город Алматы
26 декабря 2006 года
№315

Рассмотрев представление Департамента надзора за банками на отзыв лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте, выданной Акционерному обществу "Валют-Транзит Банк" (далее - Банк), на основании подпункта б) пункта 2 статьи 47, подпунктов б), в), г), е), ж) и з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (далее - Закон о банках), а также руководствуясь Правилами выдачи разрешения на открытие банка, а также выдачи, приостановления и отзыва лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) от 9 января 2006 года № 9, Правление Агентства ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За нарушения в деятельности Банка, выразившиеся в:

1) осуществлении банковских операций с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями норм действующего законодательства;

2) систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям;

3) систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушении пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов;

4) нарушении запрета, установленного статьей 40 Закона о банках, на предоставление льготных условий лицам, связанным с Банком особыми отношениями;

5) представлении уполномоченному органу заведомо недостоверных отчетности и сведений;

6) систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение нормативных правовых актов, либо систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнении письменных предписаний уполномоченного органа,

отозвать выданную Банку лицензию на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством в национальной и иностранной валюте, от 26 мая 2006 года № 43 с 26 декабря 2006 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

3. Председателю Агентства Дунаеву А.Г. назначить руководителя и членов временной администрации Банка на период до назначения Агентством ликвидационной комиссии Банка.

4. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):

1) совместно с Отделом международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить опубликование информации о принятом решении в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан;

2) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) подготовить заявление в суд о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Банка в установленном законодательством порядке;

3) направить настоящее постановление и необходимые материалы руководству Банка для исполнения.

5. Департаменту ликвидации финансовых организаций (Бахтиярова Г.А.) обеспечить организацию работы временной администрации Банка в соответствии с требованиями банковского законодательства.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель А. Дунаев