NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2020)
За какую партию Вы проголосуете на выборах?








Поиск  
Вторник 22.09.2020 22:53 ast
19:53 msk

Финансовая полиция против "грязных денег"
Казахстан намерен присоединиться к Страссбургской конвенции об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
05.02.2003 / экономика

Казинформ, 4 февраля

Агентство финансовой полиции РК активизировало свою деятельность по присоединению Казахстана к Страссбургской конвенции об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Об этом, как передает Казахское информационное агентство, на пресс-конференции 4 февраля в Астане сообщил председатель Агентства финансовой полиции Болатбек Булгакбаев. По его словам, когда "грязные" деньги, полученные от наркотрафика, наркобизнеса, порнобизнеса, торговлей нелегальным оружием, отмываются и используются в легальном бизнесе, это отрицательно влияет не только на экономику, но и на политические устои любого государства.
"Страны Европы готовы рассматривать вопрос о присоединении Казахстана к Страссбургской конвенции. Но для того мы должны изменить свое законодательство", сказал Б.Булгакбаев. Поэтому Агентство финансовой полиции совместно с Национальным банком разработали проект закона "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем". Идея законопроекта заключается в том, что будет проводиться финансовый мониторинг. Такая практика существует во многих странах мира, в том числе и в России, где соответствующий закон был принят в 2001 году. Когда в поле зрения органа финансового мониторинга попадают сомнительные банковские операции, либо крупное подозрительное "обналичивание", данный орган решает, какая операция действительно носит криминальный характер, и только после этого обращается в правоохранительные органы.
"Необходимо, чтобы преступные доходы не влияли на активизацию терроризма, поощрение наркобизнеса, расшатывание политической системы государства", подчеркнул Б.Булгакбаев.

-----

Казахстан намерен присоединиться к Страстбургской конвенции по выявлению и конфискации доходов от преступной деятельности
"Хабар", 4 февраля

Миллиарды наличных денег, которые выпадают из легального оборота после прохождения через подставные фирмы, используют криминальные структуры. Но в мировом сообществе уже давно говорят о другой проблеме – преступные деньги попадают к террористам. Специальный орган, который предлагает создать в Казахстане финансовая полиция, будет следить за циркуляцией крупных денежных потоков. Как предполагается, сбор информации доверят независимым специалистам, и только если у них возникнет подозрение, все сведения будут переданы в правоохранительные органы.
- Там речь не идет о том, что раскрывается банковская тайна, что правоохранительные органы будут знать счет каждого гражданина. Сомнительные операции, либо крупные обналичивания – и подозрительный попадает в поле зрения независимых уполномоченных органов, которые сами решают, какая операция носит криминальный характер, - говорит Болатбек Булгакпаев, председатель агентства финансовой полиции РК.
Практика финансового мониторинга, которую предлагают ввести в Казахстане, действует во многих странах мира. Основные ее принципы заложены в Страстбургской конвенции об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности. По словам Болатбека Булгакпаева, Совет Европы готов рассмотреть вопрос о присоединении Казахстана к данной конвенции, но для этого необходимо значительно усовершенствовать законодательную базу.
- Представьте, приходит человек и за раз обналичивает 112 тысяч долларов, получает из кассы 2,5 миллиона тенге и выясняется потом, что фамилия, например, Мыркымбаев - а это не он, и подпись не его, а получил человек два мешка денег и ходит с ним, - продолжает Болатбек Булгакпаев, председатель агентства финансовой полиции РК.
Финансовый мониторинг в 2001 году был введен в России. По принятому закону уполномоченный орган может начать сбор информации, если гражданин Российской Федерации обналичивает в банке более 10 000 долларов. Какая сумма будет записана в казахстанском законопроекте, пока неизвестно – работа над ним продолжается, но, как говорят в финансовой полиции, специалисты будут отслеживать не только подозрительные передвижения наличности внутри страны. Не останутся без внимания и денежные потоки, направленные в офшорные зоны. Как предполагают в агентстве, проект Закона "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем" должен поступить в парламент в 2004 году.

------

В Агентстве финансовой полиции предлагают разделить коррупционеров на тех, кто "берет административные и провокационные взятки"
Информационное агентство "ЮрИнфо", 4 февраля

В Агентстве финансовой полиции намерены предложить поправки в антикоррупционное законодательство с понятиями "административная и провокационная взятки". Об этом сегодня в интервью агентству "ЮрИнфо" сообщил председатель Агентства финансовой полиции Болатбек Булгакбаев. В Агентстве предлагают дополнить законодательство нормой, предусматривающую ответственность для рядовых чиновников за первое получение (без вымогательства) взятки в незначительных размерах. Болатбек Булгакбаев считает, что наказанием может стать "10-летний запрет на работу в госслужбе, большой штраф или арест". - С таким "волчьим билетом" провинившегося не возьму на работу ни в одной достойной фирме или банке, - считает руководитель Агентства. – Это даст больший эффект в борьбе с коррупцией, иногда для чиновника потерять на всю жизнь возможность работать в госорганах страшнее, чем быть осужденным по какой-либо незначительной статье.
По словам Болатбека Булгакбаева, в Агентстве изучают возможность дополнния антикоррупционных законов и понятием "провокационная взятка" соответствующим наказанием. Речь идет о том, чтобы "брать расписки с крупных чиновников о возможных в отношении него взятках и провокациях". - Если после этого чиновник "клюет" на предложения сотрудников спецслужб получить взятку за решение то или иного вопроса, то он навсегда увольняется из госорганов без многолетних судебных разбирательств, - сказал председатель Агентства. – Если же чиновников сам вымогает, то, разумеется, он будет осужден.
Болатбек Булгакбаев уверен, что эти новшества, имеющие "отдаленную перспективу", могут быть восприняты "неоднозначно".

------

За прошлый год органами финансовой полиции пресечено в два раза больше преступлений по легализации денежных средств
Казинформ, 4 февраля

Противодействие "отмыванию грязных денег" является одним из приоритетных направлений деятельности органов финансовой полиции. В прошлом году по сравнению с 2001 годом было пресечено в два раза больше преступлений по фактам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. За прошлый год в 2,5 раза увеличилось количество оконченных уголовных дел по невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте, по ним изъято 3 млн. долларов США, передает Казахское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Агентства финансовой полиции.
В несколько раз увеличилось количество оконченных уголовных дел по преднамеренному банкротству, незаконному предпринимательству, "обналичиванию" денег. Сумма возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам составила 7 млрд. тенге.

----

Большое количество выявленных преступлений не позволяет говорить, что алматинцы являются законопослушными в финансовом отношении - ДФП Алматы
Kazakhstan today, 4 февраля

В 2002 году департаментом финансовой полиции (ДФП) Алматы было возбуждено 1,28 тыс. уголовных дел по выявленным преступлениям. Это не позволяет говорить, что алматинцы являются законопослушными в финансовом отношении. Такое мнение высказал начальник ДПФ Алматы Аниятулла Сарсенов на пресс-конференции сегодня, 4 февраля в Алматы.
По данным ДФП Алматы, возмещенный ущерб по оконченным уголовным делам составил 729 млн. тенге, что на 500 млн. тенге больше уровня 2001 года. В частности, финполицией было выявлено 100 нарушений, связанных с незаконным оборотом подакцизной продукции, из оборота изъято 1,79 млн. штук поддельных акцизных марок, по решению судов в доход государства конфисковано продукции на общую сумму 94,25 млн. тенге.
По фактам контрабанды было возбуждено 21 уголовное дело, по фактам лжепредпринимательства с целью незаконного "обналичивания" денежных средств - 48. Общая сумма неуплаченных налогов по фактам лжепредпринимательства, отметил А. Сарсенов, составила "несколько миллиардов тенге".
В производстве департамента также находилось 24 уголовных дела по факту невозвращения в РК денежных средств в иностранной валюте. Общая сумма причиненного ущерба государству от таких преступлений в 2002 году составила $47,9 млн. тенге.
В 2002 году проводилась работа по предупреждению и пресечению фактов коррупции и злоупотребления должностными полномочиями. В 2002 году ДФП было возбуждено 22 уголовных дела, которые отнесены к категории коррупционных, в том числе против одного из сотрудников налогового комитета Алматы. Из них 21 дело окончено производством, 10 направлены в прокуратуру. Также, отметил А. Сарсенов, был возбужден ряд уголовных дел и против сотрудников ДФП Алматы, однако все они были прекращены за отсутствием состава преступления.

------

В 2003 году агентство финансовой полиции РК намерено реализовать программу повышения имиджа финполиции
Kazakhstan today, 4 февраля

В 2003 году Агентство финансовой полиции РК намерено реализовать программу повышения имиджа финансовой полиции среди населения. Об этом журналистам сообщил начальник департамента финансовой полиции (ДПФ) Алматы Аниятулла Сарсенов на пресс-конференции сегодня, 4 февраля в Алматы.
Основным инструментом реализации плана, отметил А. Сарсенов, станет более тесная и открытая, "без окивоков", работа органов финансовой полиции с прессой.
В рамках этой работы агентство через прессу намерено также повысить уровень информированности населения о деятельности финансовой полиции, о фактах совершенных преступлений и о вынесенных наказаниях по ним. Агентство надеется, отметил А. Сарсенов, что в результате этой работы у населения будет вырабатываться негативное отношение к финансовым преступлениям, и граждане будут более активно сообщать о таких фактах в органы правопорядка.
Имиджевая программа также будет тесно связана с реализацией объявленного правительством РК моратория на проверки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, ДФП Алматы, сообщил А. Сарсенов, вышел с предложением в акимат Алматы о проведении круглого стола с участием руководства ДФП, государственных органов, наделенных контрольно-надзорными функциями, и ассоциации предпринимателей Алматы, целью которого является информирование предпринимателей о методике работы контрольных органов в период действия моратория.
А. Сарсенов подчеркнул, что департамент не намерен прекращать свою работу во время моратория, и будет проводить проверки предприятий, но строго по заявлению граждан и с санкции прокуратуры.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
"Сахарный центр" и другие 28.02.2003
Год с Кииновым 27.02.2003
Мнение Марченко 27.02.2003
Давальческому сырью воздали должное 27.02.2003
Ocean влился в новую компанию 27.02.2003
Мировые автопроизводители - на службе у Госплана КНР 26.02.2003
Предприятия Киргизии и Казахстана войдут в состав МФПГ "Оборонительные системы" 26.02.2003
Не прячьте ваши доллары по банкам и углам! 25.02.2003
Золотая газовая невеста 25.02.2003
Мангистауская область планирует к 2010 году удвоить нефтедобычу 25.02.2003

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
22.09.20 Вторник
68. КАРАГОЙШИН Калиулла
67. АБДРАХИМОВ Урал
67. НИКИТИНСКИЙ Евгений
64. АХМЕТОВ Жасулан
64. СОЛТАНБАЕВ Хасен
63. НУРИМАНОВ Максут
61. АМИРБЕКОВ Шарипбек
57. НУРМУХАНОВ Жуматай
55. ДЖУМАДИЛЬДАЕВ Ануар
54. БОРАНБАЕВ Кайрат
52. КАЛАНОВ Алишер
50. ТУЛЕПБАЕВ Самат
49. ШАЙМЕРДЕНОВ Асылхан
48. АКТАНОВ Канат
46. СЕЙДАЛИ Нурлан
...>>>
23.09.20 Среда
78. КОПАБАЕВ Омрали
74. БЕКМАГАМБЕТОВ Мурат
72. СКРЫЛЬ Анатолий
71. ЖАНТЫЛЕУОВ Нурбай
70. ДЕЙХИН Николай
70. ПАКИРДИНОВ Мухамеджан
67. СУЛЕЙМЕНОВ Насиполла
66. ПОЛИТКИН Николай
63. ДЕМЕУОВ Марат
61. АБДИКУЛОВ Таугазы
59. АРЫН Ерлан
59. АРЫН Нурлан
58. ЕРЕЖЕПОВ Болат
58. МОЛДАБАЕВ Саркытбек
58. ШАЛГИМБАЕВ Камбар
...>>>
24.09.20 Четверг
83. РЫБИНСКИЙ Владимир
74. АРИНБАСАРОВА Наталья
73. ИСАЕВ Мусабек
69. КУНДЕБАЕВ Нуралбай
69. МАЛИБЕКОВ Калижан
67. ПЕТУХОВА Надежда
67. ХАЙДАРОВ Хайрболат
64. АЙДАРОВ Латиф
62. ДЮСЕМБАЕВ Бакытриза
62. КАЛАШНИКОВ Николай
60. АЙТИМОВ Касимбек
58. КАРАКОЗОВ Батыржан
57. МУХАМЕДЖАНОВ Джакан
56. ГИЛИМОВ Самат
55. ЛЮ Чжихуа
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Top.Mail.Ru
zero.kz