NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Суббота 28.01.2023 15:29 ast
12:29 msk

В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги работы за 2022 год
В целях минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс проводится работа по стабильному ежегодному снижению количества регистрируемых дел. Так, за последние 4 года их число сокращено более чем в два раза, по сравнению с 2021 годом – на четверть. На 20% меньше удовлетворено судами жалоб на действия следователей
24.01.2023 / политика и общество

АФМ, 23 января

В целях минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс проводится работа по стабильному ежегодному снижению количества регистрируемых дел. Так, за последние 4 года их число сокращено более чем в два раза, по сравнению с 2021 годом – на четверть. На 20% меньше удовлетворено судами жалоб на действия следователей.
Основное внимание сосредоточено на противодействии теневому бизнесу, доля таких дел в общем количестве зарегистрированных материалов превышает 70% (по этим делам с учетом ареста имущества возмещено свыше 97 млрд тенге).
В рамках профилактики лудомании (игровая зависимость) ликвидировано 110 незаконных игорных заведений.
В целях ограждения граждан от употребления нелегальной алкогольной продукции предотвращена работа 44 подпольных цехов (из оборота изъято 1,5 млн бутылок контрафактного алкоголя и 99 тыс. литров спирта и спиртосодержащей продукции).
Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
По аналитическим материалам финансовой разведки изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тыс. покупателей. На основании переданной информации полицией начато 10 дел, задержаны 17 лиц (изъято более 500 доз наркотиков, в т.ч. 3 кг синтетических).
Ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тыс. предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тыс. граждан от аккаунтов финпирамид.
Для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды внедрен "Telegram-бот" (уже поступило свыше 1 тыс. заявок от граждан, из них рассмотрено 900). При этом, работа нацелена на их раннее выявление.
В рамках работы по выявлению незаконной концентрации экономических ресурсов зарегистрировано 69 дел. Приняты меры к возмещению ущерба (с учетом ареста) на 215 млрд тенге.
Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовой пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства.
Активно в работу внедряются инструменты проектного управления. Второй год подряд проекты Агентства занимают лидирующие позиции среди центральных госорганов на республиканском конкурсе "Qazaqstan Project Management Awards-2022" (в 2022 году общекомандное 1 место).
Усилена работа по международному сотрудничеству.
Кандидатура первого заместителя Председателя Агентства включена в качестве представителя региональной группы Евразия в Группе Эгмонт (Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).
Активность Агентства позволила войти в тройку наиболее полезных подразделений финансовых разведок в рейтинге Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В целях дальнейшего совершенствования антиотмывочной системы утверждена Концепция развития финансового мониторинга до 2026 года, которая нацелена на обеспечение финансовой безопасности и создания условий, при которых будут минимизированы риски противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Рабочий график главы государства 27.01.2023
Маулен Ашимбаев избран Председателем Сената 27.01.2023
Маулен Ашимбаев: "Законотворческий процесс не должен останавливаться до избрания нового состава Мажилиса" 27.01.2023
Улучшение качества интернета, открытие технохабов и расширение проактивных госуслуг 27.01.2023
Свыше 100 новых спорткомплексов, 87 млрд тг на детские секции 27.01.2023
Единые "правила игры" в госзакупках и на общем рынке электроэнергии Евразийского союза утвердили на Совете ЕЭК 27.01.2023
Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района 27.01.2023
Транзитное братство 27.01.2023
Рабочий график главы государства 26.01.2023
Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №106 26.01.2023

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.01.23 Суббота
75. АХМЕТОВ Багдат
72. КУЧУКОВА Нуриля
68. ТУСУПБЕКОВ Рашид
64. АМАНБЕКОВ Сапар
60. МУСАПАРБЕКОВ Канат
60. УРТЕМБАЕВ Аскар
59. ДАНБАЕВА Гульнар
57. АЙМАНБЕТОВ Маулен
54. КЕЛИМБЕТОВ Кайрат
53. КУРМАНОВ Аскар
52. АШИМБАЕВ Маулен
51. МУХАМЕДЖАНОВ Алмаз
50. ЕСИМОВА Динара
48. УСТЕМИРОВ Жандос
47. ЖАНЫКУЛОВ Жумабек
...>>>
29.01.23 Воскресенье
82. КРЫЛОВ Юрий
72. ИСИН Жаскыран
72. НАКИСБАЕВ Владимир
70. БЕКМУХАМБЕТОВ Нурлан
70. САХИМОВ Али
65. ПЕЧЕРСКИХ Владимир
64. ДАИРОВ Муслим
62. ЖАНДИЛДИН Курмангазы
62. ИСМАГУЛОВ Даулетбай
60. КАИПОВ Аскар
56. БАТЫРХАНОВ Ерлан
54. ТУКТИБАЕВА Лаура
52. РАХИМБЕКОВ Аскар
51. СЕМБИН Аскар
50. КОЙЛЫБАЕВ Азимхан
...>>>
30.01.23 Понедельник
87. ЧЕРКАШИНА Алимпиада
83. ПОЛЕЖАЕВ Леонид
82. ВИНОГРАДОВ Олег
75. ГАМАРНИК Геннадий
68. ИВАНОВ Виктор
67. АЛТАЕВ Аскар
67. МЫРЗАЛИЕВ Нуржан
66. ТУСУМОВ Омурзак
65. БЕЛОНОСОВ Олег
65. САНСЫЗБАЙ Абылай
62. КЕНЖЕБЕКОВ Биржан
62. ПШЕНБАЕВ Ныгман
60. АЛШИМБАЕВ Биржан
60. МАДИЕВ Биржан
59. ХАЛИКОВ Амир
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz