РБК, 11 февраля

БТА-банк обратился в суд США по делам о несостоятельности, находящийся под юрисдикцией Южного округа штата Нью-Йорк, для признания процесса реструктуризации своей финансовой задолженности легитимным на территории Штатов. Об этом говорится в заявлении банка.

Как отмечают в банке, данное обращение в суд США не является ходатайством для возбуждения процедуры несостоятельности (банкротства) и/или полного освобождения БТА-банка от финансовых обязательств, а предпринято с целью получения юридической защиты от любых действий, которые могут затруднить процесс реструктуризации задолженности БТА-банка в Казахстане, и международного признания легитимности этого процесса.

Реструктуризация БТА-банком своих долгов затягивается, хотя это крайне необходимо, чтобы российский Сбербанк вошел в капитал банка.

До 2009г. банком владел бизнесмен Мухтар Аблязов. После того как БТА-банк в прошлом году не справился со своими обязательствами, его управлением занялось государство, а банкир уехал за границу. По результатам аудита правоохранительными органами Казахстана было возбуждено дело против М.Аблязова, его заместителя Ж.Жаримбетова и ряда сотрудников. Они обвиняются в хищении более 500 млн долл. в составе организованной преступной группы. 12 человек, причастных к данному преступлению, уже переданы суду. В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, или несуществующего имущества, или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса.

Имеются претензии к М.Аблязову и в России. Как пишет газета "РБК-daily", в октябре 2009 года стало известно, что Следственный комитет при МВД подозревает М.Аблязова в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г.Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА-банк" в российском банке ООО "БТА-банк".

Казахский БТА-банк потихоньку забирает активы М.Аблязова в России. Так, недавно арбитражный суд Москвы по не возвращенному БТА-банку кредиту в 22,5 млн долл. наложил арест на 20% долей ООО "Марин гарденс" (контролируется М.Аблязовым), инвестора строительства океанариума на Поклонной горе.

Однако не все в России происходит для банка удачно. Как рассказал РБК источник, близкий казахстанскому БТА-банку, российские власти отказываются содействовать казахстанскому банку в возврате заложенного объекта недвижимости на Кутузовском проспекте в Москве. Данный объект стал предметом залога в соответствии с кредитным договором между казахстанским АО "БТА банк" и ООО "Аист" от 7 ноября 2008 года. За кредитную линию общей суммой 24 млн долл. ООО "Аист" должно было предоставить в залог АО "БТА банк" 100% доли компании и объект недвижимости на Кутузовском проспекте общей площадью 1464 кв. м.

Согласно договору займа, ООО "Аист" должно было оформить объект в качестве залога в пользу банка в УФРС г.Москвы в течение трех месяцев со дня получения суммы займа. Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на офшоры, а указанное недвижимое имущество ООО "Аист" в декабре 2009 года разделило на два объекта и перевело его в собственность компаний с уставными капиталами в 10 тыс. рублей. Учредителями и гендиректорами этих фирм стали лица без постоянного места работы, а регистрация произведена по адресу массовой регистрации фирм-однодневок.

В настоящий момент готовится к регистрации в УФРС новая сделка по перепродаже данных объектов новой фирме, которая становится "добросовестным приобретателем". В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был М.Аблязов. Он же контролировал корпорацию "Евразия", являвшуюся учредителем "Аиста".

Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским БТА-банком, ЦБ РФ согласовал переименование российского БТА-банка, который контролирует М.Аблязов, в АМТ-банк. В марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку М.Аблязова новую лицензию. По мнению наблюдателей, поощрительное для М.Аблязова поведение российских властей в отношении спорной собственности крайне негативно воспринимается властями Казахстана.

В настоящее время Мухтар Аблязов пытается получить в Европе признание "политического узника". Этот статус активно используется им для атак на руководство Казахстана на международном уровне. Для Нурсултана Назарбаева максимально широкое преследование М.Аблязова и связанных с ним лиц по коррупционным сделкам, по мнению казахстанских экспертов, становится просто вынужденным образом действий, в которых он и его окружение пойдет до конца.