Рашид Тусупбеков, председатель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, "Казахстанская правда", 6 июня

Шестого июня 1994 года постановлением Правительства в составе налоговой службы Министерства финансов было образовано управление налоговой милиции. С этого момента и ведут отсчет своей деятельности органы финансовой полиции Казахстана.
В Стратегии развития Казахстана до 2030 года Глава государства так определил направления деятельности правоохранительной системы: "Мы должны установить абсолютное верховенство закона и защитить законопослушных граждан от преступности. Напротив, применить всю силу власти и закона к тем, кто обеспечивает себе безбедное существование противозаконным путем".
Президент обозначил свое видение будущего нашей страны как политически стабильного государства с развитой экономической системой, прочными демократическими традициями и процветающим гражданским обществом. Многое в этом направлении уже сделано. Однако для достижения конечных целей предстоит решить еще ряд принципиально важных задач, одна из которых – непримиримая и бескомпромиссная борьба с коррупцией.
Послание Президента народу от 14 декабря 2012 года "Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства" предусматривает усиление борьбы с коррупцией, в том числе посредством совершенствования антикоррупционного законодательства, с конечной целью – искоренение данного явления.
Благодаря принимаемым Главой государства мерам борьба с коррупцией в нашей стране приобрела целенаправленный и системный характер. Государственные органы, в том числе и правоохранительные, обладают достаточным опытом, потенциалом и правовой базой для эффективной и наступательной борьбы с этим социальным злом.

Страницы истории
На сегодня Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью является уполномоченным правоохранительным органом, осуществляющим противодействие коррупции и теневой экономике. Финансовая полиция – сравнительно молодой правоохранительный орган, возникновение которого было обусловлено ростом объема теневого и криминального предпринимательства, особенно фактов уклонения от уплаты налогов, на заре становления нашего государства, в условиях перехода к рыночной экономике.
Развитие рыночных отношений в суверенном Казахстане повлекло за собой коренное переустройство всей государственной жизни и потребовало создания специализированного правоохранительного органа по борьбе с нарушениями налогового законодательства. Для решения этой задачи 6 июня 1994 года постановлением Правительства в составе налоговой службы Министерства финансов и было образовано управление налоговой милиции.
24 апреля 1995 года Указом Президента РК впервые определены правовой статус и структура органов налоговой полиции. Наряду с производством оперативно-розыскной деятельности и дознания ее подразделения наделялись правом производства предварительного следствия по делам о преступлениях, связанных с неуплатой налогов.
Указом Главы государства от 6 мая 1998 года на базе департамента налоговой полиции Министерства финансов и департамента борьбы с экономическими преступлениями МВД был образован Комитет налоговой полиции Минфина. 22 января 2001-го ведомство преобразовали в Агентство финансовой полиции РК в качестве центрального исполнительного органа, не входящего в состав Правительства.
Новым этапом в деятельности ведомства стало принятие 4 июля 2002 года Закона РК "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан". В нем закреплены правовой статус, полномочия и компетенция ведомства. В нынешнем же году был утвержден текст присяги органов финпола, а в следующем – знамя и символ.
23 декабря 2003 года Агентство финансовой полиции преобразовано в Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) с передачей ему функций и полномочий МВД по выявлению и расследованию экономических и коррупционных преступлений. 25 февраля 2005-го оно реорганизовано в государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту республики.
17 августа 2010 года подписан Указ Президента РК, которым к исключительной подследственности органов финансовой полиции отнесены расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлениях. 6 января 2011 года принят Закон РК "О правоохранительной службе", устанавливающий единые для всех правоохранительных органов стандарты и нормы прохождения службы.
20 октября 2011 года Указом Президента РК в перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан включен День финансовой полиции – 6 июня.

Финансовая полиция сегодня
Процесс бурного развития экономики постоянно повышал сложность задач, стоящих перед ведомством, и требовал неуклонного роста профессионализма сотрудников, эффективности в борьбе с экономическими преступлениями. За 19-летний период произошла эволюция статуса финансовой полиции, что исторически закономерно и в целом носило поступательно развивающийся и прогрессивный характер.
Сегодня финансовая полиция обладает проверенным профессиональным кадровым, методическим и материально-техническим потенциалом. Обновленный и очищенный в результате прошлогодней внеочередной аттестации кадровый состав способен решать сложные задачи по обеспечению экономической безопасности государства.
Следственный и оперативный аппарат ведомства за эти годы наработал профессиональный опыт по раскрытию, пресечению и расследованию сложных коррупционных и экономических преступлений. Сегодня формируется костяк аналитиков финансовой полиции, которые призваны осуществлять профилактику и предупреждение данных видов преступности на ранних стадиях, а также осуществлять прогнозную деятельность.
Финансовая полиция продолжает развиваться и модернизировать свою деятельность в соответствии с вызовами времени. В ведомстве внедрена электронная регистрация заявлений и сообщений, что благоприятно отразилось на формировании объективной статистики о преступности. Количество зарегистрированных заявлений в 2012 году выросло на 11%, с начала года – на 19%.
Введена должность "дежурного офицера", в функции которого входит первоначальное рассмотрение всех поступающих заявлений и сообщений. Внедряются элементы "полицейского" расследования. Повышена роль следователя как координатора всего уголовного процесса. Для этого к нему прикреплены оперативные сотрудники, которые сопровождают расследование дела с момента регистрации заявления до окончания производства по нему.
Только следователь принимает процессуальное решение по заявлению, что позволяет сразу давать правильную правовую оценку и избегать необоснованной "криминализации" обращений. Как результат, снизилась волокита при рассмотрении обращений. Если раньше завершения проверки приходилось ожидать месяцами, то сейчас 70% заявлений рассматриваются до 10 суток.
Широко используется введенный в 2009 году институт упрощенного досудебного производства. При его применении не проводятся ненужные формальные допросы, экспертизы. Если виновный полностью признает свою вину и не оспаривает собранные доказательства, дело заканчивается в течение 10 дней.
Новая стратегия
Агентством сформулирована новая стратегия борьбы с коррупцией, которая базируется на усилении профилактики коррупционных проявлений, концентрации усилий на пресечении системных и организованных форм коррупции, а также на совершенствовании антикоррупционного законодательства.
Так, на согласовании с государственными органами находится проект закона, разработанный агентством, направленный на совершенствование системы предупреждения, профилактики, пресечения и наказания за коррупционные правонарушения.
В целях привлечения к разработке данного законопроекта общественных организаций и граждан на официальном сайте ведомства функционировал раздел "Народное нормотворчество", на который от граждан и неправительственных организаций поступило свыше ста предложений. Наиболее актуальные из них после обсуждения рабочей группой были включены в проект закона.
Выявляемость коррупционных преступлений в текущем году по сравнению с аналогичным периодом 2012-го возросла на 8% (с 604 до 653).
Агентством осуществляется контроль реализации государственных и отраслевых программ. По каждому региону разработаны паспорта коррупционных рисков, в которых отражены наименования и сроки введения в эксплуатацию социально значимых объектов. Это позволяет оперативным путем, без вмешательства в деятельность, отслеживать ход их осуществления.
В настоящее время финансовая полиция осуществляет оперативное сопровождение более 20 различных социально ориентированных программ.
К примеру, в прошлом году выявлено 125 коррупционных преступлений по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных и иных отраслевых программ, в том числе 19 – по Государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития. Общая сумма установленного ущерба составила 43 млрд. тенге.
Ситуационным центром агентства на постоянной основе проводятся исследования на предмет установления причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений и преступлений. Аналитическая система позволяет выявлять завышение цен на начальной стадии проведения госзакупок, что способствует предотвращению хищения бюджетных средств. Так, предотвращен государственный закуп различных товаров и услуг по завышенным ценам в министерствах, местных исполнительных органах Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и Алматинской областей.
С момента создания Ситуационного центра удалось предотвратить нерациональное использование более 1,2 млрд. тенге бюджетных средств.

Защита бизнеса
Одним из приоритетных направлений остается недопущение вмешательства государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства. В 2012 году финансовая полиция обнаружила 307 таких фактов, что в 1,5 раза больше, чем в 2011 году. За 4 месяца текущего года выявлено 83 факта.
В то же время принимаются жесткие меры по недопущению вмешательства сотрудников финансовой полиции в деятельность предпринимателей. На сегодня финпол продолжает работать в режиме моратория на проверки субъектов МСБ.
На особом контроле находится исполнение нашими сотрудниками подписанного мною в марте 2012 года указания о запрете проверок предпринимателей, занимающихся производством оборудования, товаров народного потребления без привлечения государственных средств, а также объектов общепита, рынков, торговых домов и других предприятий с низким риском совершения экономических преступлений.
Целенаправленная оперативная работа проводится точечно в отношении предприятий, связанных с бюджетными деньгами, а также компаний, которые при больших оборотах долгое время демонстрируют низкую налоговую нагрузку.
В результате число проверок субъектов предпринимательства со стороны финансовой полиции в 2012 году сократилось в 2 раза (с 1 337 до 659), а за истекший период текущего года – почти в 4 раза (с 530 до 140). Все эти изменения, направленные на максимальную защиту добросовестных бизнесменов, позитивно восприняты бизнес-сообществом.
Противодействие теневой экономике
Принимаются наступательные меры по противодействию теневой экономике, возврату денежных потоков в легальный оборот. Одним из приоритетов выступает борьба с лжепредпринимательством, так как "обнальные" фирмы выступают основным каналом увода денег в тень. В 2012 году только по выявленным фактам ущерб составил 73 млрд. тенге. А с начала текущего года лжепредприятиями причинен ущерб государству на сумму 66,3 млрд. тенге.
Сегодня подразделения финансовой полиции ориентированы на выявление организаторов преступных схем и нейтрализацию всей криминальной цепочки. Так, пресечена деятельность организованных преступных групп, на протяжении нескольких лет занимавшихся обналичиванием денежных средств в Южно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в Алматы и Астане. За покровительство преступникам к ответственности привлекаются руководители территориальных налоговых органов. В результате принятых мер впервые за последние годы удалось снизить размер обналиченных средств в банках второго уровня на 14,5%.
Проводится работа по пресечению деятельности лжепредприятий на ранних стадиях до причинения ущерба государству. Ситуационным центром агентства разработана база данных, позволяющая уже на стадии создания выявлять фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, что исключает вмешательство в деятельность законопослушных предприятий.
Резко усилена борьба с незаконным оборотом алкоголя, изъято около 7 млн. бутылок неучтенной алкогольной продукции. В результате принятых агентством решительных мер в прошлом году объем акцизных платежей в бюджет возрос на 20%, достигнув рекордной за годы независимости отметки в 29 млрд. тенге.
В текущем году также сохранилась положительная тенденция роста акцизных платежей. В первом квартале текущего года рост по данному показателю составил 15,4%. Производители алкоголя начали показывать реально произведенные объемы продукции и выплачивать с них налоги.
То есть налицо экономический эффект от работы финансовой полиции.
Значительно повышена и эффективность противодействия незаконному игорному бизнесу. В 2012 году пресечена деятельность порядка 500 незаконных игорных заведений, с начала нынешнего года – 219.
В прошлом году изъято из незаконного оборота 3,3 тыс. тонн нефти. В текущем году сумма выявленного ущерба по данному виду преступлений составила свыше 2,5 млрд. тенге.
Наряду с вышеназванными сферами теневого бизнеса агентство активно противодействует преднамеренному и ложному банкротству, фальшивомонетничеству и другим преступлениям, наносящим ущерб экономике страны. С начала 2013 года пресечена криминальная деятельность 12 ОПГ, действовавших в экономической сфере.
Поэтому мы можем говорить, что в современных экономических достижениях страны есть определенная заслуга органов финансовой полиции республики. Выявлено и расследовано большое количество преступлений, нанесших значительный ущерб государству и имевших общественный резонанс. В бюджет республики возвращаются миллиарды тенге. Все это стало результатом повседневного напряженного труда финансовых полицейских.

Правотворческая деятельность
Агентством в реализацию поручений Главы государства разработан законопроект по вопросам дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства. Им предусматриваются три основных блока изменений.
Во-первых, усиление профилактической роли органов финансовой полиции. К примеру, предлагается законодательно обязать госорганы и юридические лица с государственным участием проводить совместные антикоррупционные исследования с органами финансовой полиции.
Во-вторых, совершенствование антикоррупционного законодательства в сфере государственной службы. Это поправки по установлению ответственности административного государственного служащего в случае совершения его подчиненным коррупционного правонарушения; декларированию расходов госслужащих; введению понятия "незаконное обогащение" и так далее.
В-третьих, усиление ответственности за коррупционные правонарушения и преступления. В частности, предлагается установить новый вид наказания в виде кратности штрафов по преступлениям, связанным со взяточничеством, а также усилить санкции ряда коррупционных статей КоАП и УК РК.

Конструктивное взаимодействие
Финансовой полицией налажено конструктивное взаимодействие с общественными объединениями, в том числе с бизнес-сообществом. Расширен количественный состав членов Общественного совета по противодействию коррупции при агентстве, теперь сюда также приглашаются представители неправительственных организаций. Совместно с НДП "Нур Отан" проводятся широкомасштабные акции и мероприятия, в том числе приемы граждан, флэшмобы, конкурсы и так далее.
С союзом "Атамекен" и его филиалами на местах утверждены совместные меморандумы по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства. В целом с прошлого года финансовая полиция совместно с общественными организациями провела более 400 различных мероприятий.
Данные меры положительно восприняты предпринимателями и обществом в целом, в адрес агентства поступили десятки благодарственных писем.

Международное сотрудничество
Тесное взаимодействие налажено агентством с международными и зарубежными некоммерческими организациями.
В апреле нынешнего года агентство совместно с региональным управлением ООН провело международный семинар, посвященный вопросам имплементации международных норм в национальное законодательство. В работе мероприятия приняли участие более 70 представителей госорганов и бизнес-ассоциации из Великобритании, Малайзии, Турции, Швейцарии, Кореи, СНГ, а также эксперты ОЭСР, ОБСЕ и Всемирного банка.
В начале апреля делегация агентства приняла участие в заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации антикоррупционных ведомств. Данная структура образована в целях оказания содействия национальным органам в выработке предложений в сфере борьбы с коррупцией. В настоящее время ее членами являются более 140 государств.
На заседании был презентован опыт РК в области борьбы с коррупцией. Кроме того, озвучено предложение о проведении 8-го съезда членов ассоциации в нашей стране осенью 2014 года в виде международной конференции. Заявка поддержана, также членами структуры дана позитивная оценка принимаемым Казахстаном мерам в сфере борьбы с коррупцией.
Кроме того, единогласным решением я, как председатель АБЭКП, был принят в Исполнительный комитет ассоциации, который состоит из 28 членов.

Перспективы
Сегодня финансовая полиция, как и вся правоохранительная система, в соответствии с ожиданиями общества и требованием времени модернизируется. Пересматриваются приоритеты, задачи, а также методы оперативно-служебной деятельности и критерии ее оценки.
Органы финансовой полиции и дальше будут обеспечивать экономическую безопасность государства путем противодействия коррупции и теневой экономике, а также защиты законопослушного бизнеса. Но при этом главным методом реализации указанных задач должны стать повышение правосознания населения и профилактическая работа, репрессивная функция ведомства будет использоваться в последнюю очередь.
Мы должны сформировать в обществе нулевую терпимость к проявлениям коррупции путем правового обучения и пропаганды. И здесь нужно использовать потенциал общественных организаций.
Необходимо и дальше развивать инструменты и методы профилактики коррупционных и экономических преступлений. Только так можно минимизировать ущерб от преступлений и добиться их снижения. Личный состав финансовой полиции готов с честью выполнить возложенные на него законом и Главой государства обязанности.
В этот профессиональный праздник – День образования органов финансовой полиции – поздравляю всех сотрудников и ветеранов! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.