NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Среда 2.12.2020 12:15 ast
09:15 msk

Тимур Кулибаев оправдан
Дело об отмывании денег закрыто
18.12.2013 / политика и общество

Газета Neue Zürcher Zeitung (nzz.ch), 14.12.13. Перевод

После трехлетнего расследования федеральный прокурор закрыл уголовное расследование против Тимура Кулибаева, зятя главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, без каких-либо выплат. Уголовное расследование было возбуждено на основании жалобы против 47-летнего Кулибаева по подозрению в отмывании денег. В письменном приказе федерального прокурора о прекращении дела, с которым NZZ имела возможность ознакомиться, говорится, что при расследовании уголовного дела не было представлено никаких доказательств того, что средства из Казахстана, полученные в результате криминальной деятельности, отмывались в Швейцарии.

Человек, подавший жалобу, задержан
Среди всего прочего, швейцарский прокурор подтвердил, что запрос с просьбой о взаимной правовой помощи, высланный казахстанскому прокурору, показал, что Кулибаев не был вовлечен ни в какие финансовые нарушения, которые могли бы привести к отмыванию денег в Швейцарии.
Как было позже установлено, заявление о возбуждении уголовного дела, поданное в сентябре 2010 года, было инициировано бывшим казахстанским министром Мухтаром Аблязовым.
В центре внимания расследования был инвестиционный фонд в 600 млн. долларов США. Однако у Кулибаева не было участия в этом фонде, как подчеркнул в пятницу Саймон Бирн, генеральный директор его частной холдинговой компании. По словам Бирна, Кулибаев был только управляющим фонда, наряду с деловым партнером, но не вкладывал свои собственные деньги.
Расследование федерального прокурора не было сосредоточено на спорной покупке виллы почти за 75 млн. швейцарских франков. Имущество, расположенное в пригороде Женевы, было приобретено четыре года назад Динарой Кулибаевой. По словам Бирна, деньги на эту покупку были получены от IPO "Народного банка", контрольный пакет акций которого по-прежнему принадлежит супружеской паре, на Лондонской фондовой бирже.
Кулибаев контролирует "Народный банк" и частный холдинг, который включает в себя различные сырьевые, строительные и риэлтерские компании, при этом он не занимает никаких должностей в государственных компаниях, после того, как ушел с поста председателя Фонда национального благосостояния Казахстана. С другой стороны, он является единственным нероссийским членом совета директоров энергетической компании "Газпром". Состояние Кулибаева, по оценкам "Форбс", превышает 1 млрд. долл. США.
Подавший на него жалобу Аблязов имеет сложное финансовое положение. Он первоначально получил убежище в Великобритании, но позже был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения Лондонским судом, прежде чем покинул страну.
Аблязов был арестован в июле прошлого года после нахождения в бегах в течение полутора лет во Франции, где он ожидает своей экстрадиции. В Казахстане он обвиняется в незаконном присвоении 6 млрд. долл. США из банка.

Федеральный прокурор в Казахстане
Хотя в отношении Кулибаева никогда не выдавался ордер на арест, он избегал поездок в Швейцарию в течение трехлетнего расследования. Прокурор, ответственный за данное дело, наоборот, недавно посетил Казахстан. В сентябре прошлого года он сопровождал генерального прокурора Михаэля Лаубера во время двухдневной деловой поездки в столицу государства, Астану, где оба провели переговоры с генеральным прокурором Казахстана.

-----

Берн закрывает уголовное дело против зятя главы Казахстана
Пьер-Александр Салье, "Le Temps" (letemps.ch), 14.12.13. Перевод

Берн прекратил уголовное дело против зятя главы Казахстана. Жалоба, представленная против этого олигарха, привела к трехлетнему расследованию и замораживанию почти 400 млн. франков в швейцарских банках. Сейчас уголовное расследование закрыто.

Уголовное расследование по отмыванию денег, начатое в сентябре 2010 года Генеральным прокурором Швейцарской Конфедерации против зятя главы Казахстана, было закрыто пятнадцать дней назад. Все меры, принятые против Тимура Кулибаева, его делового партнера Арвинда Тику и связанных с ним компаний, были отменены.
"Разумеется, мы рады и не имеем жалоб, следователи просто выполнили свою работу", – ответил финансовый советник бизнесмена в пятницу в Женеве.
До этих событий, другой олигарх, находящийся ныне во французской тюрьме, оказался в опале. Мухтар Аблязов, подтвердивший причастность на своем личном ТВ-канале, смог злоупотребить швейцарской судебной системой, найдя подставное лицо, которое подало анонимное заявление о возбуждении уголовного дела, и затем наблюдал за тем, как обвиняемые и судьи давали объяснения.
Заявление о возбуждении уголовного дела было подано в 2010 году от имени "оппозиционных граждан" адвокатом Бруно де Пре, что привело к замораживанию в Credit Suisse, UBS и BNP Paribas банковских счетов, связанных с Тимуром Кулибаевым, его партнером и примерно двадцатью компаниями – от 300 до 400 млн. франков в общей сложности. Это меньше 600 млн., о которых сообщалось тогда. "На основании ложных банковских документов, представленных средствам массовой информации, доказательства были подтасованы и сфабрикованы", – объясняет советник Кулибаева. Около 100 млн. франков, непосредственно связанные с Тимуром Кулибаевым были заморожены в Credit Suisse, объясняет его советник, по словам которого "почти все деньги были разблокированы через шесть недель после начала расследования".
Женевский адвокат, который был ответственным за первоначальное заявление, не ответил на наши звонки при попытках связаться с ним вчера.

Расследование с высокой степенью риска
Противники режима в бывшей советской республике в прошлом указывали на политическую подоплеку этого дела и на факт того, что данное расследование в отношении накоплений "грязных денег" в Швейцарии требовало предварительно осуждения зятя президента за эти "преступления" в Казахстане. "Генеральная прокуратора Казахстана постановила, что после расследования, проведенного финансовой полицией, ни одно доказательство не обосновывает открытие судебного разбирательства за предикативное преступление с подозреваемым отмыванием денег в Швейцарии", – таков был краткий ответ по данному вопросу от швейцарского государственного обвинителя.
"Ни один вопрос от Швейцарии не остался без ответа", – добавляет представитель бизнесмена. Он подчеркнул, что, с одной стороны, парадоксально говорить о том, что Берн посылает своих обвинителей изучить государство, не обладающее надежной судебной системой, а, с другой стороны, что это государство имеет достаточно высокий уровень, чтобы подписывать с ним соглашение об исключении двойного налогообложения.
По словам финансового советника, бывший руководитель казахстанской нефтяной отрасли в настоящее время управляет своим бизнесом в Казахстане. Олигарх не хочет наносить ответный удар и получать компенсацию за "миллионы франков на юридические услуги".
Федеральная прокуратура утверждает, что данное "закрытие дела не влечет за собой никаких издержек для федерального правительства", кроме трех лет работы.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Рабочий график Главы государства 31.12.2013
Указ Президента Республики Казахстан №718 31.12.2013
Премьер-Министр РК принял призеров XXVI Всемирной зимней Универсиады, прошедшей в Трентино 31.12.2013
Бюро Сената распределило законопроекты 31.12.2013
Комитет индустрии туризма: вниманию туроператоров и турагентов 31.12.2013
В "Ак жоле" прокомментировали заявление об отставке Жулановой 31.12.2013
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2013 года №1403 30.12.2013
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2013 года №1405 30.12.2013
Рейтинг управленческой элиты РК за четвертый квартал 2013 года 30.12.2013
Замыкая круг 30.12.2013

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
02.12.20 Среда
82. ТЕТЕРКИН Иван
73. РАЕВА Софья
68. АРДАЕВ Владимир
67. КАЗБАЕВА Нина
67. СЫРТАНБЕКОВ Серикбай
66. УСКИМБАЕВ Кожамурат
65. БАЙЖОМАРТОВ Абай
65. ЛАРИОНОВ Олег
65. ЛИТВИНОВ Александр
63. НУРГАЛИЕВА Халила
61. УРАЗБАЕВ Кайрат
60. ОРАЗБАЙ Асхат
59. ЖАНГАЗИН Ербол
58. МЕЙРБЕКОВ Бердибек
57. ВОЛОШИН Владимир
...>>>
03.12.20 Четверг
90. ГРИГОРЬЕВ Владислав
87. ЮНУСОВ Бахит-Жан
74. ОМАРОВ Кайсар
72. КАЛТАЕВ Ануарбек
71. СУЕРБАЕВ Роберт
69. САРСЕМБАЕВ Зейнулла
66. БИСЕМБАЕВ Кадр
63. ЗВОНАРЕВ Олег
61. ТИЛЕШЕВ Изетали
60. ДАРИМБЕТОВ Байдалы
60. КАМБАРОВА Халида
60. ТИЛЕУБЕКОВ Гани
58. ЧИЛЯН Бо
56. АХАБАЕВ Зеин
51. БЕКЖАНОВ Сакен
...>>>
04.12.20 Пятница
82. ГУСЕВА Галина
81. АБУТАЛИПОВ Чапай
74. ТОРЕГОЖИН Оралды
72. НУРГАЖИН Сармантай
70. НУРБАТУРОВ Канапия
67. ТУНГЫШБЕКОВ Санат
64. АРТЫКАЛИЕВ Берали
64. ТУРБЕКОВ Серик
62. АЛЕСКОВСКИЙ Сергей
60. КИРГИЗБАЕВ Ербол
59. ОСПАНОВ Ермек
58. ИСАБАЕВ Бейбит
56. БИСЕМБАЕВА Багила
56. ДЖАРАСОВА Шолпан
50. ПОТЛОВ Дмитрий
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz