Екатерина Кудашкина, Алексей Никольский, "Ведомости", 27 сентября

Пока отечественные борцы с грязными деньгами доказывали миссии FATF, что Россию следует исключить из черного списка, сама Рабочая группа по финансовым операциям изменила правила игры. На октябрьской сессии FATF намерена закрыть черный список по крайней мере на год. Со странами - кандидатами на попадание в этот список теперь будут работать методами убеждения. Помогать FATF в этом будут эксперты из МВФ и ВБ.

Черный список стран, не участвующих в борьбе с отмыванием денег, FATF впервые опубликовала в июне 2000 г. Тогда в него попала и Россия. С тех пор Рабочая группа по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF) при ОЭСР занималась изучением ситуации в 23 странах. В первом списке фигурировало 15 стран. С течением времени какие-то страны присоединялись к позорному листу, какие-то из него вычеркивались после того, как переписывали законы в соответствии с требованиями FATF. На данный момент таких счастливчиков восемь. Список по-прежнему состоит из 15 стран.

На очередном пленарном заседании в Париже 9 - 11 октября FATF намерена принять решение в течение года не расширять черный список. Теперь работники FATF вместе со специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка будут уговаривать страны, заподозренные в финансовой нечистоплотности, изменять свои "антиотмывочные" законы. Этот подход заместитель управляющего директора МВФ Эдуардо Анина назвал "принципом общего сотрудничества". "Новый подход даст государствам возможность ощутить, что каждый вносит посильную лепту в одно общее дело", - говорит Анина. Решение об изменении правил действий FATF, по его словам, до вынесения на октябрьскую сессию группы должно быть одобрено на заседании совета директоров МВФ.

Американцы утверждают, что привлечение МВФ и ВБ к борьбе с отмыванием денег как раз и позволит отказаться от использования черного списка. "МВФ и ВБ имеют возможность оценить ситуацию в мировом масштабе так, как это не в состоянии проделать FATF", - заявил один из американских чиновников.

Впрочем, новый подход ничего не изменит для стран, которые уже оказались в списке. Сохраняется вероятность, что против них будут использованы санкции. Существует эта угроза и для России. Завтра миссия FATF закончит недельное пребывание в России. Пока эксперты группы не дали оценку нынешнему состоянию российского законодательства. За них говорят глава Комитета по финансовому мониторингу (КФМ, специальный орган при Минфине, созданный для борьбы с отмыванием денег) Виктор Зубков и его первый заместитель Сергей Осипов. Оба чиновника в последние два дня несколько раз заявляли, что эксперты FATF довольны и в октябре Россия может покинуть черный список.

Европейские чиновники менее категоричны. "На октябрьском пленарном заседании группы будут обсуждаться "40 рекомендаций FATF" по борьбе с отмыванием денег и черный список, - рассказали "Ведомостям" в пресс-службе FATF. - Мы планируем обсудить ситуацию во всех странах, входящих в этот список, в том числе и в России. Участники пленарного заседания, конечно же, внимательно ознакомятся с новым российским законодательством, а затем на основании этого примут решение". (Использованы материалы FT. ) МВД БУДЕТ САЖАТЬ В ИНТЕРЕСАХ КФМ: В Министерстве внутренних дел России приказом министра Бориса Грызлова создано оперативно-розыскное бюро (ОРБ) по выявлению преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. При этом в МВД до сих пор не распущен Межведомственный центр (МВЦ) по борьбе с отмыванием, но его ликвидация ожидается в ближайшее время. Деятельность МВЦ, который претендовал на роль координирующего органа по борьбе с отмыванием, увяла после создания КФМ на базе Минфина. В МВД предпринимались попытки создать орган по борьбе с отмыванием на базе МВЦ, но это встретило возражения КФМ, в результате чего ОРБ будет создано заново и укомплектовано без использования кадров МВЦ. ОРБ будет по наводке КФМ, а также по своей инициативе возбуждать уголовные дела по отмыванию денег и вести оперативно-розыскную деятельность. Сам КФМ лишен права расследования уголовных дел и ведения оперативной работы.

-----

В РК пройдет семинар по борьбе с отмыванием денежных средств и пресечением финансирования терроризма
Kazakhstan today, 27 сентября

В Астане 2-3 октября пройдет семинар по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств и пресечения финансирования терроризма, сообщили KZ-Today в представительстве Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в РК.

Организаторами семинара выступили ОБСЕ в сотрудничестве с управлением ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности (УКНПП ООН) и правительством Казахстана.

Целью двухдневного семинара является повышение информированности о законодательных и технических аспектах борьбы с отмыванием денежных средств и пресечением финансирования терроризма, а также обсуждение вопросов развития законодательства, финансовых и правоохранительных структур.

Участвовать в семинаре будут представители Нацбанка, министерства финансов, экономики и бюджетного планирования, МВД, КНБ.