Казинформ, 4 февраля

Агентство финансовой полиции РК активизировало свою деятельность по присоединению Казахстана к Страссбургской конвенции об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Об этом, как передает Казахское информационное агентство, на пресс-конференции 4 февраля в Астане сообщил председатель Агентства финансовой полиции Болатбек Булгакбаев. По его словам, когда "грязные" деньги, полученные от наркотрафика, наркобизнеса, порнобизнеса, торговлей нелегальным оружием, отмываются и используются в легальном бизнесе, это отрицательно влияет не только на экономику, но и на политические устои любого государства.
"Страны Европы готовы рассматривать вопрос о присоединении Казахстана к Страссбургской конвенции. Но для того мы должны изменить свое законодательство", сказал Б.Булгакбаев. Поэтому Агентство финансовой полиции совместно с Национальным банком разработали проект закона "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем". Идея законопроекта заключается в том, что будет проводиться финансовый мониторинг. Такая практика существует во многих странах мира, в том числе и в России, где соответствующий закон был принят в 2001 году. Когда в поле зрения органа финансового мониторинга попадают сомнительные банковские операции, либо крупное подозрительное "обналичивание", данный орган решает, какая операция действительно носит криминальный характер, и только после этого обращается в правоохранительные органы.
"Необходимо, чтобы преступные доходы не влияли на активизацию терроризма, поощрение наркобизнеса, расшатывание политической системы государства", подчеркнул Б.Булгакбаев.

-----

Казахстан намерен присоединиться к Страстбургской конвенции по выявлению и конфискации доходов от преступной деятельности
"Хабар", 4 февраля

Миллиарды наличных денег, которые выпадают из легального оборота после прохождения через подставные фирмы, используют криминальные структуры. Но в мировом сообществе уже давно говорят о другой проблеме – преступные деньги попадают к террористам. Специальный орган, который предлагает создать в Казахстане финансовая полиция, будет следить за циркуляцией крупных денежных потоков. Как предполагается, сбор информации доверят независимым специалистам, и только если у них возникнет подозрение, все сведения будут переданы в правоохранительные органы.
- Там речь не идет о том, что раскрывается банковская тайна, что правоохранительные органы будут знать счет каждого гражданина. Сомнительные операции, либо крупные обналичивания – и подозрительный попадает в поле зрения независимых уполномоченных органов, которые сами решают, какая операция носит криминальный характер, - говорит Болатбек Булгакпаев, председатель агентства финансовой полиции РК.
Практика финансового мониторинга, которую предлагают ввести в Казахстане, действует во многих странах мира. Основные ее принципы заложены в Страстбургской конвенции об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности. По словам Болатбека Булгакпаева, Совет Европы готов рассмотреть вопрос о присоединении Казахстана к данной конвенции, но для этого необходимо значительно усовершенствовать законодательную базу.
- Представьте, приходит человек и за раз обналичивает 112 тысяч долларов, получает из кассы 2,5 миллиона тенге и выясняется потом, что фамилия, например, Мыркымбаев - а это не он, и подпись не его, а получил человек два мешка денег и ходит с ним, - продолжает Болатбек Булгакпаев, председатель агентства финансовой полиции РК.
Финансовый мониторинг в 2001 году был введен в России. По принятому закону уполномоченный орган может начать сбор информации, если гражданин Российской Федерации обналичивает в банке более 10 000 долларов. Какая сумма будет записана в казахстанском законопроекте, пока неизвестно – работа над ним продолжается, но, как говорят в финансовой полиции, специалисты будут отслеживать не только подозрительные передвижения наличности внутри страны. Не останутся без внимания и денежные потоки, направленные в офшорные зоны. Как предполагают в агентстве, проект Закона "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем" должен поступить в парламент в 2004 году.

------

В Агентстве финансовой полиции предлагают разделить коррупционеров на тех, кто "берет административные и провокационные взятки"
Информационное агентство "ЮрИнфо", 4 февраля

В Агентстве финансовой полиции намерены предложить поправки в антикоррупционное законодательство с понятиями "административная и провокационная взятки". Об этом сегодня в интервью агентству "ЮрИнфо" сообщил председатель Агентства финансовой полиции Болатбек Булгакбаев. В Агентстве предлагают дополнить законодательство нормой, предусматривающую ответственность для рядовых чиновников за первое получение (без вымогательства) взятки в незначительных размерах. Болатбек Булгакбаев считает, что наказанием может стать "10-летний запрет на работу в госслужбе, большой штраф или арест". - С таким "волчьим билетом" провинившегося не возьму на работу ни в одной достойной фирме или банке, - считает руководитель Агентства. – Это даст больший эффект в борьбе с коррупцией, иногда для чиновника потерять на всю жизнь возможность работать в госорганах страшнее, чем быть осужденным по какой-либо незначительной статье.
По словам Болатбека Булгакбаева, в Агентстве изучают возможность дополнния антикоррупционных законов и понятием "провокационная взятка" соответствующим наказанием. Речь идет о том, чтобы "брать расписки с крупных чиновников о возможных в отношении него взятках и провокациях". - Если после этого чиновник "клюет" на предложения сотрудников спецслужб получить взятку за решение то или иного вопроса, то он навсегда увольняется из госорганов без многолетних судебных разбирательств, - сказал председатель Агентства. – Если же чиновников сам вымогает, то, разумеется, он будет осужден.
Болатбек Булгакбаев уверен, что эти новшества, имеющие "отдаленную перспективу", могут быть восприняты "неоднозначно".

------

За прошлый год органами финансовой полиции пресечено в два раза больше преступлений по легализации денежных средств
Казинформ, 4 февраля

Противодействие "отмыванию грязных денег" является одним из приоритетных направлений деятельности органов финансовой полиции. В прошлом году по сравнению с 2001 годом было пресечено в два раза больше преступлений по фактам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. За прошлый год в 2,5 раза увеличилось количество оконченных уголовных дел по невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте, по ним изъято 3 млн. долларов США, передает Казахское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Агентства финансовой полиции.
В несколько раз увеличилось количество оконченных уголовных дел по преднамеренному банкротству, незаконному предпринимательству, "обналичиванию" денег. Сумма возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам составила 7 млрд. тенге.

----

Большое количество выявленных преступлений не позволяет говорить, что алматинцы являются законопослушными в финансовом отношении - ДФП Алматы
Kazakhstan today, 4 февраля

В 2002 году департаментом финансовой полиции (ДФП) Алматы было возбуждено 1,28 тыс. уголовных дел по выявленным преступлениям. Это не позволяет говорить, что алматинцы являются законопослушными в финансовом отношении. Такое мнение высказал начальник ДПФ Алматы Аниятулла Сарсенов на пресс-конференции сегодня, 4 февраля в Алматы.
По данным ДФП Алматы, возмещенный ущерб по оконченным уголовным делам составил 729 млн. тенге, что на 500 млн. тенге больше уровня 2001 года. В частности, финполицией было выявлено 100 нарушений, связанных с незаконным оборотом подакцизной продукции, из оборота изъято 1,79 млн. штук поддельных акцизных марок, по решению судов в доход государства конфисковано продукции на общую сумму 94,25 млн. тенге.
По фактам контрабанды было возбуждено 21 уголовное дело, по фактам лжепредпринимательства с целью незаконного "обналичивания" денежных средств - 48. Общая сумма неуплаченных налогов по фактам лжепредпринимательства, отметил А. Сарсенов, составила "несколько миллиардов тенге".
В производстве департамента также находилось 24 уголовных дела по факту невозвращения в РК денежных средств в иностранной валюте. Общая сумма причиненного ущерба государству от таких преступлений в 2002 году составила $47,9 млн. тенге.
В 2002 году проводилась работа по предупреждению и пресечению фактов коррупции и злоупотребления должностными полномочиями. В 2002 году ДФП было возбуждено 22 уголовных дела, которые отнесены к категории коррупционных, в том числе против одного из сотрудников налогового комитета Алматы. Из них 21 дело окончено производством, 10 направлены в прокуратуру. Также, отметил А. Сарсенов, был возбужден ряд уголовных дел и против сотрудников ДФП Алматы, однако все они были прекращены за отсутствием состава преступления.

------

В 2003 году агентство финансовой полиции РК намерено реализовать программу повышения имиджа финполиции
Kazakhstan today, 4 февраля

В 2003 году Агентство финансовой полиции РК намерено реализовать программу повышения имиджа финансовой полиции среди населения. Об этом журналистам сообщил начальник департамента финансовой полиции (ДПФ) Алматы Аниятулла Сарсенов на пресс-конференции сегодня, 4 февраля в Алматы.
Основным инструментом реализации плана, отметил А. Сарсенов, станет более тесная и открытая, "без окивоков", работа органов финансовой полиции с прессой.
В рамках этой работы агентство через прессу намерено также повысить уровень информированности населения о деятельности финансовой полиции, о фактах совершенных преступлений и о вынесенных наказаниях по ним. Агентство надеется, отметил А. Сарсенов, что в результате этой работы у населения будет вырабатываться негативное отношение к финансовым преступлениям, и граждане будут более активно сообщать о таких фактах в органы правопорядка.
Имиджевая программа также будет тесно связана с реализацией объявленного правительством РК моратория на проверки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, ДФП Алматы, сообщил А. Сарсенов, вышел с предложением в акимат Алматы о проведении круглого стола с участием руководства ДФП, государственных органов, наделенных контрольно-надзорными функциями, и ассоциации предпринимателей Алматы, целью которого является информирование предпринимателей о методике работы контрольных органов в период действия моратория.
А. Сарсенов подчеркнул, что департамент не намерен прекращать свою работу во время моратория, и будет проводить проверки предприятий, но строго по заявлению граждан и с санкции прокуратуры.