 Инвесторам незаконно препятствовали в их деятельности |
| Прокуратура Талгарского района провела проверку и выявила серьезные нарушения прав крупных инвесторов, вложивших в регион более 100 млрд тенге и создавших 1 тыс рабочих мест |
| 08.04.2025 / криминал и коррупция |
| В Улытау осужден предприниматель за незаконную добычу руды и легализацию доходов |
| Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы осуществлял незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный Каражал" без лицензии и контракта на недропользование. |
| 08.04.2025 / криминал и коррупция |
| "Хотела помочь Киану Ривзу": как полицейские и сотрудники банка сберегли деньги казахстанки от мошенников |
| 62-летняя женщина из Костаная полгода переписывалась в TikTok с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов США |
| 08.04.2025 / криминал и коррупция |
| Аннулированы лицензии МФО, которые причинили ущерб 327 тыс гражданам на 30 миллиардов тенге |
| Решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности 2 компании, а также проводится проверка в отношении еще 4-х аффилированных МФО |
| 07.04.2025 / криминал и коррупция |
| В Казахстане разоблачена преступная сеть sim-box: задержан иностранец |
| Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности МВД при содействии оператора мобильной связи Tele2 в Петропавловске провели спецоперацию по пресечению деятельности крупной преступной сети, использовавшей устройства sim-box для телефонных мошенничеств |
| 07.04.2025 / криминал и коррупция |
| Дело Перизат Кайрат: итоги расследования |
| 14 марта т.г. деяния Кайрат П. и Алашбаевой Г. квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем. Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 гг. неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках |
| 07.04.2025 / криминал и коррупция |
| Сall-центр интернет-мошенников ликвидирован в Астане: установлено 10 потерпевших |
| В Астане ликвидирован call-центр интернет-мошенников, которые звонили казахстанцам с подложных номеров. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали группу из пяти человек, организовавшую call-центр для обзвона клиентов под предлогом выигрыша автомобилей и недвижимости |
| 07.04.2025 / криминал и коррупция |
| Руководитель департамента подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге |
| Он и его подчиненный обвиняются в хищении бюджетных средств в группе лиц путем необоснованного перечисления заработной платы, премии и командировочных расходов на общую сумму 2,5 млн тенге на счета фиктивно трудоустроенных работников. |
| 04.04.2025 / криминал и коррупция |
| Прокуратурой защищены права отечественного производителя |
| В рамках данной работы Генеральной прокуратурой установлена проблема инвестора ТОО "TAZAU", которое с 2022 года реализует проект по строительству завода очистных сооружений |
| 04.04.2025 / криминал и коррупция |
| Осужден и.о. руководителя Инспекции транспортного контроля по Жамбылской области |
| Во исполнение поручения Главы государства Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению фактов коррупции |
| 04.04.2025 / криминал и коррупция |
| В Алматы пресечена деятельность кибермошенников |
| Департаментом АФМ по г.Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов |
| 04.04.2025 / криминал и коррупция |
| В Туркестанской области ликвидирован подпольный цех |
| Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюс), которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан |
| 03.04.2025 / криминал и коррупция |
| ЧП на урановом руднике |
| В ходе модернизации уранового рудника украден почти миллиард тенге |
| 03.04.2025 / криминал и коррупция |
| Осужден директор "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний" |
| Байсеркин признан виновным в получении при пособничестве своего заместителя Абишева от предпринимателя Толемисовой взятки в сумме 5 млн тенге за беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников |
| 02.04.2025 / криминал и коррупция |
| Организаторы финансовой пирамиды "HAS" осуждены, имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге обращено в пользу потерпевших |
| Позиционируя себя компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70% |
| 02.04.2025 / криминал и коррупция |
| Осужден директор Департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су" |
| Ранее, 9 января т.г. Бостандыкским районым судом г.Алматы оглашен приговор директору Департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су" Жолдыбаеву М. |
| 01.04.2025 / криминал и коррупция |
| Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере экстрадирован из России |
| Указанное лицо, в 2017 году создав мнимую фирму, отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума |
| 01.04.2025 / криминал и коррупция |
| Главный бухгалтер ГУ "Отдел образования по Сарканскому району" осужден на 8 лет |
| Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении главного бухгалтера ГУ "Отдел образования по Сарканскому району" Курмангалиевой К., бухгалтеров этого же отдела Муратовой А. и Калабаевой А., начальника районного участка АО "Казпочта" Такен А., и.о. заведующей ясли-сада "Айдана" Балгабаевой Н. и руководителя отдела камерального контроля ДВГА области Жетісу Жапабаева У. |
| 01.04.2025 / криминал и коррупция |
| О пресечении канала незаконной миграции |
| В ходе расследования выявлена схема, позволившая более 120 иностранным гражданам легализоваться на территории страны в обход законодательства, путем фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства |
| 31.03.2025 / криминал и коррупция |
| Суд обязал освободить незаконно занятые здания на территории мавзолея Айша-биби |
| Историко-культурный музей-заповедник "Памятники древнего Тараза" обратился в суд с иском к пяти жителям Жамбылской области об устранении препятствий в землепользовании |
| 28.03.2025 / криминал и коррупция |
| Об изъятии оружия и боеприпасов |
| Комитетом национальной безопасности принимаются системные меры по противодействию незаконному обороту оружия |
| 28.03.2025 / криминал и коррупция |
| Генеральная прокуратура выявила нарушения в казахстанском футболе, допущенные при прежнем руководстве федерации футбола |
| Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге |
| 28.03.2025 / криминал и коррупция |
| Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирована из Азербайджана |
| Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства РК в Азербайджане из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса. |
| 26.03.2025 / криминал и коррупция |
| Схема хищения на полмиллиарда тенге раскрыта в Карагандинской области |
| Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП "Енбек" |
| 26.03.2025 / криминал и коррупция |
| Коррупция в сфере образования |
| Во исполнение поручения Главы государства Агентство по противодействию коррупции уделяет особое внимание обеспечению принципа законности в сфере образования |
| 20.03.2025 / криминал и коррупция |
| Осужден руководитель отдела подведомственной акимату г.Астаны ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" |
| Во исполнение поручения Главы государства Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению фактов коррупции |
| 20.03.2025 / криминал и коррупция |
| Завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Сервисной фабрики - филиала АО "Казахтелеком" |
| Генеральный директор и сотрудник филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя, реализовали ему административное здание акционерного общества в городе Тараз по заведомо заниженной стоимости, чем причинили ущерб государству на сумму более 460 млн тенге |
| 20.03.2025 / криминал и коррупция |
| По возврату незаконно выведенных активов |
| С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге |
| 20.03.2025 / криминал и коррупция |
| В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Nazira Gold" |
| Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы |
| 19.03.2025 / криминал и коррупция |
| 40 преступлений, связанных с торговлей людьми, выявили во время операции "STOP-трафик" |
| За три дня мероприятия полицейскими выявлено 40 преступлений, связанных с торговлей людьми, вовлечением лиц в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, притоносодержанием и сводничеством. Также зарегистрировано 156 административных правонарушений за предоставление помещений для сводничества и 640 за приставание в общественных местах |
| 19.03.2025 / криминал и коррупция |
| Экс-депутат маслихата подозревается в мошенничестве и отмывании преступных доходов |
| Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района |
| 18.03.2025 / криминал и коррупция |
| Завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации в СКО |
| Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из средств Национального фонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей для строительства тепличного комплекса |
| 17.03.2025 / криминал и коррупция |
| Суд обязал АО "Каскор-Транссервис" передать магистральную ЖД сеть в государственную собственность |
| Главной транспортной прокуратурой установлен факт владения частной компанией магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау. |
| 17.03.2025 / криминал и коррупция |
| МВД: В столице ликвидирован мошеннический call-центр, сообщающий о крупных выигрышах |
| Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги |
| 17.03.2025 / криминал и коррупция |
| В Алматы вынесен приговор по делу о криптообменнике: конфискованы цифровые активы и автомашина |
| В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере "Telegram" и на платформе "OLX" |
| 14.03.2025 / криминал и коррупция |
| Осужден экс-руководитель КГУ "Жасыл аймак" при ГУ Управление природопользования и природных ресурсов Туркестанской области |
| Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 14,9 млн тенге путем закупа дешевых пестицидов и гербицидов, несоответствующих технической спецификации и предъявляемым требованиям качества |
| 13.03.2025 / криминал и коррупция |
| Изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий |
| Чиновник подозревается в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год |
| 13.03.2025 / криминал и коррупция |
| В финансовую пирамиду "Asar Baspana" привлечены 86 тысяч человек |
| Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды "Asar Baspana", которая маскировалась под потребительский кооператив |
| 13.03.2025 / криминал и коррупция |
| Суд ликвидировал ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" |
| Согласно материалам дела, первичная государственная регистрация данного юридического лица проведена 11 октября 2021 года. Учредителями объединения значатся 10 человек, их имена указаны в протоколах учредительных собраний, включая Кайрат Перизат |
| 13.03.2025 / криминал и коррупция |
| Осужден директор КГКП "Футбольный клуб "Жетісу" |
| Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении директора КГКП "Футбольный клуб "Жетісу" Донсебаева К. |
| 12.03.2025 / криминал и коррупция |
