NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (апрель 2020)
Кто человек №2 в Казахстане (март 2020)








Поиск  
Понедельник 1.06.2020 01:58 ast
22:58 msk

ЦБ утвердил террористов списком
В российском списке банков-пособников терроризма не оказалось "Астана-Холдинг-банка"
31.08.2002 / экономика

Максим Буйлов, Кирилл Ячеистов, "Коммерсант-Ъ", 30 августа

Банк России включился в международную борьбу с финансированием терроризма - в последнем "Вестнике Банка России" он познакомил банки с одобренным ЦБ списком лиц, поддерживающих и финансирующих террористов. Правда, сами банки пока не могут бороться с ними: по закону они не имеют права даже отказать террористам в открытии счета. Единственное, что могут сделать банки,- сообщить о подозрительных клиентах в компетентные органы.

Глава Банка России Сергей Игнатьев постановил довести до сведения банков список лиц и организаций, занимающихся финансированием террористов. Среди них оказались 21 испанец, 1 филиппинец, а также Новая народная армия (NPA) Филиппин и 74 участника "Талибана". При этом ни "Аль-Каиды", ни Осамы бен Ладена (Osama bin Laden) в списках нет, и, следовательно, он может смело открывать счета в российских банках. Нет там и чеченских террористов. Причина этого проста.

Как объяснил Ъ сотрудник пресс-службы Банка России Андрей Самородов, решение Центробанка принято в связи с исполнением резолюций Совета Безопасности ООН по предотвращению финансирования терроризма. А относительно чеченских террористов подобного решения СБ ООН не было. Собственно, в ЦБ, похоже, всерьез и не рассчитывают на то, что эта акция приведет к выявлению террористических денег. Неофициально источник в ЦБ сообщил, что хотя за все банки поручиться он, конечно, не сможет, но "вряд ли указанные в списках лица имеют счета в России или будут их открывать".

Да и с технической точки зрения это непросто. По мнению вице-президента БИН-банка Александра Мякенького, отвечающего за противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, "такие списки должны быть на границе. Теоретически можно ее перейти нелегально и открыть счет в российском банке, но, согласитесь, в реальной жизни это маловероятно".

При этом если духовный лидер "Талибана" мулла Омар (Mohammad Omar), который в отличие от бен Ладена есть в списках ЦБ, все же нелегально проберется на территорию России, чтобы открыть счет на свое имя в одном из российских банков, последний ничем не сможет ему помешать. Как заявил Ъ глава службы финансового контроля Банка Москвы Алексей Седов, "за рубежом банки могут отказать клиенту в открытии счета, и это прописано в законодательствах многих стран. В России же мы не можем отказать клиенту в открытии счета. Мы даже не имеем права блокировать счета. Если мы выявляем подозрительную операцию, то информацию об этом направляем в уполномоченные органы, а уж они принимают решение о том, что делать дальше".

Таким образом, действия ЦБ в части борьбы с терроризмом больше напоминают реверанс в сторону международного сообщества. А потому ни малейшего беспокойства у российских банков не вызвали. Как заявили Ъ в Альфа-банке, этот список просто добавят к существующему в банке достаточно жесткому списку требований к клиентам.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Совместный труд для моей пользы - он объединяет! 31.08.2002
ЦБ утвердил террористов списком 31.08.2002
Отчет Максутбека Раханова 31.08.2002
Путин и экибастузский уголь 30.08.2002
Казахстанский дипломат о нефтяных делах республики 29.08.2002
У "Казатомпрома" завелись друзья в Актау 29.08.2002
Буря в стакане. Компании 29.08.2002
"Казкоммерцбанк" объявил о собрании акционеров 28.08.2002
Серпом по крыльям 28.08.2002
Новое постановление правительства 28.08.2002

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
01.06.20 Понедельник
80. ДЕГРАФ Геннадий
74. САВРАН Александр
73. АБИБУЛЛАЕВ Ибрагим
72. НАГМАНОВ Кажмуpат
69. БАБИЙ Ольга
69. ИДРИСОВ Куттыкожа
67. КАРИМ Абдукадыр
67. КУЛЬЖАНОВ Медет
65. КОЛЕСНИК Владимир
64. КАДЫРУЛЫ Жумабек
64. САБАНЧИЕВ Бакжан
63. НАЛИБАЕВ Махмут
58. САБИЛЬЯНОВ Нуртай
57. АКПОМБАЕВ Иманжусуп
57. БАТЫРХАНОВ Мархабат
...>>>
02.06.20 Вторник
78. АБУЛКАИРОВ Армия
73. КАНАПЬЯНОВА Раушан
71. СЕЙТЖАНОВ Серикжан
69. ЛИТВИНОВ Юрий
68. НИЕТБАЕВ Марат
68. ОРУМБАЕВ Джангельды
63. КУБЕНОВ Манап
62. КИСАМИЕВА Руфия
61. НАЗАРБЕКОВА Роза
59. АКЧУРИН Асхат
58. ВЕРК Виктор
55. СМАГУЛОВ Нурлан
54. КОНАРБАЙ Болат
53. УТКЕЛБАЕВ Даурен
52. МАДЬЯРОВ Нурлан
...>>>
03.06.20 Среда
82. НАРИБАЕВ Купжасар
80. САГИНТАЕВ Савет
73. БАЖЕНОВ Анатолий
71. БИЛЯЛОВ Ержан
70. БАЙБАТШАЕВ Мухит
70. НУРМАГАМБЕТОВ Аманжол
67. ЮН Руслан
64. АУБАКИРОВ Марат
62. АХМЕТОВ Ыбрай
59. АСКАРОВА Айгуль
58. ТАЖИГУЛОВ Алмас
56. ТРУМОВ Серикбай
53. РАМАНКУЛОВ Ерлан
52. АБДИШЕВ Бауржан
51. САВЧУК Александр
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Top.Mail.Ru
zero.kz