rbc.ru, 18 декабря

Федеральный чиновник сказал РБК, что Гуцериев и его сын Саид в отъезде. По данным Flightradar, самолет Embraer Legacy 600, который, согласно информации "Открытых медиа", принадлежит Михаилу Гуцериеву, покинул Москву 17 декабря, пробыл около часа в Вероне, а затем улетел в Минск.
Племянник Гуцериева Микаил Шишханов заявил РБК, что информация об отъезде Михаила и Саида Гуцериевых - "неправда", они находятся в России. "Он [Михаил Гуцериев] на рабочем месте", - сказал РБК Шишханов. "Все компании группы "Сафмар" и ее руководитель Михаил Гуцериев работают в штатном режиме", - сообщил и представитель группы.
Миллиардер был дома во время обыска и обещал явиться на допрос к следователю, утверждает Mash. Представитель "Сафмара" не ответил на вопрос РБК про допрос.

В чем подозревают "ФортеИнвест"
Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса - о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник, близкий к силовым структурам. Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он.
Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в интересах "ФортеИнвеста" в Турцию стоимостью 2 млрд руб. "в обход таможенных платежей", указывает газета "Коммерсантъ". В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти, ущерб составил 2 млрд руб., подтвердил источник РБК. По данным источников "Коммерсанта", делу решили дать ход, после того как СЭБ ФСБ была получена информация о том, что из Турции нефть могла попадать на Украину.
Один из партнеров группы "Сафмар" сказал РБК, что обыски могут быть связаны с деятельностью подрядчика "ФортеИнвеста", а не с самой компанией напрямую. Деталей он не раскрывает.
При этом не вполне ясно, как может возникнуть ущерб в 2 млрд руб. при экспорте 100 тыс. т нефти. Даже если бы экспортер вовсе не платил пошлины при поставках за последние пять лет, максимальный ущерб составил бы около 800 млн руб. при средней цене российской нефти Urals $70 за баррель (такая цена была в 2018 году, пошлины привязаны к цене на нефть).
По версии Mash, "ФортеИнвест" перевозил нефть под видом битума в Киргизию, договор был заключен в 2017 году, поставка произошла через год. Но и в этом случае неясно, каким образом "ФортеИнвест" или его подрядчик могли получить выгоду от махинаций с маркировкой товара. В 2014–2016 годах компании действительно могли сэкономить на более низкой экспортной пошлине на битум 18–34% затрат, но с 1 января 2017 года пошлины на нефть и темные нефтепродукты сравнялись.
Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, комментируя размер ущерба в 2 млрд руб., напоминает, что в 2018 году выручка "РуссНефти" составила 178 млрд руб., "ФортеИнвеста" - 168 млрд руб.

Чем владеет Михаил Гуцериев

остояние Михаила Гуцериева оценивается в $3,7 млрд, он занимает 28-ю строчку в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2019". Гуцериеву принадлежат доли в нефтегазовых компаниях "РуссНефть" и "Нефтиса", а также в "ФортеИнвесте", занимающемся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. "ФортеИнвесту" принадлежат три добывающих актива - "Преображенскнефть", "Геопрогресс" и "Ойлгазтэт" в Оренбургской области (суммарные запасы около 50 млн т), а также нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".
Холдингу "Сафмар Финансовые инвестиции", подконтрольному группе "Сафмар" Гуцериева, принадлежат одноименный НПФ, лизинговая компания "Европлан" и 49% страховой компании ВСК.
"Сафмар" контролирует компанию "М.Видео-Эльдорадо", управляющую сетью магазинов по продаже электроники. Группе также принадлежат 51% девелоперской компании "А101", крупнейшего застройщика в Новой Москве. Под управлением группы (в основном через АО "Корпорация А.Н.Д.") находится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе более 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей "Сафмару", - гостиницы Marriott Moscow Grand, Hilton Moscow Leningradskaya, Holiday Inn Moscow Lesnaya и другие.
По итогам торгового дня 18 декабря акции "М.Видео" упали на 6,95%. Бумаги "РуссНефти" подешевели на 1,79%.

Какие проблемы были у структур Гуцериева
Это не первый случай претензий правоохранительных органов к компаниям Гуцериева. В 2007 году он был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере компанией "РуссНефть". Гуцериева объявили в международный розыск, и он уехал в Лондон, продав нефтяную компанию Олегу Дерипаске. Весной 2010 года все обвинения с бизнесмена были сняты, он вернул себе контроль над "РуссНефтью", а затем провел ее IPO на Московской бирже.
Нынешняя операция в структурах Гуцериева прошла через полтора месяца, после того как "Сафмар" заключил соглашение об урегулировании споров вокруг попавшего в 2017 году под санацию Бинбанка с банком "Траст" (ему перешли проблемные активы санируемых банков) и банком "Открытие", подконтрольным ЦБ.
По итогам санации Бинбанка у "Траста" возникли претензии к Гуцериеву, который был миноритарным акционером Бинбанка (контрольным пакетом банка владел Микаил Шишханов). В счет компенсации "дыры" в Бинбанке бывшие собственники передали новым владельцам ряд активов, но собственников "Траста" не устроил размер компенсации; у экс-владельцев Бинбанка также были претензии к "Трасту" и "Открытию". Reuters со ссылкой на презентацию "Траста" сообщал, что общий ущерб от сделок, "причиненный" Бинбанку "бывшими контролирующими лицами", "Траст" и консалтинговая компания KPMG оценили примерно в 372 млрд руб. Сумма требований могла вырасти до 753–755 млрд руб., если прибавить к ней проценты за пользование средствами ЦБ, направленными на спасение Бинбанка, отмечало агентство.
Согласно договоренности, о которой было объявлено 5 ноября, группа Гуцериева согласилась выкупить у "Траста" ряд активов на сумму около 94 млрд руб., отказалась от исковых требований к "Трасту" и "Открытию" на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб.
В случае исполнения группой "Сафмар" всех условий соглашения "Траст" и "Открытие" откажутся от требований к "Сафмару", говорилось в сообщении "Траста". По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании споров, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с нормами законодательства. При этом Шишханов в соглашении не участвовал - с ним "Траст" собирался договариваться отдельно.
Представитель "Траста" отказался от комментариев.