NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Воскресенье 6.12.2020 07:10 ast
04:10 msk

Парадоксы ЕАБР
В Евразийском банке развития налицо явный перекос в сторону финансирования интересов России. Некоторые из недавно назначенных топ-менеджеров ЕАБР ранее управляли, а по некоторым признакам продолжают управлять бизнесом, принадлежащим семье главы банка
10.02.2016 / экономика

Талгат Ибраев

В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации. Кроме г-на Панкина места в правлении банка заняли еще пять граждан РФ и только один представитель Казахстана.

Согласно уставу ЕАБР является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия) расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Однако развитие интеграции возможно только при равновесном подходе к финансированию проектов стран-участниц банка. Можно только предполагать, насколько российское руководство банка может сместить вектор его инвестиционной деятельности в пользу российских компаний, превратив интеграцию в российскую экономическую экспансию и скупку подешевевших в кризис казахстанских предприятий. Прецедентом такого подхода стало намерение нового российского руководства ЕАБР обанкротить крупнейшую казахстанскую агропромышленную компанию – "Иволга" - с последующей распродажей входящих в холдинг активов.

Помимо явного перекоса в сторону финансирования интересов России (в 2016 году ЕАБР планирует профинансировать всего 3 инвестиционных проекта, все российские), г-н Панкин в новой должности не забывает и о личных финансовых интересах. Некоторые из недавно назначенных российских топ-менеджеров ЕАБР ранее управляли, а по некоторым признакам продолжают управлять бизнесом, принадлежащим его семье.

Например, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам Ольга Глухова руководит собственным бизнесом в нарушение инструкции МИД Казахстана, согласно которой топ-менеджеры банка имеют статус дипломатических агентов категории D – и не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. По запросу в Google можно обнаружить новозеландскую компанию Genius Management Limited, бенефициаром и генеральным директором которой является г-жа Глухова.

По стечению обстоятельств именно эта компания упоминается в независимом расследовании в отношении новозеландских компаний, причастных к отмыванию денег.

В 2014 году Organized Crimeand Corruption Reporting Project, крупнейшее объединение исследователей и журналистов, расследующих преступления в Восточной Европе, опубликовало отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США.

Схема, которую назвали отмывочной машиной The Laudromat, представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица. После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору.

Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги. Некоторые из этих компаний, принадлежащих GTGroup, зарегистрированы в Новой Зеландии по одному и тому же юридическому адресу. Авторы расследования, западные журналисты и финансовые аналитики, приписывают им участие в отмывании средств оргпреступности из Восточной Европы.

Среди аналогичным образом зарегистрированных компаний в Новой Зеландии журналисты указывают на Genius Management Limited, агентом которой является Pansuisse Holding Limited (фирма, регистрирующая и управляющая юрлицами в удобных юрисдикциях Панамы и Новой Зеландии).

Как и в случае с GTGroup, в Panasuisse присутствуют одни и те же физические лица, в основном граждане Панамы, которые руководят юридическими компаниями, зарегистрированными в разных странах. Исследователи предполагают, что компании, имеющие отношение к Panasuisse, могут быть задействованы в системе Laundromat и ей подобных, и использованы для перемещения и хранение на своих счетах отмытых денег.

Предполагается, что бывший генеральный директор GeniusManagementLimited, гражданин Панамы и Латвии Eric Vanagelis (который управлял еще 318-ю компаниями в новой Зеландии) участвовал в переводе отмытых средств из России. Одни и те же управляющие связывают Geniusmanagement Limitedс компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах. Представительство IOS Consulting Limited в Новой Зеландии было закрыто по требованию новозеландского регистратора в рамках борьбы с отмыванием средств.

Любопытно, что Ольга Глухова, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам стала собственником и генеральным директором Genius Management Limited в марте 2014 года. Кто являлся собственником компании до этого времени выяснить уже невозможно. Одно можно сказать с определенностью, независимые журналисты из Европы и Америки называют компанию, которой владеет управляющий директор ЕАБР, как фирму, которая по всем формальным признакам является конечным пунктом в цепочке отмывания денег через фальсификацию внешнеэкономического долга российских юрлиц. Примечательно, что в этот период Дмитрий Панкин в должности заместителя министра финансов курировал работу с внешним долгом РФ.

Как мы уже говорили ранее, Дмитрия Панкина и Ольгу Глухову связывают общие финансовые интересы как минимум с 2011 года – когда она руководила ООО "Агентство финансового мониторинга", зарегистрированную на отца Дмитрия Панкина. Наивно думать, что пожилой человек 1928 года рождения являлся реальным собственником финансовой компании. В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, последовавшее за этим уголовное дело и условный срок для топ-менеджера, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из Гонконгского офшора.

Шлейф расследований экономических преступлений тянется за семьей Панкина не только в Петербурге, Москве и Алматы, но и в Лондоне – заместитель председателя Дойче Банк АГ по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы. Расследование сейчас ведется правоохранительными органами Германии, Великобритании и США. Тот же г-н Ложевский, уже в качестве партнера компании Park Investors LLC, по инициативе Дмитрия Панкина в 2015 году без конкурса подписал контракт с ЕАБР на оказание консалтинговых услуг.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Новый вид кораблей начнут выпускать на казахстанском заводе 29.02.2016
АО "НК "Қазақстан темір жолы" и Alstom расширяют сотрудничество 29.02.2016
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" Финансовые результаты за 2015 год 29.02.2016
Сокращений не будет 26.02.2016
KAZ Minerals в 2015 году сократила выручку на 21% 26.02.2016
Рейтинги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"" понижены до "ВВВ-/А-3" и "kzAA" вследствие понижения суверенных кредитных рейтингов Республики Казахстан; прогноз – "Негативный" 26.02.2016
Деликатесы стали доступней 26.02.2016
Совокупный доход казахстанских банков превысил 27 триллионов тенге 25.02.2016
За первый этап реализации программы "Производительность 2020" более 140 субъектам предпринимательства были возмещены затраты на общую сумму в 27,5 млрд. тенге 25.02.2016
Отгрузка сжиженного газа на "КазГПЗ" идет в штатном режиме 25.02.2016

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
06.12.20 Воскресенье
82. ИЛЬЯШЕНКО Юрий
73. КУСАИНОВ Хаслан
72. ФАЗЫЛОВ Сайран
67. НАКИСПЕКОВ Адамгали
66. МУХАМБЕТКАЛИЕВ Нуржан
65. АХМАДИЕВ Копен
64. КАСЕНОВ Султан
60. АМАНГАЛИЕВ Серик
59. БОГАЧЕВ Игорь
57. АБДРАСУЛОВ Нурлан
53. КУРМАНАЛИЕВ Канат
51. ЕРЖАНОВ Ануар
51. УТЕБАЕВА Зере
50. МУКАИ Ерлан
50. ТИЕСОВ Данияр
...>>>
07.12.20 Понедельник
79. ЖУРИНОВ Мурат
78. ЦХАЙ Борис
71. КИИНОВ Ляззат
68. СУНТАЕВ Тлеген
68. СУХОТИН Александр
62. НАЖИМЕДЕНОВА Айкен
62. ОТАРБАЕВ Шаймурат
60. ТОКСАНОВА Айгуль
54. ДУДИН Иван
52. ТАБАНОВ Эльдар
49. ЖУСУПОВ Эрик
49. МАГЕРРАМОВ Магеррам
43. ДЖАКУПОВ Аслан
43. ЖУНУСОВА Асель
34. ИСАТАЕВ Рустам
...>>>
08.12.20 Вторник
85. УРАЗАЛИЕВ Рахим
80. ЖУРСИМБАЕВ Сагиндык
79. БАШАРИМОВА Людмила
75. РАИМБАЕВ Сансызбек
69. ИБРАЕВ Болат
65. АЛДЕРЗИН Мухамбеткали
65. САУРАНБАЕВ Болат
65. ШАМУРАТОВ Ермек
63. ЖАЛБИРОВ Иглик
61. НУРГАЗИЕВА Бану
60. ТАТКЕЕВ Малгаждар
59. МУКАЕВ Ербулат
59. ШАЛАБАЕВ Гинияткали
57. АЙДАРХАНОВ Арман
55. ИЗМАЙЛОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz