02.02.2022

Председателю Агентства РК
по финансовому мониторингу
Элиманову Ж.К.

На вчерашнем заседании по борьбе с коррупцией Президент К.Токаев назвал целый ряд секторов, где коррупция представляет серьезные вызовы развитию Республики. Глава государства также дал поручения по противодействию этим тенденциям и искоренению коррупционной практики.
В политической программе Демократической партии "Ак жол" коррупция также указана как одна из трех главных угроз нашей государственности.
При этом мы считаем важными направлениями борьбы с коррупцией де-олигархизацию и де-офшоризацию экономики Казахстана, возврат в страну украденных у нашего народа средств.
Наша фракция в течение уже десятка лет неоднократно поднимала данные вопросы в своих депутатских запросах касательно так называемых "Панамского списка", "Райского досье", казахстанских счетов в банках Швейцарии и т.д.
По данным международной организации "Tax justice network", за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов США, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу.
По некоторой информации, правоохранительными органами РК за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше двухсот дел.
Однако о конкретных результатах данной работы в виде возврата в страну сколько-нибудь серьезных сумм так ничего и не известно.
Кроме того, общество обсуждает, что в период январской трагедии явные и тайные олигархи не только покидали Казахстан на частных самолетах, но и в срочном порядке выводили огромные суммы на зарубежные счета.
В этой связи, фракция Демократической партии "Ак жол" просит Агентство финансового мониторинга:
Предоставить информацию о том, сколько именно средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания Агентства.
Предоставить информацию о крупных переводах (в эквиваленте миллиону долларов США и более) средств из Казахстана в зарубежные страны в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы.
Есть основания предполагать, что в тот сложный момент выводились именно теневые капиталы и именно теми, кто не связывает свою жизнь с нашей страной.
Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, - они должны быть возвращены и работать в нашей стране.
Поэтому, в случае наличия таких сомнительных транзакций, запросить в налоговых органах подтверждение законности происхождения этих сумм у указанных физических и юридических лиц, а также факт уплаты ими соответствующих налогов.

С уважением,
Депутаты фракции "Ак жол"