целью придания ему статуса нормативно-правового акта прямого действия;
– закрепление механизмов, исключающих организации или физических лиц из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Дальнейшее обсуждение законопроекта решено продолжить на последующих заседаниях рабочей группы.