АЛМАТЫ, 28 сен – ИА Новости-Казахстан

Казахстанский БТА Банк, реализующий широкомасштабную программу возврата активов, в хищении которых обвиняется его бывший менеджмент, имеет ряд претензий к оффшорным компаниям, аффилированным с менеджментом и владельцами российской "Евразии Логистик", но не к самой компании, которая формально не является заемщиком БТА, сказал глава БТА Банка Анвар Сайденов.
Таким образом он во вторник в Алматы прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что заместитель председателя правления БТА Банка Николай Варенко на пресс-конференции в Москве заявил, что у него "нет претензий к "Евразии логистик".
"Я был на этой пресс-конференции в Москве, где ему был задан вопрос. Вот дословно, что он сказал: "Формально "Евразия логистик" заемщиком БТА Банка не является". Он не говорил, что у БТА Банка нет претензий. Претензии есть, но не к "Евразии Логистик", а к оффшорным компаниям, которые связаны с менеджментом и владельцами "Евразии Логистик", – сказал Сайденов.
Кроме того, председатель правления БТА Банка не согласился с утверждениями, приведенными в российской прессе о том, что банк якобы не совершает необходимых процессуальных действий в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы его совета директоров Мухтара Аблязова.
"То, что мы вовлечены в этот процесс – так оно на самом деле и есть (...) Наша работа по России очень активна", – заявил он, добавив, что в ближайшее время банк сделает официальное сообщение по этому вопросу, текст которого в настоящее время согласовывается с юридическими консультантами.
Как сообщалось, Тверской суд Москвы наложил арест на 42 объекта недвижимого имущества компании "Евразия Логистик", руководство которой находится под стражей по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда долларов. Суд вынес постановление об аресте крупных земельных участков компании в Домодедовском и Подольском районах Московской области. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия, которое считает действия компании направленными на нанесение ущерба третьим лицам.
Согласно новой редакции обвинения, руководству "Евразия Логистик" инкриминируют совершение восьми эпизодов преступлений, среди которых четыре тяжких и четыре средней степени тяжести. В обвинении фигурируют статьи 159 УК РФ (мошенничество), 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и 327 УК РФ (изготовление поддельных документов).
Все фигуранты дела отрицают вину в инкриминируемых им преступлениях.

----

БТА Банк обжаловал решение о законности переименования российской "дочки"
АСТАНА, 28 сен – ИА Новости-Казахстан

Казахстанский БТА Банк подал апелляционную жалобу на решение арбитража Москвы, который подтвердил законность действий по регистрации новой редакции устава российского ООО "АМТ Банк" (прежнее название ООО "БТА Банк"), закрепившей его новое название, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сотрудник суда.
Банк обжаловал решение Арбитражного суда Москвы, который 26 августа отказал в удовлетворении иска казахстанского БТА Банка о признании незаконными действия по регистрации новой редакции устава российского ООО "АМТ Банк". Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

НОВАЯ РЕДАКТУРА
Иск был предъявлен к Центральному Банку России и УФНС по Москве. Третьим лицом к спору привлечено ООО "АМТ Банк".
Собрание участников российского ООО "БТА Банк" (бывшая "дочка" казахстанского БТА Банка) в декабре 2009 года утвердило новую редакцию устава общества, где было закреплено его новое название – ООО "АМТ Банк", говорится в материалах дела.
Позднее эту редакцию устава утвердил Банк России.
Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве в феврале 2010 года внесло сведения об изменении устава общества, в том числе его наименования, в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Казахстанский БТА Банк требует аннулировать запись в ЕГРЮЛ. Истец сообщил, что является участником ООО "АМТ Банк", а регистрация устава проводилась с нарушениями, например, ЦБ РФ не передал в УФНС полный пакет документов. Кроме того, по мнению БТА Банка, перемена названия рассматривалась рынком как потеря актива.
Ведомства иск не признали, по их мнению, права БТА Банка не были нарушены, а регистрация была проведена в соответствии с законом. Дело вел судья Игорь Уточкин.

НЕ ВПЕРВОЙ
Казахстанский БТА Банк однажды уже пытался запретить переименование российской "дочки". В начале июля прошлого года Московский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, в котором казахстанский банк требовал признать недействительными решения российской "дочки" о ребрендинге.
Тогда интересы казахстанского банка представлял экс-начальник Государственно-правового управления президента РФ Руслан Орехов. Он заявил, что ему не понятна позиция Банка России, который якобы не отреагировал на факты нарушений банковского законодательства.
По данным Орехова, собрание участников российского банка проголосовало за его переименование за неделю до того, как ЦБ утвердил возможность использования нового названия, а такой порядок действий, по словам Орехова, нарушает инструкции ЦБ. Однако суд с доводами истца не согласился.
Казахстанский БТА Банк планировал обжаловать решение арбитражного суда, сообщил Орехов почти год назад.

ООО "АМТ Банк" – универсальный финансовый институт, региональная сеть которого насчитывает 11 филиалов, 28 дополнительных и два операционных офиса. По состоянию на 1 мая 2010 года активы банка составляли 41,7 миллиарда рублей, капитал – 12,44 миллиарда рублей; уровень достаточности капитала – 29,1%.