Пресс-служба КНБ РК, 30 сентября

Органами национальной безопасности в рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года "О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц" принимаются меры по усилению борьбы с коррупцией и связанной с ней организованной преступностью.

Так, в результате длительной комплексной оперативной разработки, проведения наблюдения с аудио- и видеофиксацией, применения технических средств проникновения, привлечения подразделений специального назначения ликвидировано действовавшее продолжительное время на казахстанско-китайских таможенных переходах преступное сообщество, в деятельности которого принимали участие должностные лица государственных органов. Подозреваемые организовали схемы незаконных поборов с субъектов внешнеэкономической деятельности, в которых роль каждого члена сообщества, в том числе должностных лиц правоохранительных органов, была строго определена. Объемы теневых денежных оборотов составляли значительные суммы.

По итогам специальной операции возбуждено 14 уголовных дел, предъявлены обвинения 15 членам сообщества в совершении тяжких преступлений, в т.ч. по фактам создания, участия и руководства преступным сообществом, злоупотребления служебным положением, посредничества во взяточничестве и вымогательства.

В ходе расследования установлена причастность к этому преступному сообществу заместителя начальника Департамента таможенного контроля по Алматинской области, начальника управления прокуратуры г.Алматы, начальника и работника отдела управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел Алматинской области. Ко всем указанным лицам применены соответствующие меры пресечения. При этом арестованы 9 так называемых "кассиров", выполнявших в преступной схеме функции посредников в получении должностными лицами взяток. Следствие по данному делу в стадии завершения и в ближайшее время виновные предстанут перед судом.

В ходе проведения операции с внедрением оперативного работника и агентуры в преступную среду ликвидирована организованная группа, незаконно сбывавшая фальшивые марки акцизного сбора на производимую в республике алкогольную продукцию. Изъято свыше 8 млн. поддельных марок, которые завозились через таможенные переходы контрабандным путем из-за рубежа. За правонарушения, связанные с контрабандным ввозом и реализацией таких марок на территории республики, осуждены к различным срокам лишения свободы 7 человек.

Вскрыта преступная деятельность руководителя ЗАО "Семей Су" (г.Семипалатинск), который организовал и в течение длительного времени использовал схему ухода от налогообложения в крупных размерах при производстве алкогольной продукции, ее реализация с поддельными акцизными марками осуществлялась через специально созданную им оптово-розничную компанию "Мирас и С". Обвинения предъявлены председателю Совета директоров ЗАО и ряду других лиц. Ущерб государству от их деятельности составил порядка 15 млрд.тенге, в т.ч. со штрафными санкциями 4 млрд.тенге.

Пресечена незаконная деятельность ряда сорганизовавшихся групп с участием граждан Турции, Таджикистана, Азербайджана и Украины, занимавшихся экспортными операциями с зерновой продукцией. Их деяния включали уклонение от налогообложения и незаконное возмещение из бюджета НДС в крупных размерах. В ряде случаев использовались юридические лица, зарегистрированные в налоговых органах и органах юстиции на умерших лиц и лиц, выехавших на постоянное жительство за рубеж.

Нанесенный экономический ущерб государству превысил 440 млн.тенге, включая уход от налогообложения в размере 240 млн. и незаконное возмещение НДС в пределах 200 млн.тенге.

По выявленным фактам КНБ возбуждено 64 уголовных дела, на сегодняшний день осуждены 3 лица (граждане Казахстана, Украины и Таджикистана). По остальным эпизодам преступлений и в отношении других лиц следствие продолжается.

В целом за 9 месяцев 2005 года органами национальной безопасности возбуждено 110 уголовных дел по экономическим преступлениям. Выявлено 72 факта нанесения экономического ущерба государству, на общую сумму 22 млрд. 351 млн. 680 тыс. тенге, из которых возмещено в доход государства 1 млрд. 52 млн. тенге. Оперативными мерами предотвращен ущерб на сумму 2 млрд. 908 млн. 117 тыс. тенге.

По оконченным уголовным делам о коррупционных преступлениях за первое полугодие 2005 года судами вынесено 29 обвинительных приговоров в отношении 39 должностных лиц. Среди них, 1 аким района, 3 судей, 23 сотрудника органов внутренних дел, 2 – финансовой полиции, 4 – органов юстиции, 2 – военнослужащих и 4 работника других государственных органов. В частности, бывший аким Щербактинского района Павлодарской области Гумаров Р.Г., судьи Арысского городского суда Южно-Казахстанской области Култаев К.У., Жамбылского районного суда Жамбылской области Копжасаров Л.И., военного суда Семипалатинского гарнизона Азимбаев Е.А.

Рассматриваются в судах уголовные дела в отношении бывшего акима г.Приозерска Карагандинской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий, в результате чего ОАО "Национальный центр радиоэлектроники и связи РК" причинен материальный ущерб на сумму более 11 млн. тенге; президента ОАО "Технопарк НПО "Прогресс" по фактам растраты бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы формирования и развития биотехнологического производства, злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога; судьи Таразского городского суда №2 и заместителя прокурора г.Жанаозень Мангистауской области, обвиняемых во взяточничестве; ряда руководящих работников областных и районных подразделений органов внутренних дел и финансовой полиции, а также других государственных органов, совершивших различные коррупционные преступления.

Продолжается расследование уголовных дел в отношении 3 судей, по двум другим судьям материалы направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

За правонарушения, создающие условия для незаконного документирования иностранных граждан, возбуждено 13 уголовных дел в отношении 11 сотрудников миграционной полиции, часть из которых занимает руководящие должности.

Во исполнение поручения Главы государства органами национальной безопасности предпринят ряд практических мер по разоблачению и разобщению организованных преступных групп, представляющих повышенную общественную опасность и имеющих связи с международными преступными сообществами.

С начала текущего года по результатам рассмотрения уголовных дел осуждено 28 лидеров и членов организованных преступных групп. Восемь из них задержаны органами внутренних дел на основании материалов органов национальной безопасности. Павлодарским городским судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.251 ч.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), 259 ч.2 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) и 325 ч.3 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград) УК и осужден к 6 годам лишения свободы Маймушев, являющийся одним из авторитетов уголовной среды, так называемый "вор в законе", причастный к инициации массовых беспорядков в исправительных учреждениях республики. Сарыаркинским судом г.Астаны к различным срокам наказания осуждены лидер и члены организованной преступной группы Азизова, которые на протяжении длительного времени занимались организацией и содержанием притонов для занятий проституцией в г.Астане. За совершение аналогичных преступлений Атырауским городским судом привлечены к уголовной ответственности пятеро членов организованной преступной группы Мазимова. В отношении остальных продолжаются судебные разбирательства.

Органами национальной безопасности возбуждено 25 уголовных дел в отношении 36 лидеров и членов организованных преступных групп. По результатам совместных оперативно-розыскных мероприятий и на основании материалов органов национальной безопасности другими правоохранительными органами возбуждено еще 24 уголовных дела. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с органами внутренних дел в г.Шымкенте задержан Сорокин, имеющий статус, "вора в законе", проживающий в г.Москве и разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение ряда тяжких преступлений. Вместе с Сорокиным задержаны еще 13 человек, присутствовавших на встрече лидеров и авторитетов криминальной среды. При личном досмотре у указанных лиц обнаружено и изъято 2 пистолета ТТ с 8 патронами, один пистолет ПМ с 8 патронами и наркотики. Одним из задержанных являлся Бартекеев, лидер транснациональной организованной преступной группы, оказывающей негативное влияние на оперативную обстановку в Южно-Казахстанской области.