АФМ, 22 апреля

Под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н. состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Обсуждены шаги по укреплению всех звеньев национальной антиотмывочной системы.
На заседании утвержден План мероприятий, нацеленный на имплементацию международных стандартов FATF, а также слаженное взаимодействие профильных ведомств по 11 Непосредственным результатам, которые показывают уровень их эффективности.
В частности, согласован комплекс дополнительных мер по обеспечению прозрачности финансовых операций.
Кроме того, одобрены подходы по противодействию деятельности фиктивных компаний и неконтролируемым сборам средств, которые могут быть использованы в противоправных целях.
По итогам заседания также определены первоочередные задачи по улучшению практики расследования и рассмотрения дел о легализации доходов, а также применения расширенной конфискации и возврата активов.
Ход реализации Плана мероприятий находится на контроле Администрации Президента.
Напомним, что в январе текущего года Главой государства создана Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Ее цель - координация усилий регуляторов и правоохранительных структур по борьбе с незаконными финансовыми операциями и устранению ключевых уязвимостей.