Астана, 4 мая, Дом Мажилиса

Сегодня под председательством Гульжаны Карагусовой в Комитете Мажилиса по финансам и бюджету состоялась презентация правительственных поправок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Предлагаемые нововведения представил и ответил на вопросы депутатов К.Жабагиева, А.Соловьевой, Н.Жазылбекова, С.Уразова и Е.Никитинской вице-министр финансов Ардак Тенгебаев.
Законопроектом предлагается расширить перечень субъектов финансового мониторинга. Согласно международным стандартам Казахстану необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этот перечень включены 5 новых субъектов. Это лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, ломбарды, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и операторы по приему платежей.
Вводится, в частности, механизм замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма с разрешением доступа к той части средств, которая необходима для базовых жизненных нужд.
Устанавливается дополнительная ответственность субъектов финансового мониторинга за несоблюдение требований законодательства в части не предоставления информации по запросу уполномоченного органа.
***
Дальнейшее обсуждение законопроекта будет продолжено в рабочей группе, возглавляемой депутатом Сериком Оспановым, с учетом высказанных сегодня замечаний и предложений.

-----

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 4 мая 2015 года состоялась презентация проекта Закона Республики Казахстан
minfin.gov.kz, 4 мая

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 4 мая 2015 года состоялась презентация проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Законопроект).
Законопроект разработан в целях реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858, отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года №308 и пункта 5 Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года №1421.
Данный законопроект разработан также в целях реализации замечаний отчета о взаимной оценке Республики Казахстан, принятого на 14-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и обновленных международных стандартов ФАТФ.
Принятие законопроекта приведет к следующим правовым и социально-экономическим последствиям:
приведение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с международными стандартами и реализация положений международных конвенций, ратифицированных Республикой Казахстан;
расширение перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике;
совершенствование правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
установление механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в целях предотвращения финансирования терроризма;
установление механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.