КазААГ, 3 октября

В Астане 3 октября завершился двухдневный семинар по борьбе с отмыванием денежных средств и пресечением финансирования терроризма, проведенный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в сотрудничестве с Управлением ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности и Правительством Казахстана, передает Казахское информационное агентство. По его итогам состоялась пресс-конференция, на которой участники семинара ответили на вопросы журналистов.

Вопросы борьбы с финансированием терроризма актуальны для всех стран и особенно для государств с развитой экономикой и демократией, отметил заместитель председателя КНБ РК Бауыржан Елюбаев. Между тем, все участники семинара подчеркивали, что в Казахстане нет фактов финансирования терроризма.

По итогам семинара был выработан ряд рекомендаций. По словам доктора юридических наук, национального эксперта Марата Когамова, даны рекомендации по разработке правовых документов. Есть ряд международных нормативных актов, которые требуют активного участия Казахстана в реализации их положений.

Международные эксперты, участвовавшие в семинаре, отмечали, что в Казахстане сложилась и действует система противодействия отмыванию денег, но делать выводы об ее эффективности пока преждевременно.

--

В столице под эгидой ОБСЕ состоялся семинар, посвященный борьбе с отмыванием нелегальных денег и финансированием терроризма
"Хабар", 3 октября

Отмывание "грязных денег" - проблема международная. Как утверждают специалисты, это одно из самых труднодоказуемых финансовых преступлений. Даже несмотря на то, что общие схемы - такие, как игорный бизнес и торговля контрафактным товаром, давно известны полицейским всего мира. В последние годы эта проблема тесно связана с другой - финансированием международного терроризма. Для проведения семинара Казахстан был выбран не случайно. Представители ОБСЕ говорят, что законодательство нашей республики, направленное на борьбу с этими явлениями, развивается в нужном направлении. Несколько дней назад Казахстан присоединился к международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Тем не менее, главная проблема для наших правоохранительных органов - недостаток опыта. Как обычно, преступный мир идет на шаг впереди. Недостаточная борьба с отмыванием денег может обернуться крахом для экономики любого государства. Сегодня представители ОБСЕ выразили готовность поделиться опытом с казахстанскими правоохранительными органами. Уже есть ряд практических рекомендаций. Вскоре в стране начнется постоянный мониторинг движения капитала.