ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Алмалинский районный суд г. Алматы
В составе председательствующего судьи Сеитова Н.З.
при секретарях Жангереевой Г., Жаббаровой Н.
с участием государственных обвинителей прокуроров Кириленко В.А., Бойкова А.И., Кудайбергенова А.И., защитников Пономаревой В.И., ЕрубаеваА., Ербулековой А., Чернобиль А., Комаровой Е., Кондратова В.И., Еренценовой А.С., Сагалиева С., Байгужаева К.А., Крутасовой Е., Естаевой М.М., Гребневой О.В., Жумабаевой Б.Е., Кожашевой Р., Акшолакова М.,, Карташова В.Г., Аушева У.А., Айкумбекова А.К., Балмагамбетовой Л., Гутаровой Н Алимбаева К.У., Хан В.Ю., Савич М.В., Бозабаева А.У., Имерова Р.Т., Наратауовой Г.Т., Кудимовой Л.Н., Алимбаевой Д.,Острой Д., представителей потерпевших Султанова Э.Н., Шабановой Р.Г., Ребенчук Е.Д., Касымова Н.Т., Кенжебаева А., Аспандияровой М., Капашевой А.Х., Тимралиевой Г.Г. , Хасеновой Ш.Е.
15 января 2008 года рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Алиева Рахата Мухтаровича, 10.12.1962 года рождения, гражданина Республики Казахстан, уроженца г.Алматы, казаха, образование высшее, работавшего заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 235 ч.1; 125 ч.3 п. «а»; 24ч3,175 ч.3 п.п. «а», «б»; 175 ч.3 п.п. «а», «б»; 176 ч.3 п.п. «а», «б»; 181 ч.3 п.п. «а», в»; 251 ч. 2; 325 ч.2, 325 ч.3 3 УК Республики Казахстан;
Кошляк Вадима Михайловича, 24.12.1972 года, гражданина Республики Казахстан, уроженца города Алматы, украинца, женатого, образование высшее, советника заместителя председателя правления АО «Нурбанк», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст. 235 ч.1; 125 ч.3 п. «а»; 24ч3,175 ч.3 175 ч.3 п.п. «а», «б»; 176 ч.3 п.п. «а», «б»; 181 ч.3 п.п. «а», «в»; 325 ч.ч.2, 3 УК Республики Казахстан;
Акимкулова Курмана Еркинбаевича, 28.05.1963 года, гражданина Республики Казахстан, уроженца ЮКО, казаха, образование высшее, директора АО «Алматур», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.235 ч.1;125 ч.3 п. «а»; 24ч3,175 ч.3 п.п.«а», «б»; 175 ч.3 п.п. «а», «б»; 176 ч.3 п.п. «а», «б»; 181 ч.3 п.п. «а», «в»; 325 ч.ч.2, 3 УК Республики Казахстан, содержащегося под арестом;
Мусаева Альнура Альжапаровича, 04.01.1954 года рождения, уроженца Жамбылской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование высшее, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.125 ч.3 п.«а» УК Республики Казахстан;
Бекбатырова Олега Ермековича, 11.05.1963 года рождения, уроженца г.Алматы, гражданина Республики Казахстан, казаха, генерального директора АО «Атырау Ауэ Жолы», военнообязанного, преданного суду по ст.ст.125 ч.3 п.«а»; 176 ч. 3 п.п.«а», «б» УК Республики Казахстан, содержащегося под арестом;
Бекмуратова Аскана Ермековича, 13.04.1975 года рождения, уроженца г.Алматы, казаха, гражданина РК, образование высшее, работавшего техническим руководителем в ТОО «Алматыстройснаб», военнообязанный, ранее не судимого, преданного суду по ст.125 ч.3 п.«а» УК Республики Казахстан, содаржащегося под арестом;
Сарсенбекова Ерлана Адамбаевича, 23.07.1975 года рождения, уроженца Алматинской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование высшее, работавшего начальником УСБ АО «Нурбанк», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.125 ч. 3 п. «а», 176 ч. 3 п.п. «а», «б», 181 ч.3 п.п. «а», «в» УК Республики Казахстан, содержащегося по домашним арестом;
Бектыбаева Айдархана Амангельдиновича, 05.02.1969 года рождения, уроженца Костанайской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование высшее, работавшего начальником отдела СОП РК, военнообязанного, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.125 ч.3 п.«а»,181 ч. 3 п.п. «а», «в» УК Республики Казахстан, содержащегося под арестом;
Имашева Тулегена Сержановича, 19.04.1982 года рождения, уроженца г.Алматы, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст. 125 ч.3 п.«а» УК Республики Казахстан;
Сапожникова Виктора Анатольевича, 07.05.1977 года рождения, уроженца г.Алматы, гражданина Республики Казахстан, русский, образование высшее, не работащего, военнообязанный, преданного суду по ст.125 ч.3 п. «а» УК Республики Казахстан;
Ахметовой Ларисы Жусупбековна, 29.07.1962 года рождения, уроженка Южно-Казахстанской области, гражданки Республики Казахстан, казашки, образование высшее, работающей частным нотариусом, не военнообязанной, ранее не судимой, преданного суду по ст.ст.24ч3,175 ч.3 п.п. «а», «б»; 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч.2, 325 ч.3, 229 ч.2 УК Республики Казахстан, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Валиевой Елены Кумековна, 22.10.1962 года рождения, уроженки г.Алматы, гражданки Республики Казахстан, казашки, образование высшее, работавшей заместителем начальника АХУ АО «Нурбанк», не военнообязанной, ранее не судимой, преданной суду по ст.ст.24ч3, 175ч3 п.п. «а,б»175 ч.3 п.п. «а», «б»; 325 ч.2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, содержащейся под арестом;
Ахметовой Анары Дурбеккызы, 01.04.1978 года рождения, уроженки Алматинской области, гражданки Республики Казахстан, казашки, образование высшее, не военнообязанной, ранее не судимой, преданной суду по ст.ст.175 ч.3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч.3 УК Республики Казахстан, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Острой Максима Вячеславовича, 05.04.1977 года рождения, уроженца Украины, украинца, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего частным нотариусом, не военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.175 ч.3 п.п. «а», «б»; 181 ч.3 п.п. «а», «в»; 229 ч.1, 229 ч.2, 325 ч.2, 325 ч.3 УК Республики Казахстан, содержащегося под арестом;
Тойшибаева Ерлана Жаксылыковича, 22.02.1975 года рождения, уроженца Южно-Казахстанской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование высшее, работавшего заведующим складом АО «Алма Тур», не военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.175 ч.3 п.п.«а», «б»; 325 ч.2, 325 ч.3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Пискунова Виталия Алексеевича, 13.08.1979 года рождения, уроженца г.Алматы, русского, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего управляющим бизнес – центра «Номад-С», ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.т.24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а», «а»; 175 ч.3 п.п. «а», «б», 181 ч.3 п. «а», «в» 325 ч.2, 325 ч.3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Хворова Дениса Александровича, 14.09.1976 года рождения, уроженца г.Алматы, русского, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего начальником АХО АО «Алма Тур», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а», «б»,175 ч.3 п.п. «а, б»; 181 ч.3 п.п. «а», «в»; 325 ч.2, 325 ч.3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Ерошенко Андрея Сергеевича, 20.12.1980 года рождения, уроженца г.Алматы, русского, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.175 ч.3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч.3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Зинченко Константина Васильевича, 16.10.1984 года рождения, уроженца г.Алматы, украинца, гражданин Республики Казахстан, образование высшее, работавшего торговым представителем ТОО «Алтын 2001» военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.175 ч.3 п.п.«а», «б»; 325 ч. 2, 325 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Мухтарова Кайрата Елтаевича, 26.06.1972 года рождения, уроженец Алматинской области, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего заместителем директора АО «Алма Тур», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а», «б»; 175 ч.3 п.п. «а», «б»; 325 ч.2, 325 ч.3 УК Республики Казахстан, находящегося под арестом;
Чектыбаева Диаса Эдуардовича, 21.04.1973 года рождения, уроженца Карагандинской области, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего юристом ТОО «СС Сар», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч. 3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Сеитова Думана Дархановича, 22.01.1969 года рождения, уроженца г.Алматы, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, финансового директора «ТРК ТОО Шахар», военнообязанного, преданного суду по ст.ст.175 ч.3 п.п. «а»,«б», 325 ч. 2, 325 ч.3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Серкеева Бахтияра Акбергеновича, 20.02.1975 года рождения, уроженца Павлодарской области, казаха, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего ТОО «СС Инвестмент», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.175 ч.3 п.п. «а», «б»; 325 ч.2, 325 ч.3УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;
Даутова Равиля Нуруллаевича 28.03.1964 года рождения, уроженец Кыргызстана, г. Бишкек, татарина, гражданина Республики Казахстан, образование высшее, работавшего начальником отдела кадров (административно – хозяйственной службы) АО «Алма ТВ», военнообязанного, ранее не судимого, преданного суду по ст.ст.175 ч.3 п.п. «а», «б», 325 ч.2, 325 ч.3 УК Республики Казахстан, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,
УСТАНОВИЛ:
Алиев Р.М. в январе 2007 года, располагая достоверной информацией о наличии имущества и финансовом состоянии ряда юридических и физических лиц - клиентов банка, вступив в преступный сговор с советником заместителя Председателя правления АО «Нурбанк» Кошляк В. М. и директором АО «Алма Тур» Акимкуловым К.Е. с целью похищения людей и последующего завладения чужим имуществом путем вымогательства, краж, присвоения, использования подложных документов, создал из числа своих знакомых и бывших сотрудников силовых структур, находившихся в зависимости от него, устойчивую организованную преступную группу (далее - ОПГ) и руководил ею.
Для достижения указанных противоправных намерений, в состав организованной преступной группы Алиевым Р.М., Кошляк В.М. и Акимкуловым К.Е. в разное время были вовлечены: бывший председатель КНБ РК Мусаев А.А., генеральный директор АО «Атырау Ауе Жолы» Бекбатыров О.Е., начальник управления собственной безопасности АО «Нурбанк» Сарсенбеков Е., начальник службы охраны АО «Нурбанк» Бектыбаев А.А., заместитель начальника отдела АО «Алма Тур» Мухтаров К.Е., юрист этой фирмы Ахметова А.Д., управляющий зданием аффилированного с АО «Алма Тур» бизнес-центра «Номад-С» Пискунов В. А., заместитель начальника административно-хозяйственного управления АО «Нурбанк» Валиева Е.К., водитель-охранник Сапожников В.А., а также Бекмуратов А.Е., Имашев Т.С., Хворов Д.А.
Организованная преступная группа, созданная и руководимая Алиевым Р., Кошляк В. и Акимкуловым К. была объединена единой целью совершения преступлений корыстно - насильственной направленности, действовала по разработанным ими преступным планам, отличалась сплоченностью их действий, строгое подчинение к дисциплине и указаниям организаторов и руководителей, стабильностью, устойчивым характером взаимосвязи и распределением ролей между соучастниками.
Для эффективного функционирования ОПГ ее создателями и руководителями были распределены роли всех ее членов, согласно которым Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К. осуществляли общее руководство, разрешали организационные вопросы, давали участникам организованной преступной группы указания, разрабатывали планы совершения преступлений, распределяли полученную прибыль, определяли роли членов ОПГ и выплачивали вознаграждения за совершенные действия.
Согласно распределению ролей, члены ОПГ Мусаев А., Сарсенбеков Е., Бекбатыров О., Сапожников В., Бекмуратов А., Бектыбаев А., Имашев Т., используя транспортные и иные материальные средства и возможности, а также занимаемые должности, на которые они были назначены при содействии или по указанию руководителей ОПГ Алиева Р., Кошляк В. и Акимкулова К., осуществляли с применением физического и психического насилия похищение людей, их перевозку, удержание и охрану.
Другие члены ОПГ Пискунов В.А., Валиева Е.К., Ахметова А.Д., Мухтаров К.Е., Хворов Д.А., являясь сотрудниками АО «Алма Тур», либо аффилированных с ним или с АО «Нурбанк» организаций, осуществляли незаконное завладение чужим имуществом путем вымогательства, краж, присвоения, изготовления и использования подложных документов.
Создав устойчивую организованную преступную группу, Алиев Р.М. совместно с Кошляк В. и Акимкуловым К., с января по апрель 2007 года руководили ею, пока не была пресечена правоохранительными органами. Так, руководимая ими ОПГ за указанный период времени дважды совершила похищение людей, а именно 18.01.2007г. Тимралиева Ж.К. и Гилимова А., 31.01.2007 г. Тимралиева Ж.К. и Хасенова А., местонахождение последних до настоящего времени не установлено. Кроме того, в течение января-апреля 2007 года руководители ОПГ лично, а также в соучастии с членами ОПГ и иными лицами, не входящих в ОПГ совершили хищение денежных средств и материальных ценностей, принадлежащих Хасенову А. и Макетову Б, находящихся на хранении в депозитарии банка, земельными участками Гилимова А., Хасенова А., Баракбаева Н., а также путем кражи, вымогательства, присвоения завладели объектами недвижимости в городах Алматы, Астана, Актау.
Указанные преступления ими совершены при следующих обстоятельствах.
Эпизод по похищению Гилимова А. и Тимралиева Ж.Г., имевшего место 18-19 января 2007 года, вымогательство здания БЦ «Кен дала» и акций АО «Нурбанка», принадлежащих Гилимову А.
Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К. после создания организованной преступной группы в январе 2007 года разработали план завладения зданием бизнес-центра «Кен Дала», по адресу г.Алматы, пр-т Достык, 38, принадлежащего Абдуллаеву Б., в котором АО «Нурбанк» арендовало помещения на 1,2 и 9 этажах, а также акциями АО «Нурбанк», являющимися собственностью Гилимова А.
Зная о близких дружеских отношениях Абдуллаева Б. с председателем правления АО «Нурбанк» Гилимовым А. и его первым заместителем Тимралиевым Ж., Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К. решили похитить их с целью оказания психологического воздействия на Абдуллаева и принуждения его к продаже здания БЦ «Кен дала» на выгодных для ОПГ условиях.
Осуществляя задуманное, 18 января 2007 года Алиев Р.М. в офисе АО «Нурбанк», злоупотребляя доверием Гилимова А. и Тимралиева Ж., сообщил им о выезде в служебную командировку в г. Киев.
В этот же день, выполняя указание Алиева Р., Гилимов А. и Тимралиев Ж. примерно в 18 часов 30 минут местного времени на служебной автомашине под управлением водителя Георгица Н. выехали в аэропорт.
В пути следования, около 19 часов, Гилимов А. для выяснения вопросов, касающихся въезда на охраняемую территорию аэропорта позвонил Бектыбаеву А.. Последний предложил встретиться в районе автоцентра «Меркур» для дальнейшего совместного с ним и Кошляком В. следования в аэропорт, мотивируя это наличием у него спецпропуска для подъезда к самолету. Затем в обусловленном месте Кошляк и Бектыбаев согласно плану похищения, обманным путем пересадили Гилимова и Тимралиева в свою машину и стали следовать в сторону аэропорта.
В это время Алиев Р., действуя согласованно с Кошляком В., позвонил на мобильный телефон Гилимова А., и сообщил, что по техническим причинам вылет самолета задерживается, предложил приехать к нему.
Кошляк В. и Бектыбаев А., совершив похищение Гилимова А. и Тимралиева Ж., привезли их к Алиеву Р. в банно-спортивный комплекс по адресу: Алматинская область, Карасайский р-н, пос. Рахат, ул. Институтская, д. 2.
В указанном комплексе Алиев Р. и Кошляк В. с применением физического насилия завели Тимралиева Ж. в тренажерный зал, приковали наручниками к спортивному снаряду, а Гилимова А. поместили в гостевую комнату, где содержали под охраной Бектыбаева А.
Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем вымогательства, в крупных размерах, Алиев Р. и Кошляк В., угрожая расправой над ними, членами их семей и Абдуллаевым Б., обвиняя Гилимова А. и Тимралиева Ж. в мнимых хищениях денежных средств АО «Нурбанк», стали избивать Тимралиева Ж., требуя оказать влияние на Абдуллаева Б. передать право собственности на здание бизнес-центра «Кен дала» Алиеву Р., на выгодных ему условиях, а у Гилимова А. - передать Алиеву Р., принадлежащие ему простые акции АО «Нурбанк» в количестве 23 300 штук номинальной стоимостью 10 000 тенге каждая.
При этом Алиев Р. свои действия сопровождал демонстрацией огнестрельного оружия и произвел несколько выстрелов под ноги Тимралиева Ж.
Прибывший вместе с Алиевым Р. Акимкулов К., согласно распределенной роли, достоверно зная о похищении Тимралиева и Гилимова, и в дальнейшем участвуя в их удержании, также оказывал активное психологическое воздействие на Тимралиева Ж., склоняя его выполнить требования Алиева на выгодных последнему условиях по продаже вышеуказанного здания, чтобы сохранить жизнь себе и близким.
Тимралиев Ж., реально воспринимая угрозы, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, вынужден был позвонить Абдуллаеву Б. и убедить его, продать здание БЦ «Кен дала» Алиеву Р., на выгодных последнему условиях. Абдуллаев Б.Ж., понимая реальность угроз, дал согласие на эту сделку.
Гилимов А., также реально воспринимая угрозы в свой адрес, исходящие от Алиева Р., Кошляка В., Акимкулова К., был вынужден согласиться на безвозмездную передачу Алиеву Р. своих акций АО «Нурбанк» в количестве 23 300 штук.
Алиев Р., добившись согласия Гилимова А., предоставил последнему заранее подготовленный договор купли-продажи, согласно которому Гилимов А. продавал указанные акции Назарбаевой Д.Н. (не посвященной в преступные планы ОПГ) и заставил Гилимова А. подписать его.
После этого, 19 января 2007 года, по указанию Алиева Р., один из руководителей ОПГ Акимкулов К., прибыл в АО «Нурбанк», где, встретившись с Абдуллаевым Б. и представившись доверенным лицом Алиева Р.М., предложил ему продать здание БЦ «Кен дала» с прилегающим земельным участком акционерному обществу «Алма Тур» в своем лице за 200 млн. тенге. Зная, что реальная стоимость объекта значительно превышает предложенную цену, Абдуллаев Б. отказался от совершения данной сделки.
Примерно в это же время, 19 января 2007 года, Гилимов А., воспользовавшись отсутствием Алиева Р., Кошляк В. и Акимкулова К., попросил у охранявшего его Бектыбаева А. свой мобильный телефон, позвонил жене и сообщил ей о своем местонахождении и обстоятельствах его и Тимралиева Ж. похищения. После чего Гилимов А. известил Алиева Р. о сделанном им звонке и потребовал освободить их.
Руководители ОПГ Алиев Р., Кошляк В., Акимкулов К., а также Бектыбаев А., зная, что родственникам Гилимова А. уже известно о его похищении, и они могут обратиться в правоохранительные органы, были вынуждены, в этот же день, около 19 часов освободить похищенных Гилимова А. и Тимралиева Ж.
После своего освобождения, около 20 часов, встретившись с Абдуллаевым Б., Гилимов и Тимралиев, рассказали последнему о происшедшем, изложили ему требования Алиева Р. Абдуллаев Б., реально воспринимая угрозы, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, согласился выполнить данные требования.
22.01.07 г. Акимкулов К.Е. подписал у Абдуллаева Б. договор № 5 между АО «Алма Тур» в своем лице и АО «Инвестиционная холдинговая компания» в лице последнего о продаже здания БЦ «Кен дала» с прилегающим земельным участком площадью 0,6017 га, за 4 346 783 500 тенге, при их фактической стоимости 14 752 412 075 тенге.
Указанная сумма в этот же день, в нарушение порядка выдачи кредитов, по требованию Алиева Р. была выдана «Нурбанком» АО «Алма Тур» в лице Акимкулова К.
И в этот же день в офисе АО «Нурбанк» Алиев Р. с целью закрепления в АО «Регистраторский сервис» права собственности на простые акции АО «Нурбанк», принадлежащие Гилимову А., в количестве 23 300 штук, номинальной стоимостью 10 000 тенге за акцию, всего на общую сумму 233 000 000 тенге, принудил его подписать приказ о списании ценных бумаг, причинив Гилимову А. ущерб в крупном размере.
Эпизод похищения Тимралиева Ж. и Хасенова А., имевшего место 31.01.2007 г.
Продолжая свои преступные действия, в конце января 2007г. руководители организованной преступной группы Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К., с целью завладения имуществом бывшего заместителя председателя правления АО «Нурбанк» Тимралиева Ж. и начальника административно-хозяйственного управления банка Хасенова А., разработали план их похищения.
В целях осуществления преступного плана Алиев, Кошляк, дали указания членам ОПГ Бекбатырову – приобрести наручники и спортивные шапочки, Бекмуратову А. - приобрести металлические наручники, пластиковые хомуты, спортивные шапочки и рабочие халаты, что ими было исполнено, а также распределили роль каждого участника ОПГ.
31 января 2007г. руководители ОПГ Алиев Р. и Кошляк В. обманным путем, якобы для передачи служебных документов, через председателя правления АО «Нурбанк» Джумадиллаеву Г. (не посвященную в преступные планы ОПГ), к 15 часам пригласили Тимралиева Ж. в здание АО «Нурбанк» по адресу: г.Алматы, пр-т Достык, 38. В указанное время подошел Тимралиев Ж., которого член ОПГ Имашев Т. препроводил в малый конференц-зал, расположенный на 9 этаже здания. В это же время, один из руководителей ОПГ Кошляк В.М., используя свое должностное положение советника заместителя председателя правления банка, пригласил начальника АХУ АО «Нурбанк» Хасенова А. в кабинет заместителя председателя правления банка.
После этого, Алиев Р., Кошляк В. и Бекмуратов А., применяя физическое насилие, связав руки Тимралиева пластиковым хомутом, а Хасенову надев наручники, лишив их свободы передвижения, стали избивать и требовать передачи имущества, находящегося в их собственности, собственности их родственников и друзей.
В это же время, члены ОПГ Бекбатыров О., Бектыбаев А., Имашев Т. и Сарсенбеков Е., действуя согласно распределенным ролям, находясь на 9 этаже здания, по указанию Алиева Р., Кошляка В. ограничили движение по коридору служащих банка, сотрудников охраны, посетителей, а также с целью заглушить крики и возгласы Тимралиева и Хасенова, издаваемые ими при их избиении, усилили громкость телевизора.
Кроме того, прибывший в банк Акимкулов К., а также Бекбатыров О., Бектыбаев А., Имашев Т., охраняли Тимралиева и Хасенова, а Сарсенбеков Е., действуя по указанию Кошляка В., блокировал и отключил систему видеонаблюдения в банке.
С целью доведения умысла по похищению Тимралиева и Хасенова до конца, около 18 часов участники организованной группы по указанию Алиева Р., Кошляка В. и Акимкулова К. потребовали от всех работников банка срочно покинуть свои рабочие места.
Дождавшись ухода сотрудников банка и других частных фирм, арендовавших офисы в здании БЦ «Кен дала», Алиев Р., Кошляк В., Бекбатыров О., Бектыбаев А., Бекмуратов А., Сарсенбеков Е., Имашев Т. около 24 часов, надев на Тимралиева Ж. и Хасенова А. заранее приготовленные рабочие халаты и спортивные шапочки, в наручниках, вывели их через служебный вход на улицу, где на двух автомашинах «Мерседес-Гелендваген» и «GMC-Сабурбан» под управлением Лихоузова и члена организованной преступной группы Сапожникова В. привезли по месту жительства Алиева Р. по ул. Навои г. Алматы.
Этой же ночью Алиев, Кошляк, Акимкулов, Бекмуратов, Имашев, на автомашинах под управлением Сапожникова В. и Бектыбаева А., с сопровождением личного телохранителя Алиева Р. - Кошлай С. вывезли похищенных Тимралиева и Хасенова на территорию подсобного хозяйства ТОО «Агрофирма Агротекс», вблизи поселка Колди Карасайского района Алматинской области, где весь период ночи участники организованной преступной группы во главе с Алиевым Р., Кошляк В. и Акимкуловым К., с целью подавления их воли, угрожая сексуальным насилием, периодически их избивали.
Под утро 01 февраля 2007 года, они вновь доставили Тимралиева Ж. и Хасенова А. по месту жительства Алиева Р. в резиденцию по ул.Навои. В последующем, похищенные, раздельно, незаконно удерживались в наручниках, в дежурном помещении охранников, а затем - в хранилище, расположенном в южной части территории. Сопровождение и круглосуточную охрану Тимралиева и Хасенова осуществляли поочередно члены ОПГ Бекмуратов А. и Имашев Т.
В свою очередь Алиев Р. и Кошляк В., на протяжении нескольких дней, периодически посещая похищенных Тимралиева и Хасенова, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом, применяя физическое насилие, продолжали требовать передачи им прав на принадлежащую им собственность.
С целью сокрытия своих преступных действий, а также введения в заблуждение правоохранительные органы и родственников, Алиев Р. и Кошляк В. 04 февраля 2007 года на автомашине «Мерседес Гелендваген» под управлением Лихоузова, вывезли Хасенова А. в район пересечения ул.ул.Клочкова - 8-го марта, где угрожая насилием принудили его произвести звонок своей супруге Хасеновой Ш., с его же мобильного телефона и сообщить, что с ним все в порядке, и что он скрывается от органов финансовой полиции. С этой же целью, 05 февраля 2007 года Алиев Р. и Кошляк В. на автомашине «Мерседес Гелендваген» под управлением Лихоузова И., вывезли Тимралиева Ж. в пос. Дружба города Алматы, где также принудили его произвести звонок своей супруге Капашевой А. и сообщить о том, что он скрывается от органов финансовой полиции.
В последующем, 07-08 февраля 2007г. Алиев Р., посещая Тимралиева и Хасенова, принудительно вводил им внутримышечно инъекции препарата «лидокаин», а члены ОПГ Бекмуратов и Имашев, принудительно заставляли их принимать не установленные следствием лекарственные препараты в виде таблеток.
Весь период незаконного содержания Тимралиева Ж. и Хасенова А. по месту жительства Алиева Р.М., один из руководителей ОПГ Акимкулов К. обеспечивал их питанием, а член ОПГ – Бектыбаев А. контролировал их охрану.
09 февраля 2007 года, около 11 часов, к месту нахождения похищенных на автомашине «Тойота Ланд Крузер» г/н А 002 АW под управлением члена организованной преступной группы Мусаева А.А. прибыли Алиев Р. и Кошляк В. По прибытию, продолжая свои преступные действия, Алиев Р., Кошляк В. и Мусаев А. с целью подавления воли Тимралиева и Хасенова, сделали им несколько уколов лекарственного препарата «лидокаин», который понижает артериальное давление до коллапса, с возможностью летального исхода.
С целью сокрытия следов преступной деятельности, Алиев, Кошляк, Мусаев и Бекмуратов переодели Тимралиева и Хасенова в спортивные костюмы, надели им наручники и, используя их беспомощное состояние, погрузили на вышеуказанную автомашину. Затем Алиев Р. и Кошляк В. на данной автомашине под управлением Мусаева А. вывезли Тимралиева Ж. и Хасенова А. в неизвестном направлении. До настоящего времени их местонахождение не установлено.
В свою очередь по указанию Алиева Р. и Кошляка В. член организованной преступной группы Бекмуратов А. произвел уборку помещения, где содержались похищенные, а одежду и медицинские инструменты – шприцы и иглы уничтожил путем сожжения.
Эпизод хищения денежных средств и имущества Хасенова А., переданного на хранение в депозитарий АФ №1 АО «Нурбанк».
В начале февраля 2007 года руководители ОПГ Алиев Р. и Кошляк В., продолжая свои преступные действия, неоднократно, направленные на завладение чужим имуществом, вверенным банку на хранение, путем присвоения, дали поручение членам ОПГ Бекбатырову О. и Сарсенбекову Е. составить списки лиц, арендующих сейфовые ячейки депозитария Алматинского филиала № 1 АО «Нурбанк».
Получив списки, Алиев Р. в присутствии Кошляка В. дал указание Бекбатырову О. и Сарсенбекову Е. осмотреть содержимое ячейки №13 «Б», арендованной Хасеновым А.Е. и в случае обнаружения имущества совершить его хищение.
03 февраля 2007 года член ОПГ Сарсенбеков Е., выполняя указание Алиева Р., прибыл в Алматинский филиал №1. Однако, не имея полномочий, не смог пройти в помещение депозитария. О чем он сообщил по сотовой связи Бекбатырову О.. Последний, в свою очередь, поставил об этом в известность Кошляка В.. Кошляк В. потребовал от руководства филиала пропустить Сарсенбекова Е. в депозитарий. После чего Сарсенбеков Е., используя свое служебное положение, поручил сотруднику банка Турсунбаеву Х. отключить систему видеонаблюдения за депозитарием, а начальнику собственной безопасности филиала банка Жаркинбаеву М. перекрыть доступ посторонних лиц в указанное помещение (последние не были посвящены в преступные планы ОПГ). И, когда его указание было выполнено, Сарсенбеков Е. в сопровождении заместителя директора филиала №1 Майхановой А. (не посвященной в преступные планы ОПГ), прошли в служебное помещение депозитария, где имеющимися у него дубликатами ключей, изъятыми из автомашины Хасенова А., открыл замок сейфовой ячейки №13 «б», арендованной последним.
Удалив Майханову А. из депозитария, член ОПГ Сарсенбеков Е. осмотрел содержимое ячейки, и, обнаружив денежные средства в сумме 200 000 евро, сообщил об этом по телефону Бекбатырову О., на что последний дал указание доставить их Алиеву Р.М в офис АО «Нурбанк».
В тот же день Сарсенбеков Е. в АО «Нурбанк» передал Алиеву Р. похищенные денежные средства в сумме 200 000 евро, которыми последний распорядился по своему усмотрению.
Тем самым, в составе ОПГ Алиев Р., Кошляк В., Бекбатыров О., Сарсенбеков Е. совершили хищение денежных средств Хасенова А., находящихся на хранении в депозитарии АФ №1 АО «Нурбанк», путем присвоения, в крупном размере.
Продолжая свои преступные действия, направленные на неоднократное завладение чужим имуществом, путем присвоения, вверенным банку на хранение, в крупном размере, в феврале 2007 года руководители организованной преступной группы Алиев Р. и Кошляк В. поручили членам ОПГ Бекбатырову О. и Сарсенбекову Е. составить списки лиц, арендующих сейфовые ячейки депозитария Алматинского филиала № 2 АО «Нурбанк».
Получив списки, Кошляк В. дал указание Бекбатырову О. и Сарсенбекову Е. осмотреть содержимое ячейки №106, арендованной Макетовым Б.
8 февраля 2007 года члены ОПГ Бекбатыров О. и Сарсенбеков Е., выполняя указание Кошляк В., используя служебное положение, поручили сотруднику филиала банка Турсунбекову Х. отключить систему видеонаблюдения за депозитарием АФ №2, а начальнику собственной безопасности филиала банка Сазыкину Е. перекрыть доступ посторонних лиц в помещение депозитария (последние не были посвящены в преступные планы ОПГ). После этого, Бекбатыров О. и Сарсенбеков Е. в сопровождении директора филиала № 2 Манкеева А. (не посвященного в преступные планы ОПГ), прошли в служебное помещение депозитария и открыли сейфовую ячейку № 106, арендованную Макетовым Б.Б.
Удалив Манкеева А. из депозитария, члены ОПГ Бекбатыров О. и Сарсенбеков Е. осмотрели содержимое ячейки и, обнаружив дорогостоящие наручные мужские часы в количестве 3-х штук, сотовый телефон «VERTU Constellation» в упаковке, золотое колье с бриллиантами, деньги в сумме 700 долларов США и 100 000 тенге, сообщили об этом Кошляку В. Последний, спустившись в депозитарий и удостоверившись в содержимом ячейки, потребовал закрыть ее. После чего Кошляк сообщил об обнаружении имущества Макетова Б. Алиеву Р. и, получив от последнего указание о хищении содержимого ячейки, дал поручение Бекбатырову О. и Сарсенбекову Е. вновь пройти в депозитарий, похитить имущество Макетова Б., вверенное банку.
9 февраля 2007 года члены ОПГ Бекбатыров О. и Сарсенбеков Е., выполняя указание руководителей ОПГ Алиева Р., Кошляка В., тем же путем, вновь прошли в помещение депозитария АФ № 2 АО «Нурбанк», где из ячейки № 106 похитили золотые часы «Ulisse Nardin» швейцарского производства, стоимостью 18 000 долларов США (по курсу НБ РК на момент совершения хищения - 2 260 440 тенге); часы мужские из металла желтого цвета, швейцарского производства, стоимостью 5 000 долларов США (по курсу НБ - 627 900 тенге); часы мужские, стоимостью 1000 долларов США (по курсу НБ РК - 125 580 тенге); сотовый телефон «VERTU Constellation», стоимостью 635 250 тенге; золотое колье с бриллиантами стоимостью 200 000 долларов США (по курсу НБ РК - 25 116 000 тенге); денежные средства в сумме 700 долларов США (по курсу НБ РК - 87 906 тенге) и 100 000 тенге, принадлежащие Макетову А. Общая сумма похищенного у Макетова имущества, вверенного им на хранение банку, составила 28 953 076 тенге.
Похищенное имущество члены ОПГ Бекбатыров О. и Сарсенбеков Е. передали Кошляк В. и Алиеву Р., которые распорядились им по своему усмотрению.
Тем самым, Алиев Р., Кошляк В., Бекбатыров О., Сарсенбеков Е. совершили хищение ценностей и денежных средств Макетова Б.., находящихся на хранении в депозитарии АФ №2 АО «Нурбанк».
Эпизоды хищения земельных участков (5 эпизодов).
Далее руководители ОПГ Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К. в феврале 2007 года продолжая свои преступные действия, разработали план завладения земельными участками, принадлежащими Гилимову А., Хасенову А. и Баракбаеву Н., расположенными в Талгарском и Карасайском районах Алматинской области.
Для реализации преступного плана один из руководителей ОПГ Акимкулов К., привлек членов ОПГ Валиеву Е.К., Ахметову А.Д., Хворова Д.А., Мухтарова К.Е., Пискунова В.А., а также Ерошенко В.С., Зинченко К.В., Ахметову Л.Ж. и других неустановленных следствием лиц.
17 февраля 2007 года, один из руководителей ОПГ Акимкулов К., члены ОПГ Мухтаров К. и Пискунов В., через заместителя директора АФ ДГП НПЦзем Асеева П., (не посвященного в планы ОПГ) незаконно, не предоставляя необходимых документов – заявлений владельцев земельных участков о выдаче дубликатов актов, сопроводительных писем районного управления по земельным отношениям, без ведома владельцев земельных участков, получили дубликаты актов на земельные участки:
площадью 2,1000га (кадастровый номер 03-051-065-098), расположенный в Талгарском районе Алматинской области в ПК «Жемыс», принадлежащий Хасенову А.;
площадью 4,3300га (кадастровый номер 03-051-020-590), расположенный в Талгарском районе Алматинской области в ПК «Горный Гигант», принадлежащий Гилимову А.К.;
площадью 10,000га (кадастровый номер 03-047-271-239), расположенный в Райымбекском сельском округе Карасайского района, принадлежащий Гилимову А.К.
17 апреля 2007 года, Акимкулов К. и Мухтаров К., также действуя в составе организованной преступной группы, через главного инженера Алматинского филиала ДГП НПЦзем Сабиржанова Р. (не посвященного в планы ОПГ), незаконно, не предоставляя необходимых вышеуказанных документов, а также без ведома владельца земельных участков Баракбаева Н., получили дубликаты актов на два его земельных участка:
площадью 1,9100га (кадастровый номер 03-051-065-508), расположенный в Талгарском районе в ПК «Жемыс»;
площадью 1,7000га (кадастровый номер 03-051-065-111), расположенный в Талгарском районе в ПК «Жемыс».
Незаконное завладение земельными участками, принадлежащими на праве собственности Хасенову А., Гилимову А. и Баракбаеву Н. совершено при следующих обстоятельствах:
1. Получив дубликат акта на земельный участок, площадью 2,1000 га (кадастровый номер 03-051-065-098), расположенный в Талгарском районе Алматинской области в ПК «Жемыс», принадлежащий Хасенову А., один из руководителей ОПГ Акимкулов К. поручил членам ОПГ - Валиевой Е.К., Мухтарову К., Пискунову В., а также частному нотариусу Ахметовой Л. с целью неоднократного, тайного хищения чужого имущества, изготовить поддельные официальные документы:
доверенность Хасенова А. на имя Пискунова В. от 14 февраля 2007 года на право продажи его земельного участка площадью 2,1000 га в ПК «Жемыс», заявление от 14 февраля 2007 года от имени Хасеновой Ш. о согласии на продажу данного земельного участка;
дубликат договора купли-продажи данного земельного участка Хасеновым А.
При этом частный нотариус Ахметова Л.Ж., зная порядок и форму составления официальных документов, в отсутствии собственников, использовала свои полномочия вопреки задачам своей деятельности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, указала в этих документах реквизиты других нотариусов, заверила поддельными подписями и ранее изготовленными, при неустановленных следствием обстоятельствах печатями нотариусов Жармагамбетовой и Уразалиева, после чего эти поддельные документы были переданы члену ОПГ Пискунову В. Тем самым, она также оказала пособничество в краже чужого имущества в крупном размере.
В этот же день Пискунов В.А. по поручению Акимкулова К. в здании бизнес-центра «Кен дала» передал поддельные официальные документы члену ОПГ Валиевой Е.К. Последняя, действуя в составе организованной преступной группы, оказывая пособничество в совершении кражи чужого имущества в крупном размере, используя монитор компьютера в качестве подсветки, путем обвода подделала:
подпись Хасенова А. в графе «доверитель» в доверенности от 14 февраля 2007 года, выданной от имени Хасенова А. Пискунову В.;
подпись Хасеновой Ш. в заявлении от 14 февраля 2007 года о даче согласия на продажу земельного участка.
После этого, поддельные документы ею были возвращены Пискунову.
Продолжая свои преступные действия по завладению чужим имуществом, 28 февраля 2007 года члены ОПГ Пискунов В. и Мухтаров К., используя указанные заведомо подложные документы, через нотариуса Юнусову Н. (не посвященную в преступные планы ОПГ), тайно от собственника, оформили земельный участок Хасенова А. в ПК «Жемыс» площадью 2,1000 га на Ерошенко А.С., которому было достоверно известно о преступном характере сделки, и переоформляя на себя земельный участок совершил часть необходимых действий в тайном хищении чужого имущества. За указанные действия ему было обещано денежное вознаграждение в сумме 500 долларов США за каждый незаконно оформленный на него земельный участок.
12 марта 2007 года Мухтаров К. зарегистрировал в Управлении юстиции Талгарского района Алматинской области на имя Ерошенко А. право собственности на указанный земельный участок.
В результате преступных действий руководителей ОПГ Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К., членов ОПГ Валиевой Е., Пискунова В., Мухтарова К., а также Ахметовой Л., Ерошенко А. собственнику имущества Хасенову А. причинен ущерб в крупном размере на сумму 750 000 долларов США (по курсу НБ РК - 92 662 500 тенге).
2. Далее, получив дубликат акта на земельный участок площадью 4,3300 га (кадастровый номер 03-051-020-590), расположенный в Талгарском районе Алматинской области в ПК «Горный Гигант», принадлежащий Гилимову А., один из руководителей ОПГ Акимкулов К. поручил другим членам ОПГ Валиевой Е., Мухтарову К., Пискунову В., а также частному нотариусу Ахметовой Л. с целью неоднократного, тайного хищения чужого имущества, изготовить поддельные официальные документы:
доверенность Гилимова А. на имя Пискунова В. от 12 февраля 2007 года на право продажи его земельного участка площадью 4,3300 га в ПК «Горный Гигант», заявление от 12 февраля 2007 года от имени Базарбаевой Н. о согласии на продажу данного земельного участка;
дубликат договора купли-продажи данного земельного участка Гилимовым А.
Частный нотариус Ахметова Л.Ж., зная порядок и форму составления официальных документов, в отсутствии собственников, неоднократно используя свои полномочия вопреки задачам своей деятельности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, указала в этих документах реквизиты нотариусов, заверила их поддельными подписями и ранее изготовленными, при неустановленных обстоятельствах, поддельными печатями нотариусов Жармагамбетовой и Уразалиева, после чего эти поддельные документы были переданы члену ОПГ Пискунову В.
Тем самым, она также неоднократно оказала пособничество в краже чужого имущества в крупном размере.
В этот же день Пискунов В.А. по поручению Акимкулова К. в здании бизнес-центра «Кен дала» передал поддельные официальные документы члену ОПГ Валиевой Е.К., которая, оказывая пособничество в краже чужого имущества в крупном размере, используя монитор компьютера в качестве подсветки, путем обвода подделала:
подпись Гилимова А. в графе «доверитель» в доверенности от 12 февраля 2007 года, выданной от имени Гилимова А. Пискунову В.;
подпись Базарбаевой Н. в заявлении от 12 февраля .2007 года о даче согласия на продажу земельного участка.
После этого поддельные документы ею были возвращены Пискунову В.
Далее, 01 марта 2007г. Пискунов В. и Мухтаров К, используя указанные заведомо подложные документы, оформив согласно преступному плану на Ерошенко А.С. через нотариуса Исмаилову З. (не посвященную в преступные планы ОПГ), тайно похитили земельный участок Гилимова А. в ПК «Горный Гигант» площадью 4,3300 га. Ерошенко достоверно было известно об отсутствии надлежащего собственника, однако согласился на это из корыстных побуждений.
12 марта 2007 года Мухтаров К. зарегистрировал в Центре недвижимости Алматинской области на имя Ерошенко А. право собственности на указанный земельный участок.
В результате преступных действий руководителей ОПГ Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К., членов ОПГ Валиевой Е., Пискунова В., Мухтарова К., а также Ерошенко А., Ахметовой Л. собственнику имущества Гилимову А. был причинен ущерб в крупном размере на сумму 40 млн. долларов США (по курсу НБ РК - 4 942 000 000 тенге).
3. Далее, получив дубликат акта на земельный участок площадью 1,7000 га (кадастровый номер 03-051-065-111), расположенный в Талгарском районе Алматинской области в ПК «Жемыс», принадлежащий Баракбаеву Н., один из руководителей ОПГ Акимкулов К. поручил другим членам ОПГ Ахметовой А., Мухтарову К., а также частному нотариусу Ахметовой Л. с целью неоднократного, тайного хищения чужого имущества, в крупном размере, изготовить поддельные официальные документы:
доверенность Баракбаева Н. на имя Зинченко К. от 08 февраля 2007 года на право продажи его земельного участка 1,7000 га в ПК «Жемыс» и заявление от 08 февраля 2007 года от имени Танатаровой И. о согласии на продажу данного земельного участка;
дубликат договора купли-продажи данного земельного участка Баракбаевым Н.
Частный нотариус Ахметова Л.Ж., зная порядок и форму составления официальных документов, в отсутствии указанных в этих документах лиц, неоднократно использовала свои полномочия вопреки задачам своей деятельности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, указав в этих документах реквизиты других нотариусов, неоднократно заверила их поддельными подписями и ранее изготовленными, при неустановленных обстоятельствах, поддельными печатями нотариусов Жармагамбетовой и Уразалиева, после чего эти поддельные документы были переданы через Мухтарова Акимкулову. Последний передал указанные поддельные документы Ахметовой А.
Ахметова А. в этот же день, в здании бизнес-центра «Кен дала», используя монитор компьютера в качестве подсветки, путем обвода подделала официальные документы:
подпись Баракбаева Н. в графе «доверитель» в доверенности от 08 февраля 2007 года, выданной от имени Баракбаева Н. на Зинченко К.;
подпись Танатаровой Н. в заявлении от 08 февраля 2007 года о даче согласия на продажу земельного участка.
После этого указанные поддельные документы ею были вновь возвращены Мухтарову Е.
Тем самым, Ахметова Л. неоднократно и Ахметова А. оказали пособничество в совершении кражи чужого имущества, в крупном размере.
Далее, 30 апреля 2007 года Зинченко, Ерошенко и член ОПГ Мухтаров К., действуя согласно отведенной им роли, используя указанные заведомо подложные документы, через нотариуса Исмаилову З. (не посвященную в преступные планы ОПГ), тайно от собственника оформили земельный участок Баракбаева Н. в ПК «Жемыс» площадью 1,7000 га.
03 мая 2007 года Мухтаров К. зарегистрировал в Управлении юстиции Талгарского района Алматинской области на имя Ерошенко А. право собственности на указанный земельный участок.
В результате преступных действий руководителей ОПГ Алиева Р., Кошляка В., Акимкулова К., членов ОПГ Ахметовой Л., Ахметовой А., Мухтарова К., а также Зинченко К., и Ерошенко А. собственнику имущества Баракбаеву Н. был причинен ущерб в крупном размере на сумму 20 000 долларов США (по курсу НБ РК 2 408 000 тенге).
4. Далее, получив дубликат акта на земельный участок, площадью 1,9 га, расположенный в Талгарском районе Алматинской области в ПК «Жемыс», принадлежащий Баракбаеву Н., Акимкулов поручил членам ОПГ Ахметовой А., Мухтарову, а также Зинченко, Ерошенко и частному нотариусу Ахметовой Л., с целью неоднократного, тайного хищения чужого имущества изготовить поддельные официальные документы:
- доверенность Баракбаева Н. на имя Зинченко К. от 08 февраля 2007 года на право продажи его земельного участка площадью 1,9100 га в ПК «Жемыс», заявление от 08 февраля 2007 года от имени Танатаровой И. о согласии на продажу данного земельного участка;
- дубликат договора купли-продажи данного земельного участка Баракбаевым Н.
Частный нотариус Ахметова Л., зная порядок и форму составления официальных документов, в отсутствии собственников, неоднократно используя свои полномочия вопреки задачам своей деятельности в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, указала в этих документах данные других нотариусов, неоднократно заверила их поддельными подписями и ранее изготовленными при неустановленных следствием обстоятельствах поддельными печатями нотариусов Жармагамбетовой М. и Смагуловой А., после чего эти поддельные документы были переданы через Мухтарова Акимкулову, который передал их члену ОПГ Ахметовой А.
Последняя в этот же день в здании бизнес-центра «Кен дала», используя монитор компьютера в качестве подсветки, путем обвода подделала официальные документы:
- подпись Баракбаева Н. в графе доверитель в доверенности от 08 февраля 2007 года, выданной от его имени Зинченко;
- подпись Танатаровой И. в заявлении от 08 февраля 2007 года о даче согласия на продажу земельного участка, после этого указанные поддельные документы Ахметовой А. были возвращены Мухтарову.
Тем самым, Ахметова Л. и Ахметова А. оказали пособничество в совершении кражи чужого имущество, неоднократно, в крупном размере.
Затем, 30 апреля 2007 года Зинченко и Мухтаров, используя указанные заведомо подложные документы, тайно от собственника нотариально оформили земельный участок Баракбаева Н. в ПК «Жемыс» площадью 1,9 га на Ерошенко. 03 мая 2007 года Мухтаров зарегистрировал в Управлении юстиции Талгарского района Алматинской области на имя Ерошенко право собственности на указанный земельный участок.
В результате преступных действий руководителей ОПГ Акимкулова К., Алиева Р., Кошляка В., членов ОПГ Ахметовой А., Мухтарова К., а также Ахметовой Л., Зинченко, Ерошенко, собственнику имущества Баракбаеву Н. причинен ущерб в крупном размере на сумму 20 000 долларов США (по курсу НБ РК 2 408 000 тенге).
5. Далее, используя полученный Мухтаровым К. дубликат акта на земельный участок площадью 10,00 га (кадастровый номер 03-047-271-239) стоимостью 5 млн. долларов США (по курсу НБ РК - 620 300 000 тенге), расположенный в Карасайском районе Алматинской области, принадлежащий Гилимову, с целью неоднократного, тайного хищения чужого имущества один из руководителей ОПГ Акимкулов поручил членам ОПГ Пискунову, Валиевой Е., Хворову Д. и частному нотариусу Ахметовой Л. изготовить поддельные официальные документы:
- дубликат договора купли-продажи данного земельного участка Гилимовым;
- доверенности от имени Гилимова на Пискунова и через некоторое время на Хворова;
Частный нотариус Ахметова Л., зная порядок и форму составления официальных документов, в отсутствии собственника, неоднократно используя свои полномочия вопреки задачам своей деятельности в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, указала в этих документах данные другого нотариуса, неоднократно заверила их поддельной подписью и ранее изготовленной при неустановленных следствием обстоятельствах поддельной печатью нотариуса Жазылбековой Ш., после чего эти поддельные документы передала Пискунову.
В это же время в здании бизнес-центра «Кен дала» Валиева, используя монитор компьютера в качестве подсветки, путем обвода подделала почерк и подпись Гилимова в доверенности на имя Пискунова, а позже и на Хворова.
19 февраля 2007 года Хворов зарегистрировал указанный заведомо поддельный дубликат договора и незаконно полученный дубликат акта о праве собственности Гилимова А. на данный земельный участок в управлении юстиции Карасайского района.
Тем самым, Ахметова Л. и Валиева Е. оказали пособничество в совершении кражи чужого имущества в крупном размере, однако не было доведено до конца, по независящим от них обстоятельствам.
Незаконно получив правоустанавливающие документы на данный земельный участок, один из руководителей ОПГ Акимкулов К., члены ОПГ Мухтаров К., Пискунов В., Хворов Д., при этом Ахметова Л. путем пособничества, пытались неоднократно, тайно от собственника Гилимова А. похитить чужое имущество стоимостью 620 300 000 тенге, т.е. в крупном размере, но не довели свой преступный умысел до конца, по независящим от их воли обстоятельствам.
Эпизоды хищения объектов недвижимости.
Руководители преступной группы Алиев Р., Кошляк В., Акимкулов К. с целью неоднократного, тайного хищения чужого имущества в крупном размере, имея доступ к кредитным досье клиентов АО «Нурбанк» разработали план незаконного завладения объектами недвижимости, находящимися в качестве залога в АО «Нурбанк», а именно: - зданием торгового центра «Асем»; административными зданиями по ул. Наурызбай батыра, 17 и Толе би, 35; долей в незавершенном строящемся жилом доме в г.Астане по ул.Кенесары, в комплексе «7 Континент»; зданием детского сада №30 и торговым центром «Балбобек» в г.Актау.
Осуществление данного преступного плана Алиевым Р. была поручена руководителям ОПГ Кошляк В. и Акимкулову К., последний, в свою очередь, для его исполнения привлек членов ОПГ Ахметову А., Валиеву Е., Пискунова В., Хворова Д., Мухтарова К., а также Серкеева Б., Тойшибаева Е.Ж., Даутова Р.,Острой М. и распределив их роли, совершили хищение чужого имущества при следующих обстоятельствах.
Эпизод по ТЦ «Асем».
Реализуя свои преступные намерения 21 февраля 2007 года Акимкулов К. и неустановленные следствием лица, действуя по указанию Алиева Р. и Кошляк В., при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили поддельный устав ТОО «ТЦ Асем» и поддельное решение единственного участника ТОО «ТЦ Асем» Хасенова А. о назначении на должность директора ТОО «ТЦ Асем» члена ОПГ Пискунова В.А. В указанных документах были подделаны подписи директора ТОО «БиЛаКом» Хасенова А.Е., которые скреплены изготовленными при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельными печатями ТОО «ТЦ Асем» и ТОО «БиЛаКом».
28 февраля 2007 года частный нотариус Острой М., находясь в своем служебном кабинете по адресу: г. Алматы, площадь Республики, д.13, каб.405, злоупотребляя полномочиями частного нотариуса, нанеся вред другим лицам и организациям, тем самым, причинив существенный вред интересам граждан и организации, в отсутствии Хасенова А.Е. удостоверил подлинность подписи последнего в уставе ТОО «ТЦ Асем».
В этот же день член ОПГ Хворов Д.А., действуя по доверенности от имени Пискунова В.А., используя поддельные официальные документы- устав ТОО «ТЦ Асем» и решение единственного участника ТОО «ТЦ Асем» Хасенова А., обратился с заявлением в Департамент юстиции г. Алматы о выдаче свидетельства о государственной регистрации юридического лица, статистической карточки и регистрации новой редакции устава, якобы в связи с утерей учредительных документов и сменой первого руководителя.
06 марта 2007г. Департаментом юстиции г.Алматы на основании указанных документов был издал приказ №3531 о выдаче дубликата свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица и регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы ТОО «ТЦ Асем».
Затем, для вывода ТОО «БиЛаКом» из владельцев ТОО «ТЦ Асем», неустановленные следствием лица, в марте 2007 года составили поддельное решение единственного участника ТОО «ТЦ Асем» - директора ТОО «БиЛаКом» Пискунова В.А., о назначении на должность директора ТОО «ТЦ Асем» Серкеева Б.А.
На основании данного решения и поддельного устава ТОО «ТЦ Асем» в статистическом управлении г.Алматы была получена статистическая карточка, оформленная на Серкеева Б.А.
Продолжая преступные действия по выводу ТОО «БиЛаКом» из владельцев ТОО «ТЦ Асем», 27 марта 2007г. Пискунов В. по указанию Акимкулова К., являясь по поддельным документам директором ТОО «БиЛаКом», присвоив себе права единственного участника ТОО «ТЦ Асем» Хасенова А., изготовил и подписал решение о продаже здания торгового центра «Асем» и земельных участков, расположенных под зданием, площадью, и прилегающих к нему ТОО «СС-Investment» по цене 5 801 328 000 тенге.
29 марта 2007 года, на основании данного решения между ТОО «ТЦ «Асем» в лице Серкеева Б.А., действовавшего согласно преступному плану, и ТОО «СС-Investment», в лице Чектыбаева Д., (соучредитель Сеитов) тайно от собственника имущества Хасенова А., был заключен договор купли-продажи здания ТЦ «Асем» и двух земельных участков на указанную выше сумму.
Согласно оценке, произведенной Центром недвижимости по г.Алматы стоимость здания ТЦ «Асем» и земельных участков, на которых оно расположено, составляет 11 380 891 622 тенге.
На основании договора купли-продажи ТОО «СС-Investment» получило право собственности на здание ТЦ «Асем» и на земельные участки, прилегающие к данному зданию и расположенные под ним, чем собственнику Хасенову А. причинен ущерб в крупном размере.
Тем самым, руководители ОПГ Алиев Р., Кошляк В., Акимкулов К. с членами ОПГ Пискуновым В., Хворовым М., а также Серкеевым Б.А. тайно завладели правом собственности на здание ТЦ «Асем», путем подделки официальных документов и использования заведомо подложных документов, Острой М. – злоупотребил полномочиями частного нотариуса.
Кроме того, Чектыбаев и Сеитов, оформляя вышеуказанный договор, совершили заранее необещанное укрывательство тяжкого преступления.
Эпизод хищения здания, расположенного по адресу г.Алматы, ул.Наурызбай батыра,17 .
Продолжая свои преступные действия, направленные на неоднократное тайное завладение чужим имуществом в феврале 2007 года, руководители организованной преступной группы Алиев Р., Кошляк В., Акимкулов К., поручили членам ОПГ Ахметовой А., а также Даутову Р. совершить тайное хищение права собственности на здания по адресу г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17 и земельного участка, принадлежащего ТОО «Альянс Сервис групп» (собственник Байгужаев К.) при следующих обстоятельствах:
Акимкулов К., действуя по указанию Алиева Р., в целях незаконного получения права собственности на объекты недвижимости зарегистрировал на Чектыбаева и Сеитова ТОО «NC-Commerce».
В феврале 2007г. Акимкулов К. и Даутов Р., согласно преступному плану, тайно от собственника Байгужаева К. изготовили от имени директора Искакова К. (ТОО «Альянс сервис групп») решение единственного участника о продаже здания №17 по ул.Наурызбай батыра с земельным участком, и подготовили два поддельных договора купли – продажи здания с участком:
№ 9 от 20.02.07г. между ТОО «Альянс Сервис групп» в лице директора Искакова К., подделав его подпись и скрепив его заранее изготовленной при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельной печатью и ТОО «Торгово-посредническая фирма «Комплекс сервис» в лице директора Даутова Р.;
между ТОО ТПФ «Комплекс сервис» в лице директора Даутова Р. и ТОО «NC-Commerce» в лице директора Чектыбаева Д. (соучредитель Сеитов). При этом, последние зная о незаконности совершенной сделки, совершили заранее необещанное укрывательство тяжкого преступления.
На основании указанных документов, 25 марта 2007г. по указанию Акимкулова К. Ахметова А. (не посвященная в преступный замысел членов ОПГ) зарегистрировала право собственности на указанное здание и земельный участок в управлении земельных отношений по г.Алматы и 20 февраля 2007г. в центре по недвижимости по г. Алматы на ТОО «ТПФ «Комплекс Сервис» в лице Даутова Р., а в апреле 2007г. зарегистрировала право собственности на здание по ул.Наурызбай батыра, 17 и земельный участок (кадастровый №20-314-015-016) на ТОО «NC-Commerce» в лице директора Чектыбаева Д.
Тем самым, организованная преступная группа в составе руководителей Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К., неоднократно, а также Даутов Р. тайно завладели правом собственности на здание и земельный участок, принадлежащие на праве собственности ТОО «Альянс Сервис Групп», в лице Байгужаева К., общей стоимостью 1 699 645 144 тенге, что является крупным размером, неоднократно, путем подделки и использования подложных документов.
Сеитов Д. и Чектыбаев Д., зная о незаконности совершенной сделки, совершили заранее необещанное укрывательство данного тяжкого преступления.
Эпизод хищения здания, расположенного по адресу г.Алматы , ул.Толе би, 35.
Далее, организованная преступная группа в составе руководителей Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К., а также Даутова Р. в феврале 2007 года тайно, неоднократно, похитили правом собственности на здание по адресу г.Алматы, ул.Толе би, 35 с земельным участком, принадлежащим ТОО «Ideal Constraction Company» (учредитель Карагаев Ж.) при следующих обстоятельствах:
Акимкулов К., действуя по указанию Алиева Р., в целях незаконного получения права собственности на объекты недвижимости зарегистрировал на Чектыбаева и Сеитова ТОО «NN-Partners».
В феврале 2007г. Акимкулов К., и Даутов Р., осуществляя преступные деяния, тайно от учредителя ТОО «Ideal Constraction Company» Карагаева Ж. изготовили два поддельных договора купли – продажи указанного здания с участком:
№ 10 от 20.02.07г. между ТОО «Ideal Constraction Company» в лице директора Спабекова О., подделав его подпись и скрепив его заранее изготовленной при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельной печатью и ТОО «Торгово-посредническая фирма «Комплекс сервис» в лице директора Даутова Р.;
между ТОО ТПФ «Комплекс сервис» в лице директора Даутова Р. и ТОО «NN-Partners» в лице директора Чектыбаева Д.(соучредитель Сеитов). При этом, последние зная о незаконности совершенной сделки, совершили заранее необещанное укрывательство тяжкого преступления.
На основании указанных документов, 25 марта 2007г. по указанию Акимкулова К. Ахметова А. (не посвященная в преступный замысел ОПГ) зарегистрировала право собственности на указанное здание и земельный участок в управлении земельных отношений и в центре недвижимости по г.Алматы на ТОО «ТПФ «Комплекс Сервис» в лице Даутова Р., а затем в апреле 2007г. зарегистрировала право собственности на здание по ул.Толе би, 35 и земельный участок (кадастровый №20-315-011-081) на ТОО «NN-Partners» в лице Чектыбаева Д.
Тем самым, организованная преступная группа в составе руководителей Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К., а также Даутов Р. незаконно завладели правом собственности на здание и земельный участок, принадлежащие на праве собственности ТОО «Ideal Constraction Company» в лице Карагаева Ж., общей стоимостью 428 687 349 тенге, т.е. в крупном размере, неоднократно.
А Сеитов Д. и Чектыбаев Д., зная о незаконности совершенной сделки, совершили заранее необещанное укрывательство данного тяжкого преступления.
Эпизоды хищения долей в объектах недвижимости в г.Астане.
Продолжая свои преступные действия руководители ОПГ Алиев Р. и Кошляк В., в марте месяца 2007 года с целью тайного, неоднократного хищения чужого имущества, путем завладения доли ТОО «Ideal Constraction Company» (учредитель Карагаев) в строящемся жилом доме по ул.Кенесары в г.Астане, приобретенный на заем, полученный в АО «Нурбанк» в размере 1 371 573 711 тенге, согласно договору о долевом участии с ТОО «Джейлан Лимитед», поручили Акимкулову К. осуществить данный преступный замысел.
Акимкулов К., в свою очередь привлек для его исполнения членов ОПГ Валиеву Е. и Ахметову А.
По указанию Акимкулова К., Валиева Е. и Ахметова А. тайно от учредителя ТОО «Ideal Constraction Company» Карагаева изготовили поддельные договор уступки права требования от 28.03.07 г. и дополнительное соглашение от 29.03.07 г. к договору №77/А о долевом участии от 13 октября 2005 года.
Поддельные договор и дополнительное соглашение были доставлены Ахметовой А. в г.Астану и подписаны соответственно за «Джейлан Лимитед» Угур Джейланом, за ТОО «NN Partnеrs» - Чектыбаевым Д., а подпись от имени директора ТОО «Ideal Constraction Company» Спабекова О. была подделана членом ОПГ Валиевой Е., путем использования монитора компьютера в качестве подсветки и обвода подписи.
Согласно указанных документов право собственности на долю ТОО «Ideal Constraction Company» в незавершенном строительством доме по ул.Кенесары перешло к ТОО «NN Partnеrs», в лице Чектыбаева Д. и Сеитова.
Чектыбаев Д. и Сеитов Д., зная о незаконности сделки, совершили заранее необещанное укрывательство данного преступления.
Таким образом, руководители ОПГ Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К., неоднократно, при пособничестве членов ОПГ Ахметовой А. и Валиевой Е. тайно завладели правом собственности на долю ТОО «Ideal Constraction Company» в незавершенном строительством доме по адресу г. Астана, ул. Кенесары, чем причинили собственнику ущерб на сумму 3 114 956 273 тенге, что является крупным размером, а Чектыбаев Д. и Сеитов Д. –совершили заранее необещанное укрывательство данного тяжкого преступления.
Кроме того, руководители ОПГ Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К., а также Ахметова А. и Валиева Е. неоднократно изготовили поддельные официальные документы, а также руководители ОПГ и Ахметова А. использовали указанные подложные документы.
Продолжая свои преступные действия, руководители ОПГ Алиев Р. и Кошляк В., располагая сведением, что ТОО «Астана Агрокоммерция» (учредитель Джанбеков Н.) в строящемся комплексе «7 Континент» в г.Астане, ул.Кенесары, согласно о долевом участии с ТОО «Джейлан Лимитед», имеет долю приобретенный на заем в АО «Нурбанк» на сумму 27 981 488 долларов США, решили неоднократно совершить кражу в крупном размере и исполнение данного намерения поручили Акимкулову К.
Акимкулов К., в свою очередь привлек для его исполнения членов ОПГ Валиеву Е. и Ахметову А.
По указанию Акимкулова К., Валиева Е. и Ахметова А., согласно отведенной им роли, тайно от учредителя Джанбекова Н. составили поддельные договор уступки права требования от 28.03.07г. и дополнительное соглашение от 29.03.07г. к договору о долевом участии от 19 июля 2006г.
Поддельные договор и дополнительное соглашение были доставлены Ахметовой А. в г.Астану и подписаны соответственно за «Джейлан Лимитед» Угур Джейланом, за ТОО «NC-Commerce» - Чектыбаевым Д., а подпись от имени директора ТОО «Астана Агрокоммерция» Джанбекова Н. была подделана членом ОПГ Валиевой Е., путем использования монитора компьютера в качестве подсветки, и обвода подписи.
Согласно указанных документов право собственности на долю ТОО «Астана Агрокоммерция» в незавершенном строительством комплексе «7 континент» перешло к ТОО «NC-Commerce».
Чектыбаев Д. и Сеитов Д., зная о незаконности сделки, совершили заранее необещанное укрывательство данного преступления.
Тем самым, руководители ОПГ Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К. при пособничестве членов ОПГ Ахметовой А. и Валиевой Е. неоднократно, тайно завладели правом собственности на долю ТОО «Астана Агрокоммерция» в незавершенном строительством комплексе «7 континент» в г.Астане, чем причинили собственнику ущерб на сумму 5 695 708 500 тенге, что является крупным размером, а Чектыбаев Д. и Сеитов Д. – заранее необещанное укрывательство данного тяжкого преступления.
Кроме того, Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К., Ахметова А. и Валиева Е. неоднократно изготовили поддельные официальные документы, а также указанные руководители ОПГ и Ахметова А. использовали указанные подложные документы.
Эпизоды хищения объектов недвижимости в г.Актау.
Далее продолжая свои преступные действия, направленные на тайное хищение чужого имущества, неоднократно, в крупном размере путем завладения правом собственности на объекты недвижимости в г.Актау - зданий ТЦ «Балбобек» и детского сада № 30, находящихся в собственности ТОО «Seven Rivers» (собственник Бибаев), Акимкулов К., по указанию Алиева Р. и Кошляк В., дал поручение члену ОПГ Ахметовой А. подготовить, и зарегистрировать на имя Тойшибаева Е. ТОО «АТ Bastau Grоup», что ею было сделано.
В апреле 2007 года Ахметова А. по указанию Акимкулова К., изготовила два поддельных договора купли – продажи зданий детского сада № 30 в г. Актау м/р-н 8, с земельным участком площадью 1,3153 га (кадастровый № 13-200-008-006) и торгового центра «Балбобек» общей площадью 4769,4 кв.м. в м/р-не № 7 г. Актау с земельным участком площадью 0,4391 га (кадастровый № 13-200-007-154) между ТОО «Seven Rivers» и ТОО «АТ Bastau Grоup».
Указанные поддельные договоры купли–продажи от 11 апреля 2007 года были подписаны от имени покупателя ТОО «АТ Bastau Grоup» Тойшыбаевым Е., действовавшим согласно преступному плану, а подписи от имени «продавца» в лице Оразалина А. были подделаны членом ОПГ Валиевой Е., путем использования монитора компьютера в качестве подсветки и обвода подписи.
Кроме того, Ахметова А. изготовила два поддельных решения единственного участника ТОО «Seven Rivers» о продаже указанных объектов. При этом подписи в этих документах были подделаны членом ОПГ Валиевой Е., путем использования монитора компьютера в качестве подсветки. Указанные поддельные договоры купли – продажи и решения о продаже объектов были скреплены Валиевой Е. заранее изготовленной поддельной печатью ТОО «Seven Rivers». После Ахметова А. обнаружив допущенные при подделке ошибки Валиевой, сама подделала указанные документы.
Кроме того, для оформления указанных сделок в Департаменте юстиции Мангистауской области, Ахметовой А. по указанию Акимкулова К. была оформлена доверенность на имя Арыстанбекулы Г. от имени Тойшыбаева Е.
В апреле 2007 года по указанию Акимкулова К., на основании указанных поддельных документов, данные объекты недвижимости были зарегистрированы в Центре по недвижимости г.Актау и управлении по земельным отношениям Мангистауской области на ТОО «АТ Bastau Grоup» в лице Тойшибаева Е.
Тем самым, организованная преступная группа в составе Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К. неоднократно, а также Тойшибаев Е., при неоднократном пособничестве Ахметовой А., незаконно завладели правом собственности на здания ТЦ «Балбобек» и детского сада №30 с прилегающими земельными участками, принадлежащими ТОО «Seven Rivers» в лице Бибаева С., чем причинили ущерб собственнику на общую сумму 1 921 400 000 тенге, т.е. в крупном размере.
Валиева Е. совершила покушение на подделку официальных документов.
Эпизод покушения на хищение автомашины «Чайка», принадлежащей Гилимову А.
Далее, в конце января 2007 года руководители ОПГ Алиев Р., Акимкулов К. разработали преступный план совершения кражи автомашины ГАЗ-13 «Чайка», 1975 года выпуска, г.н. А 061 ЕХN, стоимостью 4257050 тенге, принадлежащей Гилимову А.
Для реализации преступного плана, один из руководителей ОПГ Акимкулов К. дал указание членам ОПГ Пискунову В., а также Ахметовой Л. изготовить поддельную генеральную доверенность от имени Гилимова А. на данную автомашину.
Член ОПГ Пискунов В., а также Ахметова Л. при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили поддельную генеральную доверенность от 23 января 2007г. на имя Пискунова В., на право получения дубликата свидетельства о регистрации данной автомашины. При этом Ахметова Л. являясь частным нотариусом, неоднократно используя свои полномочия вопреки задачам своей деятельности, в целях извлечения выгоды причиняя существенный вред правам и законным интересам граждан, заверила генеральную доверенность от имени частного нотариуса Жармагамбетовой и скрепила заранее изготовленной, при неустановленных следствием обстоятельствах, ее поддельной печатью. Член ОПГ Пискунов В. в феврале 2007 года используя указанную поддельную генеральную доверенность, получил в РЭО УДП ДВД г. Алматы дубликат технического паспорта автомашины ГАЗ-13 «Чайка», 1975 г.в., г/н А 061 ЕХN, принадлежащей Гилимову А.
Однако свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, в крупном размере руководители ОПГ Алиев Р.М., Акимкулов К. и член ОПГ Пискунов В., а также Ахметова Л. не довели до конца, по не зависящим от них обстоятельствам.
Эпизод вымогательства жилого дома, расположенного по адресу: г.Алматы, ул Суюнбая,19.
Продолжая свои преступные действия по неоднократному завладению чужого имущества, руководители организованной преступной группы Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К., имея достоверную информацию о том, что заместитель начальника административно-хозяйственного управления АО «Нурбанк» Баракбаев Н.Б. имеет на правах личной собственности жилой дом по адресу: г.Алматы, пос.Кок-Тюбе, ул.Суюнбая, 19, разработали план по его незаконному завладению путем вымогательства.
К исполнению данного преступного плана они привлекли члена ОПГ Хворова Д.
02 марта 2007 года Баракбаев Н. по вызову советника председателя правления АО «Нурбанк» Кошляк В., прибыл в кабинет последнего. Кошляк, угрожая Баракбаеву применением физического насилия, стал требовать переоформить жилой дом, расположенного по адресу г.Алматы, ул.Суюнбая, 19в п.Кок-Тюбе на другое лицо, которое он ему укажет, При этом не принимал во внимание объяснения Баракбаева Н., о том, что дом принадлежит фактически Карагаеву Ж., и продолжал угрожать ему физической расправой, как над ним, так и над его близкими.
Баракбаев Н., реально воспринимая угрозы, опасаясь за свою жизнь и близких, согласился выполнить незаконное требование Кошляк В. Добившись согласия Баракбаева, Кошляк направил его к частному нотариусу Острой М. (не посвященному в преступные планы ОПГ) для оформления соответствующих документов на право распоряжения данным домом. В этот же день Баракбаев вместе со своей супругой Танатаровой И. прибыл в офис к Острой М., где подписал доверенность и согласие на продажу дома на имя Хворова Д., действовашего согласно отведенной ему роли. После подписания указанных документов Баракбаевым и его супругой, частный нотариус Острой М. заверил указанные документы.
На следующий день по указанию Акимкулова, сотрудники АО «Алма Тур» вместе с Баракбаевым Н. прибыли на Суюнбая, 19, произвели опись имущества и сменили замки.
Тем самым, подсудимые Алиев Р.,Кошляк В., Акимкулов К., при пособничестве Хворова Д. совершили вымогательство и завладели правом распоряжения домом в составе организованной группы, неоднократно, чем причинили ущерб собственнику на сумму 168 608 755 тенге, т.е. в крупном размере.
Эпизод незаконного приобретения и хранения оружия.
Кроме того, Алиев Р.М. при неустановленных следствием обстоятельствах, не имея специального разрешения, незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства по адресу: г. Алматы, ул. Навои, резиденция № 5, следующие огнестрельные оружия: нарезное ружье СКС № Р314Е; нарезное ружье «Вепрь» № НН2311; нарезное ружье СZ № 719934; нарезное ружье КО № ВЛ2176; нарезное ружье «АUG» № 913SА331 и боеприпасы, а именно 40 патронов калибра 308 WIN, 20 патронов калибра 7.62 мм., 20 патронов калибра 223 RЕМ.
13 июня 2007 году указанное оружие и боеприпасы изъяты в ходе проведения обыска по указанному адресу.
Согласно заключению экспертизы ЦСЭ МЮ РК №5811 от 19.06.07 г. указанные экземпляры оружия являются нарезными, огнестрельными, пригодными для производства выстрелов. Изъятые патроны являются боевыми припасами и для производства выстрелов пригодны.
Органом предварительного следствия также предъявлено обвинение в том, что продолжая свои преступные действия, руководители ОПГ Алиев Р., Кошляк В., Акимкулов К., члены ОПГ Пискунов В., Мухтаров К. и другие неустановленные лица в апреле 2007г. с целью хищения чужого имущества, имея доступ, незаконно проникли в жилое помещение №19 по ул.Суюнбая, пос.Кок-Тюбе, и тайно похитили имущество Баракбаева Н., а именно: стол стеклянный стоимостью 36 000 тенге; стол журнальный - 48 000 тенге; груша боксерская - 65 000 тенге; шкаф-гардероб - 180 000 тенге; скамейка деревянная - 34 000 тенге; лавочка деревянная - 53 000 тенге; спальный гарнитур в комплекте - 260 000 тенге; спальный гарнитур в комплекте - 260 000 тенге; мягкий уголок кожаный - 220 000 тенге; стол стеклянный журнальный - 28 000 тенге; стол кухонный стеклянный - 60 000 тенге; стулья кухонные 4 шт. на сумму 28 000 тенге; гостиный гарнитур - 480 000 тенге; комплект детской комнаты - 520 000 тенге; мягкий уголок - 380 000 тенге; стол журнальный - 44 000 тенге; телевизор проекционный марки «Самсунг» - 330 000 тенге; колонки от домашнего кинотеатра - 62 000 тенге; спальный гарнитур в комплекте - 390 000 тенге; спальный гарнитур в комплекте - 360 000 тенге; ковры 4 шт. на сумму - 180 000 тенге, всего на общую сумму 4 018 000 (четыре миллиона восемнадцать тысяч) тенге, что является крупным размером.
После чего, похищенное имущество Акимкуловым К., Пискуновым В., Мухтаровым К. и неустановленными следствием лицами, было загружено на автомашину заранее арендованной членом ОПГ Мухтаровым К. и вывезено в бизнес - центр «Номад-С» по адресу: г. Алматы, ул. Торекулова №71 принадлежащий АО «Алма Тур» (директор Акимкулов К.), где оно было обнаружено и изъято.
Исследовав собранные по делу доказательства, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, суд считает, что виновность подсудимых в совершении преступлений при вышеизложенных обстоятельствах, установлена объективными, не вызывающими сомнение доказательствами.
К такому выводу суд пришел на основании следующего.
Эпизод ОПГ.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К. виновным себя в создании организованной преступной группы и в руководстве ею не признал и заявил, что ни о какой преступной группе ему неизвестно, участия в ее создании он не принимал, номинально являясь директором АО «Алма Тур», фактически - занимался обслуживанием семьи Рахата Алиева и беспрекословно выполнял все его указания.
Однако его вина, а также вина подсудимых Алиева Р. и Кошляк В. в создании и руководстве ОПГ подтверждается показаниями подсудимых Сарсенбекова Е., Бектыбаева А., Бекмуратова А., Бекбатырова О., свидетелей Кошлай С., Лихоузова И., а также анализом материалов уголовного дела.
О создании ОПГ из числа знакомых и бывших сотрудников силовых структур, ранее подчиненных Алиеву Р., а также о постоянстве ее состава свидетельствуют следующие данные.
Так, из материалов уголовного дела усматривается, что Кошляк В. являлся сотрудником ДКНБ РК по г.Алматы и Алматинской области, в то время как Алиев Р. возглавлял данный Департамент.
Из показаний подсудимого Бекбатырова О. следует, что он продолжительное время работал под руководством Алиева Р. в органах КНБ РК, а впоследствии в АО «Атырау ауе жолы» и в АО «Нурбанк», акционером которых также являлся Алиев Р.
Из показаний Бектыбаева А. видно, что с 2002 года он был начальником личной охраны Алиева Р.
Из показаний Акимкулова К. – следует, что он с 1990-х годов находился в близких отношениях с Алиевым Р., при покровительстве Алиева Р. он был назначен на должность директора АО «Алма Тур».
Из показаний Бекмуратова А. видно, что он дружил с Кошляк В. с детства. По предложению последнего он был назначен заместителем начальника службы безопасности одного из сахарных заводов АО «Кант», а впоследствии - руководил СТО в Ремизовке.
Из показаний указанных лиц вытекает, что все они долгое время знакомы с Алиевым Р., работали под его непосредственным руководством и беспрекословно выполняли его указания.
О преступном характере ОПГ и о распределении внутри нее ролей свидетельствует следующее:
Акимкулов К. – согласно распределению ролей в ОПГ – занимался вопросами незаконного оформления объектов недвижимости кредиторов АО «Нурбанка» с привлечением непосредственно ему подчиненных работников Валиевой Е., Мухтарова К., Пискунова В., Хворова Д. Ахметовой А., а также бывших своих знакомых, в частности Ахметову Л., он сам распределял их роль, давал указания, которые беспрекословно исполняли последние.
Кошляк В. – занимался вопросами осуществления планов по похищению людей, а также по незаконному завладению их имуществом, решал организационные вопросы или сам непосредственно принимал участие.
Так, из показаний подсудимых Бекбатырова О. и Сарсенбекова Е. усматриваются, что проникновение в депозитарий филиала № 2 и хищение имущества Макетова они совершили по указанию Кошляк В.; указание хищение денежных средств Хасенова А. из депозитария АФ №1 дал Алиев Р., при этом вопросами устранения препятствий для проникновения Сарсенбекова Е. в помещение депозитария занимался Кошляк В.
О планировании похищения организованной преступной группой Тимралиева Ж. и Хасенова А. 31.01.07 г. свидетельствуют показания Дуйсенова А., оглашенные в зале судебного заседания, из которых следует, что еще 25.01.07 г. Кошляк В. приезжал на Агрофирму и предупреждал о приезде «шефа», т.е. Алиева Р., и двух «гостей».
О наличии у членов организованной преступной группы средств передвижения – автомашин с систематически сменяемыми номерными знаками, средств связи – корпоративных мобильных телефонов системы «Далаком», фактах конспирации, тайности действия ОПГ свидетельствуют показания свидетелей Лихоузова И., Кошлай С., а также подсудимого Сарсенбекова Е.
Согласно п.15 нормативного Постановления Верховного Суда РК №2 от 21 июня 2001 года «действия лица, создавшего организованную преступную группу либо руководившего ею, подлежат квалификации по ч.1 ст.235 УК РК».
Таким образом, органом предварительного следствия действия Алиева Р., Кошляк В. и Акимкулова К. правильно квалифицированы по ст.235 ч.1 УК РК, как создание организованной преступной группы и руководство ею.
Факт создания Алиевым Р., Кошляк В. и Акимкуловым К. организованной преступной группы и руководство ею нашли свое подтверждение в процессе совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Подсудимые Алиев Р.М.,Кошляк В.М., Мусаев А.А., Имашев Т.С., и Сапожников В.А. скрываются от суда, и дело в отношении их рассматривается в заочном порядке.
Эпизод 18.01.07 г., « Кен дала», акций.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бектыбаев А. вину признал частично и показал, что он являлся сотрудником СОП, осуществлял охрану Алиева Р.М., беспрекословно выполнял все его указания и поручения. 18 января 2007 года примерно в обеденное время ему позвонил Алиев Р. и, сообщив, что уезжает в командировку, дал указание в 19 часов забрать из дома Кошляка В. и двух гостей, которые выезжают вместе с ним, и доставить их в аэропорт. Зная, что Алиев Р. летает лишь самолетами чартерных рейсов, он позвонил в аэропорт и попытался выяснить время его вылета. Однако получил ответ, что на 18 января 2007 года вылет чартерных рейсов не планируется. Тем не менее, в указанное время он на автомашине Тойота «Ланд Крузер» подъехал к дому Кошляка В. Кошляк В. вышел без вещей, что очень удивило его, так как это не свойственно для лица, выезжающего в командировку. Кошляк В. сел в машину и сообщил, что по дороге в аэропорт в районе автоцентра «Меркур» их будет ожидать Гилимов А. В указанном месте к нему в машину сели Гилимов А. и Тимралиев Ж. с вещами, и он продолжил движение. При подъезде к аэропорту ему позвонил Алиев Р., сообщил, что рейс задерживается, и предложил Гилимову А. приехать в банно-спортивный комплекс в пос. Рахат. На что последний ответил: «Нет проблем, сейчас подъедем!».
По прибытию Гилимов А., Тимралиев Ж. и Кошляк В. зашли внутрь комплекса. Он же остался в машине. Через некоторое время по указанию Алиева Р. он также зашел внутрь комплекса и увидел, что в гостевой комнате сидят Алиев Р. и Гилимов А. и о чем-то разговаривают между собой. При этом Гилимов А. находился в подавленном состоянии. Увидев его, Алиев Р. распорядился: «Будь здесь, в этой комнате, никуда не выходи!». А сам вышел. Он остался с Гилимовым А.. Через некоторое время в комнату зашли Алиев Р. и Кошляк В., а ему приказали выйти. Выходя из комнаты, он увидел как Кошляк В., подойдя к Гилимову А., стал осматривать его карманы, а Алиев Р. в грубой форме потребовал у Гилимова А. его паспорт. Через некоторое время Алиев Р. и Кошляк В. вышли, а ему приказали находиться с Гилимовым А. в той же комнате. При этом в руках у Кошляка В. он увидел два мобильных телефона Гилимова А.. Потом Алиев Р. и Кошляк В. несколько раз заходили в комнату, вели разговоры с Гилимовым А. о каких-то финансовых проблемах. После чего вновь уходили, а он по требованию Алиева Р. оставался с Гилимовым А. Ночью во время отъезда Алиева Р. по причине болезни дочери он, Дуйсенов А. и Гилимов А. на кухне попили чаю, после чего в гостевой комнате легли спать. Утром следующего дня Гилимов А. попытался пройти в тренажерный зал, в котором находился Тимралиев Ж.. Однако он и Дуйсенов А. не разрешили ему сделать этого. Они с Гилимовым А. весь день находились в гостевой комнате. В ходе бесед с Гилимовым А. он говорил последнему, что нужно выйти отсюда живым и здоровым. Однако, говоря об этом, он не имел ввиду, что необходимо согласиться с требованиями Алиева Р. Гилимов А. неоднократно говорил, что их похитили и он (Бектыбаев) также является участником похищения. О намерении Алиева Р. и Кошляка В. похитить Гилимова А. и Тимралиева Ж. он не знал. Он находясь в банно-спортивном комплексе также понимал, что в отношении них совершаются незаконные действия. В течение дня 19.01.2007г. в гостевую комнату неоднократно заходил Алиев Р. и вел разговоры с Гилимовым А. о каких-то финансовых проблемах. Он при этом не присутствовал. По просьбе Гилимова А., он принес ему мобильный телефон, по которому последний позвонил своей жене и сообщил, что его и Тимралиева Ж. похитил Алиев Р., держит в банном комплексе, и если через час они не вернутся, то следует действовать. Затем по просьбе Гилимова А. он передал Алиеву Р. и Кошляку В. содержание этого разговора. Узнав об этом, Алиев Р. стал кричать, выражаться нецензурной бранью. Через некоторое время в комнату, в которой они находились с Гилимовым А., зашел Алиев Р.. Затем туда же Кошляк В. привел Тимралиева Ж., который находился в подавленном состоянии. Алиев Р. предложил им выпить за дружбу. Часа через два после этого, он по указанию Алиева Р., отвез Гилимова А. и Тимралиева Ж. домой.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К. вину не признал и показал, что он лишь номинально являлся директором АО «Алма Тур», фактически же - занимался обслуживанием семьи Рахата Алиева. 18 января 2007 года он был болен, находился дома. Вечером из телефонного разговора с Дуйсеновым А. ему стало известно, что в банно-спортивном комплексе находятся Алиев Р., Кошляк В., Гилимов А., и происходят какие-то разборки. 19 января 2007 года в 3 часа 30 минут ему позвонил Алиев Р. и со словами «я тебя сам вылечу», предложил встретиться. Они с Алиевым Р. приехали в банно-спортивный комплекс. Причем в предбаннике он увидел Кошляка В., а в тренажерном зале – Тимралиева Ж. в наручниках. Кошляк В. по его просьбе снял с Тимралиева Ж. наручники, и он с ним всю ночь беседовали на различные темы, употребляли пищу и спиртные напитки. В 9 час.30 минут по указанию Алиева Р. он поехал на встречу с Абдуллаевым Б. для оформления договора купли-продажи БЦ «Кен дала». При этом каких-либо указаний от Алиева Р. по поводу условий заключения данной сделки он не получал. У Джумадиллаевой Г. документы, касающиеся здания БЦ «Кен дала» и о выдаче кредита под залог данного здания он не просил и не требовал. Давления на Абдуллаева Б. он не оказывал, требований заключить сделку на выгодных ему условиях не выдвигал. 22 января 2007 года АО «Алма Тур» получило в АО «Нурбанк» кредит на приобретение бизнес-центра «Кен дала» и в этот же день он и Абдуллаев Б. подписали договор купли-продажи указанного здания. Тем самым право собственности на бизнес-центр «Кен дала» приобрело АО «Алма Тур». При этом документы на получение кредита в АО «Нурбанк» для приобретения БЦ «Кен дала» он не подписывал.
О планах Алиева Р. и Кошляка В. совершить похищение Гилимова А. и Тимралиева Ж. он не знал, о вымогательстве акций у Гилимова А. ему ничего неизвестно. Он лишь беспрекословно выполнял указания Алиева Р.
Однако вина подсудимых полностью подтверждается следующими доказательствами.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Гилимов А. показал, что с 1995 года по 22 января 2007 года он являлся председателем Правления АО «Нурбанк». По роду своей деятельности он часто встречался с акционером банка Алиевым Р., периодически приезжал к нему на доклад. Головной офис банка располагался в г.Атырау, но в 2003 году его перевели в Алматы и разместили в выкупленном здании по адресу ул.Желтоксан, 168. Однако впоследствии в связи с недостаточностью помещений, часть подразделений банка переехала в здание БЦ «Кен дала» по адресу проспект Достык, 38, где арендовали кабинеты на 1,2,9 этажах.
18 января 2007 года по просьбе Алиева Р. в банке было проведено совещание с участием директоров филиалов, на котором он представил его как акционера банка.
По окончании совещания в 16 часов Алиев Р.М. сообщил ему о необходимости срочного выезда вместе с ним в командировку в г.Киев, якобы, для решения вопроса о приобретении банка и страховой компании и предложил взять с собой Тимралиева Ж.
Собрав дорожные чемоданы, они с Тимралиевым Ж. примерно в 18 часов местного времени встретились в банке, откуда на его служебной автомашине под управлением водителя Георгица Н. выехали в аэропорт. В пути следования, созвонившись с начальником службы охраны Алиева Р. – Бектыбаевым А., встретились с ним на проспекте Суюнбая, напротив автоцентра «Меркур», пересели в автомашину Тойота «Ланд Крузер» и продолжили движение. В машине кроме Бектыбаева А. находился Кошляк В.. Подъезжая к аэропорту, на телефон Бектыбаева А. позвонил Алиев Р. и сообщил, что вылет рейса по техническим причинам задерживается на полтора часа. То же самое Алиев Р. сообщил и ему, после чего предложил приехать к нему. Примерно в 18 часов 30 минут они приехали в какой-то банно-спортивный комплекс, въезд на территорию которого охранял человек в камуфляжной форме. Кошляк В. и Бектыбаев А. провели их через спортзал в предбанник. Через некоторое время Тимралиев Ж. вышел в туалет, а его Бектыбаев А. проводил в одну из комнат, в которой находился Алиев Р. Ему предложили сесть на диван. В это время Алиев Р. в агрессивной форме стал предъявлять ему претензии по поводу того, что он якобы ворует в банке деньги. Он стал говорить, что хищением денег он не занимается. Однако Алиев Р. ему не поверил, вышел из комнаты и возвратился с Кошляком В.. Он несколько раз пытался встать с дивана, на который его усадили, но всякий раз к нему подскакивал Кошляк В. и грубым движением - ударами рук по плечам, заставлял сесть. Минут через 30-40 Алиев Р. приказал Кошляку В. надеть на него наручники, что последний сделал. Затем по команде Алиева Р. Кошляк В. снял с него ремень, туфли, забрал паспорт, портмоне, платок. Сам же Алиев Р. его не трогал, лишь высказывал угрозы в его адрес и в адрес его близких и друзей. Более того, Алиев Р. заявил, что со слов Тимралиева Ж. ему известно как он со своими друзъями ворует деньги из банка посредством выдачи кредитов и получения так называемых «откатов». Кроме того, Алиев Р. заявил, что они с Тимралиевым Ж. незаконно выдали кредит в сумме 21 миллион долларов США своему другу Абдуллаеву Болату, являющемуся владельцем БЦ «Кен дала», в котором банк арендовал помещения, предложил позвонить Абдуллаеву Б. и потребовать передачи указанного здания лично ему Алиеву Р. по цене кредита. Он стал доказывать Алиеву Р., что это невозможно, так как рыночная стоимость здания БЦ «Кен Дала» составляет 100 миллионов долларов США. Кредит же под залог данного здания -лишь 21 млн. долларов Кроме того, он стал доказывать Алиеву Р., что за аренду помещений в БЦ «Кен Дала» банк оплачивает арендодателю от 18 до 24 долларов США за 1 кв.м., тогда как остальные арендаторы платят по 55 долларов США за квадрат, и что это очень выгодно для банка. Однако Алиев Р. не поверил ему и продолжил свои незаконные требования. Периодически Алиев Р. выходил минут на 30-40, затем возвращался, и все начиналось заново. Он предполагал, что именно в это время Алиев Р. уходил к Тимралиеву Ж.. Он попытался встать и уйти, но Бектыбаев А. и Кошляк В., которые периодически сменяли друг друга, не давали ему этого сделать. При этом Кошляк В. физически не выпускал его, а Бектыбаев А. заявил, что не выпустит его, так как имеет приказ Алиева Р.
Время от времени Алиев менял тактику, говорил, что Тимралиев Ж. уже во всем признался, и что остальные их «друзья» из «Кен далы» тоже во всем признались и согласились отдать здание. Кроме того, Алиев Р. заявил, что история с вылетом в Киев придумана им. С его слов «В этой стране он может сделать все, что ему вздумается. В их паспорта проставят штампы о прохождении таможенного контроля и вылете на Украину, а на самом деле, их закопают в Казахстане, и полиция никогда их не найдет».
Около 01 часа ночи Алиев Р. уехал. Возвратившись примерно через час, Алиев Р. сообщил ему, что с утра Акимкулов К. займется оформлением передачи здания БЦ «Кен дала» банку. О прибытии Акимкулова К. в банно-спортивный комплекс ему сообщил Бектыбаев А., хотя сам он Акимкулова К. не видел, но слышал его голос в предбаннике комплекса. Со слов же Тимралиева Ж. ему известно, что именно Акимкулов К. уговаривал его согласиться с условиями Алиева Р. и позвонить Абдуллаеву Б. по вопросу передачи здания БЦ «Кен дала» Алиеву Р.
Ночь он провел в комнате с Бектыбавым А., разговаривал с ним, пил чай, пытался убедить его в том, что их похитили, незаконно удерживают в данном банно-спортивном комплексе, а также в том, что он (Бектыбаев) охраняя его, совершает такое же преступление, как и Алиев Р. Утром, выходя в туалет, он увидел в спортзале Тимралиева Ж., прикованного наручниками к спортивному тренажеру, и попытался пройти к нему. Однако Бектыбаев А. оттеснил его и не разрешил ему войти в спортзал.
Около 10 часов утра появился Алиев Р.. Он тотчас потребовал отпустить их с Тимралиевым Ж.. Однако Алиев Р. отказался выполнить его требование и сообщил, что Акимкулов К. уехал переоформлять здание БЦ «Кен Дала» и до передачи ему здания он не может отпустить их. В отсутствие Алиева Р. примерно в 15.30 мин. он уговорил Бектыбаева А. принести ему его мобильный телефон №87015550303. После чего набрал номер телефона своей супруги - Базарбаевой Н. (87011113980) и, пока Бектыбаев А. отвлекся на телефонный звонок, сообщил ей следующее: «Мы ни в какой Киев не поехали, нас с Тимралиевым Ж. Алиев Р. удерживает в банно-спортивном комплексе в поселке Рахат, если я через час не появлюсь, сообщи в правоохранительные органы». Уведомив супругу о своем похищении и о необходимости принятия мер для их вызволения, он сообщил об этом Бектыбаеву А. и потребовал доложить Алиеву Р. Бектыбаев А. ушел. Через некоторое время в комнату зашел Алиев Р., которому он сообщил о сделанном им звонке, и потребовал привести Тимралиева Ж. Затем уже в присутствии Тимралиева Ж. они поговорили с Алиевым Р. Он еще раз объяснил Алиеву Р., что в случае с кредитом под залог БЦ «Кен Дала» его никто не обманывал.
Алиев Р.М. стал говорить, что ему сообщили о том, что они его обманывают, нашептали, но сейчас он им верит и отпустит их. Примерно в 19 часов 19 января 2007 года Бектыбаев А. довез его и Тимралиева Ж. до его дома, расположенного по ул.Жамбыла. Возле его дома они с Тимралиевым постояли, поговорили, Тимралиев был подавлен, все время говорил, что он сломался, что его держали в каком-то тире, Алиев Р. стрелял из пистолета между его ног, пугал, угрожал, и он (Тимралиев) был вынужден ночью позвонить Абдуллаеву Б. и попросить его отдать здание БЦ «Кен дала» Алиеву Р. Он, как мог, успокоил Тимралиева Ж., после чего последний уехал к себе домой. По предложению Тимралиева Ж. в этот же вечер они встретились со своими друзъями в доме Баракбаева на Суюнбая, 19 и рассказали им о данном происшествии и о требованиях Алиева Р.
22 января 2007 года в 11 часов по предложению Алиева Р. он приехал в банк, Там в это время находился Председатель Совета директоров банка Джумадиллаев Т.. В его присутствии он высказал Алиеву Р. идею покупки здания БЦ «Кен дала» за 34 миллиона долларов США. При этом Джумадиллаев Т. заявил, что это прекрасный вариант, приобрести здание стоимостью около 100 млн. долларов за 34 млн. и он сам готов купить его по цене 4 000 долларов за 1 кв.метр (в среднем за 80 млн.долларов США). Алиев Р. согласился с его идеей и дал поручение немедленно приступить к ее реализации. Это было невыгодно хозяевам БЦ «Кен дала», но люди уже были так напуганы случившимся, что дали согласие на заведомо невыгодный вариант сделки. После этого разговора Алиев Р. предложил ему уйти с должности Председателя Правления банка, что он и сделал в этот же день, написав заявление об увольнении.
Потерпевший Гилимов А. также суду показал, что он владел 8-ю процентами акций, приобрел их с разрешения Алиева Р. по номинальной стоимости по 10000 тенге, общая стоимость 233 000 000 тенге, в рассрочку в качестве поощрения. 18-19 января 2007 года, находясь в банно-спортивном комплексе, он под сильным психологическим давлением Алиева Р. подписал договор продажи этих акций. А 22 января 2007 года в своем кабинете Председателя Правления банка в присутствии Алиева Р. он подписал документы о смене собственника данных акций и необходимости регистрации их на нового собственника.
После заседания Правления банка 22 января 2007 года Алиев Р. предложил ему провести вариант, аналогичный покупке БЦ «Кен дала», с другими кредиторами банка, заявив при этом, что если люди у «него» кредитуются, то должны поделиться с ним своим бизнесом. Он отказался от предложения Алиева Р.. Однако последний заявил, что это далеко не конец и разговор на эту тему еще не окончен.
Все последующие события – похищение Тимралиева Ж. и Хасенова А., незаконное завладение зданием торгового центра «Асем», владельцем которого являлся Хасенов А., земельными участками Гилимова А., Хасенова и Баракпаева, хищение денежных средств и ценностей Хасенова А. и Макетова из депозитария филиалов банка являются ярким подтверждением «правдивости» слов Алиева Р.
Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Капашева А. показала, что 18 января 2007 года примерно в 18 часов ее муж – первый заместитель председателя Правления АО «Нурбанк» Тимралиев Ж. в составе делегации акционера банка Алиева Р. и председателя Правления Гилимова А. выехал в командировку в г.Киев. В течение 19 января 2007 года она периодически пыталась дозвониться до него, но не могла, так как его телефон был недоступен.
Примерно в 19 часов Тимралиев Ж. вернулся домой с бледным видом, в подавленном состоянии, в помятой одежде и сообщил, что ни в какую командировку они не ездили, их «подставили». Кошляк В. и Бектыбаев А., обманным путем пересадили их с Гилимовым А. в другую автомашину и привезли в баню, в которой находились Алиев Р., Акимкулов К. и банщик по имени Асхат. Его и Гилимова А. развели по разным комнатам. Кошляк В. надел на него наручники, приковал к спортивному тренажеру. Алиев Р. и Кошляк В. периодически избивали его руками. При этом Алиев Р. угрожал ему убийством, стрелял из пистолета у него между ног и требовал позвонить директору БЦ «Кен дала» Абдуллаеву Б. о передаче данного бизнес-центра ему (Алиеву). Под давлением Алиева Р. ее муж позвонил Абдуллаеву Б. и попросил отдать здание БЦ «Кен дала» Алиеву Р.. После чего 22.01.07 г. здание БЦ «Кен дала» было переоформлено на АО «Алма Тур». И в этот же день ее мужа уволили с работы. Он начал бояться, стал принимать меры для обеспечения безопасности членов семьи, сменил телефоны, запретил ей выходить на улицу, а детям посещать школу. При этом предупредил, чтобы она в случае отсутствия в течение 2 часов какой-либо информации о его местонахождении, незамедлительно звонила друзьям и принимала меры к его розыску. Все дела в банке ее муж сдал и с 23 по 31 января 2007 года в банк не ходил, лишь иногда встречался со своими друзъями. Ему звонили знакомые, предлагали высокооплачиваемую работу. Однако он, не отказываясь от предложений, говорил, что хочет отдохнуть один-два месяца, после чего можно будет поговорить и о работе. В конце января 2007 года он написал письмо в адрес Президента страны и руководителей правоохранительных органов, в котором изложил незаконные действия Алиева Р. и попросил принять в отношении него меры воздействия. Однако направил ли ее муж данное письмо адресатам, ей неизвестно. Уже после похищения ее мужа 31 января 2007 года она, обнаружив данное письмо, дополнила его текст, после чего направила в адрес Президента.
Свидетель Георгица Н. суду показал, что работал водителем председателя Правления АО «Нурбанк» Гилимова А. 18.01.07 г. после обеда он заехал за Гилимовым А. домой, чтобы отвезти его на работу. Гилимов А. вышел с чемоданом и с костюмом в чехле. Примерно в 19 часов Гилимов А. вышел из банка вместе со своим заместителем Тимралиевым Ж.. Последний переложил свой чемодан и костюм в чехле из своей служебной машины в его автомобиль и они по указанию Гилимова А. поехали в аэропорт. В пути следования Гилимов А. с кем-то созванивался по телефону, а затем попросил его остановиться напротив автоцентра «Меркур». Через некоторое время к ним подъехал Джип светлого тона. Водитель Джипа Бектыбаев Айдар поздоровался с Гилимовым А. и Тимралиевым Ж. После чего переложил вещи Гилимова А. и Тимралиева Ж. в свою машину и они уехали по дороге в сторону кольца – развязки дороги, ведущей в аэропорт. При этом Гилимов А. сообщил ему, что он уезжает на несколько дней и попросил его быть с ним на связи. Водителя Джипа он знал, так как несколько раз видел его в банке. Также ему было известно, что Джип, на котором уехали Гилимов А. и Тимралиев Ж., принадлежит Алиеву Р.
На следующий день примерно в 19 часов ему позвонила супруга Гилимова А. и, спросив, не знает ли он о его местонахождении, сообщила ему, что Гилимов А. никуда не улетал, а находился в городе.
Свидетель Дубовец А. в судебном заседании показал, что являлся охранником объекта по адресу: г.Алматы, пос. Рахат, ул. Институтская, 2., осуществлял пропускной режим. 18.01.07 г. время он точно не помнит, но было уже темно, на территорию объекта заехало два Джипа – основная машина и машина сопровождения и проследовали к банному комплексу. Он понял, что приехал Алиев Р. Через некоторое время на территорию объекта заехал еще один Джип светлого тона, за рулем которого находился Бектыбаев А., рядом с ним на пассажирском сиденье сидел Кошляк В. Из него вышли несколько человек и зашли в банный комплекс. Ночью Алиев Р. куда-то уезжал, а примерно через час или два, на объект вновь заехала автомашина «Сабурбан», и хотя он сам не видел, но ввиду не поступления команды зажечь на территории объекта свет, догадался, что приехал Алиев Р. Он находился на объекте до 16 часов 19.01.07 г. и не видел, чтобы Алиев Р. и прибывшие вечером 18.01.07 г. вместе с Бектыбаевым А. люди покидали его территорию. Каких-либо выстрелов в ночь с 18 на 19 января и днем 19 января он не слышал, команды задерживать лиц, которые попытаются покинуть территорию объекта, он не получал, въезд на территорию объекта осуществлялся по указанию Бектыбаева А., хотя инструктажа о том, что они должны подчиняться ему он ни от кого не получал.
Свидетель Лихоузов И. суду показал, что в январе 2007 года он работал водителем службы безопасности АО «Нурбанк», возил на автомашине «Мерседес-Геленваген» Алиева Р.
18.01.07 г. в 10 часов утра он на автомашине «Мерседес-Геленваген» в сопровождении автомашины «Сабурбан» под управлением Сапожникова В. встретил в аэропорту Алиева Р., Кошлай С. и Бектыбаева А., прилетевших из г.Чимкента. После чего отвезли Алиева Р. домой на улицу Тулебаева. И примерно через час доставили его в АО «Нурбанк». Примерно в 18 часов местного времени он в сопровождении телохранителя Кошлай С. отвез Алиева Р. в банно-спортивный комплекс, где и оставил его, сам же уехал на ужин, после чего по указанию Алиева Р. вместе с Кошлай С. находился в резиденции №5 на ул.Навои. Примерно в 2 часа ночи уже 19.01.07 г. он по указанию Кошлай С. вместе с ним выехал к Алиеву Р., чтобы встретить последнего на кольце. При этом Кошлай С. постоянно звонил по телефону и вызывал скорую помощь на дом Алиева Р., как он впоследствии узнал, в связи с болезнью его дочери. Прибыв к дому Алиева Р., они простояли на улице примерно 40 минут, после чего по указанию последнего поехали домой к Акимкулову К. В пути следования Алиев Р. позвонил Акимкулову К. и со словами «я тебя сам вылечу» потребовал у последнего выйти на улицу. После чего примерно в 4 часа ночи он привез Алиева Р. и Акимкулова К. в банно-спортивный комплекс в пос.Рахат, а сам уехал домой.
Находился ли кто-либо, кроме Алиева Р. и Акимкулова К., в банно-спортивном комплексе в ночь с 18 на 19 января 2007 года он не знает.
19.01.07 года вечером, время он точно не помнит, он увез Алиева Р. из банно-спортивного комплекса домой.
Свидетель Кошлай С. дал суду показания, аналогичные показаниям свидетеля Лихоузова И.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Абдуллаев Б. в судебном заседании показал, что он являлся собственником БЦ «Кен Дала» и имел намерение продать данное здание. 19 января 2007 года примерно в 11 часов ему позвонил Тимралиев Ж. и сообщил, что позвонит человек на счет купли-продажи здания БЦ «Кендала». К нему действительно позвонил ранее незнакомый мужчина, представился Акимкуловым К. и предложил встретиться. Во время встречи Акимкулов К. вел себя очень уверенно, поинтересовался - кто является собственником бизнес-центра, просмотрел документы, касающиеся характеристики здания, дважды с кем-то созвонился по мобильному телефону и предложил за него 200 млн. тенге. Он отказался от продажи здания по такой мизерной цене, так как рыночная стоимость здания площадью 19 194 кв.метра составляла примерно 80 млн. долларов США. Он поднялся на 9 этаж здания БЦ «Кен дала» в кабинет Тимралиева Ж.. Однако ему сообщили, что последний находится в командировке в Киеве. Он попытался дозвониться до Тимралиева Ж.. Однако его телефон был недоступен. Не отвечал на его звонки и телефон Гилимова А. Он начал спускаться вниз и в это время раздался телефонный звонок. Тимралиев Ж. испуганным голосом попросил его: «Булат, прошу тебя, продай бизнес-центр!» и сразу отключился. Он даже не успел сказать, что Акимкулов К. предлагает не ту цену, за которую можно продать это здание. Спустившись на 5 этаж, у дверей своего кабинета он встретил Акимкулова К., который спросил его – звонил ли ему Тимралиев Ж. по поводу продажи здания «Кен далы». На что он ответил ему, что Тимралиев Ж. действительно звонил ему по данному вопросу, однако он не продаст ему данное здание за такую мизерную цену.
Примерно в 19 часов ему позвонил Карагаев Ж. и предложил встретиться. Прибыв к Карагаеву по адресу проспект Суюнбая, 19, он очень удивился, так как, там находились Тимралиев Ж. и Гилимов А.. Увидев его, Тимралиев Ж. заплакал, стал извиняться перед ним, что втянул его в это дело. Несколько успокоившись Тимралиев Ж. рассказал им, что Алиев Р. под видом поездки в командировку в г.Киев, обманным путем заманил их с Гилимовым А. в банный комплекс , где избивал и пытал его, требовал назвать хозяина БЦ «Кен дала» и переписать данное здание на него (Алиева). Со слов Тимралиева Ж. он понял, что Алиев Р. угрожал не только ему, но и пообещал доставить в баню его Абдуллаева Б.. Тимралиев Ж. и Гилимов А. просили его продать бизнес – центр «Кен дала» Алиеву Р., так как если отказать этому человеку, то он все равно не отстанет и может достать кого угодно и где угодно. У него не было причин не доверять Гилимову А. и Тимралиеву Ж., так как давно знал этих людей. Видя их эмоциональное состояние, он поверил им и был вынужден согласиться продать бизнес-центр «Кен дала». Они договорились, что он не будет лично общаться с Алиевым Р.М. и что Тимралиев Ж. сам позвонит ему и назовет цену, которую Алиев Р.М. готов заплатить. В первой половине дня 22 января 2007 года ему позвонил Тимралиев Ж., сказал, что цена на здание БЦ «Кен дала» определена в пределах 35 млн. долларов США или 4 млрд. 346 млн. тенге. Он был вынужден согласиться на эти условия, и в этот же день в кабинете Тимралиева Ж. он и Акимкулов подписали договор купли-продажи здания БЦ «Кен дала».
Свидетель Карагаев Ж. в судебном заседании показал, что в 14 часов 19.01.07 г. он приехал к себе на работу в офис, расположенный на 5 этаже здания БЦ «Кен дала». Примерно в 16 часов ему позвонила Базарбаева Н. и сообщила, что ее мужа Гилимов А. удерживают в пос. Рахат и попросила написать заявление в правоохранительные органы. С просьбой написать он обратился к Жолдабекову. Однако, не имея информации о том, кто и где удерживает Гилимова А., последний отказался выполнить его просьбу. Об этом он сообщил Базарбаевой Н. и попросил ее уточнить место содержания ее мужа. В 18 часов ему позвонил Гилимов А., сообщил, что все нормально, не стоит беспокоиться. После чего он предложил ему встретиться. Около 20 часов к нему домой по проспекту Суюнбая, 19 приехали Гилимов А., Тимралиев Ж., Абдуллаев Б., Жолдабеков А. Состояние Гилимова А. и Тимралиева Ж. было подавленное. Тимралиев Ж. рассказывал, что их с Гилимовым А. похитили, удерживали в каком-то здании, Алиев Р. и Кошляк В. надели на него наручники, избивали его, выставляли в качестве мишени, время от времени стреляли между ног из пистолета. Во время рассказа у Тимралиева Ж. на глазах были слезы. Со слов Гилимова А. он понял, что у Алиева Р. как акционера банка имелись претензии к некоторым клиентам и ему как одному из клиентов банка следует перейти в другой банк. Кроме того, он слышал, что Гилимов А., Тимралиев Ж. и Абдуллаев Б. обсуждали вопросы, касающиеся продажи БЦ «Кен дала». Однако в подробности их разговора он не вникал. Понял лишь, что их удерживали из-за «Кен далы», а также то, что условия продажи БЦ «Кен дала» невыгодны ее собственнику Абдуллаеву Б.. Кроме того, из рассказа Гилимова следовало, что уйти от Алиева Р. им удалось лишь благодаря тому, что Бектыбаев А. принес ему его телефон, с которого он позвонил своей жене и сообщил о похищении.
Свидетель Жолдабеков А. по факту похищения Гилимова А. и Тимралиева Ж. дал в суде показания, аналогичные показаниям свидетеля Карагаева Ж.
Свидетель Кайранова Ж. в суде показала, что в январе 2007 года она работала заместителем Председателя Правления АО «Нурбанк». 18.01.07 г. на заседании Правления банка они отчитались перед акционером Алиевым Р. о своей деятельности по курируемым подразделениям за 2006 год. Гилимов А. подвел итоги, доложил коллективу, что акционер доволен работой сотрудников и сообщил, что вместе с Алиевым Р. выезжает в командировку. Однако куда и с какой целью они выезжают, она не знала.
19.01.07 г. в первой половине дня ей позвонила Джумадиллаева Г. и сказала, что срочно нужна информация по компании «ИХК» - о наличии ссудной задолженности, о процентной ставке, о сумме залогового обеспечения, вида залогового обеспечения, окупаемости проекта. При этом Джумадиллаева Г. заявила, что эта информация нужна по требованию акционера Алиева Р. На ее вопрос – знает ли Гилимов А. о полученном задании, последняя ответила, что это указание Алиева Р. и сообщать об этом Гилимову А. нет необходимости.
Она все же попыталась дозвониться до Гилимова А. и Тимралиева Ж. и сообщить им о полученном от Джумадиллаевой Г. задании. Однако не смогла этого сделать. Лишь в 16 часов она дозвонилась до Тимралиева Ж., на что последний заявил ей, чтобы она быстро предоставила всю необходимую информацию по «ИХК» (БЦ «Кен дала») Джумадиллаевой Г., после чего телефон Тимралиева Ж. сразу отключился. Она по электронной связи – «Лотусу» передала Джумадиллаевой Г. информацию о ссудной задолженности «ИХК», стоимости и вида залогового обеспечения и процентной ставки. Кроме того, Джумадиллаеву Г. интересовал вопрос возможности изменения залогодателя, не снимая обременения по объекту. На данный вопрос она дала ей утвердительный ответ.
22.01.07 г. в 12 часов состоялось заседании Правления банка в присутствии Алиева Р. , на котором Гилимов А. и Тимралиев Ж. были освобождены от занимаемых должностей, якобы, по собственному желанию. При этом состояние последних было подавленным. Во второй половине дня ей позвонил Тимралиев Ж. и попросил ускорить процесс предоставления кредита «ИХК», также он интересовался зачислением денег на компанию «Алма Тур». Она его просьбу переадресовала директору филиала №2 Базарбаеву, а также сообщила Джумадиллаевой Г. о том, что выдача кредита производится на основании решения акционера, т.е. Алиева Р.
Свидетель Джумадиллаева Г. суду показала, что в январе 2007 года она работала заместителем председателя Правления АО «Нурбанк».
19.01.07 г. она находилась на работе. К ней в кабинет зашел Акимкулов К. и, представившись представителем Алиева Р., потребовал у нее все документы, касающиеся выдачи кредита «ИХК» под залог здания БЦ «Кен дала». Она позвонила Кайрановой Ж. и попросила представить ей кредитное досье по «ИХК». Получив необходимые сведения от Кайрановой Ж. по «Лотусу», она распечатала и передала их Акимкулову К.
Свидетель Нуралиев М. суду показал, что является учредителем и руководителем ТОО «LC-Group» и его офис находится на 5 этаже здания БЦ «Кен дала». 22.01.07 г. он по просьбе директора АО «ИХК» Абдуллаева Б. составил проект договора купли-продажи здания БЦ «Кен дала» с АО «Алма Тур». После чего вместе с Абдуллаевым Б. поднялся на 9 этаж здания БЦ «Кен дала». Абдуллаев зашел в кабинет, а он остался в коридоре. Так как входная дверь была приоткрыта, он заметил, что в кабинете находились Тимралиев Ж., Акимкулов К.Е. и незнакомая ему женщина. Тимралиев Ж. и эта женщина стали просматривать данный договор. Однако, подписали ли его Абдуллаев Б. и Акимкулов К. он не знает.
Свидетель Голубинская Л. суду показала, что она является начальником юридического отдела АО «Сахарный центр».
22.01.07 г. после обеда ее и Кривоногову О. пригласил к себе директор АО «Алма Тур» Акимкулов К., сообщил, что АО «Алма Тур» намерено приобрести здание БЦ «Кен Дала» и попросил их проревизировать договор купли-продажи.
Прибыв с Кривоноговой О. в здание БЦ «Кен Дала», они поднялись на 9 этаж, где им был предоставлен проект договора купли-продажи здания БЦ «Кен Дала», в котором продавцом выступала «ИХК», а покупателем АО «Алма Тур», была оговорена цена объекта равная 4 346 703 500 тенге. Однако в договоре были не отражены технические характеристики здания. В связи с чем, она сделала новый проект договора купли- продажи, включила в него все необходимые характеристики. Изготовленный ею договор купли-продажи был подписан сторонами: от продавца – Абдуллаев Б., от покупателя – Акимкулов К.
Исправленный свидетелем Голубинской Л. проект договора купли-продажи был представлен в судебном заседании и приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела.
Свидетель Кривоногова О. суду показала, что в январе 2007 года она работала в АО «Алма Тур» заместителем директора по финансам. Директором предприятия являлся Акимкулов К., он решал все хозяйственные и финансовые вопросы, обладал правом первой подписи в бухгалтерских и банковских документах.
22.01.07 г. по поручению Акимкулова К. для проведения финансовой экспертизы договора купли-продажи, она приехала в здание БЦ «Кен дала». Там уже находились директор АО «Алма Тур» Акимкулов К. и юрист Голубинская Л. Ей был представлен договор купли-продажи здания БЦ «Кен дала», где покупателем выступало АО «Алма Тур», была указана также сумма сделки, порядка 4 млрд. тенге, точно не помнит. О планах приобретения данного здания она ранее не знала, собственных финансовых средств для его приобретения у АО «Алма Тур» не имелось.
Она проверяла содержание договора на соответствие его налогообложению и НДС, а Голубинская Л. – на соответствие его требованиям законодательства. После устранения недостатков, договор купли-продажи здания БЦ «Кен дала» в этот же день был подписан сторонами: от имени покупателя – Акимкулов К., от продавца – Абдуллаев К. И в этот же день ими в АО «Нурбанк» был получен кредит в сумме свыше 4 млрд. тенге на приобретение данного здания. Всю сумму кредита они перечислили продавцу БЦ «Кен дала». Документы же на получение кредита были представлены в банк в течение недели после его получения.
Свидетель Базарбаев С. показал суду, что в январе 2007 года он являлся директором Алматинского филиала №2 АО «Нурбанк». Кредитное досье компании «ИХК» находилось в филиале №2. 18 или 19 января 2007 года. Он точно не помнит, ему позвонила заместитель председателя Правления банка Джумадиллаева Г. и попросила показать кредитное досье АО «ИХК» Голубинской Л. и Кривоноговой О.
Они изучили экономику компании, т.е. как отбивается сам бизнес центр, в какой период может закрыть кредитные обязательства, взяли копии правоустанавливающих документов и проверяли, насколько они «чисты», т.е. в какой кратчайший срок можно переоформить здание.
20 или 21 января 2007 года число он точно не помнит, был выходной день. Ему позвонил Тимралиев Ж., спросил все ли у него в порядке и как дела в банке. Хотя Тимралиев Ж. не сообщил ему о цели его звонка, данное обстоятельство насторожило его и он решил в понедельник зайти к нему и выяснить обстановку. 22.01.07 г. примерно в 10 часов утра он зашел к Тимралиеву Ж., стал выяснять вопросы, касающиеся выдачи кредитов клиентам филиала. Однако Тимралиев Ж. не воспринимал то, о чем он ему говорил, не обращал на его вопросы никакого внимания. На его вопрос: «Что произошло, какие проблемы?» Тимралиев Ж. ответил, что кто-то «температурит» по поводу здания. Однако кто именно «температурит» и по поводу какого здания, Тимралиев ему не сказал.
После этого он находился на своем рабочем месте. Ему позвонил Тимралиев Ж. и попросил поднять залоговые документы на здание БЦ «Кен дала» и, пока они искали их в архиве, Тимралиев Ж. позвонил ему примерно 4 или 5 раз и просил ускорить выполнение его поручения. После того как указанные документы были найдены, он решил занести их Тимралиеву Ж. в кабинет. Однако секретарь не пустила его в кабинет, так как в нем вместе с Тимралиевым Ж. находился Алиев Р.. В этот же день ему стало известно, что выдается кредит на приобретение здания БЦ «Кен дала». Однако решения большого кредитного комитета банка о выдаче данного кредита он не видел. Им было предоставлено лишь электронное решение кредитного комитета о выдаче кредита АО «Алма Тур» на приобретение здания БЦ «Кен дала». При этом рыночная стоимость БЦ «Кен дала» на момент его приобретения АО «Алма Тур» как минимум в 2,5 раза превышала ту сумму, за которую оно было приобретено.
Допрошенный свидетель Манкеев А.К. суду показал, что в январе 2007 года он являлся заместителем директора Алматинского филиала №2 АО «Нурбанк». 22.01.2007 г. директор филиала Базарбаев С.Е. сообщил ему, что по решению руководства банка их филиалом будет выдан кредит АО «Алма Тур» в сумме свыше 4 млрд. тенге и попросил его проконтролировать данную операцию. АО «Алма Тур» открыло в их филиале счет и в этот же день на их были зачислены кредитные средства в сумме 4 346 783 500тенге. Однако рассматривался ли вопрос о выдаче кредита АО «Алма Тур» на Большом кредитном комитете он не знал. Но так как не было выписки из заседания кредитного комитета о выдаче данного кредита, он сообщил об этом Базарбаеву, и получил ответ, что решение будет. Фактически на момент выдачи денег на АО «Алма Тур» решения БКК о выдаче кредита не было, хотя должно было быть, имелось лишь устное распоряжение руководства банка – Тимралиева Ж. или Джумадиллаевой Г., но от кого конкретно, он не знает.
Допрошенный на предварительном следствии свидетель Дуйсенов А.К. показал, что работает старшим специалистом АО «Алма Тур», занимался поручениями по хозяйственной части. В его функциональные обязанности входит снабжение АО «Алма Тур» хозяйственными товарами, оплата коммунальных услуг объекта в пос. «Рахат», ул. Айтеке би (Институтская) 2, где расположен банный комплекс, а также обеспечение питанием гостей в банном комплексе.
Точную дату не помнит, но где-то в 20-х числах января 2007 года в послеобеденное время, ему на мобильный телефон позвонил Акимкулов К. и дал указание подготовить баню в 20 часам и сообщил, что приедет Алиев Р. После чего он приехал к 18 часам в банный комплекс для подготовки бани.
Примерно через 1-1,5 часа ему на мобильный телефон позвонил Бектыбаев Айдар и сказал, что подъезжает к комплексу, и попросил открыть ворота, после чего он по рации дал команду охране открыть ворота. Затем он оделся и пока вышел во двор, увидел, как четверо мужчин заходили в сауну через вход №1, он увидел их со спины. Среди них он опознал Бектыбаева А. и Кошляк В., других двоих он не узнал.
Примерно минут через 20-30, ему на мобильный телефон позвонил какой-то комиссар из сопровождения Алиева Р. и сообщил, что они через пять минут будут в комплексе. После чего он дал команду открыть ворота и сам вышел встречать машину. Минут через 10 приехала автомашина марки «Джип», черного цвета. Была вторая машина также «Джип»- это машина сопровождения. Из первой машины вышел Р.Алиев, он с ним поздоровался и Алиев Р. один зашел в сауну.
После приезда Алиева Р. он прошел к себе в кабинет, находился там и смотрел телевизор. Прошло 2-3 часа, в кабинете раздался позывной звонок из сауны. Он прошел в сауну через ВИП-зону. Когда он проходил по коридору в сторону сауны, то в кинозале увидел свет, заглянул в кинозал и увидел сидящего на диване Бектыбаева А. и мужчину азиатской внешности, как он познакомился позже, это был Гилимов А.
Он прошел в сауну и в комнате отдыха увидел троих мужчин. С правой стороны от него на кресле сидел Кошляк В., посередине на диване сидел Алиев Р., а слева от него на кресле сидел мужчина азиатской внешности, как он позже узнал, это был Тимралиев Ж.. Алиев Р. попросил его принести покушать и он удалился. Он накрыл стол, все попили чай, после он убрался, помыл всю грязную посуду и вновь принес чистую посуду в комнату отдыха. Когда он снова вошел в комнату отдыха, то Кошляк и Тимралиев громко говорили что-то о банке. Он расставил на стол чистые приборы и удалился к себе. Было около 02 часов ночи, и он позвонил Акимкулову К., чтобы доложить обстановку. Он сказал ему, что в сауне находятся Алиев Р., Кошляк В. и Тимралиева Ж., а в кинозале находятся Бектыбаев А. и Гилимов А.. Также сказал, что в комнате отдыха Кошляк и Тимралиев громко разговаривают, о чем-то спорят. К этому моменту ему из охраны комплекса доложили, что Алиев Р. уехал из банного комплекса. Акимкулов К. звонил ему на мобильный телефон и спрашивал обстановку. Акимкулов К. сказал, что тоже скоро подъедет в комплекс, т.к. его вызывает Алиев Р.
Примерно через один час ему позвонили с охраны комплекса, и охранник ему сказал, что едет Алиев Р.. Вскоре приехали Алиев Р. и Акимкулов К. и находились в сауне.
Утром в 09 часов Алиев Р. заказал завтрак. Через некоторое время вновь прозвенел звонок из сауны. Придя туда, в тренажерном зале на одном из тренажеров увидел сидящего Тимралиева Ж., который сидел спокойно, но было видно, что он уставший, перед сауной стоял Алиев и разговаривал с Кошляк, но о чем, не знает. Алиев Р. попросил прибраться в комнате отдыха, что он и сделал. Когда он нес грязную посуду на кухню, то ему на встречу из кинозала вышли Гилимов и Бектыбаев и направились в сторону туалета. Гилимов вошел в туалет, а Бектыбаев сел на кресло, расположенное около туалета. Потом Гилимов вышел из туалета, и в туалет вошел Бектыбаев А. В это время Гилимов переступил порог тренажерного зала и что-то сказал Тимралиеву, он слышал только слово - «Жолдас». В это время вышел Бектыбаев, и они вернулись в кинозал.
Примерно к 16 часов снова раздался звонок из сауны. Он пришел в сауну и когда проходил через тренажерный зал, то увидел Алиева и Гилимова, которые о чем-то между собой говорили, но о чем, он не слышал. В сауне он увидел, как Кошляк и Тимралиев одевались. Он прибрался в комнате отдыха, и когда проходил с грязной посудой мимо тренажерного зала, то Алиев и Гилимов стояли, обнявшись за плечи, и что-то говорили. Гилимов был в сезонной одежде, а Алиев в банном халате. Он прошел на кухню и помыл посуду. В это время ему по рации с охраны сообщили «Выезд». Он взглянул на окно кухни и увидел как в машину марки «Джип» садились Бектыбаев, Гилимов и Тимралиев. Тимралиев в руках нес свой чемодан.
Минут через 10-15 ему снова позвонили с охраны и сообщили о выезде. Он выглянул в окно и увидел отъезжавшие две машины, обе марки «Джип». Он понял, что отъезжает Алиев Р., после этого привел в порядок комнаты в сауне, и около 18-19 часов уехал домой, перед этим позвонил уборщице «Лауре» и попросил ее прийти завтра и убраться в комплексе. Больше он в комплекс не возвращался.
В ходе проведения проверки и уточнения показаний подсудимый Акимкулов К.Е. в банно-оздоровительном комплексе в пос. Рахат от 21.06.2007г. рассказал о событиях 19 января 2007 года.
Согласно протокола проверки и уточнения показаний в банно-оздоровительном комплексе в пос. Рахат от 22.06.2007г. подсудимый Бектыбаев А. в деталях описал события 18-19 января 2007 года.
Из протокола проверки и уточнения показаний на месте видно, что потерпевший Гилимов А. в деталях описал обстоятельства пребывания с Тимралиевым в банно-спортивном комплексе, правильно и точно описал расположение комнат, имевшуюся в них обстановку.
В ходе проведения опознания от 13.07.2007 года Гилимов А. среди предъявленных на опозание лиц опознал Дуйсенова Асхата, как лицо, которое находилось в банном - спортивном комплексе.
Согласно отчета об оценке недвижимого имущества от 27.06.2007 года произведенного Центром недвижимости по г.Алматы рыночная стоимость административного здания с земельным участком, расположенного по адресу: г.Алматы, пр.Достык,38 составляет 14 752 412 075 тенге.
Анализ вышеуказанных доказательств свидетельствует, что подсудимые Алиев, Кошляк, Акимкулов, Бектыбаев в составе ОПГ совершили похищение Гилимова и Тимралиева – обманным путем, якобы для поездки в командировку, вывезли их в банно-спортивный комплекс в пос. Рахат, где их удерживали до 18 часов 19.01.2007 г. помимо их воли и желания, применяя физическое насилие опасное для жизни и здоровья, с корыстной целью. Кроме того, Алиев, Кошляк и Акимкулов совершили вымогательство, т.е. требование имущества, в крупном размере, организованной преступной группой с применением насилия.
Доводы подсудимых Бектыбаева и Акимкулова о том, что у них умысла на похищение людей не было, находясь в банно-спортивном комплексе они только выполняли приказ Алиева, а также утверждения Акимкулова К. о том, что он видел Тимралиева в наручниках только ночью 19.01.2007 г. около 3- 4-х часов, когда приехал вместе с Алиевым, являются несостоятельными и полностью опровергается вышеуказанными доказательствами. Действия подсудимых согласно отведенной им преступной роли, т.е охрана Бектыбаевым Гилимова в процессе удержания потерпевших в данном комплексе и оказания Акимкуловым психологического давления на Тимралиева, который также был в наручниках, согласиться с требованиями Алиева на продажу здания БЦ «Кен дала» на выгодных им условиях, а также последующие действия Акимкулова, по оформлению договора купли-продажи, бесспорно свидетельствует о том, что умыслами подсудимых полностью охватывались вышеизложенные преступные деяния. Утверждение Акимкулова о том, что, занимаясь оформлением договора купли-продажи здания 19.01.2007г. и в последующем оформив 22.01.2007 г. он выполнял приказ Алиева и думал, что это по обоюдному согласию сторон, также не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Как уже было отмечено, сам Акимкулов также оказывал давление на Тимралиева по поводу продажи здания и занимался по вопросам оформления купли-продажи с утра 19.01.2007 года, достоверно зная, что Гилимова и Тимралиева удерживает в банно-спортивном комплексе, и осознавал, что в данном случае заключаемая сделка носит явно преступный характер.
В отношении Бектыбаева А. по эпизоду обвинения - вымогательства судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в этой части в связи с отказом государственных обвинителей от обвинения, поскольку потерпевшие не настаивают на прежнем обвинении.
Эпизод 31.01.2007 г.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сарсенбеков Е.А. вину признал частично и показал, что в АО «Нурбанк» пришел работать по рекомендации Бекбатырова О.Е. 15.11.06 г. на должность начальника управления собственной безопасности. С Кошляком В. знаком около полутора лет, по совместной работе в сахарном центре. Ни в какой организованной преступной группе он не состоял, в близких отношениях с Алиевым Р.М. не был, просто был в подчинениях у Алиева Р.М., Кошляка В., Алиева Н.Р. и Бекбатырова О.Е. по работе.
31.01.07 года он с утра был на работе. Примерно в 13.30 часов к нему позвонил Бекбатыров и сказал, что надо приобрести 3 зимние шапочки. Затем он позвонил Сазыкину начальнику СБ филиала №2 и о приобретении шапочек перепоручил ему. Где-то в 14.45 часов Кошляк вызвал его и сказал, что сейчас должен появится Тимралиев, и как появится, он сразу же доложил ему. До этого, когда он был на 9 этаже, зашел Бекбатыров О.Е. и сказал, что секретаря и охранника надо убрать в сторону, и после этого прошел Алиев Р.М. Он у Алиева Р. видел оружие на брючном ремне. Бекбатыров сказал, чтобы по коридору на 9 этаже банка людей было меньше. Та же самая команда ему была дана и Кошляком. В кабинете 1-го зам. председателя Алиева Н.Р., это кабинет бывшего Председателя Правления Гилимова А.К., громко работал телевизор. Тимралиев пришел в банк около 15.00 час. и повесил свою куртку в приемной Джумадиллаевой. Он разговаривал с Джумадиллаевой Г., рядом также был начальник управления корпоративного бизнеса банка Нугманов. Он о прибытии сразу доложил Кошляку. Тот сказал, чтобы он проводил Тимралиева в сторону кабинета Кошляка и при этом сказал ему, что его приглашает Алиев Н.Р.. Он удивился, но Кошляк В. сказал: «Делай, что тебе приказывают». Сарсенбеков сказал Тимралиеву, что, его приглашают и показал рукой в сторону кабинета Кошляка В. После этого со стороны малого конференц-зала ему послышались голоса Кошляка В. и Тимралиева, голоса были похожи на крик. 31.01.07 г. в первый раз он увидел Хасенова А. до обеда, после они несколько раз пересекались, так как их кабинеты расположены рядом. Видел в 13 часов, когда он поднимался на лифте. После обеда видел, что Хасенов А. находился в кабинете 1-го заместителя председателя, Тимралиев находился в малом конференц-зале. Когда он слышал стоны в малом конференц-зале, то видел, как туда заходили Алиев Р., Тимралиев, Кошляк, потом Бекмуратов. В кабинете, где сидел Хасенов, слышался громкий разговор на высоких тонах. Он там видел Хасенова избитым и Алиев Р. в жесткой форме потребовал, чтобы он молчал. Он не видел, как избивали Тимралиева Ж.. Примерно в 15 часов Сазыкин принес шапочки, которые он передал Бекбатырову. В районе 16 часов Кошляк сказал ему отключить видеонаблюдение, но он сказал, что это невозможно. На что Кошляк сказал, заклеить или задрать вверх. После чего он у секретаря Шакировой взял стикер или скотч и заклеил видеокамеру, а вторую просто задрал вверх. Вечером, около 17.00 час. ему Кошляк В. сказал, чтобы он отпустил секретарей, что он и сделал. Около 19 часов в банке были сотрудники СОБР. Затем люди из финполиции. Около 24.00 часов его вызвал Кошляк, спросил прокси-карту и сказал, поймай лифт, он сам вывел Хасенова, у которого была шапочка, его лицо не было закрыто, и он был в наручниках. Рядом шел Кошляк В. У Хасенова А. руки были впереди, Кошляк правой рукой держал за наручники посередине. Хасенов не возмущался и не пытался ничего объяснить. Спустившись вниз, он по приказу Кошляк открыл дверь черного «Гелендвагена» и они уехали. Ночью, когда Бекбатыров О.Е. приказал ему идти вместе с ним на 9 этаж, они осмотрели малый конференц-зал, кабинет 1-го заместителя председателя, там никого не было. 31.01.07 г. он видел Акимкулова К. в районе 5 часов вечера, увидел его в тот момент, когда тот вышел с кофе-леди Идрисовой из кухни, они несли подносы. Когда Акимкулов К. подошел к кабинету 1-го заместителя председателя, он зашел, а Идрисова оставалась в коридоре. Утром где-то в 10.00 часов после доклада обстановки в банке, Кошляк сказал ему, что внизу стоит Бекмуратов А., которого он знал ранее, чтобы он его встретил и проводил к нему. Бекмуратов был в гражданской одежде. Он его проводил к Кошляку В.. Потом Бекмуратов А. спросил у него, где находится туалет. После этого Бекмуратов А. прошел в малый конференц-зал, тогда он был в синем халате. Затем он видел его снова в коридоре 9 этажа. Где-то 3 февраля он с Бекбатыровым и Сазыкиным осмотрели автомашину Хасенова, припаркованную на стоянке банка, на бардачке нашли какой-то ключ. При этом Бекбатыров сказал ему, что с окна за ними наблюдает Алиев Р.М.
В отношении него имели место неоднократные угрозы, которые начались с 31.01.07 г., ему угрожал Алиев Р.М., который сказал, чтобы он никому не сообщал о том, что в тот день слышал, в противном случае с ним может что-нибудь произойти. Он еще сказал «У тебя вроде бы как супруга беременная». Естественно, он испугался за своих близких и за себя. С 15 на 16 апреля 2007 года он позвонил на сотовый телефон Акимкулову К.. Тот приказал собрать вещи. Он предупредил супругу о том, что если в течение двух дней его не будет, она должна поднять шум, но только не обращаться в правоохранительные органы, потому что у Алиева Р.М. там большие связи. Его отвезли в комплекс «Рахат». Там находился Алиев Р.М. и Акимкулов К. Алиев Р.М. приказал, чтобы он принял меры для того, чтобы украсть у Идрисовой телефон, и удалить оттуда фотографию куртки Тимралиева. После Алиев Р. сказал, что его необходимо спрятать. До 31.01.07 г. Акимкулов К. не относился к числу лиц, которые могли отдавать ему приказания, после 31.01.07 г. он ему приказания отдавал. Когда Кошляк В. уехал в командировку в Москву, он подчинялся Акимкулову К. Где-то 18.04.07 г. ему на сотовый телефон позвонил Алиев Р., был шквал неприятных слов, он понял, что с ним что-то может произойти. Он понял, что надо принимать меры, чтобы защитить себя. Участником ОПГ не был, лишь выполнял приказ руководства, хотя и понимал противоправность их действий.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бекмуратов А., вину признал частично и показал, что 31.01.07 г. Кошляк, которого знает с детства, распорядился «организовать» три рабочих халата. Он исполнил и по просьбе Кошляка приехал к зданию «Кен дала», где у входа его ждал Бекбатыров О.. Они прошли внутрь мимо лифта в туалет, где он по команде Бекбатырова надел халат. Затем поднялись на 9 этаж, прошли к матовой двери, Бекбатыров ее открыл, к ним вышел Сарсенбеков, который провел его в крайний кабинет справа. В кабинете Кошляк сказал «Я провел внутреннее расследование, вместе с финполицией изобличили мошенников». Он спросил «К чему халаты?», Кошляк сказал «Так надо». Кошляк спросил про наручники, он ответил, что с собой взял разовые пластиковые хомутики. Кошляк одобрил и вытащив из портфеля другие наручники, сказал «Сейчас мы зайдем в другой кабинет, там посидишь с человеком». Во втором кабинете справа сидел мужчина азиат, лет 45, в темно-синем костюме и белой сорочке. Кошляк сказал Бекмуратову быть рядом с ним. Затем он зашел с портфелем, взял оттуда какие-то бумаги, телевизор включил погромче и объявил мужчине «Вы обвиняетесь в хищении, для дальнейшего разбирательства вынужден Вас задержать», человек сказал «Понял, готов сотрудничать», после чего Кошляк надел ему наручники. В какой-то момент к Кошляку кто-то позвонил на сотовый телефон, Кошляк доложил «Все в порядке, человек на месте». Потом Кошляк сказал человеку, как он позже узнал, Хасенову А., «Сейчас приедет акционер, и разговор продолжиться, возможно, до приезда работников финансовой полиции». Через 15 минут Кошляк В. опять зашел, а потом вошел Алиев Р.М. в сопровождении Бектыбаева и Акмикулова. Алиев Р. сказал ему удалиться. Кошляк В. сказал ему зайти в тот же кабинет, где он был до этого. Он посидел в нем, потом зашел мужчина, азиат, в пуховике, в черных джинсах и белой сорочке. Он с ним поздоровался, и тот опять вышел. Потом он еще раз зашел уже без куртки, его кто-то в коридоре окликнул, потом он опять вышел и через некоторое время его позвал Кошляк В., они вышли в коридор и зашли в малый конференц-зал, посередине овальный стол, несколько кресел, и за столом сидел этот мужчина, с которым он здоровался, без куртки, в белой сорочке. Над ним стоял Алиев Р. Мужчина, т.е. Тимралиев, что-то писал. Алиев Р. говорит ему «Пиши, пиши, тебе это полезно». Алиев Р. Тимралиева сзади ударил локтем в область затылка, сказав ему : «Контролируй его, в случае чего сделай так». Через 15 минут зашел опять Алиев Р., встал около Тимралиева и стал кричать: «Что ты тут пишешь, где схемы, где Гилимов?» и дважды ударил его по корпусу. Он, поддавшись настроению, схватил Тимралиева за волосы и повалил на пол, ударил ногой два раза. Алиев Р. сказал «Что, мошенник, за счет меня обогатиться хотел, пиши, выдавай схемы, я тебе судьбу хочу облегчить». Алиев Р.М. с Кошляком вышли, затем опять зашли, посадили Тимралиева за стол и сказали «Давай пиши». Тимралиев сказал «Рахат Мухтарович, я все понимаю, то, что надо сделаю». Видимо Тимралиев написал то же самое, поскольку Алиев Р. прочитав, ударил его. Так продолжалось несколько раз. Кто-то занес в целлофановом пакете зеленку, йод, вату и шапочки в пакете. Примерно в 18 или 19 часов в коридоре, напротив двери Алиев Р. громко разговаривал с кем-то по телефону, говорил, что без санкции прокурора. Затем примерно через минут 40 или через час опять появились люди, был шум, и Алиев Р. опять по телефону говорил, что арестованы сотрудники ДВД. Алиев Р. зашел, схватил Тимралиева за грудки и сказал «Что, ты СОБР навести хотел? Всех арестовали, теперь у них из-за тебя проблемы», у Тимралиева была истерика, он кричал «Да, Рахат Мухтарович, я знаю, что обречен, я отсюда не выйду, даже если и выйду, после всех этих унижений наложу на себя руки». Алиев Р. повалил его, уперся коленом в грудь и сказал Кошляку дать ему удостоверение СОП. Алиев Р. выставил удостоверение и сказал: «Читай, это служба охраны президента, ты хотел устроить нападение на охраняемых лиц. Их теперь не выпустят, дело доведут до логического конца». Был еще такой момент, когда зашел Алиев Р. и по указанию Кошляка он вышел в его кабинет, туда зашел Кошляк и сказал принести остальные два халата, что он и сделал. Кошляк внес в зал халаты и куртку Тимралиева. Поверх куртки на Тимралиева Алиев Р. надел халат, застегнул и одел шапочку. Когда выходили в коридор, он держал Тимралиева, потому что ему на глаза была натянута шапочка. Он видел, как Кошляк выводит Хасенова в халате и шапочке. Бекмуратов, Тимралиев и Алиев Р. спустились на лифте и прошли к выходу. Там уже стоял джип «сабурбан», в который сели Алиев, Тимралиев и он. За рулем был мужчина 30-35 лет, славянской внешности. Выехали на пр. Достык, поехали по ул. Кирова до ул. Тулебаева, затем направо во двор. Алиев Р. позвонил и полушепотом сказал «Ты где?». Минут через пять мимо них проехал джип «Гелендваген» черного цвета. Машина с Тимралиевым проехала мимо него, развернулась, и поехала дальше. Алиев Р. указал ехать на резиденцию № 5. Там в машину посадили еще человека в халате и шапочке, т.е. Хасенова и рядом сел мужчина 23-25 лет, как я позже узнал, Имашев Тулеген. Машина поехала за джипом «Гелендваген» и остановилась в Агрофирме. Имашев вывел Хасенова, он тоже вышел с Тимралиевым. Правее ворот есть домик для хозяйственных нужд. Когда они зашли в дом, свет не включался. Хасенова А. завели в дверь прямо, а Алиев Р., Кошляк, он и Тимралиев зашли в комнату, Тимралиев сел на кровать, Кошляк В. поставил напротив Тимралиева, кресло. Алиев Р. сказал Тимралиеву «Все мне доложили, по Гилимову уже работают, облегчи свою судьбу», на что Тимралиев ответил «Я все понимаю, безысходная ситуация, я все сделаю». Алиев Р. сказал ему пристегнуть Тимралиева к кровати и вышел. Через какое-то время зашел Алиев Р. в сопровождении Кошляка и Акимкулова. Алиев Р. сказал «Мы уже посоветовались, поговорили, все и так известно, в принципе, все что ты скажешь, не столь важно, отвезем тебя в финполицию, там с тобой и с Гилимовым разберутся». Потом Алиев Р. сказал собираться, все сели в машину «Сабурбан». Алиев Р. поехал на джипе «Гелендваген». В резиденци № 5 он вышел, зашел в служебное помещение, где справа находится комната охраны, Бекмуратов и Тимралиев зашли в комнату слева, там стояла клетка и сейф. Алиев Р. сказал Бектыбаеву А. принести в клетку кресло из соседней комнаты. Затем Алиев Р. сам провел Тимралиева и закрыл в клетку, Имашев с Кошляком прошли прямо во вторую дверь направо. Кошляк В. позже зашел в комнату, где были Алиев и Тимралиев. Потом Кошляк и Алиев вышли, сказали ему и Имашеву «Вы пока здесь оставайтесь». Алиев Р. ему передал ключ от комнаты, где был Тимралиев, и сказал «Ты сиди здесь». Когда Кошляк уезжал с Алиевым, он говорил им «много не разговаривайте, по именам не называйте, видите, как дело обстоит, если разговаривать, то шепотом. Если что-то вылезет, можете вполне оказаться на их месте». Каждый день в обед приносили еду на 4-5 человек. Он кормил Тимралиева, а Имашев - Хасенова. Затем в 10 или в 11 часов вечера 01.02.07 г., приехали Кошляк и Алиев Р.. Кошляк забрал у него два сотовых телефона Тимралиева и передал их Алиеву. Кошляк В. приказал ему остаться на еще одну ночь, Имашев уехал с ними. Когда Имашев уезжал, он передал ему ключ от комнаты, где сидел пристегнутый наручниками к тренажеру Хасенов А.. 02 февраля вечером приехали Кошляк и Алиев Р., зашли к Тимралиеву. Потом Алиев Р.М. зашел в комнату Хасенова, после чего Алиев Р. и Кошляк зашли к Тимралиеву. 03.02.07 г. в районе 5 или 6 часов вечера приехал Имашев, переоделся в камуфляжную форму и сменил его, а Бектыбаев увез его домой. На следующий день Кошляк позвонил и сказал «Выйди на то же место, где тебя высадил Бектыбаев». Бектыбаев отвез его на резиденцию, где он сменил Имашева. Вечером опять приехали Алиев Р. и Кошляк, зашли к Тимралиеву. На следующий день Бектыбаев привез Имашева и увез его. Все повторилось и на следующий день. Чуть пораньше, чем обычно, приехали Алиев Р. и Кошляк. Они вывели Тимралиева к машине, за руль сел Алиев Р., на переднее сиденье сел Кошляк, Бекмуратов сел рядом с Тимралиевым на заднем сиденье. Алиев направил машину в сторону хранилища, но свернул налево, ездил по аллее зигзагами, после чего подъехали к хранилищу. Алиев Р., Кошляк и он отвели Тимралиева в хранилище, завели в душевую. Алиев Р. пристегнул Тимралиева наручниками к стеллажу. Через минут тридцать завели Хасенова А. в шапочке и в наручниках, Кошляк пристегнул его к батарее. Затем Алиев Р.М. с Кошляком зашли к Тимралиеву, закрыв за собой двери. Когда потом он заходил к Тимралиеву, последний уже был пристегнут к батарее. 07.02.07 г. его сменил Имашев, а 08.02.07 г. он - Имашева. Вечером опять приехали Алиев Р. и Кошляк, в руках у Кошляка был большой пакет. Хасенову сказали повернуться к стенке, вывели Тимралиева в душевую, помыли, голова его была побрита наголо. Кошляк достал из пакета спортивный костюм «Umbrо» и надел на него. Хасенов побрился и ему дали второй костюм. Потом Алиев достал из своего портфеля разовые шприцы и ампулы и сделал укол Тимралиеву, потом Хасенову в ягодицу, который спросил «Что это?». Алиев Р. сказал «Не переживай, это успокоительное». Затем дал Хасенову и Тимралиеву по таблетке «Персен». 09.02.07 г. Алиев Р. опять сделал уколы Тимралиеву и Хасенову, дал таблетку персена Хасенову и сказал «Вы в подавленном состоянии, я сделал успокоительное, вам надо успокоиться. Гилимов уже сидит, ваша судьба уже решается». Примерно через час Алиев Р. опять сделал уколы Тимралиеву и Хасенову. Когда он делал укол Хасенову, то, видя, как тот беспокоится, сказал «Вы такие подавленные, вам еще нужно поставить уколы». После этого у Хасенова речь шла в разрез жестам и мимике. Он надел халаты и шапочки Хасенову и Тимралиеву и заметил, что последний шатается и чуть не упал, как и Хасенов. Тимралиева и Хасенова вывели из домика, Алиев Р. взял канистры с синей жидкостью и отнес их в машину «Toyota Land Cruiser», номер 020. Из машины вышел человек средних лет, седой, опознанный впоследствии им, как Мусаев А. Тимралиева и Хасенова посадили в правую заднюю дверь, Кошляк сел следом, Алиев Р. показал жестом Мусаеву, чтобы он открыл багажную дверь, куда положил канистры. Алиев Р. сказал «Уберись в хранилище и сожги все, что осталось прямо здесь». Про матрасы Алиев сказал положить их под собак, чтобы сбить запах, затем уехал. Он набрал воды, все помыл, одежду Тимралиева и Хасенова вынес в сад, и все, в т. ч. остатки хомутиков, одноразовую посуду, шприцы сжег возле одной из яблонь. В это время к нему подошел Бектыбаев, которому он сказал, что бы охранники закопали пепел, что Бектыбаев обещал. Затем он закрыл хранилище, ключи отдал Бектыбаеву. Матрацы и одеяла сложил в мешки, начал сжигать вещи. Про матрацы и одеяла сказал Бектыбаеву, что их надо положить под собак, после чего Бектыбаев отвез его домой. В промежутке 12 и 15 февраля Кошляк дал ему указания по поводу химчистки салона автомашины, на которой увезли банкиров. Он акцентировал внимание на заднем отсеке, на задних сидениях, на щелях и ковролане. Насчет банкиров он сказал «Все нормально, не переживай, это машина на границе засветилась, поэтому надо почистить. Пока банкиры там побудут, потому что с Гилимовым сейчас работают, они сейчас ни к чему». Он не поехал за границу, куда сказал ехать Кошляк В. и скрылся, но знал, как семье тяжело и поговорив через 20 дней с полковником Абисатовым, сам пришел на встречу с ним. Он сам в никакую организованную преступную группу не вступал.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бекбатыров О.Е., вину не признал и показал, что, будучи президентом авиакомпании «Атырау ауе жолы», в конце января 2007 года находился в г. Алматы по производственным и личным делам и по поручению Алиева Р. он 31.01.07 г. прибыл в АО «Нурбанк». Затем по поручению Кошляка он встретил возле входа Бекмуратова, провел в туалет. Когда вышли из туалета, на Бекмуратове был синий халат. В банке он видел Хасенова, который сказал, что его вызвало руководство. Затем Кошляк В. позвонил и сказал, что «сейчас подъедет Женя из КТК, и кое-что для меня передаст, подними пожалуйста». Он вышел на улицу, к шлагбауму подошел Назиров и передал ему в полиэтиленовым пакете металлические наручники, он их отнес Кошляку. Потом опять звонил Кошляк и сказал «Нужны три черные шапочки». Он попросил Сазыкина купить их. Сазыкин принес 3 вязаные шапочки, которые он отдал Кошляку. Потом он встречал Алиева Р. возле VIP входа, который сказал, что на 9 этаже надо ограничить нахождение людей. После обеда Алиев Р. с Бектыбаевым поднялся на 9 этаж в кабинет первого зам. председателя. Потом он видел, как Тимралиев шел в малый конференц-зал, куда прошли Кошляк и Алиев Р. Он с Бектыбаевым услышали шум из малого конференц-зала, нецензурную брань Кошляка и бой посуды. Затем Кошляк сказал ему пройти в кабинет первого зам. председателя. В кабинете находились Алиев Р., Кошляк, Акимкулов и Хасенов в комнате отдыха. Кошляк и Алиев Р. заходили, выходили, приносили Хасенову документы. Заходил Акимкулов, занес пиццу, бутерброды, соки. Он с Хасеновым оставались одни, Хасенов был не в духе, на лице были ссадины и синяк. Когда стемнело, зашел Кошляк с синим халатом, дал его Хасенову, тот надел его, потом Кошляк надел ему наручники и черную шапочку. Как выводили Хасенова, он не видел, спустился на 1 этаж, Алиев Р. потребовал показать кабинет Хасенова и сказал «Все это посмотрите, если есть какие-то учредительные документы, договоры, отдайте Кошляку». Там стояли три сейфа, Алиев сказал, что их надо вскрыть и все что там есть тоже отдать Кошляку. Потом он с Сарсенбековым пошли в кабинет Хасенова, документы собрали в пакет, сейфы перенесли в кабинет Сарсенбекова и через два дня вызвали по объявлению специалиста, который вскрыл сейфы, в них ничего не было. На следующий день 01.02.07 г. после обеда его вызвал Кошляк и передал наручники, 3 или 4 сотовых телефона, пакет с курткой или пальто и распорядился это спрятать. Через какое-то время позвонил Бектыбаев и сказал «То, что передавал Кошляку, мне срочно нужно». Он отдал все Бектыбаеву.
Спустя день или два Алиев Р. сказал «Откройте машину Хасенова А.и посмотрите документы в машине и в бардачке ключ. Идите и не бойтесь, я за все отвечаю». Кошляк дал ключи от машины. Он с Сарсенбековым и Сазыкиным открыли машину, нашли ключ и отдали его Алиеву Р.
Утверждает, что умысла на похищение людей не было и в это его никто не посвящал, он только исполнял приказ Алиева Р.М.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бектыбаев А.А., вину признал частично и показал, что 31.01.07 г. примерно в 14-30 часов он привез Алиева Р. в здание «Кен Дала» в офис Нурбанка. По дороге Алиев Р.М. сказал позвонить Бекбатырову, чтобы он встретил его и сопроводил, также сказал, чтобы его как всегда не видели. Он передал Бекбатырову слова Алиева Р.. Бекбатыров их встретил, они вдвоем поднялись на 9 этаж. Он также был на 9 этаже, видел, как Алиев зашел к себе, за ним Кошляк, они постоянно ходили из кабинета в кабинет. Через некоторое время в конференц-зал прошел Тимралиев. Затем сразу из своего кабинета вышел Алиев Р., дверь оставалась открытой, очень громко говорил телевизор. Через несколько минут он услышал в малом конференц-зале брань, перепалку или разборки. Затем Алиев и Кошляк вышли и прошли в кабинет к Кошляку. Через некоторое время он увидел Бекмуратова в синем халате. Затем примерно в 16 или в 17 часов видел Акимкулова, тот тоже заходил к Алиеву Р., потом к Кошляку. Видел Имашева, он был в костюме, в плаще, на вопрос, кто его вызвал, он ответил, что его срочно вызвал Алиев Р. Примерно в 18:15 Алиев Р. отпустил его поужинать. Приехал в банк, он увидел, что на первом этаже происходила суета, подъехало очень много машин. Алиев Р.М. показал на 4 человек, азиатской национальности, которые стояли на улице, он сказал «Вот они хотели без санкции прокурора проникнуть в банк». Потом примерно в 22:30 часов, ждал Акимкулова. После 23.00 ближе к 24 часам, основные машины резко выехали от банка, сперва «Сабурбан», затем «Гелендваген». Он еще минут 5 ждал Акимкулова, потом уехал, минут через 40 позвонил Алиев Р. и сказал подъехать домой на Тулебаева, вышел Алиев Р., сел в машину и дал команду ехать на Агрофирму. Когда приехали, Алиев Р.М. вышел и ушел в VIP-зону. Там уде стоял «Сабурбан», в нем находился Сапожников. Со слов Сапожникова ему известно, что он привез Кошляка, Имашева, Бекмуратова и двух людей в маске и синих халатах. Через час или 40 минут управляющий Мусатаев М. пригласил их на ужин внутрь VIP-зоны, там сидели Алиев Р., Кошляк, Акимкулов, Имашев. Через час Алиев, Кошляк, Акимкулов пошли в сторону хозяйственного домика. Часов в 7 утра к нему в машину сели Алиев Р. и Акимкулов. Поехали в резиденцию, следом ехал «Сабурбан». Приехали на резиденцию утром, Алиев Р. сказал «Пойдем, покажешь караульное помещение». Он показал Алиеву Р., что где находится. По указанию Алиева он с Бекмуратовым занес кресло в оружейную комнату. Алиев Р. дал распоряжение, чтобы охрана резиденции внутрь не заходила.
Несколько раз по распоряжению Алиева Р. он отвозил Бекмуратова из резиденции к дому и обратно. Алиев Р. и Кошляк каждый день вечером приезжали на резиденцию, постоянно заходили вдвоем в караульное помещение. 3 или 4 февраля Алиев Р. заинтересовался складским помещением, которое находилось выше дома. 4 или 5 февраля он на территоиии резиденции видел, как Алиев Р. на его машине подъехал к караульному помещению задним ходом. Оттуда вывели по очереди двоих людей и их отвезли в складское помещение, также все матрасы и одеяла, которые достал Кошляк. О том, что те двое были Хасенов и Тимралиев, он узнал 3 февраля. Алиев Р. говорил, что это его гости и чтобы никто туда не заходил. Банкиров отвозили наверх по очереди, сам Алиев Р. делал два рейса. 4 февраля Алиев Р. дал команду ехать к его отцу, на Луганского 105 и узнать, дома ли он. Он доложил, что отец дома, через 15 минут подъехали две машины, основная машина и машина сопровождения вышел Алиев Р., Побыв буквально 2-3 минуты, они опять уехали по Луганского вверх. Зачем они подъехали к отцу, он не понял. Такой же вариант был, когда Алиев Р. позвонил и сказал подъехать на резиденцию, что он уже выезжает на Гелендвагене, за рулем Лихоузов, а он должен следовать за ними. Поехали в сторону Калкамана, во дворах остановились. Позже Бекмуратов сказал, что Тимралиева и Хасенова вывозили. 7 и 8 февраля, когда люди содержались в хранилище, Алиев Р. и Кошляк также туда заезжали. Бекмуратов просил его привезти дополнительно пищу и он несколько раз возил еду, покупая ее в кулинарии, охрана пищу оставляла на пороге. Он сам им дал такую команду, чтобы лишний раз у них не было проблем, чтобы они вообще не появлялись и не подходили. 09.02.07 г. Алиев Р. примерно в 14 или в 15 часов распорядился отвезти Бекмуратова домой. Он видел, как тот что-то сжигал на костре. Он также видел, что не работают мониторы в караульном помещении и из разговора Сычева узнал, что приезжал Алиев Р., за рулем был Мусаев, Алиев и Кошляк забрали системные блоки, на которых шла запись. Позже Алиев спросил, убрал ли все Бекмуратов, матрацы и одеяла отдали собакам? Матрасов и одеял там не было. Пошла ругань, он матом начал спрашивать где матрацы и одеяла, подъехал кинолог Зябкин, говорил, что постелил их под собак. Алиев Р. дал команду Зябкину срочно принести эти лоскутки, после чего распорядился, чтобы он лично проконтролировал, чтобы сожгли все эти лохмотья. Отрицает совершение преступления в составе ОПГ, в это его никто не посвящал, как и в похищение людей.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К.Е. свою вину в похищении не признал, показал, что сам не похищал Тимралиева и Хасенова, ни из корыстных, или каких-либо других побуждений. Ни Алиев Р.М., ни Кошляк В. в свои планы его не посвящали, участия в разработке преступлений он не принимал. С Алиевым Р. были отношения начальника и подчиненного. 31.01.07 г. после обеда он находился в здании «Кен дала» по делам, как приехал в банк Алиев Р., он не знал. Кто-то из охраны или Кошляк сказал «Алиев Р. хочет перекусить, у тебя что-нибудь есть поесть?». Он занес Алиеву Р. разнос и заметил в кабинете дальнюю дверь. Алиев сказал ему «Зайди туда, там твой друг Хасенов, ты поговори с ним и успокой его» и вышел. Хасенов сидел на стуле в пиджаке и нижнем белье, на ноге под коленом была ссадина. Хасенов сказал, что его Кошляк В. пнул под колено и у него пошла кровь и чтобы не испачкать брюки, он их снял. В коридоре кто-то из охранников ему сказал, что в конференц-зале сидит Тимралиев. Он думал, что все кончится нормально, поскольку когда 18.01.07 г. в банно-спортивном комплексе были Тимралиев и Гилимов, он думал, что они разобрались. Когда привезли пиццу, он пошел в приемную и когда Бекбатыров вышел, Алиев Р. дал ему какой-то документ и сказал «Подпиши у Айбара». Он подошел к Хасенову А., сказав «Тут документы, посмотри», Хасенов эти документы подписал. Потом зашел Бекбатыров О. и они втроем поели. Потом он вышел из приемной, заходил к Тимралиеву, он сидел в малом конференц-зале с краю стола, предложил ему поесть. Потом через какое то время кто-то из охранников сказал, что нападение на банк и что поднимается СОБР и Алиев Р. в сопровождении 3 или 4 человек пошли к центральному выходу, он тоже пошел за ними, но развернулся и пошел обратно, зашел в первую приемную и где то 15-20 минут сидел там. Видел в банке Бектыбаева, Бекбатырова видел в кабинете с Хасеновым. О приобретении шапочек, о наручниках и халатах ему ничего не известно. Около 21 часа Алиев Р. сказал, что нужно усилить охрану здания за счет контролеров компании АО «Алма Тур». Он дал команду Акулину усилить охрану здания «Кен дала». Около 22 часов ему сказали, что его ждет машина, но машины не дождался, потом узнал, что его ждал Бектыбаев. Около 24 часов Алиев Р. по телефону сказал ехать на резиденцию № 5, когда он приехал туда на такси, Алиев Р. сказал ехать на агрофирму и поехал на Гелендвагене. За ним выехал Сабурбан, а его на агрофирму отвез Пискунов. Там стояли две машины, сидели водители и кто-то сказал «Здесь находятся двое», он понял, что сюда привезли Тимралиева и Хасенова. Он прошел в VIP-домик. Там были Алиев Р.М., Кошляк В., Имашев Т., Кошлай С. и Бектыбаев А. После того, когда мы покушали, Алиев Р. и Кошляк вышли. Потом через минуту Кошляк вернулся и сказал ему «Тебя зовет Рахат Мухтарович». Они зашли в домик обслуживающего персонала. Алиев Р. сказал «Ты зайди к Хасенову». Рядом с дверью Хасенова сидел Имашев. Он зашел в эту дверь, на кровати сидел Хасенов, он с ним поговорил. Около 6 часов утра поступила команда «Едем домой», Алиев Р.М. сказал ему сесть с ним в его машину. Приехали на 5 резиденцию. Его вызвал Алиев и сказал зайти в дальнюю комнату дежурного помещения к Хасенову и успокоить его, что он и сделал. В этом помещении он видел и Тимралиева. Потом Алиев Р. сказал ему уезжать домой и заниматься работой. Алиев Р. сказал, что надо обеспечить питанием охрану на Навои, 2-3 человека максимум. Он дал команду Дуйсенову А. или Тойшибаеву чтобы отнесли питание на резиденцию № 5.
Алиев Р. после похищения Тимралиева и Хасенова дал ему деньги в сумме 15 000 долларов, сказал взять эти деньги себе на расходы. Он от Алиева Р.М. находился в материальной зависимости, поскольку тот выдавал ему заработную плату в «Алма Туре» и в футбольной федерации. Считает, что Алиев Р.М. их подставил.
Несмотря на полное или частичное отрицание подсудимыми своей вины, их вина полностью подтверждается следующими доказательствами, исследованные в ходе судебного следствия.
Так, допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Хасенова Ш. Е. показала, что 31.01.07 г. ее муж Хасенов Айбар с утра поехал на работу и позвонил домой около 12 часов дня, сказав чтобы его не ждали к обеду, т.к. его к 13 часам вызывает новое руководство банка, не уточнив, кто именно. Сказал, что после выхода от руководства он сразу приедет домой. Она прождала мужа до 18 часов, после чего стала звонить ему на мобильный телефон. Гудки доходили, но на звонки никто не отвечал. Прождав всю ночь, она с утра звонила знакомым мужа, а потом по радио узнала о каком-то вооруженном нападении на «Нурбанк», после чего подала заявление о пропаже мужа в ДКНБ и ДВД г. Алматы. Примерно через 2-3 дня приехала сестра ее мужа, которая связалась по телефону с Джумадиллаевой Г. и последняя сказала, что не надо искать Айбара, что с ним все в порядке и что он сам прячется. В ночь с 04.02.07г. на 05.02.07г. около 01 часа ее муж позвонил на сотовый телефон дочери, однако телефон отключился. Минут через 10 Айбар вновь позвонил. Она сама взяла трубку и услышала его слова: «Со мной все в порядке, за меня не беспокойся, я прячусь от финполиции и буду через день-два». По голосу она поняла, что ей спрашивать нельзя, говорил только он. Голос был необычный и чувствовалось, что он говорит под чьим-то давлением. Право подписи у него не было, и она не понимает, за что его похитили. Айбар 31.01.07 г. был одет в темно синий костюм, черные ботинки и черное пальто, также у него были часы и два мобильных телефона. Какие у него были отношения с Тимралиевым не знает.
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Капашева А.Х., показала, что ранее, до 22.01.07 года ее муж Тимралиев Ж. работал первым заместителем председателя правления АО «Нурбанк». После своего увольнения до 31 января 2007 года ее муж в банк не ходил. 30 января 2007 года муж должен был встретиться с новым руководством банка в лице Джумадиллаевой Г. на нейтральной территории, чтобы проконсультировать ее по делам банка, однако она не пришла на встречу. 31 января 2007 года Джумадиллаева Г. позвонила на сотовый телефон мужа и предложила встретиться в банке. После этого ее муж позвонил Гилимову, но Гилимов посоветовал мужу не ходить в банк. Примерно в 11 часов ее муж сказал, что поедет к друзьям. Затем примерно в 13.00 часов позвонил к ней и сказал, чтобы она его не ждала, так как он обедает с друзьями. После этого в 14.40 часов ее муж позвонил, сказал, что находится в банке и будет дома через 1,5 – 2 часа. После этого ее муж перестал звонить. Примерно в 17 часов она, волнуясь за него, стала звонить на сотовые телефоны мужа, но трубку никто не поднимал. Затем она начала звонить водителю Сакену, который сказал ей, что ее муж не вышел из банка, что он также волнуется, т.к. здесь стоит автомашина Алиева Р. После этого она начала звонить на сотовый телефон Джумадиллаевой Г., сказала ей, что беспокоится за мужа, который находится в банке, на встрече с ней. Джумадиллаева отключила трубку. Она позвонила в приемную, там трубку никто не поднимал. Потом она звонила зам. председателя правления банка Кайрановой Ж., попросила ее связаться с Джумадиллаевой. Она ответила, что не может дозвониться до Джумадиллаевой, которая не берет трубку. Она Кайрановой Ж. объяснила ситуацию, попросила, чтобы она как можно дольше оставалась на работе и понаблюдала за тем, что происходит в банке. Затем она позвонила по 02 в полицию, сообщила, что ее мужа насильственно удерживают в здании банка АО «Нурбанк» и позже написала заявление о пропаже ее мужа. Когда она находилась в Медеуском РУВД, примерно в 21 час, к ней подошел молодой человек, показал дежурному служебное удостоверение и спросил: есть ли у них заявление о пропаже Тимралиева, попросил заявление не регистрировать. Она, находясь рядом, услышала это и сказала тому, что заявление подает она, и оно еще не зарегистрировано. Узнав об этом, тот начал звонить по сотовому телефону. После этого она спросила у него, кем тот является, на что тот ответил, что является сотрудником финансовой полиции Дюсенбековым. Он был с другими четырьмя молодыми людьми, стали делать осмотр, произвели выемку заявления. Ей пришлось уйти домой. После опубликования через Интернет ее открытого письмо президенту РК о пропаже мужа, о событиях 18-19 января 2007 года, в ночь на 5 февраля 2007 года около 01 часа раздался телефонный звонок. Это был голос ее мужа. Но манера разговора была другая. Муж ей не дал ничего сказать, говорил быстро, как будто под диктовку. На ее вопросы муж перебивал, не ответил, быстро бросил трубку. На следующий день она узнала, что в это же время ее муж звонил домой к Гилимову и разговаривал с его супругой. Супруге Гилимова ее муж сказал, что находится в бегах, быстро положил трубку, при этом не говорил с Гилимовым, когда тот находился дома. 31 января 2007 года Тимралиев Жолдас уехал в АО «Нурбанк» был одет в белую рубашку, в красно-черно-голубую полоску, джинсовые брюки черного цвета, ботинки черного цвета на шнурках и в пуховик темно-синего цвета, с оранжевым подкладом, при нем были три сотовых телефона. Больше о судьбе мужа ей ничего не известно. По событиям 18 января 2007 года ее супруг Тимралиев Ж.Г. подготовил заявление в компетентные органы, но не успел поставить подпись в заявлении свою подпись.
Допрошенный свидетель Лихоузов И.Н. суду показал, что 31 января 2007 года, около 23 часов его начальник Бектыбаев вызвал его в АО «Нурбанк» на пр-т Достык, 38. На 2-х автомашинах (он на «Гелендвагене», Сапожников на «Сабурбане») подъехали к банку. Он оставался в машине. В банке видел какую-то суету на первом этаже, но что именно произошло, не видел, т.к. не заходил внутрь. После 24 часов последовала команда телохранителя Алиева Р.М. Кошлай Сергея «Готовность», что значило выезд. Однако кем-то была заменена очередность автомашин: первым к подъезду встал «Сабурбан», как можно ближе к служебному входу, Сапожников открыл заднюю дверь, вторым за ним встал он на «Гелендвагене». Через некоторое время, из служебной двери быстро вышли три или четыре человека. Обзор у него был не очень хороший, поэтому он успел рассмотреть только мужчину в халате, с шапкой на голове, закрывающей лицо, а во втором мужчине узнал Рахата Алиева. Когда Алиев Р. и мужчина в халате с шапкой на голове и натянутой на лицо сели в «Сабурбан», машина поехала. В его машине никого не было, он сильно удивился, что Алиев поехал не с ним.
Минуты через две-три у него открылась задняя правая дверь, он обернулся и увидел, что через дверь впихнули мужчину, на голове которого была вязаная черная шапочка, которая скрывала все лицо мужчины, а также на нем был халат темного цвета. Ему показалось, что его «впихнули», так как этот мужчина вроде как споткнулся об перегородку на полу, неуклюже сел. На уровне колена в салоне имеется продольная перегородка, которая мешает при посадке, впихнутый мужчина перевалился через эту перегородку. Когда мужчина оказался на заднем левом сидении, следом за мужчиной показался Кошляк Вадим, который сел на правое заднее сидение и они поехали.
Далее он по жестам руки Кошляка поехали по маршруту на ул. Тулебаева на квартиру Алиева Р. Далее вновь по указанию Кошляка В. выехал на резиденцию по ул. Навои. Заехав на резиденцию, остановил машину на месте для парковки автомашин рядом со служебным помещением на площадке. Что происходило в тот момент, он не понимал, само отсутствие в машине Алиева, наличие Кошляка с человеком в маске было для него неожиданностью и шоком. Во время поездки, когда человек в шапке просил разрешения снять шапку, он понял, что это был Хасенов Айбар, хозяйственник из АО «Нурбанк». Он сталкивался с ним работе, ошибиться не мог т.к. знал его голос.
После того, как ночью с 31 января на 1 февраля 2007 года он приехал на территорию резиденции, за ним на «Сабурбане» приехал Сапожников, из машины вывели другого человека в шапке и халате и завели в дежурное помещение. Алиев Р. сказал ему, что необходимо выехать с территории резиденции и на протяжении 10-15 минут покатать человека в маске по улицам поселка, показав рукой в направлении поселка Алатау.
По указанию Алиева Р., он на «Гелендвагене» с Кошляком и Хасеновым, которые сидели сзади, проехал в п. Алатау, ездил примерно 10 или 15 минут. По звонку Алиева Р. вернулся обратно в резиденцию № 5, поставил автомашину, Кошляк В. вывел через заднюю левую дверь Хасенова, провел в служебное помещение где они пробыли в течении 10 или 15 минут. Затем Кошляк, Алиев Р. из дежурного помещения поочередно вывели двоих мужчин, оба были в шапочках на голове, закрывающих лица, и в синих халатах. Все, кроме Алиева и Кошлая С. сели в «Сабурбан». Сапожников В. выехал за ворота резиденции, а он с Алиевым и Кошлай поехали за «Сабурбаном», на кольце Навои - Аль Фараби «Сабурбан» поехал в западном направлении, а он подъехав к кольцу, повернул на восток, в сторону города и поехал на квартиру по ул. Тулебаева. Там Алиев и Кошлай остались, а сам он уехал. Днем 1 февраля 2007 года ему от Сапожникова В. стало известно, что они ездили на КИЗовские озера, на агрофирму – подсобное хозяйство Алиева Р.М., вернулись в 8 утра, что с Алиевым Р. Кошляк и одним охранником были двое в вязанных шапках, их они привезли обратно в резиденцию. 01 февраля в обеденное время его не впустили в дежурное помещение. Оттуда вышел Бекмуратов. На следующий день из дежурного помещения вышел Имашев Тулеген, его появление показалось тоже странным, но больше его удивило то, что одежда – черные брюки и пиджак на Имашеве были помяты, вид у него был уставшим, замученным. На вопрос, что за вид, Имашев Т. сказал, что он устал, не спал 2 ночи.
В один из приездов в резиденцию, Алиев Р. и Кошляк В. вывели из дежурного помещения одного мужчину, в вязаной шапочке на голове, одетого в халат, и посадили его в машину сзади. Кошляк В. и Алиев Р. сели в машину, поехали в город. По дороге Алиев Р. спрашивал пин-код у сидящего мужчины, который отвечал и он опять узнал в нем голос Хасенова Айбара. Он по указанию Алиева выехал вверх на ул.8 марта, доехал до ул. Клочкова, свернул вправо и остановился на месте, где сказал Алиев Р. Алиев Р.М. дал ему команду выйти из автомашины, он постоял возле машины сопровождения «Сабурбан», вернулся обратно, когда Алиев Р. жестом открыв дверь, дал знать что надо ехать. Сев в машину, они поехали на резиденцию. На следующую ночь, в то же время выехали в пос. Дружба. В машине были Кошляк В., Алиев Р.М. и второй мужчина в маске-шапочке. По дороге Алиев Р.М. спрашивал у мужчины пин-код телефона. Мужчина с шапкой на голове ответил, кроме того, когда ехали, было видно, что мужчина волновался, так как Алиев Р. его успокаивал, потом дал таблетки. Голос был ему не знаком. По приезду на место, он по указанию Алиева вышел из машины, минут 10-15 постоял на улице. Потом вернулись обратно в резиденцию. Через несколько дней он, приехав на работу, спросил у охранника, «Что, никого нет?», имея в виду двух мужчин в синих халатах и шапочках, одним из которых был Хасенов А., на что Жанайдар ответил, что всех увезли ночью. Но какой ночью, кто увез и куда, он не стал уточнять.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Кошлай С.М., показал, что 31 января 2007 года, примерно в 14 часов, дежурный или Бектыбаев А. вызвал его на резиденцию №5. По прибытию он получил табельный пистолет «ГЛОК» с боеприпасами. Вооружившись, вместе с Сапожниковым В. который сел за руль автомашины «Сабурбан» приехали на квартиру по ул.Тулебаева. По приезду на квартиру, там стоял «Гелендваген» с Лихоузовым И. Затем перезвонил Бектыбаев А., сказал: «Всем срочно приехать в АО «Нурбанк» на пр-т Достык, 38. На 2-х автомашинах (он с Лихоузовым И. на «Гелендвагене», Прохорец В. с Сапожниковым В. на «Сабурбане») подъехали к банку. Поставив автомашины на стоянку возле служебного входа, он прошел в помещение банка, на 1 этаже встретил Алиева Р.М. который разговаривал с заместителем начальника ДВД г. Алматы. Спустя какое-то время Алиев Р.М. сказал ему и Бектыбаеву написать объяснение, по поводу нападения на банк сотрудников СОБР. Он с Бектыбаевым А. хотели отказаться, т.к. ничего не видели, но Алиев Р. настоятельно потребовал, чтобы они написали. При этом Алиев Р. сам контролировал, что они писали и остался недоволен. В это время пришел начальник УСБ банка Сарсенбеков, принес чистые бланки протоколов допросов. Алиев сказал ему и Бектыбаеву заполнить только анкетные данные в протоколах, а содержание за них заполнит Сарсенбеков. Выйдя из служебного кабинета в очередной раз, Алиев Р.М. сказал ему, чтобы он заменил очередность автомашин: первой поставил «Сабурбан», как можно ближе к служебному входу, открыть заднюю дверь, чтобы быстрее сесть в машину, а второй – «Гелендваген».
Он прошел к «Сабурбану», где Сапожникову В. сказал, чтобы переставил автомашины, как того велел Алиев Р.М. «Сабурбан» сразу подогнали к служебному выходу и стали ожидать с открытой дверью. Через 20 минут после разговора с Алиевым Р.М., сидя в машине он услышал как с правой пассажирской стороны кто-то стал садиться в салон автомашины. В это же время открылась и задняя левая дверь. Сидя на переднем пассажирском сиденье, он чуть обернулся и увидел, как с левой стороны на заднее сиденье сел Алиев Р.М., а с правой стороны от Алиева Р.М. сел человек, на голове которого была натянута маска. На нем была одета синяя верхняя одежда с поднятым воротником, а маска была заправлена под воротник. На его руки он не обращал внимание. Человека в маске посадили посередине, т.к. за ним находился еще один человек, но его он не разглядел. Человек в маске вел себя спокойно, постоянно молчал. Алиев Р. сказал «Поехали на квартиру по Тулебаева».
Подъехали к воротам возле дома, остановились, Алиев позвонил кому– то и спросил «Ты где?», после чего сказал ехать на резиденцию, по ул. Навои. Заехав на территорию, он и Алиев вышли, остальные остались в машине с человеком в маске. Возле автомашины «Гелендваген», он увидел Кошляка и Имашева. Кто и как выводил людей из «Сабурбана» и «Гелендвагена» он не видел, т.к. все время ходил за Алиевым по территории резиденции. По команде Алиева он сел в «Гелендваген» под управлением Лихоузова, и с Алиевым поехали на квартиру по ул.Тулебаева. Приехал Бектыбаев А. на «Тойота Ланд Крузер», Алиев Р. вышел, по его указанию поехали на агрофирму – подсобное хозяйство Алиева Р.М. в п. Колди. Приехав туда, он увидел автомашину «Сабурбан» Сапожникова. Алиев Р.М. вышел из машины, сказал всем сидеть и ждать. Сапожников В. сказал, что привез Кошляка, Акимкулова, третьего в синем халате и еще двоих в масках. Затем вышел управляющий хозяйством Марат и предложил пройти с ним в ВИП-зону на ужин. Пройдя в дом, за столом в доме на первом этаже сидели Алиев, Кошляк, Акимкулов, Имашев. Вместе с ним в дом зашли Бектыбаев и Сапожников. В ходе ужина по указанию Алиева Имашев отнес кому-то часть еды, вернулся уже без посуды. Покушав, вышли из дому, прошли к машинам. Через некоторое время из ворот ВИП зоны вышли Кошляк и Алиев, пошли по дороге мимо машин, через некоторое время они вернулись, прошли в ВИП зону. Утром 01 февраля 2007 года, около 8 часов Алиев, Кошляк, Акимкулов и Имашев вышли из ВИП-зоны, в «Тойота Ланд Крузер» Бектыбаева сели Алиев и Акимкулов. По указанию Алиева Р. поехали на резиденцию №5. По приезду из «Сабурбана» вышли Кошляк и Имашев и вошли в служебное помещение. Алиев осмотрел дежурное помещение, велел убрать тренажер из оружейной комнаты и внести кресло в зарешеченный угол, где стоит сейф. Находясь в резиденции, когда приезжал сдавать оружие в феврале, то оставлял оружие не как обычно в оружейной комнате, а в сейфе в дежурной комнате. Оружейная комната была закрыта, в связи с тем, что там содержали Тимралиева и Хасенова. По указанию Бектыбаева хранили оружие в другом месте. При его сдаче, неоднократно видел в дежурной комнате Имашева, который не объяснял свое присутствие. Штатным охранникам резиденции в тот период был запрещен вход в эти комнаты. От Лихоузова И. ему известно, что он кого-то вывозил из резиденции звонить по телефону. Позже от штатных охранников он узнал, что «гостей» из служебного помещения перевели в овощехранилище в верхней части резиденции, а также то, что Алиев и Кошляк забирали из овощехранилища Тимралиева и Хасенова, на а/м «Тойота Ланд Крузер».
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Гилимов А.К. показал, что 31 января 2007 года он находился дома. Около 11 часов дня он созвонился с Тимралиевым, который сказал, что ему нужно в 15 часов пойти в банк, чтобы встретиться с Джумадиллаевой и сдать дела. Около 19.30 минут ему позвонил Баракбаев, сообщил, что ему звонила жена Тимралиева Капашева А., сообщила, что Тимралиев ушел в банк и не вернулся. Та обратилась в правоохранительные органы, в банк приехали сотрудники спецназа, которых задержали сотрудники СОП. Капашева созванивалась с банком, но Джумадиллаева бросила трубку, а находившиеся в банке Кайранова и Сагындык сообщили ей, что Тимралиев все еще в банке, и что там что-то происходит. Около 22 часов вечера Алиев Р., который находился в банке, велел Сагындык и Кайрановой идти домой, а сам оставался там.
После этого дня он пытался поговорить с Алиевым по телефону, просил отпустить Тимралиева, тот отрицал, что Тимралиев находится у него, говорил, что находился в банке до 18 часов и не знает, где Тимралиев, потом стал требовать у него принять меры к тому, чтобы ряд клиентов банка, взявших кредиты, перекредитовались в других банках. На его просьбы отпустить Тимралиева, Алиев Р. сказал «Посмотрим».
Допрошенный в судебном заседании свидетель Зябкин В.П. показал, что работает кинологом по уходу за собаками в семье Алиевых с 2003 года. Ежедневно по утрам и вечерам он приезжал на резиденцию №5 по ул. Навои, где кормил и выгуливал собак, производил уборку вольеров. В один из дней февраля 2007 г. к нему подошел Сычев В., передал команду от Бектыбаева забрать матрацы и одеяла и постелить собакам. Вместе они перетащили к вольеру три мешка с одеялами и матрацами, один из которых он высыпал в будку собаке. В связи с тем, что собака изорвала одеяла, на другой день он собрал содержимое в мешок и отнес к мусорному контейнеру. Вечером по указанию Бектыбаева, он отдал ему этот мешок с обрывками одеял. Бектыбаев забрал у него этот мешок. Через день он видел только следы сожжения.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Сычев В.А. показал, что в феврале месяца 2007 года он работал контролером на резиденции Алиева Р.М. по ул.Навои. 3 февраля когда он заступил на дежурство, то охранник Алимшеев Мырзахан сказал ему, что в дежурном помещении «гости» и туда не входить. Около 23 часов приехал Алиев и Кошляк и они зашли в помещение где находились «гости». 6 февраля он вновь заступил на дежурство и тогда был также запрет не входить в хранилище. 09 февраля 2007 г. он находился на дежурстве, между 15-16 часами подъехала машина Джип за номером кажется 002 или 020, на переднем сиденье находился Алиев. Они поднялись вверх, в сторону хранилища. Через некоторое время приехал Есмурзаев и они перенесли вещи из большой комнаты хранилища в соседнее помещение. Тогда Есмурзаев показал на 3 мешка с одеялами и матрацами, сказал, отдать их кинологу Зябкину, для подстилки собакам. Есмурзаев сказал, это поручение Бектыбаева. Потом с Зябкиным поднялись вверх, забрали три мешка и отнесли к вольерам. Когда вечером приехал Бектыбаев он спросил у него был ли Мусаев, на что он ответил, что за рулем кто-то был. Когда позже в газете увидел фотографию Мусаева, он узнал в нем человека, сидевшего за рулем. Кроме того, в этот день в резиденции он также видел Бекмуратова, который у него просил воды.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Сазыкин Е. показал, что в АО «Нурбанк» работает с 26-27 января 2007 года. Ранее работал в ОВД, в оперативных службах. До этого несколько лет назад был знаком с Сарсенбековым Е., вместе работали. В конце 2006 года Сарсенбеков пригласил его на работу в АО «Нурбанк». На работу устроился только в январе 2007 года, в филиал №2 банка, который находится на первом этаже здания бизнес-центра «Кен дала» по проспекту Достык, 38.
31 января 2007 года с утра был на работе. На 9 этаж здания он в тот день не поднимался. После обеда ему на сотовый телефон позвонил Сарсенбеков Ерлан и попросил его заехать куда-нибудь и купить три спортивные вязаные шапочки. Для чего нужны были эти шапочки, какого они должны быть размера, Сарсенбеков не уточнил. Он поехал на Зеленый базар, там походил по рядам и купил три черные вязаные шапочки. После чего он поехал на работу. Приехав в «Нурбанк» он отдал пакет с тремя шапочками Сарсенбекову.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Шарипов А.К. показал, что в январе 2007 года он работал заместителем исполнительного директора телеканала КТК. 31.01.07 г. в обед на мобильный телефон позвонил либо Алиев Р.М., либо Кошляк В., точно не помнит, и спросил «Есть ли наручники и если есть, чтобы принес их в банк». Вспомнив, что у сослуживца, Назирова Е. еще со службы в правоохранительных органах были наручники, он позвонил к нему и передал команду. Кошляк был близок к Алиеву Р.М. и если звонил Кошляк В., то ссылка была на команду Алиева Р.М., а команда Алиева Р.М. не обсуждается. Если Кошляк В. звонит и просит наручники, то это автоматически ассоциируется с командой Алиева Р.М. Кошляк В. очень жесткий человек, выполнял функции, можно сказать, человека, который осведомлял Алиева Р.М. полностью по ситуации, и по этой причине они старались держаться от него на дистанции. Найти наручники это была команда, не просьба.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Назиров Е.Р. показал, что в январе 2007 года он работал на КТК руководителем службы по работе с персоналом. 31.01.07 г. примерно в 14 или 15 часов ему позвонил Шарипов А., спросил, есть ли у него наручники. Он ответил, что есть, т.к у него наручники оставались с 1994 года, когда он работал в МВД РК. Шарипов А. попросил его привезти наручники в здание «Кен дала», связаться с Бекбатыровым О. и передать их ему. Он поехал на ул. Жарокова, где проживает отец, наручники находились там. Наручники были в рабочем состоянии, ключа от них не было. Он их взял, завернул в пакет, привез в здание «Кен дала», связался с Бекбатыровым О. и около 16 часов передал ему наручники. В последующем он узнал из публикаций о произошедших событиях в АО «Нурбанк». Ему наручники не вернули, где они и что с ними он не спрашивал. Сотрудник «Алма ТВ» Качкин К. говорил ему, что в недоумении от пропажи на резиденции № 5 по ул. Навои регистраторов камер видеонаблюдения, числящихся на балансе «Алма ТВ». Куда они делись, Какчин не знал, он спрашивал охранников, но никто ничего не мог сказать.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Шакирова М.Т. показала, что ее рабочее место находится на 9-ом этаже здания АО «Кен дала», где расположены помещения, отведенные руководству банка. 31 января 2007 года она как обычно пришла на работу, все находились на своих местах. В час дня она сходила с коллегами пообедала, вернулись к 14 часам. Правление банка должно было начаться в 15 часов. Перед тем, как уйти на Правление, Джумадиллаева предупредила ее, что должен подойти Тимралиев для разговора с ней, и попросила сразу предупредить ее, когда тот подойдет.
Когда Правление уже закончилось, а охранник Жанкоразов уже стоял около центрального выхода, в банк перестали кого-либо запускать. В этот момент телохранитель Алиева по имени Айдос со стороны Центрального выхода провел мимо нее человека. Она обратила на него внимание, потому, что это был не сотрудник банка; к этому моменту в банк уже перестали кого-либо пускать. Это был мужчина, молодой, лет 25-30, высокого роста, с короткой стрижкой, черные волосы, среднего телосложения. Одет он был в халат темно-синего цвета, прямого фасона, халат был застегнут, полы не развевались. Халат был одет на нем свободно, но был немного великоват. На нем также были какие-то синие брюки и на ногах черные ботинки. В правой руке у него она заметила чемоданчик, немного широкий, похожий на чемоданчик для инструментов, он был не очень большого размера. Этот мужчина с Айдосом прошли справа от нее, то есть прошли левым боком к ней, в дальнее крыло этажа. Потом Айдос остался стоять в коридоре, а этот мужчина зашел в кабинет Алиева Н.Р. В дальнейшем, она увидела того человека еще несколько раз, тот перемещался между кабинетами Алиева, Кошляка и малого конференц-зала. Лицо этого мужчины она не видела, так как тот прошел мимо нее боком, и она его увидела уже немного сбоку и со спины. Поэтому описать его и опознать не сможет.
Примерно в 15 часов 20 минут в банк пришел Тимралиев вместе с Нугымановым Бауржаном. Тимралиев был одет в свободную одежду: в темно-голубые джинсы и в темную спортивную куртку. Куртку Тимралиев сразу снял и повесил на вешалку, но не в гардероб, а у них в фойе на вешалку. Когда Тимралиев и Нугыманов подошли к фойе со стороны общих лифтов, она пошла в конференц-зал и, открыв дверь, жестами показала Джумадиллаевой, что пришел Тимралиев. Джумадиллаева сразу вышла, они с Тимралиевым вышли в коридор и о чем-то говорили минут пять. Потом Джумадиллаева с Тимралиевым прошли в ее кабинет. Потом Тимралиев вышел из кабинета. К этому времени она заметила, что около кабинета Алиева Н.Р. находится Алиев Р.М. с двумя телохранителями, имен которых она не знает. Один из телохранителей Алиева ходил по коридору и, увидев Тимралиева, жестом позвал его. Тимралиев подошел к нему, и они вдвоем ушли в сторону кабинета Кошляка, зашли туда. Потом она увидела, как Алиев Р.М. тоже заходил и выходил из кабинета Кошляка.
Через некоторое время к ней подошел Сарсенбеков и попросил у нее пластилин или стикер. Она ответила, что пластилина у нее нет. Тогда Сарсенбеков взял листок стикера, отрезал от скотча кусок и наклеил его на стикер так, что один конец скотча был наклеен на стикер, а другой свободно свисал. Взяв все это в руки, Сарсенбеков вышел.
Около 17 часов поступила команда никого на этаж не впускать. У них в это время в коридоре находились служащие с Алма-ТВ, их также попросили уйти, кто-то включил громко телевизор, который находился в кабинете Алиева Нурали. Вдруг со стороны того крыла, где находятся кабинеты Кошляк и Алиева, раздался громкий мужской крик, причем крик был испуганный, короткий. Через некоторое время к ним подошел Сарсенбеков и сказал, что они в 18 часов могут уйти домой. Такого у них уже давно не было, обычно они сидели до 19-20 часов. Еще Сарсенбеков сказал, чтобы они передали своим руководителям, что они тоже могут уйти в шесть вечера. У них это тоже вызвало удивление, так как Сарсенбеков по должности стоит ниже заместителей Правления. Они ему сказали, что не могут этого сделать по субординации, тогда Сарсенбеков сказал: «Ладно, я сам им скажу» и отошел от них.
Около 17 часов мимо ее стола прошли Алиев Р.М. вместе с Акимкуловым Курманом и Бекбатыровым О.. В этот момент она вновь увидела у Алиева пистолет, который также висел у него с правой стороны, в кобуре на ремне.
Примерно в 17 часов 45 минут куртка Тимралиева все еще висела на вешалке. Потом они пошла домой. Когда они проходили по коридору, а у них в коридоре стоят две видеокамеры наблюдения, она обратила внимание на то, что объектив камеры, которая охватывает тот конец коридора, где находятся кабинеты Кошляк, Алиева Н., заклеена тем самым стикером, который у нее до этого брал Сарсенбеков. Другая камера, которая обозревает их фойе, не была заклеена. Камеры находятся на высоте примерно свыше двух с половиной метров, и тот, кто заклеил, воспользовался стремянкой, которую оставили рабочие «Алма ТВ».
Аналогичные показания дала в суде свидетель Танадбаева А.Х.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Жанкоразов Т.Н. показал, что с 20 февраля 2006 года работает старшим охранником УСБ АО «Нурбанк». 31 января 2007 года примерно в 10-11 час. его предупредили, что может прийти в банк бывший первый заместитель председателя Тимралиев, попросил пропустить его, так как по инструкции они не имеют права пропускать уволенных сотрудников в здание АО «Нурбанк» без разрешения руководителей. Около 14.30 часов увидел, как через центральный вход идет мужчина в возрасте 25-30 лет, азиатской национальности, плотного спортивного телосложения, одет в рабочий темно–синий халат. На ногах ботинки на шнурах. В руках ничего не заметил, но у него из левого кармана халата торчали пластиковые затягивающие хомуты, в тот момент он подумал, что это одноразовые наручники. Они направились в южную сторону коридора, где вышеуказанный мужчина зашел в кабинет Кошляка В.М. Этот мужчина в халате проходил в малый конференц-зал, в кабинет Кошляка В. К 15 часам из служебного лифта вышел Бекбатыров, Сарсенбеков встретились, поговорили между собой, после чего Сарсенбеков подошел к секретарям, сказал ему отойти в сторону промежности между кабинетом Сагындыкова и конференцзала, в западную сторону. Он понял, что со служебного лифта поднимаются люди, которых они не должны видеть. Примерно в 15 часов 30 минут пришел бывший первый заместитель председателя Правления Тимралиев вместе с Нугымановым, те пояснили, что у них встреча с Джумадиллаевой и направились в сторону ее кабинета. Тимралиев возле кабинета Джумадиллаевой повесил на вешалку свою темную куртку. Потом Тимралиев подошел к двери Джумадиллаевой, потом направился в сторону кабинета первого заместителя председателя правления Алиева Н.Р.
Примерно в 16 часов ему послышался мужской крик со стороны служебного лифта, возле которого стоял Сарсенбеков. Он спросил у Мадины, не слышала ли она крик, та ответила, что слышала крик мужчины. После этого Сарсенбеков сказал ему, чтобы он вышел в холл, чтобы не слышать происходящее.
В 17 часов ему позвонил Нугыманов Б. и спросил, вышел ли Тимралиев и что там происходит наверху? Он ответил, что слышал крик Тимралиева и последнего «прессуют». Примерно после 18 часов секретари Айнура и Мадина стали уходить с работы, он поинтересовался, почему рано уходят, Мадина ему ответила, что их рано отпустили. 01 февраля 2007 года около 08.30 часов он начал собираться домой. Когда уходил, то заметил, что видеокамера №1 поднята вверх. Куртка Тимралиева Ж. так и оставалась висеть на вешалке. Обычно каждый день утром производилась уборка кабинетов, но в тот день кабинеты Алиева Н.Р. и его советника Кошляка В., а также малый конференцзал были закрыты, там никто уборку не делал.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Идрисова А.М. показала, что с начала ноября 2006 года она работает в АО «Нурбанк» на должности кофе-леди.
31 января 2007 года примерно в 15.20 минут в банк пришел Тимралиев вместе с Нугмановым. Тимралиев снял свою куртку, повесил на вешалку в фойе. После обеда приехал Алиев Р.. Она видела, как его охранник махнул рукой и Тимралиев подошел к нему, они вдвоем рядышком пошли в сторону кабинета Алиева Н.. Через некоторое время она услышала мужской крик. Потом она опять услышала шум, похожий на звук падающего стекла. Спустя несколько минут на кухню зашел Сарсенбеков, попросил ее выйти из кухни и посидеть в фойе. Сам он встал около кухни, посреди коридора, стал там прохаживаться. В один из моментов к ней подошел Акимкулов Курман и попросил сделать чай и бутерброды «для шефа». Также она обратила внимание на то, что в одном из кабинетов громко работал телевизор.
После 17 часов к ней подошел Сарсенбеков, сказал, что к 18 часам они могут идти домой. Когда уходили, кто-то из девушек, то ли Танадбаева, то ли Шакирова сказала ей: смотри, камера заклеена. Она увидела, что камера напротив лифта для руководства была заклеена чем-то белым, чем именно, она не рассмотрела, так как у нее плохое зрение. И Шакирова ей говорила, что Сарсенбеков подходил к ней в тот день просил стикер и пластилин, но она вместо пластилина дала ему жвачку.
Перед выходом она обратила внимание на то, что куртка Тимралиева все еще висела на вешалке и ее она сфотографировала на свой сотовый телефон.
Свидетель Кайранова Ж.Т. показала, что в АО «Нурбанк» она работала почти с момента его основания, с 1993 года. 31 января 2007 года день начался как обычно, в 15 часов началось правление банка. Во время правления кто-то заглянул в конференц-зал и Джумадиллаева быстро вышла, больше туда не возвращалась. Около 18 часов ей на сотовый телефон несколько раз звонила Капашева Армангуль и сообщила, что ее муж Тимралиев ушел к ним в банк, и не вернулся. Она ей ответила, что его не видела, но говорят, что он здесь. После звонков Капашевой А. она позвонила Танадбаевой и узнавала насчет Тимралиева. Танадбаева сообщила ей, что их отпустили домой. Причем на ее расспросы ответила, что Тимралиев до сих пор сидит у Алиева, и голос у нее был при этом тихий, она говорила вполголоса, как будто боялась, что их могут услышать. Еще она сказала, что ей тоже скоро скажут, чтобы она ушла с работы домой. Около 21 часа дверь ее кабинета открылась, в кабинет на два шага вошел Алиев Р. и удивленно спросил: «А вы что сидите?» Буквально тут же в кабинет зашел Кошляк В. сказал, что по решению акционера и первого заместителя председателя они должны покинуть здание.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Абисатов М. Х., что в мае 2007 года он возглавлял ЮРУБОП МВД РК, ему и его подчиненным был поручен розыск и задержание подозреваемого Бекмуратова А. Санкция прокурора на его арест имелась и был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В первой половине июня после 17 часов к нему позвонила супруга Бекмуратова А., которая сообщила, что ей позвонил муж и сказал, что знает о том, что его везде ищет полиция. Она стала его уговаривать, чтобы он сдался и все рассказал. Также сообщила, что Бекмуратов А. перезвонит. Он с сотрудниками приехали по ее адресу и стали ждать. Бекмуратов позвонил супруге вновь и она передала трубку ему. Он уговорил Бекмуратова приехать домой. Через некоторое время пришел Аскан. У него были усики, очки, стекла простые, изменил внешность, походку. Сообщив, что скрывался в горах, Бекмуратов А. сказал: «Я понял, что везде засада, скрываться бесполезно и я брошен на произвол судьбы». В общем Бекмуратов принял добровольное решение и пришел сам.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Акулин А. С., показал, что в январе 2007 года работал начальником отдела контролеров в АО «Алма Тур». Контролеры охраняли доступ на объекты посторонних лиц, вывоз материальных средств, порядок на объекте. На каждом объекте был старший контролер, у которого в подчинении были просто контролеры. На 5 резиденции по ул. Навои старшим контролером был Есмурзаев, он полностью контролировал этот объект. 31.01.07 г. коло 10 часов вечера позвонил директор АО «Алма Тур» Акимкулов и сказал, чтобы я взял людей и выставил дополнительные посты по периметру здания «Кен дала». Он поехал на объект на пл. Республики 13, снял оттуда 2 человек, одного человека снял с объекта по адресу ул. Желтоксана 185, заехал на Ботанический бульвар домой к старшему контролеру, забрал его и приехал с ними около 11 часов ночи к зданию «Кен дала», т.е. это было спустя 30-40 минут после звонка Акимкулова. Там около здания выставил людей на 4 постах. Спецсредств, оружия, дубинок не было. Была поставлена задача, чтобы в течение ночи никто ничего не вывез из материальных средств. Для чего понадобилась дополнительная охрана, он не спрашивал.
Факт нахождения похищенных Тимралиева и Хасенова на террритории агрофирмы «Агротекс» и резиденции № 5 подтверждается распечатками телефонных переговоров участников похищения с указанием базовых станций. Алиев Р., Кошляк В. и другие члены ОПГ ранее работавшие в правоохранительных органах, будучи прекрасно осведомленными о том, что по детализации мобильных переговоров можно определить местоположение абонентов, с целью создания ложной картины, предприняли меры по вывозу в ночное время потерпевших Тимралиева, Хасенова для принудительного производства ими звонков родным и близким. Данные обстоятельства также подтверждаются распечаткой телефонных переговоров в указанное ими время.
Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Мусатаев М.Б., показал, что в подсобном хозяйстве, где он работает управляющим, хозяином является Мухтар Алиевич Алиев. Хотя официально директором фирмы числится Джайнакбаев Нурлан. Сотрудников в хозяйстве 12 человек. Из них 6 охранников, которые числятся в АО «Алматыстройснаб», зарплату получают там же. Еще есть два скотника, две доярки, его жена Ольга Евгеньевна числится специалистом, но за нее работает его старшая сестра Мира Каипова, а он работает управляющим. Все числятся в ТОО «Агрофирма Агротэкс» специалистами, зарплату им платит также «Алматыстройснаб», но это было только в последний раз. А до этого все время зарплату платил «Сахарный центр».
Из всех родственников только Алиев Рахат Мухтарович мог приезжать в подсобное хозяйство без разрешения Алиева старшего. И когда тот приезжал, он не сообщал об этом Алиеву М.
31 января 2007 года он находился в подсобном хозяйстве. В первой половине дня приехал Кошляк Вадим, оставил машину «Мерседес» около первых ворот, потом они прошли к 2 подсобным домикам, стоящим в первой половине территории. Тот осмотрел их и сказал, что будут гости. Когда он сказал, что там нет света, то тот сказал, что гости неважные, перебьются без света. Спросил насчет дров, он сказал, что дрова есть. Еще попросил затопить баню и приготовить покушать, тогда он понял, что приедет Алиев Р.М.. Потом Кошляк уехал. Он съездил домой, привез жену, зарезал барашка и жена начала готовить куырдак. Баню топил он сам. Хотя Алиев сильно баню не любит. Вечером приехали две автомашины. Сначала в ВИП-зону заехал «Мерседес Гелендваген» или «Тойота Ланд Крузер». Машина подъехала к ВИП-домику, из нее вышли Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К. Также услышал, что вторая машина подъехала к подсобному домику, сдала задним ходом. Это он определил по фарам, хотя саму машину не видел, видел только отсвет фар. Гости прошли в домик, он им дал чай, потом побежал в свой домик узнать насчет куырдака. Проходя мимо подсобного домика, увидел, что там задом к домику стоит автомашина «Шевролет Сабурбан». Возле машины никого не было, в салоне сидел водитель Сапожников В.. Узнав насчет «куырдака», пошел в баню, подбросил дров, зашел в домик, подавал еду, убирал тарелки. Алиев Р., Акимкулов К. и Кошляк В. поели, сходили в баню, потом заходили в подсобный домик, для чего именно не знает. Сапожников и какой-то телохранитель, скорее Кошлай Сергей, зашли, тоже покушали. Ивана Лихоузова не помнит. Кушали они вместе, при этом он спросил у Сапожникова, что за гости, на что Сапожников ответил ему: «Эти люди своровали у Рахата Алиева деньги» и обматерился.
Через некоторое время кто-то сказал ему, отнести порцию еды в подсобный домик. Он взял тарелку с едой, хлеба, ложки и понес в подсобный домик. Зашел в первый коридор домика, стоящего справа, там возле стола, стоял Аскан, который работал раньше в «Алматыстройснабе» помощником Кошляка В. Он поздоровался с ним, спросил, что он здесь делает, тот уклончиво ответил: «Так, по делам», взял у него еду, и он ушел.
Через некоторое время поступила команда на выезд и та машина, которая до этого заезжала, вновь заехала в ВИП-зону, в нее сели Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К. и автомашина выехала из ВИП-зоны. Он пешком пошел в сторону ворот. В это время из подсобного домика вышли четверо мужчин, но он их не рассмотрел. При этом двое мужчин вели под руки двух других мужчин и все вчетвером сели в «Сабурбан», автомашина тронулась и последовала вслед за первой. Он по рации крикнул, чтобы ребята на охране быстро открыли ворота, и пошел в коттедж. Потом везде убрался. Одежду указанных людей он не рассмотрел, было темно. Света во дворе не было, прилегающая территория не освещается. Но он заметил, что тех двоих мужчин другие ведут насильно, это было видно по тому, как их держали за локоть, чуть приподняв. В дальнейшем он только через некоторое время прочитал газеты и узнал, что похитили двух банкиров.
Согласно заключению молекулярно-генетической экспертизы ЦСЭ МЮ РК № 6478 (дополнительное) от 28.06.2007г. на жевательной резинке и бумажном стакане, изъятыми в помещении хранилища резиденции № 5 обнаружено ДНК Хасенова А.Е.
Согласно заключению дактилоскопической экспертизы №7002 от 19.07.07г., изъятый из хранилища резиденции № 5 пальцевый след принадлежит подсудимому Бекмуратову А..
26.05.07 г. был проведен обыск по месту проживания Алиева Р.М. по адресу г. Алматы, ул. Навои, резиденция № 5. В ходе обыска при осмотре хранилища, расположенного на территории резиденции №5, среди прочих предметов обнаружена часть пластикового хомута, следы пальцев рук, а также оплавленные части разового шприца и иглы.
Согласно заключению химической экспертизы №6274 от 06.07.07 г. следует, что представленные на исследование фрагменты оплавленного вещества с иглой и отрезки фольгированной бумаги не содержат в своем составе наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Во фрагменте оплавленного вещества с иглой содержится лекарственное средство «Лидокаин», применяемое, как местно-анестезирующее и антиаритмическое лекарство.
Согласно протокола опознания по фотокарточке Бекмуратов уверенно опознал Мусаева А.А. как человека, который был за рулем автомашины «Тойота Ланд Крузер» г.н. А 002 АW, на котором Алиев и Кошляк увезли Тимралиева и Хасенова 9 февраля 2007года с территории резиденции.
Вина подсудимых также подтверждается:
Протоколом проверки и уточнения показаний свидетеля Лихоузова И.Н. в мкр.Орбита, по ул.Навои на объекте резиденций от 29.05.2007г. в мкр.Орбита, по ул.Навои;
Протоколом проверки и уточнения показаний свидетеля Сычева В.А. . в объекте « Алатау-4 или 5» по ул.Навои от 13.06.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний свидетеля Мусатаева М.Б. в окрестности подсобного хозяйства ТОО « Агрофирма Агротэкс» от 19.06.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний свидетеля Зябкина В.П. в окрестности подсобного хозяйства ТОО « Агрофирма Агротэкс» от 28.09.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Бекбатырова О.Е. в бизнес центре « Кен Дала» по пр.Достык, 38 от 16.06.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Акимкулова К.Е. на территории резиденции №5 по ул. Навои от 13.06.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Акимкулова К.Е. в здании бизнес центра « Кен Дала» по пр.Достык, 38 АО « Нурбанк» и в ТОО «Агросервис» от 16.06.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Бекмуратова А.Е. в резиденции №5 по ул. Навои от 13.06.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Бекмуратова А.Е. в бизнес центре « Кен Дала» по пр. Достык,38 АО « Нурбанк» и в ТОО «Агросервис» от 16.06.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Бекмуратова А.Е. в бизнес центре « Кен Дала» по пр. Достык,38 АО « Нурбанк» и в ТОО «Агросервис» от 16.06.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Бектыбаева А.А в бизнес центре «Кен Дала» по пр. Достык,38 АО « Нурбанк», возле дома Алиева Р. по ул.Толебаева, 119 и в окрестности подсобного хозяйства ТОО « Агрофирма Агротэкс» от 22.09.2007г.;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Бектыбаева А.А в резиденции №5 по ул.Навои и в д.105б по ул.Луганского;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Кошлай С.М. в резиденции №5 по ул.Навои;
Протоколом проверки и уточнения показаний подсудимого Кошлай С.М. в бизнес центре «Кен Дала» по пр. Достык,38 АО « Нурбанк» и в окрестности подсобного хозяйства ТОО « Агрофирма Агротэкс»;
Распечаткой мобильных телефонных переговоров между подсудимыми, с указанием базовых станций в период совершения преступления.
Из протоколов указанных следственных действий усматривается, что указанными лицами подробно описаны совершенные преступные действия, которые соответствует обстоятельствам дела.
Доводы подсудимых о том, что они не были посвящены в планы похищения Тимралиева и Хасенова, лишь выполняли приказ в порядке подчиненности, хотя и осознавали неправомерность совершаемых ими деяний, полностью опровергается действиями самих подсудимых в процессе совершения данного преступления.
Совокупность вышеуказанных доказательств, которые по существу согласуется между собой, бесспорно, свидетельствует о наличии у подсудимых прямого умысла, направленные на достижение заранее спланированной общей преступной цели в составе организованной преступной группы. При этом, каждый из них действовал слаженно, согласно распределенной роли и выполнял все или часть необходимых действий для совершения данного преступления, в рамках строгой подчиненности, и беспрекословного выполнения указаний их руководителей.
Таким образом, суд считает доказанной в полном объеме вину подсудимых Алиева Р.М., Кошляк В.М., Акимкулова К.Е., Бекмуратова А.А., Бекбатырова О.Е., Бектыбаева А.А., Сарсенбекова Е.А., Имашева Т., Сапожникова В., Мусаева А.А. в похищении двух лиц в составе организованной преступной группы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших, из корыстных побуждений. Кроме того, подсудимые Алиев Р.М., Кошляк В.М., Акимкулов К.Е., Бектыбаев А.А. указанные преступные деяния совершили неоднократно.
Уголовное дело в отношении Лихоузова и Кошлай прекращено в ходе предварительного слушания.
Эпизоды по депозитарию.
Подсудимый Акимкулов К. в судебном заседании виновным себя в организации похищения имущества Хасенова А. в составе ОПГ не признал и показал, что в состав ОПГ он не входил, о ее существовании не знал. О совершении хищения имущества Хасенова А. из депозитария ему ничего неизвестно.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бекбатыров О. не признал себя виновным в совершении хищения денежных средств Хасенова А. из депозитария и показал, что в начале февраля 2007 года они с Сарсенбековым Е. в ходе осмотра автомашины Хасенова А. обнаружили ключ от сейфовой ячейки депозитария, поднялись на 9 этаж здания АО «Нурбанк», где находились Алиев Р. и Кошляк В. Алиев Р. поручил Сарсенбекову Е. выехать в здание филиала №1 АО «Нурбанк», вскрыть данную ячейку и все ее содержимое привезти к нему в головной офис банка. Для выполнения данного указания Сарсенбеков Е. выехал в здание филиала № 1 банка и через некоторое время позвонил ему и сообщил, что руководство филиала не разрешает ему пройти в депозитарий. Он позвонил Кошляк В. и доложил о сложившейся ситуации. В этот же день ему стало известно, что Сарсенбеков Е. прошел в депозитарий, вскрыл ячейку Хасенова А., изъял ее содержимое, привез в головной офис АО «Нурбанк» и передал Алиеву Р.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сарсенбеков Е. не признал себя виновным в совершении хищения имущества Хасенова А. из ячейки №13б депозитария АФ №1 АО «Нурбанк» и показал, что начальником УСБ АО «Нурбанк» он работал всего 2 месяца, фактически лишь знакомился с инструкциями, регламентирующими отдельные вопросы деятельности банка. 3 марта 2007 года примерно в 16 часов его и Бекбатырова О., бывшего начальника УСБ, вызвал на 9 этаж банка Алиев Р., передал ему ключ, аналогичный тому ключу, который они в этот же день обнаружили в машине Хасенова А. и передали Алиеву Р., назвал номер сейфовой ячейки, приказал ехать в филиал №1, вскрыть ячейку и доставить ее содержимое к нему, а Бекбатырову О. – отключить систему видеонаблюдения. Спустившись на 1 этаж здания банка, он по предложению Бекбатырова О. вызвал Турсунбаева, которому Бекбатыров О. дал указание выехать вместе с ним в филиал №1 и отключить систему видеонаблюдения. После чего Бекбатыров О. по телефону дал указание начальнику УСБ филиала Жаркинбаеву находиться на своем рабочем месте и ожидать приезда Сарсенбекова Е. После чего он взял дипломат черного цвета и совместно с Турсунбаевым на автомашине под управлением Сазыкина Е. выехал в филиал №1 АО «Нурбанк». По прибытию он и Турсунбаев вошли в здание филиала №1, где он сообщил встретившему их начальнику УСБ Жаркинбаеву, а впоследствии и начальнику филиала Майхановой, что по указанию руководства ему необходимо пройти в помещение депозитария и вскрыть ячейки. Однако Майханова не разрешила ему пройти в депозитарий, так как он не является уполномоченным на то лицом. Он позвонил Бекбатырову О., сообщил ему, что в депозитарий его не пропускают и он имеет намерение возвратиться в головной офис. Однако Бекбатыров О. порекомендовал ему находиться в филиале №1 и ждать указаний. Минут через десять, в помещение оператора, в котором они находились, вновь зашла Майханова и сообщила, что ей позвонили и дали разрешение на допуск его в депозитарий. После чего Турсунбаев отключил систему видеонаблюдения за депозитарием, а он в сопровождении Майхановой прошел в депозитарий. Майханова мастер- ключом открыла замок ячейки и удалилась в комнату ожидания. Он вторым ключом открыл ячейку, сложил ее содержимое – денежные средства в сумме 200000 «евро» и металлические монеты в дипломат, закрыл ячейку и на ожидавшей его автомашине под управлением Сазыкина Е. выехал в головной офис банка. В пути следования он позвонил Бекбатырову О., сообщил ему, что возвращается в банк, и получил указание доставить изъятое из ячейки имущество на 9 этаж. Что он и сделал- передал 200000 евро Алиеву Р. в кабинете первого заместителя председателя Правления банка. При этом Алиев Р. в присутствии Кошляка В. и Бекбатырова О. распорядился переоформить ячейку Хасенова А. на него.
Несмотря на то, что, подсудимые Бекбатыров О. и Сарсенбеков Е. не признают себя виновными в совершении хищения имущества Хасенова А., переданного на хранение в депозитарий АФ №1 банка, их вина подтверждается: их же показаниями, в которых они в мельчайших подробностях описывают событие преступления, свою роль и роль каждого участника данного преступного деяния, а также показаниями в суде представителя потерпевшей Хасеновой Ш., свидетелей Жаксымаганбетовой Г., Сазыкина Е., Жаркинбаева М., Майхановой А.
Так, допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Хасенова Ш. показала, что в конце января 2007 года ее муж Хасенов А. сообщил ей о необходимости заключения с банком договора аренды сейфовой ячейки для хранения наличных денежных средств. По обоюдному согласию было принято решение оформить сейфовую ячейку на дальнюю родственницу мужа – Касенову Ж.. На следующий день Касенова Ж. по просьбе ее мужа заключила с алматинским филиалом №1 АО «Нурбанк» договор на аренду сейфовой ячейки № 13б. Какую сумму денежных средств, хранил ее муж Хасенов А. в данной сейфовой ячейке ей неизвестно.
Из показаний свидетеля Жаксымаганбетовой Г. в суде следует, что в январе 2007 года она, работая ведущим специалистом операционного отдела АФ №1 АО «Нурбанк», по просьбе Хасенова А. оформила договор аренды сейфовой ячейки № 13 б, которой он пользовался, на какую-то женщину сроком на 1 месяц. При этом ключи от ячейки находились у Хасенова А. Впоследствии, до истечения срока аренды ячейки директор филиала Майханова поручила ей переоформить ячейку на Алиева. Однако при этом ей не были предоставлены копии удостоверения личности и РНН. Она отказалась переоформлять ячейку без предоставления указанных документов, и ячейка была переоформлена на другое лицо. Также в данной ячейке был заменен замок. Однако, что явилось основанием для смены замка – потеря ключа клиентом либо другая причина, ей неизвестно, хотя она догадалась, что ячейка кем-то вскрывалась. Более того, ей было известно о том, что вопросами аренды ячейки Хасеновым А. интересовался начальник СБ филиала Жаркинбаев М.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Сазыкин Е. показал, что в начале февраля 2007 года он по просьбе Сарсенбекова Е. на своей личной автомашине отвозил его и Турсынбаева Х. в АФ №1 АО «Нурбанк». У Сарсенбекова Е. имелся дипломат черного цвета. Он оставался в салоне автомашины, ждал примерно 15 минут. После того как Сарсенбеков Е. вышел из здания АФ №1, он доставил его в головной офис банка.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Жаркинбаев М. показал, что в январе-феврале 2007 года он являлся начальником службы безопасности АФ №1 АО «Нурбанк», подчинялся службе безопасности головного банка.
В начале февраля 2007 года ему позвонил Бекбатыров О. и сообщил, что в филиал приедет Сарсенбеков Е.. В конце рабочего дня в филиал банка прибыл начальник УСБ Сарсенбеков Е. и сообщил, что цель его приезда - пройти в депозитарий. Вместе с ним прибыл начальник отдела инженерно-технических средств Турсынбаев Х. для отключения системы видеонаблюдения. Он сообщил о прибытии Сарсенбекова Е. заместителю директора филиала Майхановой А.. Затем Сарсенбеков Е. с дипломатом в руках и Майханова А. прошли в помещение депозитария. По его мнению, Турсынбаев Х. в это время отключил камеры видеонаблюдения. Он же оставался в фойе. Примерно через 15 минут Сарсенбеков Е. также с дипломатом в руках вышел из депозитария и уехал на ожидавшей его автомашине. Чем занимался Сарсенбеков Е. в помещении депозитария ему неизвестно. Однако о том, что у Хасенова А. в депозитарии имеется ячейка, а также о том, что последний оформил договор аренды ячейки на другое лицо, он знал от Жаксымаганбетовой Г. и сообщил об этом Сарсенбекову Е.
Из показаний в суде свидетеля Турсынбаева Х. следует, что в феврале 2007 года он являлся начальником отдела технического оснащения АО «Нурбанк», подчинялся по службе начальнику УСБ банка Сарсенбекову Е. В начале февраля 2007 года он и Сарсенбеков Е. на автомашине под управлением Сазыкина Е. ездили в филиал №1 банка, где он по указанию Сарсенбекова Е. отключил систему видеонаблюдения за входом в банк и в депозитарий. Однако, для какой цели это было сделано, ему не сообщили. Минут через двадцать Сарсенбеков Е. уехал, и он вновь включил систему видеонаблюдения. По приезду в головной банк он доложил Сарсенбекову Е. об этом.
Свидетель Майханова А. суду показала, что она является заместителем директора Алматинского филиала №1 АО «Нурбанк».В феврале 2007 года в филиал прибыл начальник УСБ головного банка Сарсенбеков Е. и сообщил, что по указанию руководства ему необходимо пройти в помещение депозитария и вскрыть ячейку № 13 б. Кто являлся арендатором данной ячейки она не знала. Она сопроводила Сарсенбекова Е. в помещение депозитария, мастер-ключом открыла замок ячейки, после чего вышла в комнату для ожидания. Сарсенбеков Е. вскрыл ячейку вторым экземпляром ключа и, покинув помещение депозитария, уехал. Изымал ли что-либо Сарсенбеков из данной ячейки ей неизвестно. Впоследствии они вскрыли ячейку №13б, она оказалась пустой. О вскрытии ячейки они составили акт и переоформили ячейку на другие лицо. Ответственность за обеспечение сохранности имущества в депозитарии несет банк.
Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель Иркиновой Ж. (ранее Касенова), показала, что она по просьбе своего родственника Хасенова А. в конце января 2007 года заключила договор аренды сейфовой ячейки в Алматинском филиале №1 сроком на 1 месяц. Договор аренды, пропуск в депозитарий она передала Хасеновой Ш., а ключи от ячейки находились у Хасенова А.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Туешеевой Р. следует, что в 20-х числах января 2007 года к ней обратился Хасенов А. по поводу открытия сейфовой ячейки. Для решения данного вопроса она отвела Хасенова А. к специалисту депозитария Жаксымаганбетовой Г., сказав о том, что Хасенову А. нужна ячейка. Больше она Хасенова не видела.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Нокенова О. вытекает, что он работает директором Юго-Восточной региональной дирекции АО «Нурбанк». В феврале или марте 2007 года ему позвонил Сарсенбеков Е. и сказал, что необходимо переоформить ячейку №13 и что это указание «сверху». Он дал указание о переоформлении ячейки подчиненным ему сотрудникам. Полученные документы он передал Сарсенбекову Е.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Айтмурзаев Б.показал, что конце февраля 2007 года его вызвала к себе Майханова А. и сказала, что нужно вскрыть ячейку №13б. Он составил заявку о замене замка в сейфовой ячейке №13 «б» и отправил ее на завод «Эталон». После этого Майханова А.,, Жаксымаганбетова Г. и он прошли в депозитарий, где Жаксымаганбетова Г. ключами открыла ячейку №13 Б., которая оказалась пустой. Затем он провел в депозитарий мастера с завода «Эталон» Илахунова, который произвел замену замка.
Согласно содержания протокола осмотра вещественных доказательств 24 января 2007 года между Алматинским филиалом №1 АО «Нурбанк» и гр. Касеновой Ж. был заключен договор № 370-АФ аренды индивидуального сейфа № 13б сроком на 1 месяц. Об этом также свидетельствуют заявление Касеновой Ж., копия ее удостоверения личности, карточка на право пользования сейфом, записи журнала учета выданных пропусков.
Согласно акту вскрытия ячейки – сейфовая ячейка № 13б – пуста, произведена замена замка.
На основании анализа исследованных в судебном следствии доказательств, а именно показания подсудимых Сарсенбекова Е., Бекбатырова О., свидетелей Иркиновой, Майхановой, Турсынбаева. Жаркинбаева и других, договора аренды сейфа, которые согласуются между собой, суд приходит к выводу о доказанности вины Алиева Р., Кошляк В., неоднократно, Сарсенбекова Е. и Бекбатырова О. в хищении имущества Хасенова А., вверенного на хранение депозитарию Алматинского филиала №1 АО «Нурбанк», в составе организованной группы, в крупном размере.
В отношении подсудимого Акимкулова К., судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела, в связи с отказом прокурора от обвинения по данному эпизоду.
Хищение денежных средств и ценностей Макетова.
Подсудимый Акимкулов К. в судебном заседании виновным себя в организации похищения имущества Макетова в составе ОПГ не признал и показал, что в состав ОПГ он не входил, о ее существовании не знал, о совершении хищения имущества Макетова из депозитария ему ничего неизвестно.
Подсудимый Бекбатыров О. в судебном заседании также не признал себя виновным в совершении хищения ценностей Макетова из депозитария и показал, что в начале февраля 2007 года Алиев Р. дал ему указание подготовить списки клиентов депозитариев №1,2 АО «Нурбанк». Данное указание он передал начальнику управления собственной безопасности банка Сарсенбекову Е. Последний, в свою очередь, вызвал начальников УСБ филиалов №№1,2 Жаркинбаева и Сазыкина Е. и поручил им подготовить указанные списки. После чего, списки клиентов депозитариев банка ими были переданы Кошляку В. Кошляк В., просмотрев их, подчеркнул фломастером 3 или 4 фамилии, среди которых значилась фамилия Макетов. На следующий день его вызвал Алиев Р. и распорядился вскрыть отмеченные 4 ячейки, в том числе и ячейку Макетова. Данное распоряжение он передал Сарсенбекову Е.. В 19 часов они пригласили Манкеева А. и сообщили последнему, что по указанию руководства им нужно пройти в депозитарий. Манкеев А. созвонился с кем-то из руководства банка, после чего принес ключи. По указанию Сарсенбекова Е. Турсынбаев Х. отключил систему видеонаблюдения, и они втроем – он, Сарсенбеков Е. и Манкеев А. зашли в депозитарий. Манкеев А. открыл замки трех сейфовых ячеек, отмеченных в списке, после чего вышел в комнату ожидания. Он и Сарсенбеков Е. открыли вторые замки этих же ячеек, обнаружили в них ценности и документы, о чем сообщили Кошляк В. Кошляк В. и Алиев Н., спустились в депозитарий, проверили содержимое ячеек, и дали указание уложить все на место. Они сложили ценности в ячейки, закрыли их и ушли из депозитария.
На следующий день его вызвал Кошляк В. и дал указание повторно проникнуть в помещение депозитария и похитить ценности из ячейки Макетова. Он сообщил об этом Сарсенбекову Аналогичным образом, они проникли в помещение депозитария, вскрыли ячейки, изъяли их содержимое – часы швейцарского производства, сотовый телефон, колье из желтого металла, денежные средства в тенге и иностранной валюте, и Сарсенбеков Е. отнес все изъятое в кабинет Кошляка В.
Подсудимый Сарсенбеков Е. в судебном заседании полностью признал себя виновным в совершении хищения имущества Макетова из депозитария АФ №2 АО «Нурбанк» и показал, что в начале февраля 2007 года Кошляк В. потребовал от него и Бекбатырова О. предоставить ему списки клиентов депозитариев филиалов №№ 1,2. Исполнение данного указания он поручил начальникам УСБ филиалов Жаркинбаеву и Сазыкину Е. Предоставленные списки клиентов депозитариев он передал Бекбатырову О., а последний- Кошляку В. На следующий день Бекбатыров О. сказал ему, чтобы он пригласил Турсынбаева Х. и Сазыкина Е., и когда те зашли в его кабинет – Бекбатыров О. дал указание Турсунбаеву Х. отключить по окончании рабочего дня систему видеонаблюдения в депозитарии № 2, Сазыкину Е. – находиться в помещении филиала, а ему – пройти вместе с ним в помещение депозитария. Он не хотел идти в депозитарий, заявил об этом Бекбатырову О. и сказал, что это незаконно. Однако Бекбатыров О. ответил, что это же самое он сказал Алиеву Р., но тот лишь накричал на него. Он боялся Алиева Р. и Кошляка В., поэтому согласился пойти в депозитарий. В 19 часов они пригласили Манкеева А., и Бекбатыров О. сообщил ему, что по указанию руководства им нужно пройти в депозитарий. Манкеев А. созвонился с кем-то из руководства банка, после чего принес ключи и они втроем, после отключения Турсынбаевым Х. системы видеонаблюдения, зашли в депозитарий. Манкеев А. открыл замки трех сейфовых ячеек, отмеченных в списке, после чего вышел в комнату ожидания. Он и Бекбатыров О. открыли вторые замки этих же ячеек, обнаружили в них ценности и документы, о чем сообщили Кошляк В. Кошляк В. и Алиев Н., спустившись в депозитарий, и, проверив содержимое ячеек, дали указание уложить все на место. Они сложили ценности в ячейки, закрыли их и ушли из депозитария.
На следующий день к нему в кабинет зашел Бекбатыров О. и сообщил, что поступила команда изъять содержимое ячеек. Он вновь заявил Бекбатырову О., что ему это не нравится, и он не желает изымать содержимое ячеек. Со слов Бекбатырова О. ему известно, что тот то же самое заявил Алиеву Р.. Однако Алиев Р. отругал его и потребовал, чтобы его поручение они выполнили вместе. Аналогичным образом, они прошли в депозитарий, вскрыли ячейки, изъяли их содержимое – часы швейцарского производства, сотовый телефон, колье из желтого металла, денежные средства в тенге и иностранной валюте, и он отнес все ценности в кабинет Кошляка В.. После чего Кошляк В. дал указание Макетова в помещение депозитария не допускать, что он и сделал в тот момент, когда Макетов пришел в банк и хотел пройти в депозитарий к арендованной им ячейке.
Хотя Бекбатыров О. не признает себя виновным, его вина в совершении хищения имущества Макетова, переданного на хранение в депозитарий АФ №2 банка подтверждается вышеизложенными показаниями подсудимого Сарсенбекова Е., показаниями самого подсудимого Бекбатырова О., в которых он в деталях описывает событие преступления, свою роль и роль других участников данного преступного деяния, а также показаниями свидетелей Алибековой, Раимбековой, Айтугановой, Сазыкина Е., Турсынбекова Х., Манкеева А., а также показаниями потерпевшего Макетова, исследованными в судебном заседании.
Так, свидетель Сазыкин Е. в судебном заседании показал, что в январе-феврале 2007 года он работал начальником СБ филиала №2 АО «Нурбанк». В первой декаде февраля 2007 года начальник УСБ банка Сарсенбеков Е. поручил ему подготовить списки клиентов депозитария филиала №2. Он попросил сотрудников филиала, но кого именно он не помнит, сделать распечатку фамилий клиентов, арендующих ячейки в их депозитарии. После чего список клиентов депозитария он передал Сарсенбекову Е.
В последующем он видел, что в данном списке были выделены фломастером 3 или 4 фамилии. Одна из которых был Макетов.
Из показаний свидетеля Айтугановой М. следует, что она - и.о.начальника отдела операционного обслуживания филиала №2 банка и сотрудник отдела Раимбекова по указанию руководства службы безопасности готовили список клиентов филиала, арендующих сейфовые ячейки в депозитарии. Указанный список она передала в СБ Сарсенбекову Е. или Сазыкину Е. точно не помнит.
Одним из клиентов депозитария являлся Макетов, у него был ключ от сейфовой ячейки №106, а также пропуск для посещения депозитария. Однако, по неизвестной ей причине, согласно указанию Сазыкина Е. и Манкеева А., допуск Макетова в депозитарий был запрещен. Им было дано указание по прибытию Макетова в депозитарий направлять его в службу безопасности. Что ими было сделано. Она предполагает, что ячейка Макетова была вскрыта, хотя в отсутствии клиента никто не имеет право вскрывать ее до истечения срока аренды. Срок аренды и оплата за аренду ячейки была произведена на год вперед. Впоследствии ее предположение о том, что ячейка вскрывалась, подтвердилось, так как ячейка оказалась пустой, и в ней был заменен замок.
Из показаний свидетеля в суде Раимбековой А. следует, что по указанию Айтугановой Г. она изготовила списки клиентов банка. арендующих ячейки в депозитарии филиала №2, которые передала последней. Однако для какой цели были составлены данные списки, она не знает, предполагает, что для службы безопасности.
В начале февраля 2007 года, число она точно не помнит, она в соответствии со своими функциональными обязанностями утром открыла входные двери депозитария и обнаружила, что двери несколько сейфовых ячеек открыты, хотя они всегда должны находиться в закрытом состоянии, ячейки пусты. Она испугалась и сразу сообщила о вскрытии ячеек Айтугановой Г.. Последняя также заволновалась, но впоследствии сообщила ей, что о вскрытии ячеек знает служба безопасности и они намерены поменять замки. В течение трех дней замки на вскрытых ячейках начальник АХУ Дауренбеков О. заменил. Среди вскрытых ячеек находилась ячейка, арендованная Макетовым.
Свидетель Дауренбеков О. в суде показал, что в феврале 2007 года он по указанию Манкеева А. в депозитарии филиала №2 с участием специалиста завода «Эталон» поменял замки на двух сейфовых ячейках. Однако номера ячеек он уже не помнит.
Из показаний свидетеля Манкеева А. в судебном заседании следует, что в первой половине дня в начале февраля 2007 года, число он точно не помнит, к нему в кабинет зашли начальник УСБ головного банка Сарсенбеков Е. и бывший начальник УСБ Бекбатыров О. и сообщили, что по приказу советника председателя правления банка Кошляк В. необходимо проверить содержимое ячеек депозитария согласно списка. После обеда Сарсенбеков Е. и Бекбатыров О. вновь зашли к нему в кабинет, уже со списком ячеек, которые подлежало проверить. Он взял ключи, и вместе с ними спустился в депозитарий, где они вскрыли примерно 90 ячеек, среди которых находились и ячейки, арендованные клиентами, проверили их содержимое, вновь закрыли, ничего не изымая.
На следующий день, примерно в 20 часов по распоряжению Кошляка В. Сарсенбеков Е. и Бекбатыров О. вновь прошли в депозитарий и с помощью специалиста вскрыли замок ячейки, ключ которой был выкуплен клиентом. На его замечание о том, что никто не имеет право вскрывать ячейки в отсутствие клиента, последние заявили, что это указание советника председателя банка. Он в помещении депозитария не находился, но из слов Сарсенбекова Е. и Бекбатырова О. следовало, что ячейка оказалась пустой. О вскрытии ячеек Сарсенбековым Е. и Бекбатыровым О. он доложил Джумадиллаевой Г., и она пообещала разобраться в случившемся. Впоследствии во вскрытых ячейках были заменены замки.
В конце марта 2007 года в депозитарий пришел Макетов. Однако по распоряжению Сарсенбекова Е., в депозитарий его не допустили, якобы, по причине расторжения договора аренды, и направили в службу безопасности. Однако, через несколько дней Макетов вновь прибыл в банк и заявил, что договор аренды он не расторгал, и находящееся в ячейке имущество, не забирал.
Из показаний свидетеля в суде Алибековой У. следует, что в январе 2007 года она работала заведующей кассой в АФ №2 АО «Нурбанк». В кассе филиала хранятся ключи от сейфовых ячеек депозитария. Правом получения ключей обладают сотрудники депозитария. При этом о выдаче ключей кому-либо из сотрудников отмечается в приходно-расходном ордере.
В начале февраля 2007 года, число она точно не помнит, по распоряжению Манкеева А. она занесла к нему в кабинет ключи от сейфовых ячеек депозитария, при этом официально передачу ключей она не оформляла. На следующий день Манкеев А. возвратил ей данные ключи, и она положила их в кассу. Для какой цели Манкееву А. понадобились ключи от депозитария, она не знает.
Из показаний свидетеля Турсынбаева Х. в суде видно, что он, являясь начальником отдела техничекого обеспечения банка, по службе подчиняется начальнику УСБ Сарсенбекову Е. Ранее данную должность занимал Бекбатыров О.
Где-то в феврале 2007 года его пригласил к себе в кабинет Сарсенбеков Е. и попросил задержаться на работе после окончания рабочего дня, отключить систему видеонаблюдения в филиале №2. В это время в кабинете Сарсенбекова Е. находился Бекбатыров О. Примерно в 21.00 час. он прошел в комнату, где установлены камеры видеонаблюдения, отключил центральную камеру и камеру депозитария. По истечении примерно 30-40 минут он вышел в коридор, и никого не обнаружив, вновь включил систему видеонаблюдения. Однако для какой цели потребовалось отключение видеонаблюдения, ему не объясняли.
Из показаний свидетеля Иванова А. в суде следует, что в 2005 году он познакомился с Кошляк В., который в августе 2006 года пообещал устроить его на высокооплачиваемую работу через Алиева Р. 2-3 февраля 2007 года он приехал в АО «Нурбанк» для того, чтобы увидеться с Кошляком В. и поинтересоваться по поводу работы, на что последний заявил, что необходимо подождать. Кошляк В. познакомил его с Бекбатыровым О., представил как одного из руководителей службы безопасности банка. После чего Кошляк и Бекбатыров О. отошли в сторону, о чем- то переговорили, вернувшись Кошляк В. спросил, есть ли у него знакомые, которые могут вскрывать замки дверей и сейфов, но, получив отрицательный ответ, попросил его найти по газете «Караван» объявление о взломщике замков. Он купил газету «Караван», просмотрел объявления, и позвонил на первое попавшееся объявление. Минут через тридцать он встретил возле банка мужчину с чемоданчиком, провел его к Бекбатырову О., сам уехал. Через два дня ему позвонил Кошляк В, попросил вызвать этого же специалиста по вскрытию замков. Около 19 часов он встретил этого же мужчину, провел к Бекбатырову О. После чего они прошли в филиал банка, там находились ячейки в виде камеры хранения. По указанию Бекбатырова О., взломщик вскрыл замок ячейки, но она оказалась пустой. При вскрытии ячейки в помещении вместе с ними находился также сотрудник банка, парень азиатской национальности.
Из показаний свидетеля Грозмани следует, что является частным предпринимателем, занимается вскрытием замков, имеет патент. В феврале 2007 года, число он точно не помнит, его пригласили в банк, расположенный на проспекте Достык, где он в присутствии сотрудников банка принудительно вскрыл замок сейфовой ячейки в депозитарии. При вскрытии замка было обнаружено, что ячейка пуста.
Из показаний потерпевшего Макетова Б., данных им в ходе предварительного следствия, и исследованных в судебном заседании видно, что 26.06.2006 года он заключил с Алматинским филиалом №2 АО «Нурбанк» договор аренды сейфовой ячейки №106 сроком на один год. В связи с заключенным договором ему были выданы пропуск за №0063 и ключ от ячейки №106. В период времени до декабря 2006 года он в ячейку на сохранение положил: 1) наручные мужские золотые часы 18 карат марки «Ulisse Nardin» швейцарского производства, прямоугольной формы стоимостью 18 000 долларов США. 2) наручные мужские часы из металла желтого цвета швейцарского производства стоимостью 5 000 долларов США. 3) мужские наручные часы в титановом корпусе стоимостью 1000 долларов США, 4) новый сотовый телефон в упаковке марки «VERTU Constellation», стоимостью 5 100 евро, 5) золотое колье весом 100 гр., стоимостью 200 000 долларов США. Также в ячейке находились денежные средства в сумме 100 000 тенге, разными купюрами и 700 долларов США. Примерно в конце февраля 2007 года он пришел в филиал №2 АО «Нурбанк» для того, чтобы пройти в депозитарий, однако его в депозитарий не впустили, сославшись на какие-то технические неполадки, хотя он видел, что люди заходили в депозитарий. По данному поводу, он обратился к Манкееву А., который пояснил, что необходимо обратиться к руководству банка. Он неоднократно приходил в банк и пытался пройти к ячейке, но его каждый раз не впускали. Он пытался попасть на прием к Джумадиллаевой Г., но она его не приняла. До сего дня банком деньги и ценности ему не возвращены.
Виновность Алиева Р., Кошляк В., Сарсенбекова Е. и Бекбатырова О. в совершении данного преступления подтверждается также исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами.
Так, согласно договору 26 июня 2006 года Макетов Б. заключил с Алматинским филиалом №2 АО «Нурбанк» договор аренды сейфовой ячейки № 106 сроком на 1 год.
Согласно записей журнала регистрации пропусков аренда сейфовой ячейки №106 была закрыта в феврале 2007 года, при этом подписи Макетова Б. в возврате пропуска и клиентского ключа от ячейки нет.
Из протокола от 18.06.07 года следует, что у потерпевшего Макетова Б. органами предварительного расследования произведена выемка пропуска в депозитарий Алматинского филиала №2 и ключа от сейфовой ячейки №106.
В ходе осмотра сейфовой ячейки № 106. проведенного по постановлению от 15.06.07 года обнаружено, что ячейка пуста, замок на ней заменен.
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Макетов Б. договор аренды сейфовой ячейки № 106 с Алматинским филиалом №2 АО «Нурбанк» не расторгал, ключ от ячейки и пропуск для прохода в депозитарий не сдавал, вверенные им на хранение банку денежные средства и ценности не использовал, а также о том, что ценности и денежные средства Макетова Б. были похищены сотрудниками банка, имеющими в соответствии со своими функциональными обязанностями, доступ к месту их хранения, а именно в депозитарий.
Анализ исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показания подсудимых Сарсенбекова Е., Бекбатырова О., свидетелей Манкеева А., Турсынбекова Х., Сазыкина Е., Грозмани и договора аренды сейфа, дает суду сделать вывод о доказанности вины Алиева Р., Кошляк В., Сарсенбекова Е. и Бекбатырова О. в хищении ценностей и денежных средств Макетова Б., вверенного на хранение депозитарию Алматинского филиала №2 АО «Нурбанк», в составе организованной группы, в крупном размере, неоднократно.
При изложенных обстоятельствах органами предварительного следствия преступные деяния подсудимых по ст.176 ч.3 п. «а,б» УК РК квалифицированы правильно.
В связи с отказом прокурора в отношении Акимкулова в части обвинения по этому эпизоду судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в этой части.
Эпизоды по земельным участкам
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К. вину не признал и показал, что в феврале 2007 года Алиев Р. сообщил ему, что у Гилимова имеются земельные участки в Алматинской области, в том числе имеются участки, которые им оформлены на его подчиненных Хасенова и Баракбаева. На его вопрос, где брать документы, Алиев ему сказал все вопросы решать с Кошляком и подчиненной ему службой безопасности банка. Кроме того, Алиев Р. дал ему указание найти людей, на которых можно временно переоформить земельные участки. Переоформление он поручил Пискунову, но тот сказал, что не может решить вопрос о получении дубликатов госактов на земельные участки. Тогда Алиев Р. распорядился позвонить зам. Акима Алматинской области Долженкову, который позвонит руководителю областного комитета по землеустройству, чтобы решить данный вопрос. 16.02.07 года, около 18.00 часов, он приехал в АФ ДГП НПЦзем и сказал Асееву П.К., что приехал за дубликатами актов на земельные участки. Асеев сказал, что не может выдать дубликаты без самих владельцев указанных участков, однако, если они принесут объявление в газете о утере актов на эти земельные участки, а также справку со стола находок ДВД г. Алматы, то он выдаст дубликаты. Он с Мухтаровым и Пискуновым поехали в издательство газеты «Литер», дали необходимое объявление, текст которого передал через Мухтарова. Тогда же он получил от Алиева Р. деньги в сумме три или более тысяч долларов США на различные расходы, связанные с оформлением земельных участков. На следующий день Мухтаров забрал газету с объявлением и справку со стола находок. Позже Мухтаров доложил ему, что получил дубликаты на вышеуказанные земельные участки, в том числе на участки площадью 2,1 и 4,33 га.
Переоформление участков он поручил Хворову и Дуйсенову, и дал им поручение заняться переоформлением земельного участка Гилимова площадью 10 га., расположенного в Карасайском районе, а вопросами по переоформлению земельных участков в Талгарском районе стал заниматься Мухтаров. Для переоформления земельных участков нужны были доверенности от Гилимова и Хасенова. Так как не было возможности получить доверенности в отсутствие указанных лиц, он позвонил нотариусу Ахметовой Ларисе и попросил ее помочь в этом вопросе. Потом Ахметова Л. по телефону попросила анкетные данные Гилимова и Хасенова. Он дал поручение Дуйсенову и Пискунову получить копии анкетных данных в СБ АО «Нурбанк» у Сарсенбекова. Пискунов или Дуйсенов отвезли данные к Ахметовой Л. Потом Пискунов или Дуйсенов ему сообщили, что документы готовы. Подписи доверителей на доверенностях поручил сделать Валиевой Е.К., которая работала уже в АХУ АО «Нурбанк» и у нее поэтому могли быть какие-нибудь распоряжения в этой части от Алиева Р.М. Исполняя поручения Алиева Р.М., любой ценой переоформить указанные земельные участки, он не обращал его внимание на такие детали, как то, что Гилимов не мог подписать доверенность, так как тогда находился под арестом, а Хасенов А. вообще отсутствовал.
После сообщения Алиеву Р.М.о том, что все документы на земельные участки готовы, тот сказал найти кого-нибудь для временного оформления на него земельных участков. Пискунов сказал про Ерошенко, которого он видел всего один или два раза.
В мае 2007г. Алиев Р.М. сказал ему поставить под залог банка переоформленные земельные участки. Только один земельный участок был выставлен как залог под кредит, и этим занималась юрист Ахметова Анара. После этого он ждал дальнейших указаний от Алиева Р.М. по поводу использования этих кредитных денег, но никаких указаний не поступило. Ахметова А. сказала ему, что есть определенные сложности по оформлению кредита, что необходимо получить от Ерошенко доверенность на Хворова, так как последний был их сотрудником, и им было удобнее для оформления документов в банке, впоследствии был заключен договор банковского займа.
Переоформлением земельного участка Гилимова в Карасайском районе площадью 10 га. занимался Хворов и ему помогал Дуйсенов, но у них ничего не получилось, так как в БТИ было утеряно архивное дело.
Когда ему стало известно из СБ АО «Нурбанк», что на Баракбаева оформлены земельные участки, принадлежащие Гилимову, то он дал поручение Пискунову найти еще одного знакомого для оформления на него земельных участков Баракбаева, им оказался Зинченко. Потом он поручил Мухтарову съездить к нотариусу Ахметовой Л. и получить доверенность от имени Баракбаева, оформив при этом согласие жены на продажу земельных участков. После того, как документы были готовы, Мухтаров продолжил заниматься переоформлением земельных участков. После того, как Мухтаров доложил, что все документы готовы, он дал тому задание оформить земельные участки Баракбаева на Зинченко. Подобные операции по переоформлению земельных участков никогда ранее им не производились, все это делалось по поручению Алиева Р.М., который был гарантом.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Пискунов В.А. показал, что не принимал участия в подделке доверенностей и заявлений от имени Хасенова, Гилимова и Баракбаева и их жен, а также других документов, а лишь только получал их и использовал по поручению Акимкулова К. В феврале 2007 года он по поручению Акимкулова вместе с Мухтаровым переоформлял земельные участки Гилимова и Хасенова.
12-14 февраля 2007 года на его имя были изготовлены доверенности от имени Гилимова и Хасенова на право продажи вышеуказанных земельных участков частным нотариусом Ахметовой Л., у которой он их получил примерно в 05 час. утра, Ахметова Л. сказала ему, что делала их всю ночь. На доверенностях были печати и указаны другие нотариусы. Затем Акимкулов сказал отнести эти документы Валиевой Елене, которая работала в АО «Нурбанк», чтобы проставить росписи владельцев земельных участков. Он приехал к Валиевой в АО «Нурбанк» и привез изготовленные доверенности и заявления, сказав, что он от Акимкулова. Валиева при нем, используя монитор компьютера в качестве подсветки, положив на его экран лист бумаги с подписями, а сверху бланки доверенностей и заявлений, собственноручно, обвела просвечивающиеся подписи Гилимова, Хасенова и остальных. После этого он по поручению Акимкулова на основании этих поддельных документов вместе с Мухтаровым переоформил земельные участки Хасенова и Гилимова на своего знакомого Ерошенко. Потом к нему обратился Хворов, сказав, что Акимкулов поручил ему вместе с ним проехать в г. Каскелен и произвести регистрацию полученных дубликатов акта на земельный участок Гилимова в Карасайском районе, у того была доверенность на его имя, якобы выданная Гилимовым А. Весь пакет документов, а именно дубликат акта на земельный участок площадью 10 га., дубликат договора купли-продажи земельного участка Гилимовым, в том числе вышеуказанная доверенность на его имя были у Хворова. Они проехали вместе с ним в г. Каскелен, где в районном управлении по земельным отношениям он на основании этой доверенности сдал в окно приема документов на регистрацию дубликаты договоров купли-продажи и акта на земельный участок Гилимова площадью 10 га, расположенного в Карасайском районе Алматинской области.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Мухтаров К.Е. также полностью подтвердил факты переоформления земельных участков и свое участие в этом, и показал, что с начала 2007 года был переведен на должность менеджера по строительству АО «АлмаТур», где директором был Акимкулов К. 16.02.07 года Акимкулов поручил ему съездить в АФ ДГП НПЦзем, найти там Таубаева и получить дубликаты актов на земельные участки Гилимова, Хасенова, расположенные в Талгарском районе. В тот же день около 11 часов он приехал в областной земельный комитет, зашел к Таубаеву по поводу дубликатов актов на земельные участки. Таубаев ответил, что никто ему не звонил. Об этом он сообщил по телефону Акимкулову. Тот пообещал, что скоро позвонят, и направил к нему Пискунова, чтобы вместе они дождались результата. Потом подъехал Пискунов, они с ним прошли в кабинет Таубаева. Тот вызвал к себе заместителя Асеева и поручил изготовить дубликаты актов на данные земельные участки, при этом Пискунов передал сведения о земельных участках. Видя, что у них с собой никаких документов нет, Асеев сказал, что не может выдать дубликаты на участки. Он об этом доложил Акимкулову, и тот пообещал подъехать сам к 17.00 часам. Около 17.00 часов приехал Акимкулов и прошел в здание. Потом вышел и сказал ему, чтобы он забрал у Асеева дубликаты актов на следующий день, 17.02.07 года. После этого они с Акимкуловым проехали в издательство газеты «Литер», тот зашел к главному редактору, вышел и сказал, чтобы забрать на следующий день газету с объявлением об утере актов на земельные участки.
17.02.07 года он в издательстве газеты «Литер» забрал на проходной два экземпляра газеты с объявлением об утере актов на вышеуказанные земельные участки. После поехал к Асееву и получил готовые четыре дубликата актов. Взамен отдал тому один экземпляр газеты «Литер», тот попросил принести еще справки со стола находок. Полученные дубликаты актов передал Акимкулову. Полученные у нотариуса Ахметовой Л. доверенности от имени владельцев участков, он также передал Акимкулову, который поручил Пискунову найти людей для переоформления на их имя земельных участков. Пискунов для этой цели привлек знакомых Ерошенко и Зинченко. По поводу заполнения доверенностей Акимкулов через Хворова распорядился обратиться к сотруднице АО «Нурбанк» Валиевой Елене. Позже в кабинете он видел, как Валиева и Пискунов заполняли принесенные им доверенности от имени Гилимова и Хасенова, а также заявления от имени их жен на согласие продажи земельных участков. При этом Валиева, через экран монитора компьютера, путем наложения оригинала почерков, подделала подписи указанных лиц. После этого Акимкулов поручил ему с Пискуновым выехать в г. Талгар, и заняться переоформлением других земельных участков. Он сначала отказался, но Акимкулов стал угрожать физической расправой и он согласился.
28.02.07 года, получив от Акимкулова пакет документов – дубликат на земельный участок площадью 2,1 га, доверенность на имя Пискунова и заявление от имени жены Хасенова, подделанные Валиевой Е., они с Пискуновым и Ерошенко поехали в сторону г. Талгар, не доезжая, Пискунов остановился у нотариальной конторы. Затем он представил нотариусу эти документы. Пискунов сказал, что по доверенности от Хасенова А. продает земельный участок площадью 2,1га, где покупателем выступает Ерошенко. Нотариус составила договор купли-продажи земельного участка. Документы по земельному участку находились у него до оформления их на имя Ерошенко.
После этого, по этой же схеме он с Пискуновым и Ерошенко занимался переоформлением земельного участка Гилимова площадью 4,33 га, где Пискунов, действуя от имени Гилимова по подделанной Валиевой доверенности, продал земельный участок Ерошенко.
10 апреля 2007 года Акимкулов дал задание ему и Хворову проехать к нотариусу Ахметовой Л. и получить у нее доверенность от имени Баракбаева на имя Зинченко на право продажи его земельных участков площадью 1,7 и 1,91 га. Потом Ахметова Л. передала им незаполненные доверенности от имени Баракбаева и заявление от имени жены Танатаровой о согласии на продажу их земельных участков. На доверенностях были проставлены печати. Все эти документы он показал Акимкулову и тот поручил ему и юристу Ахметовой А., чтобы до завтра доверенности были подписаны за Баракбаева и за его жену Танатарову. Ахметова А. произвела подписи от имени Баракбаева и его жены, развернув экран монитора и путем наложения листов, подделала подписи вышеуказанных лиц по имеющимся образцам их подписей. 13.04.07 года, он по поручению Акимкулова в г. Талгар у нотариуса Исмаиловой З. удостоверили договор купли-продажи этих земельных участков. Потом об этом доложил Акимкулову.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ерошенко А.С. полностью подтвердил показания Акимкулова, Мухтарова и Пискунова в своей части и показал, что он не знал, что его действия по переоформлению земельных участков были незаконными, а так же не принимал участия в подделке доверенностей, заявлений от имени Хасенова А., Гилимова А. и Баракбаева Н., и их жен, а лишь только их использовал. О том, что действия по переоформлению земельных участков были незаконными на тот момент, не знал, узнал об этом после того, как сами сделки по переоформлению земельных участков уже состоялись.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Зинченко К.В. также полностью подтвердил показания указанных выше подсудимых в своей части и показал, что также не принимал участия в подделке доверенностей, заявлений от имени Баракбаева и его супруги, а лишь только их использовал. О том, что его действия по переоформлению земельных участков были незаконными, сначала не знал. Об этом он понял позже, уже после того, как сами сделки по переоформлению земельных участков были совершены, а в остальном полностью подтвердил показания обвиняемого Мухтарова К. и Пискунова В.
Также дополнил, что в общей сложности он должен был получить от Пискунова всего 1000 долларов США, то есть за участие в купле-продаже земельного участка площадью более 4-х га – 500 долларов, и за участки 1,7 га и 1,9 га – также 500 долларов США. Подписывал договор купли-продажи земельных участков Баракбаева согласно полученной от Мухтарова К. доверенностей и других документов.
Из показаний подсудимой Валиевой Е.К. в суде видно, что на предварительном следствии и в начале судебного следствия вину свою в предъявленном ей обвинении не признала и отрицала свое участие в незаконном переоформлении земельных участков. Однако в последующем она признала свою вину и показала, что в 2002 году после смерти мужа ее старый знакомый Акимкулов Курман предложил ей работу заместителя директора АО «Алма Тур». Там она проработала с 2002 по январь 2007 года. С 24.01.2007 года она работала в АО «Нурбанк».
Примерно в середине февраля 2007 года к ней в офис в АО «Нурбанк» приехал сотрудник АО «Алма Тур» Пискунов Виталий и привез готовые бланки доверенностей от Гилимова и Хасенова на Пискунова В. о праве распоряжения их земельными участками и заявления Базарбаевой и Хасеновой о даче согласия на продажу земельных участков. На бланках уже стояли нотариальные реквизиты. Она, используя плоский монитор компьютера, поставив на стол экраном вверх, положила документы и обвела на доверенностях и заявлениях необходимые подписи. Она внесла в документы только подписи, рукописный текст фамилий и инициалов не делала. Потом таким же образом она сделала подпись Гилимова в доверенности на Хворова. Все это она сделала по просьбе Акимкулова К.Е.. Никогда ранее ничего подобного не делала.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Хворов Д.А., показал, что действовал по поручению директора АО «Алма Тур» Акимкулова. Участия в подделке документов не принимал, а лишь только их использовал при переоформлении земельного участка Гилимова в Карасайском районе площадью 10 га. В ноябре 2006 года через Валиеву Е. устроился на работу в АО «Алма Тур» на должность начальника АХО.
В начале февраля 2007 года Акимкулов поручил ему вместе с Пискуновым заняться переоформлением земельного участка Гилимова А. в Карасайском районе площадью 10 га. Потом они с Пискуновым сдали материалы для регистрации в управление по земельным отношениям по Карасайскому району. После регистрации документов Акимкулов ему поручил лично заняться вопросом переоформления земельного участка Гилимова площадью 10 га. с дальнейшей регистрацией их в БТИ Карасайского района. Как ему было известно, это было распоряжение Алиева Р.М. По указанию Акимкулова проехал в АО «Нурбанк» к нотариусу Ахметовой Ларисе, у которой получил доверенность от имени Гилимова на его имя на право распоряжения земельным участком. По указанию Акимкулова прошел в соседний кабинет к Валиевой Е.К., где она заполнила за Гилимова графу доверителя и поставила за него подпись, имея на руках образец почерка и подписи Гилимова, путем наложения доверенности на экран монитора компьютера. После этого Акимкулов поручил ему заняться регистрацией документов. Через Дуйсенова он узнал номер телефона девушки по имени Гульзира, которая работает в агентстве по недвижимости «Назигуль и К» в г. Каскелен, которая провела его к Утешевой Н., чтобы помогла зарегистрировать земельный участок Гилимова А. и дубликат договора купли-продажи этого участка, а также получить справку об отсутствии обременения на этот участок. От Акимкулова он получил для оплаты услуг в ускорении регистрации документов деньги в сумме 1000 долларов США, но денег не заплатил, потому что регистрация документов произведена не была, так как в БТИ были утеряны архивные дела на этот земельный участок. Впоследствии он уничтожил доверенность, полученную от нотариуса Ахметовой Л. от имени Гилимова на его имя за ненадобностью. Впоследствии узнал о возбуждении уголовного дела по данному факту и скрылся. 07.05.07 года к нему обратилась юрист «Алма Тур» Ахметова А. и сказала, что ей Акимкулов поручил сходить к нотариусу Острой М. и получить доверенность от имени Ерошенко А. на его имя, а также доверенность от имени Зинченко на его имя, чтобы он мог в АО «Нурбанк» снимать денежные средства с их счетов. На переоформленные земельные участки должны были получить денежные кредиты в банке. Ему без лишних вопросов нотариус Острой М. отпечатал данную доверенность, проставил соответствующие печати и штампы и заверил своей подписью. Потом он отнес эту доверенность Ахметовой А., которая при нем, как Валиева, на экране монитора, подделала подпись Ерошенко. 08.05.07 года они с Ахметовой А. прошли в АО «Нурбанк», где Ахметова получила договор банковского займа на имя Ерошенко, который он подписал.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ахметова Л.Ж. показала, что по просьбе Акимкулова К., чтобы совершить нотариальное действие и проконсультировать его, для этого она в начале февраля 2007 года приехала к нему в офис на Новой площади, взяв с собой реестр и чистые бланки. Он попросил подготовить проекты доверенностей от имени Хасенова, Гилимова и Баракбаева на имя Пискунова и Зинченко на продажу земельных участков и согласие их жен на сделку. Акимкулов ей сказал, что эти лица заняты, но подпишут проекты в ее присутствии. Ей нужны были их анкетные данные, которые ей привезли через несколько дней. Она отпечатала проекты доверенностей от имени Гилимова, Хасенова и Баракбаева и проекты согласия их жен на сделки на своих бланках розового цвета со всеми реквизитами. Вторые экземпляры на простых бланках получил сотрудник Акимкулова - Мухтаров. Нотариального действия не было. Несколько раз она выезжала в офис Акимкулова с реестром, но доверители не подходили. Тем не менее, она внесла в реестр 5 нотариальных действий, думая, что они совершатся. Потом, когда поняла, что доверенности и заявления ей не вернут, она, испугавшись, вырезала из реестра страницы, на которых записаны эти нотариальные действия, спрятала реестр и во время допроса представила реестр и испорченные страницы суду.
Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Ахметова А.Д. суду показала, что в конце апреля 2007 года ее вызвал к себе Акимкулов К., где также был Мухтаров К. При Мухтарове Акимкулов дал ей поручение заняться вопросом получения кредитных средств в АО «Нурбанк» под залог земельного участка, оформленного на Ерошенко А., а также получить от Мухтарова пакет документов на этот земельный участок. Мухтаров занимался по поручению Акимкулова переоформлением земельных участков в Талгарском районе, принадлежащих Хасенову и Гилимову. Потом она с Акимкуловым съездила в бизнес центр «Кен дала», где зашли к Джумадиллаевой, председателю правления АО «Нурбанк». Потом в ее присутствии Акимкулов стал разговаривать с Джумадиллаевой о получении кредитных средств в банке под залог земельных участков и поручил ей заняться оформлением бумаг в банке. Джумадиллаева сказала, что документы будут направлены в филиал №2 банка и обратится нужно к директору филиала №2 Манкееву А.. Манкеев направил ее к менеджеру Калябиной, которая посмотрела документы на землю и сказала, что надо провести оценку земельного участка и это займет определенное время. В начале мая месяца 2007 года она с Хворовым проехали в АО «Нурбанк» и зашли в филиал № 2 к Калябиной, где Хворов подписал от имени Ерошенко договор банковского займа на сумму 295 000 долларов США. После чего по указанию Акимкулова она направила Хворова к нотариусу Острой М., чтобы тот получил от того доверенность, якобы выданную от имени Ерошенко А. на имя Хворова. Доверенность на право получения денежных средства от имени Ерошенко А. Потом Хворов, получив доверенность, спустился к ним в офис, после чего ею была произведена подпись и текст от имени Ерошенко в графе доверителя. Способ копирования подписи также был произведен путем использования монитора компьютера, как она видела ранее у Валиевой Е.
Доверенность от имени Ерошенко она должна была передать Валиевой Е., чтобы та сделала все как положено. Но Валиева Е. стала отказываться, ссылаясь на свою занятость, и она, боясь Акимкулова, решила сама подписать эти документы по тому способу, который ранее видела у Валиевой Е. Подобным способом, в апреле месяце 2007 года Мухтаров попросил ее поставить подпись Баракбаева в доверенности от имени Баракбаева и в заявлении от имени его жены Танатаровой Н., дающей свое согласие на продажу их земельного участка. Эти документы она также подписала от имени вышеуказанных лиц, тем же способом, что и Валиева Е. при помощи перевернутого монитора компьютера, путем обвода текста и подписи.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Гилимов А.К. показал, что в собственности имеет земельные участки площадью 4,33 га расположенный в Талгарском районе Алматинской области ПК «Горный Гигант», приобретенный совместно со своей супругой Базарбаевой Н.М. у Хасенова А. и участок площадью 10,00 га в Карасайском районе Алматинской области. На данные земельные участки никогда и никому доверенностей на его продажу не выдавал. Намерений продавать эти земельные участки не было. Пискунова В., Ерошенко А. не знает.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Баракбаев Н. Б. показал, что в 2004 году он приобрел в собственность земельные участки площадью 1,7 и 1,91 га расположенных в Талгарском районе Алматинской области ПК «Жемыс». Данные участки не продавал и не собирался продавать, никому доверенностей на продажу этих земельных участков не давал. В феврале 2007 года у него состоялся разговор с Акимкуловым К., который ему говорил, что нужно переоформить его участки на других лиц. До этого аналогичный разговор у него был с Кошляком В.. Однако он отказался. С Зинченко К.В. и Ерошенко А. не знаком. Доверенности на имя Зинченко и заявления от имени его жены Танатаровой И. от 08.02.07 года никогда не выдавал. Нотариусов Исмаилову З. и Жармагамбетову Ш. не знает, и к их услугам никогда не обращался, стоимость каждого земельного участка составляет 20 000 долларов каждый.
Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Хасенова Ш.Е. показала, что дубликат договора купли-продажи земельного участка, доверенность от имени Хасенова А., заявление от её имени, она ранее никогда не видела, все подписи от её имени и имени её мужа Хасенова А.Е. проставлены не ими, подделаны с подражанием подлинным подписям. Нотариуса Жармагамбетову М.Ш. не знает и к её услугам никогда не обращалась. Вышеуказанный земельный участок действительно принадлежит им, его купил её муж в конце 2004 года, документов на данный участок не видела, так как всеми документами по дому заведует муж. О покупке этого земельного участка знает со слов мужа. У кого и за какую сумму был куплен участок, не знает. Пискунова Виталия Алексеевича она никогда не знала и ничего про него не слышала. Все вопросы по покупкам и продажам всегда обсуждали с мужем вместе, и намерений продать вышеуказанный земельный участок никогда не было. В подтверждение своих слов сообщает, что доверенность выданная Айбаром на имя Пискунова от 14.02.07 года никак не могла быть выдана, так как 31 января 2007 года он был похищен и до настоящего времени его местонахождение ей не известно.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Юнусова Н.А. показала, что работает частным нотариусом с декабря 2001 года на основании лицензии выданной МЮ РК № 0000927 от 21.11.01 года. Офис расположен в с. Бесагаш Талгарского района Алматинской области. Вместе с ней работает помощница Анарбекова.
28 февраля 2007 года, ранее незнакомые Пискунов, Ерошенко представили дубликаты договора купли-продажи земельного участка Хасеновым А., государственного акта на право частной собственности на земельный участок, справку Центра по недвижимости об отсутствии обременения, после их визуальной проверки, Анарбекова отпечатала договор купли продажи, который был проверен на правильность занесенных в него сведений о покупателе, продавце и представленных на сделку документов, после чего, попросила расписаться в соответствующих графах покупателя Ерошенко и продавца Пискунова, который действовал на основании представленных доверенности от имени владельца земельного участка Хасенова. Весь пакет документов представлял Пискунов В. Экземпляры договора купли продажи земельного участка она передала Пискунову, а также она выдала ему копию акта на право частной собственности на земельный участок, который ею был удостоверен. Оригиналы документов представленных Пискуновым В. остались у нее, которые впоследствии сотрудниками полиции были изъяты. Был ли при составлении данного договора купли - продажи, с Пискуновым и Ерошенко кто-нибудь еще не помнит.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Исмаилова З.М. суду показала, что работает частным нотариусом Алматинской областной нотариальной Палаты на основании лицензии №0000106 от 21.06.05 года. Офис расположен в Талгарском районе. Доверенность и заявление от 08.02.07 года от имени Баракбаева Н.Б. и его жены Танатаровой И.А., а также дубликат договора купли-продажи земельных участков площадью 1,7 и 1,91 га видела 30 апреля 2007 года при обращении ранее незнакомых ей Пискунова, Мухтарова, Зинченко и Ерошенко по оформлению договора о купле продаже земельных участков. Ознакомившись с этими документами, убедившись, что они соответствуют требованиям законодательства, удостоверила эти две сделки, проставив свою подпись и личную нотариальную печать в составленных договорах купли продажи от 30.04.07 года, где Зинченко действуя по доверенности от Баракбаева Н., продал его Ерошенко. После этого была произведена соответствующая запись в реестровом журнале для регистрации нотариальных действий №5 и зарегистрировала данные сделки за номером, а также распечатала копии этих документов и зарегистрировала их в этом же журнале нотариальных действий под номерами 1765, 1766, 1767 и 1768. У нее сложилось впечатление, что это одна компания, а Мухтаров их руководитель.
Свидетель Жазылбекова Ш.Х. суду показала, что работает частным нотариусом с 2002 года на основании лицензии выданной МЮ Республики Казахстан №0001037 от 07.05.02 года. С осени 2006 года с ней работают по трудовому договору помощницы Мамбеева Ж.Ж. и Орынбетова А.Д. Представленный ей на обозрение договор купли-продажи земельного участка видит впервый раз, этот документ ею не составлялся и не удостоверялся. 09.02.06 года, она составляла и удостоверяла договор купли-продажи земельного участка расположенного в Карасайском районе Раимбекского сельского округа, заключенный между ранее незнакомыми ей Гилимовым и Дарменкуловым. При составлении данного договора присутствовала супруга Гилимова, давшая свое согласие на данную покупку земельного участка. Данную сделку оформила как полагается, и с тех пор никогда их не видела. Эти лица по поводу получения дубликата данного договора купли-продажи не обращались. Более того, под указанным номером реестровой записи № 1248 от 21.02.07 года, в её реестровом журнале за 21 февраля 2007 г., числятся реестровые номера по нотариальным действиям за номерами с 2381 по 2501. Реестровая запись №1248 в ее журнале № 2 числится от 31.01.07 года с данными о регистрации доверенности от Иламановой Иламхан. При выдаче дубликатов договора купли-продажи использует только фирменные бланки установленного образца МЮ Республики Казахстан, которые получает в нотариальной палате Алматинской области. На дубликате договора купли-продажи, проставлены оттиски круглой печати и штампов с её реквизитами, но они ей не принадлежат, так как на её круглой печати, есть маленький дефект в виде неровности на внешнем круге в районе ее имени «Шолпан», над буквой «Ш». Кроме того, она не использует штамп с надписью «см. на обороте». Ее штамп имеет полный текст, а именно «Смотри на обороте». И штамп «ПОДПИСЬ», также не похож на ее, так как она использует с более жирным шрифтом.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Базоркина З.Г. суду показала, что работает частным нотариусом с 28.07.2006 года на основании лицензии выданной МЮ Республики Казахстан №0001918 от 11.08.2004 года. С декабря 2006 года по 01.07.2007 года с ней работала Калимова Альмира Мухамедовна 1980 года рождения, которая проходила у нее практику, и занимается технической работой, а именно подшивкой, составлением описей и прочей подобной работой. Представленные ей на обозрение документы она действительно заверяла согласно дате, указанной в этих документах, а именно 22.02.07 г. В подтверждении этого, в журнале реестровых записей имеется соответствующая запись за №526 и № 527 от 22.02.07 г., где указано, что Хворов Д.А. получил копии акта на право частной собственности на земельный участок Гилимова А., и одну копию дубликата купли-продажи. Она проверяет, что в этом документе не было никаких подчисток, поправок, после чего удостоверяет, что он сделан с представленного ему подлинника. То, что Хворов принес документы, не принадлежащие ему, а именно в данном случае Земельный участок на имя Гилимова, в этом нет никакого нарушения, и для этого не нужна доверенность. С ее стороны никакого нарушения не допущено.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Асеев П.К. показал, что в середине февраля 2007 года в 10.00 часов утра меня вызвал Таубаев начальник управления земельными отношениями по Алматинской области, у него стояли двое молодых людей. Он сказал ему, что нужно этим людям оказать содействие в изготовление дубликата на право пользования земли. Молодые люди с ним прошли к нему в кабинет. Порядок оформления на дубликат требовал справку со стола находок, объявление в газете по утере документа. Он попросил предоставить такие документы, их не было. Он сказал, что если нет таких документов, то ни про какое получение дубликата речи быть не может. После этого молодые люди ещё несколько раз заходили к Таубаеву, но потом они обещали, что копии этих документов справки со стола находок они донесут позднее, им нужно было срочно оформить документы. Они ему ничего не сказали, и не представлялись. Они мне сказали, что если бы у них были эти документы, то никакого звонка сверху бы не было. Они показали ему 4 копии правоустанавливающих документов, фамилии которых он не помнит. Земельные участки были в Талгарском и Карасайском районах. Они неоднократно заходили, просили сделать дубликаты. В 18.00 часов к нему зашел мужчина плотного телосложения, короткая стрижка. Он стал ему говорит: «Тебе было дано поручение изготовить дубликаты», он ответил: «Дано, но без документов я ничего готовить не буду». Тут пошли угрозы: «Тебе что, жить надоело, работать не хочешь в этом предприятии». У них началась перепалка, она длилась минут 15-20. Угрозы были разного характера, что его снимут с работы и т.д. Мужчина сказал, что он сам бывший полковник КНБ, что оказывает содействие ассоциации футбольной команды «Кайрат», сказал: «Попробуй не изготовить до завтрашнего дня, получишь по заслугам». В этот момент зашел начальник отдела, он ему сказал на всякий случай изготовить, время покажет, будем отдавать или нет. Дубликаты изготовили, затем отдали им. Как он позже узнал, к нему заходили Пискунов и Мухтаров. Мужчина, который заходил к нему и угрожал, как он позже узнал, был помощник Алиева Акимкулов или Алимкулов. Он его после не видел. Дальнейших их действий с дубликатами он не знает.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Булавин С.В. суду показал, что работает в Алматинском филиале ДГП АлматыНПЦзем с 2 апреля 1996 года по сей день. Отдел занимается изготовлением актов на право частной собственности на земельные участки, а также актов временного, возмездного, краткосрочного и долгосрочного землепользования.
Кадастровые дела на земельный участок Хасенова А. площадью 2,1 га, на земельный участок Гилимова А. площадью 4,33 га, на земельные участки Баракбаева Н.Б. площадью 1,7 га и 1,91 га. собирались в их отделе, непосредственно при его участии. Изготавливались они по поручению непосредственного начальника Асеева П.К., который накануне, к концу рабочего дня, примерно к 18.00 часам, вызвал его в свой кабинет и показал копии четырех актов на земельные участки, и сказал, что бы посмотрел по базе, есть ли на них какие-либо данные. По этим данным нужно было срочно изготовить дубликаты представленных актов. Два акта на земельные участки Баракбаева Н.Б. площадью 1,7 га и 1,91 га он видел гораздо позже, от главного инженера Сабиржанова Р.Г., который также поручил ему изготовить по ним дубликаты актов, что и было сделано в тот же день. Среди копий актов, переданных Асеевым П.К., была копия акт на земельный участок на имя Гилимова А. расположенный в Карасайском районе площадью 10.00 га.
16.02.07 года, ближе к обеду, он пришел в кабинет Асеева П.К., где увидел ранее незнакомого Акимкулова, который разговаривал с Асеевым П.К. на повышенных тонах, требовал срочно изготовить и выдать ему дубликаты вышеуказанных актов на земельные участки. Асеев П.К. отказывался и говорил, что нужно предоставить дополнительные документы для изготовления дубликатов, на что этот мужчина сказал, что Асееву П. еще позвонят и после этого он быстро ушел. Находясь в кабинете Асеев П. сказал, что его заставляют выдать дубликаты в нарушение установленных требований, и наверное ему придется выдать их этим лицам. Кто именно на него оказывал давления, он не говорил. Получив от него вышеуказанные копии актов, последний поручил, что бы срочно были изготовлены дубликаты актов на эти земельные участки, что и было сделано в тот же день и переданы Асееву П.К. Дубликаты актов были изготовлены сразу, после того как получил задание от Асеева П.К., а справки и газетное объявление были принесены позже в указанной в них дате, и получены от Асеева П.К. и по его поручению они были вшиты в данные кадастровые дела. От главного инженера Сабиржанова Р.Г., он получил пакет документов на земельные участки площадью 1,7 га, и 1,91 га, не хватало только обязательного в данном случае сопроводительного письма из районного Управления юстиции о направлении документов в адрес АФ ДГП НПЦзем для изготовления дубликатов актов. Сабиржанов Р.Г. сказал, что необходимо срочно изготовить по представленным документам дубликаты актов на данные земельные участки, что и было сделано в тот же день, то есть 17.04.07 года. Все эти документы передал Сабиржанову Р.Г.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Сабиржанов Р. Г. суду показал, что в занимаемой должности работает с 2002 года по настоящее время. По 4 кадастровым делам к изготовлению дубликатов актов на право частной собственности на земельные участки, не имеет отношения, однако был свидетелем того, что 16.02.07 года примерно в обеденное время, он встретил возле приемной заместителя директора АФ ДГП НПЦзем Асеева П.К. и ранее знакомого Пискунова В., который был с парнем азиатской национальности с рыжими волосами. Пискунов В. обратился с просьбой помочь получить в ускоренном варианте дубликаты актов на земельные участки, которые находятся на исполнении у Асеева П.К. В просьбе Пискунову отказал, так как был занят. В этот день, то есть 16.02.07 года, видел Пискунова В. до обеда в приемной Таубаева Н. В течение всего дня и до вечера, раза три-четыре так же видел его в разных местах, в том числе и в кабинете Асеева П., в его приемной и приемной Таубаева Н.А. Вечером, примерно в 18.30 часов, в кабинете Асеева К.П., увидел ранее незнакомого мне мужчину азиатской национальности в возрасте примерно 40 лет, плотного телосложения, который буквально кричал на Асеева П.К., требовал от него изготовления дубликатов актов на земельные участки, спрашивал почему не исполняется поручение начальника Таубаева Н., с которым якобы была договоренность и он дал соответствующее указание. Давал ли на самом деле Таубаев Н. такие указание Асееву П.К. не слышал, однако сам Асеев говорил, что действительно Таубаев Н. приказал ему изготовить дубликаты актов. Асеев не хотел выдавать дубликаты актов по той причине, что для их изготовления не было соответствующего пакета документов и все же поручил Булавину С.В., что бы изготовили дубликаты актов, решив их отдать на следующий день 17.02.07 года, что бы Таубаев Н. еще раз дал распоряжение выдать без документов дубликаты актов на земельные участки. На какие именно земельные участки делались дубликаты на тот момент ему известно не было, однако понял, что речь идет именно про те акты, о которых говорил Пискунов. От Асеева П.К. узнал, что он 17.02.2007 года был у Таубаева Н. и он настоял выдать изготовленные дубликаты актов. После этого случая, через несколько дней, он (Сабиржанов Р.) видел Пискунова В., который вновь хотел о чем то попросить, но ему было сразу отказано. В части изготовления дубликатов актов с кадастровыми номерами №03-051-065-111 на земельный участок Баракбаева Н.Б. площадью 1,7000 га от 17.04.2007 г., №03-051-065-508 на земельный участок Баракбаева Н.Б. площадью 1,9100 га от 17.04.2007 года, пояснил, что примерно 16.04.07 года к нему позвонила Федорина О.А. и попросила помочь в изготовлении дубликата актов на земельные участки. Последняя сказала, что это просьба её начальника по новой работе, фамилии его она не называла. Он согласился ей помочь и договорился с ней, что она привезет все необходимые документы. 17.04.07 года, утром, Федорина представила заявление от имени Баракбаева Н., его копии удостоверения личности, РНН, копия акта на земельные участки с кадастровыми номерами №03-051-065-111 и №03-051-065-508, справки со стола находок, и газетное объявление об утере этих документов. Федорина сказала, что эти документы Баракбаева Н., который является родственником её начальника и ему срочно нужны дубликаты актов. На вопрос, где сам Баракбаев Н., она ответила, что он не сможет подъехать. Поверив Федориной, и желая ей помочь, завизировал заявления Баракбаева Н. и предложил сдать документы в окно приема. После этого пригласил Булавина С.В. к себе, и попросил его быстро изготовить дубликаты актов на эти земельные участки. Булавин С.А. в течение одного дня, ближе к вечеру изготовил дубликаты этих актов и принес их на подпись. Затем документы были переданы в отдел выдачи документов, где Федорина О. сама лично получила эти документы, о чем расписалась в журнале получения документов от 17.04.07 года. После этого, 02 мая 2007 года Федорина О. вновь пришла и обратилась с просьбой от своего начальника изготовить акт на вышеуказанные земельные участки уже на имя нового владельца, то есть Ерошенко А.С. после этого, он отправил её на сдачу документов в окно приема, и также попросил Булавина С. быстро изготовить акты на эти земельные участки, что и было сделано в тот же день. После того как были подписаны готовые акты, Федорина О. получила эти документы в окне выдачи, при этом самого Ерошенко он не видел. 02.05.2007 года, Федорина принесла копию договора купли-продажи на земельные участки, копии удостоверения личности Ерошенко А., его РНН, копию акта прежнего владельца Баракбаева Н., то есть того дубликата, которые сам помог ей получить 17.04.2007 года. Расписавшись на копии договора купли-продажи, так как заявление о выдаче нового акта на имя Ерошенко А. она еще не написала, отправил Федорину О. в кабинет приема документов. В этот же день, акты на эти земельные участки на имя Ерошенко А. были изготовлены и Федорина О. получила их.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Таубаев Н.А. показал, что работает начальником Управления земельных отношений Акимата Алматинской области с января 2006 года. 16.02.2007 года к нему на сотовый телефон позвонил 1-й заместитель Акима Алматинской области Долженков В.А., который обратился с просьбой принять людей от его имени и оказать содействие в изготовлении дубликатов актов на земельные участки. Его просьбу воспринял как указание ускорить процесс получения документов. В этот же день в первой половине в кабинет пришли двое ранее незнакомых парней. Вызвав заместителя директора АФ ДГП НПЦзем, поручил, чтобы он рассмотрел их вопросы в установленном порядке. Изготовил эти документы или нет Асеев П. не докладывал. 11.06.2007 года встретившись с Долженковым В.А. от него узнал, что его просьба по изготовлению и ускорению выдачи дубликата акта исходила из личной просьбы Алиева Р.М., который связался с ним 16.02.07 г. по телефонной связи «Сункар».
Допрошенный на предварительном следствии свидетель Долженков В.А. показал, что работает первым заместителем Акима Алматинской области и примерно в середине февраля 2007 года во второй половине дня, к нему на телефон по правительственной связи «Сункар» позвонил Алиев Р. М., и сказал, что, так как не мог найти Акима области, попросил помочь ему решить его вопрос, а именно, по выдаче дубликата акта на землю. Данную просьбу он перепоручил начальнику Управления по земельным отношениям Таубаеву Н.А.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы за №5200 от 21.05.2007 года записи в доверенностях от имени Гилимова А.К. на имя Пискунова В.А. от 12.02.07г.(1-1803), от имени Хасенова А.Е. на имя Пискунова В.А. от 14.02.07г. (1-1803), от имени Баракбаева Н.Б. на имя Зинченко К.В. от 08.02.07г. (1-1087) на продажу земельных участков и в заявлениях их супруг о даче согласии напродажу земельных участков не выполнены указанными лицами, а также выполнены не нотариусом Жармагамбетовой Мадиной Шакмардановной, а другим лицом.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы ЦСЭ МЮ РК № 5157 от 14.05.07 г., оттиски круглой печати нотариуса, удостоверяющие заявление от имени Хасеновой Ш.Е. от 14.02.2007 года, доверенность от 14.02.2007 года, реестр №1-1803 от имени Хасенова А.Е., нанесены не печатью нотариуса Жармагамбетовой М.Ш.
Согласно заключения ЦСЭ МЮ РК № 7920 от 22.08.07 г., подписи от имени частного нотариуса Уразалиева А. в дубликате договора купли-продажи земельного участка площадью 2.1000 га выполнена не самим Уразалиевым А., а другим лицом с подражанием его подлинным подписям.
Согласно заключения ЦСЭ МЮ РК № 5376 от 29.05.07 г. в дубликате договора купли-продажи Хасеновым А., оттиски штампов «Смотри на обороте» и «Подпись», а также оттиск печати и штампов с реквизитами нотариуса Уразалиева нанесены не штампами и печаттью нотариуса Уразалиева А.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 5157 от 14.05.07 года, оттиски круглой печати нотариуса, удостоверяющие заявление от имени Базарбаевой Н. от 12.02.2007 года, доверенность от 12.02.2007 года реестр №1-1783 от имени Гилимова А. нанесены не печатью нотариуса Жармагамбетовой М.Ш.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 7920 от 22.08.07 года, подписи от имени частного нотариуса Уразалиева А. В дубликате договора купли-продажи земельного участка площадью 4,3300 га выполнена не самим Уразалиевым А. А, а другим лицом с подражанием его подлинным подписям.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 5376 от 29.05.07 года, в дубликате договора купли продажи Гилимовым А., оттиски штампов «Смотри на обороте» и «Подпись», а также оттиск печати и штампов с реквизитами нотариуса Уразалиева нанесены не штампами и печаттью нотариуса Уразалиева А.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 5157 от 14.05.07 г., оттиски круглой печати нотариуса, удостоверяющие заявление от имени Базарбаевой Н. от 12.02.07 года, доверенность от 12.02.07 года реестр №1-1783 от имени Гилимова А. нанесены не печатью нотариуса Жармагамбетовой М.Ш.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 7920 от 22.08.07 г. подписи от имени частного нотариуса Уразалиева А. в дубликате договора купли-продажи земельного участка площадью 4,3300 га выполнена не самим Уразалиевым А, а другим лицом с подражанием его подлинным подписям.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы №5376 от 29.05.07 г. в дубликате договора купли-продажи Гилимовым А., оттиски штампов «Смотри на обороте» и «Подпись», а также оттиск печати и штампов с реквизитами нотариуса Уразалиева нанесены не штампами и печатью нотариуса Уразалиева А.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 5158 от 14.05.07 г., оттиски круглой печати нотариуса, удостоверяющие заявление от имени Танатаровой И. от 08.02.2007 года, доверенность от 08.02.2007 года от имени Гилимова А. нанесены не печатью нотариуса Жармагамбетовой М.Ш.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 7920 от 22.08.07 г., подписи от имени частного нотариуса Уразалиева А. в дубликате договора купли-продажи земельного участка площадью 1,7000 га выполнена не самим Уразалиевым А., а другим лицом с подражанием его подлинным подписям.
Согласно заключения судебно-криминалиистической экспертизы № 5376 от 29.05.07 г., в дубликате договора купли-продажи земельного участка площадью 1,7000 га Баракбаевым Н., оттиски штампов «Смотри на обороте» и «Подпись», а также оттиск печати и штампов с реквизитами нотариуса Уразалиева нанесены не штампами и печатью нотариуса Уразалиева А.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 5376 от 29.05.07 г., оттиски круглой печати нотариуса, удостоверяющие заявление от имени Танатаровой И. от 08.02.2007 года, доверенность от 08.02.2007 года от имени Баракбаева Н. нанесены не печатью нотариуса Жармагамбетовой М.Ш.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 5376 от 29.05.07 г,. в дубликате договора купли продажи Баракбаевым Н., оттиски штампов «Смотри на обороте» и «Подпись», а также оттиск печати с реквизитами нотариуса Смагуловой А. нанесены не штампами и печатью нотариуса Смагуловой А.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 7920 от 22.08.07 г., подписи от имени частного нотариуса Смагуловой А. в дубликате договора купли-продажи земельного участка площадью 1,9100 га выполнена не самой Смагуловой А., а другим лицом с подражанием её подлинным подписям.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы №6120 от 06.08.2007г. подписи от имени Ерошенко А.С. и Хворова Д.А. в документах, предоставленных в АО «Нурбанк» на получение займа выполнены указанными лицами.
Согласно заключения эксперта № 7919 от 17.08.2007г. записи: “Хасенов Айбар Есболатович”, расположенные в доверености от имени Хасенова Айбара Есболатовича на имя Алиева Р.М. на представление интересов от 30.01.2007г., и в журнале в реестре регистрации нотариальных действий № 1-1 за период с 03.01. по 13.03.2007г. нотариуса Ахметовой Л.Ж. за № 1-393, - выполнены не Ахметовой Л.Ж., не Даурановой Р.И., не Джолдыбаевым Р.А., а другим.
Согласно заключения эксперта № 6121 от 04.07.2007г. записи: “Хасенов Айбар Есболатович”, расположенные в доверенности от имени Хасенова Айбара Есболатовича на имя Алиева Р.М. на представление интересов от 30.01.2007г., и в журнале в реестре регистрации нотариальных действий № 1-1 за период с 03.01. по 13.03.2007г. нотариуса Ахметовой Л.Ж. за № 1-393, - выполнены не Хасеновым А.Е., а другим лицом.
Согласно заключения эксперта №9043 от 05.10.2007 года подпись от имени Баракбаева Н.Б. расположенная на строке: “Подпись” доверенности от имени Баракбаева Н.Б. на имя Зинченко К.В. о согласии на продажу земельного участка от 08.02.2007г. выполнена не самим Баракбаевым Н.Б., а другим лицом.
Подпись от имени Танатаровой И.А. расположенная на строке: “Подпись” в заявлении по месту требования Танатаровой И.А. от 08.02.2007г., выполнена не самой Танатаровой И.А., а другим лицом.
Согласно заключения эксперта №8178 от 03.09.2007 года подпись от имени Жазылбековой Ш.Х., расположенная на строке: “Нотариус” на оборотной стороне дубликата договора купли-продажи земельного участка, составленного между Дарменкуловым С.Т., Гилимовым А.К. от 09.02.2006г., - выполнена не самой Жазылбековой Ш.Х., а другим лицом, с подражанием ее подлинной подписи.
Вина вышеуказанных подсудимых подтверждается совокупностью фактических данных, содержащихся в их показаниях, а также показаниях потерпевших, свидетелей, заключением вышеуказанных судебных экспертиз, а также по характеру и способу совершения преступлений: изготовлению поддельных доверенностей от имени потерпевших Хасенова А.Е., Гилимова А.К., Баракбаева Н., заявлений от имени Базарбаевой И., Танатаровой Н., Хасеновой Ш. о даче согласия на продажу их земельных участков и других документов, их использованию для незаконного переоформления земельных участков, условиям вознаграждения за участие в преступных действиях за каждый переоформленный с их участием земельный участок.
Анализ действия подсудимых Акимкулова К., Мухтарова К., Пискунова В., в процессе совершения преступления, которые в отсутствии собственников незаконно получали дубликаты на похищенные земельные участки, и в дальнейшем представив поддельные документы и оформив через нотариуса, тайно завладели правом собственности, а также Ерошенко А., Зинченко К., которые также осознавали, что завладевают правом собственности в отсутствии собственников, доверенности на них им не выдавались, и действовали из корыстных побуждений за обещанные им выплату, указывают на наличие у них прямого умысла на кражу.
Анализируя собранные по делу и исследованные в судебном следствии доказательства суд приходит к выводу, что вина подсудимых полностью доказана и их преступные действия квалифицированы правильно:
Руководителей ОПГ Алиева Р.М., Акимкулова К.Е. и Кошляка В.М. по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 24 ч.3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч.2, 325 ч.3, УК РК, т.е. в неоднократном тайном хищении чужого имущества организованной группой в крупном размере, покушении на неоднократное тайное хищение чужого имущества организованной группой в крупном размере, а также в неоднократной подделке официальных документов и использовании заведомо подложного документа;
Пискунова В.А. - по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 24 ч.3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 3 УК РК, т.е. в неоднократном тайном хищении чужого имущества организованной группой в крупном размере; покушении на неоднократное тайное хищение чужого имущества организованной группой в крупном размере; использовании заведомо подложного документа. Из предъявленного обвинения Пискунову В. следует исключить ч.2 ст. 325 УК РК излишне вмененной, поскольку она не нашла своего подтверждения в судебном заседании;
Мухтарова К.Е. - по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 24 ч.3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 3 УК РК, т.е. в неоднократном тайном хищении чужого имущества организованной группой в крупном размере; покушении на неоднократное тайное хищение чужого имущества организованной группой в крупном размере; использовании заведомо подложного документа. Из обвинения следует исключить ч. 2 ст. 325 УК РК излишне вмененной, поскольку она не нашла своего подтверждения в судебном заседании;
Валиевой Е.К. - по ст.ст. 28 ч. 5, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 28 ч. 5, 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2 УК РК, т.е. в соучастии в виде пособничества в неоднократном тайном хищении чужого имущества организованной группой в крупном размере; в пособничестве в покушении на неоднократное тайное хищение чужого имущества организованной группой, в крупном размере; неоднократной подделке официальных документов. Из обвинения подлежит исключению ч. 3 ст. 325 УК РК как излишне вмененной, поскольку она не нашла своего подтверждения в судебном заседании;
Ахметовой А.Д. - по ст.ст. 28 ч. 5, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2 УК РК, т.е. в соучастии в виде пособничества в неоднократном тайном хищении чужого имущества организованной группой в крупном размере; неоднократной подделке официальных документов. Из предъявленного обвинения следует исключить ч. 3 ст. 325 УК РК как излишне вмененной, поскольку она не нашла своего подтверждения в судебном заседании;
Ахметовой Л.Ж. - по ст.ст. 28 ч. 5, 175 ч. 3 п.п., «б»; 229 ч. 2; 325 ч. 2 УК РК, т.е. в соучастии в виде пособничества в неоднократном тайном хищении чужого имущества организованной группой в крупном размере; неоднократном злоупотреблении полномочиями частными нотариусами; неоднократной подделке официальных документов. Из обвинения следует исключить п. «а» ч. 3 ст. 175 и ч. 3 ст. 325 УК РК как необоснованно вмененное, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании;
Хворова Д.А. - по ст.ст. 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 3 УК РК, т.е. в покушении на неоднократное тайное хищение чужого имущества организованной группой в крупном размере; использовании заведомо подложного документа. Из обвинения следует исключить ч. 2 ст. 325 УК РК как излишне вмененное, поскольку она не нашла своего подтверждения в судебном заседании;
Ерошенко А., Зинченко К. - по ст.ст. 175 ч. 3 п. «б»; 325 ч. 3, т.е. в неоднократном тайном хищении чужого имущества в крупном размере; использовании заведомо подложного документа. Из обвинения подлежит исключению п. «а» ч. 3 ст. 175, ч. 2 ст. 325 УК РК как необоснованно вмененное, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании.
Эпизод «ТЦ Асем»
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К. показал, что в начале февраля ему позвонил Алиев Р.М. и спросил, есть ли человек, на которого можно оформить предприятие. Алиев сказал, что это временно, нужно для того, чтобы подписать ряд документов. Он предложил Пискунова В., Алиев согласился. При этом Алиев также сказал, что все необходимые документы по объектам брать в службе безопасности у Кошляка и решать все возникающие по ним вопросы через Кошляка В. Через какое-то время опять позвонил Алиев Р.М. и спросил «Как насчет предприятия, которое возглавляет Пискунов В.», он ответил, что не в курсе. Буквально через день или два, опять позвонил Алиев Р.М. и сказал «Тебе позвонит юрист банка и будет заниматься этими вопросами. Ты если сильно занят, то об этом скажи Дуйсенову Асхату и Пискунову В., пусть занимаются этим вопросом». После этого, в этом же месяце ему позвонил Кошляк и сказал, чтобы он забрал пакет документов в службе безопасности банка. Он попросил передать, как обычно они отправляют. Через 2-3 дня ему принесли документы. Открыв пакет, он увидел, что там были документы ТЦ «Асем». Когда он бегло просматривал эти документы, то увидел, что учредителем ТОО «БиЛаКом» является Хасенов А.. Отсутствие Хасенова А. при наличии документов с его фамилией у него никаких вопросов не вызвало. Когда вышел в коридор он увидел Дуйсенова А. с молодым человеком и узнал, что это Чектыбаев Диас, представитель банка, юрист по оформлению компаний. Тогда он сказал им заниматься оформлением, а также, сказал, что «Там мы Пискунова В. временно назначили, помоги посмотреть». Кроме того, заниматься этим вопросом поручил Пискунову В. Через некоторое время к нему приехал Пискунов и сказал, что юрист Чектыбаев поручил собрать документы об утере и так как он не успевает, спросил о возможности дополнительно кому-то поручить. Он предложил Хворова Дениса, о чем сказал последнему, чтобы они вместе занимались. Через какое то время позвонил Пискунов и сообщил, что все нормально, и они подписали все документы. В конце марта ему позвонил Алиев Р.М. и сказал снять с должности директора ТЦ «Асем» Пискунова и оформить нового человека, фамилию которого ему скажут. Он поручил Пискунову, чтобы тот как положено оформил все документы на нового человека. В конце марта или начале апреля Пискунов у него в кабинете спросил, что делать с печатями этой компании. Он сказал, чтобы тот отдал их новому директору ТЦ «Асем» Серкееву или пусть они находятся пока у него. Потом Алиев ему сказал, что ТЦ «Асем» будут заниматься новые люди, но название новой компании, на которую будет переоформляться, не сказал. Он никакого доступа к кредитным документам ТЦ «Асем» не имел. Он просто перепоручил указания Алиева Р.М. по оформлению ТЦ «Асем» Пискунову В., Хворову Д. и Дуйсенову А.. Никакого корыстного умысла у него не было. Конкретно его роль по ТЦ «Асем» заключалась в том, что он перепоручал задания Алиева Р.М.. Пискунова В. он ничем не заинтересовывал, а просто сказал «Виталик, тебя временно назначат директором, буквально на 2-3 недели, оформят документы, подпишешь и все».
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Хворов Д. показал, что примерно в конце февраля 2007 года директор АО «Алма Тур» Акимкулов К.Е. поручил ему подать в «Юридическую газету» объявление об утере учредительных документов ТЦ «Асем» и получить справки об утере в столе находок. В то время он работал в АО «Алма тур» начальником административно-хозяйственного отдела и находился в его непосредственном подчинении и отказаться от исполнения этого указания он не мог. Ранее Акимкулов давал ему подобные и другие разовые поручения, не связанные с его прямыми обязанностями и поэтому он не удивился. Кроме того, Акимкулов сказал, что Пискунов В. является директором ТЦ «Асем», поэтому он созвонился с последним и передал указание Акимкулова. О том, что Пискунов является директором он не знал и последний ему об этом не говорил. Пискунов В. подъехал на пл. Республики 13, где расположено АО «Алма тур» и оттуда они вместе поехали в редакцию «Юридическая газета», там подали объявление об утере учредительных документов. Затем в столе находок взяли справку об утере. При каких обстоятельствах Пискунов утерял учредительные документы, он у последнего не спрашивал. Через несколько дней, эти документы: справки со стола находок и объявление в газету, он отдал Акимкулову К.Е. Деньги для дачи объявления в газету и получения справки он брал в подотчет в кассе АО «Алма тур» и оплачивал за объявление 3 500 тенге. Квитанции сдал в кассу. Он не задумывался насчет того, почему деньги АО «Алма тур» расходуются на не имеющий к нему отношение ТЦ «Асем». Затем по поручению Акимкулова относил в Департамент юстиции какие-то документы. Кто такой Хасенов он в то время не знал. Какое-либо дальнейшее отношение к ТЦ «Асем» он не имел. Устав ТЦ «Асем» не видел. В мае месяце при покупке автомашины у Пискунова, последний оставил в ней завернутые в пакет две печати каких-то фирм. Не вскрывая пакет, он положил печати в рабочий стол кабинета, где они сейчас находятся, он не знает.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ПИСКУНОВ В.А. показал, что в начале февраля 2007 года Акимкулов К. сообщил ему, что он назначен директором ТЦ «Асем» и поручил заняться переоформлением здания ТЦ «Асем». По согласованию с Акимкуловым подготовкой документов с ним вместе занимался Хворов. Они дали объявление в газету об утере учредительных документов ТЦ «Асем», взяли справки в столе находок. О готовности документов доложили Акимкулову. Через некоторое время ему по данному вопросу позвонил ранее незнакомый Чектыбаев Д., предложил встретиться по вопросу переоформления «ТЦ Асем». Он доложил об этом Акимкулову, который передал ему две печати ТЦ «Асем». По договоренности с Чектыбаевым Д. он встретился с ним в нотариальной конторе, расположенной по ул.Космонавтов уг. ул. Пастера. В нотариальной конторе Чектыбаев обратился к парню с бородкой, как потом узнал Бектрумову Медету и попросив переоформить компанию, дал последнему какие-то документы. Он увидел на верхнем листе одного из документов напечатанный текст «Решение единственного участника … о назначении директором ТОО «ТЦ Асем» Пискунова В.А.». Чектыбаев показывал ему, куда поставить подпись. В графе подпись уже была напечатана фамилия Пискунов. Он также по указанию Чектыбаева поставил печати ТЦ «Асем» и ТОО «БиЛаКом». Из документов он также узнал, что учредителем ТОО «БиЛаКом» и владельцем ТЦ «Асем» является Хасенов А. Однако он его не знал и эта фамилия ему ничего не говорила. Он стал директором по документам после Эралиева. Его тоже он не знает и не видел. Кто подготовил решение и другие документы он не знает, их принес Чектыбаев. Примерно недели через две-три к нему позвонил Чектыбаев Д., попросил вновь приехать к той же нотариальной конторе, расположенной на ул. Космонавтов. У нотариальной конторы его ожидал Чектыбаев и ранее незнакомый Бахтияр. Потом узнал фамилию Серкеев. Они вновь обратились к Бектрумову М.. Чектыбаев достал какие-то документы, попросил его подписать их. Он на данных документах поставил свои подпись и оттиски печатей ТОО « ТЦ Асем» и ТОО «БиЛаКом». Тогда он узнал, что теперь директором ТОО «ТЦ Асем» будет Серкеев Бахтияр. После этого они расстались. Печати ТОО «ТЦ Асем» и ТОО «БиЛаКом» оставались у него. На его вопрос, что делать с печатями Акимкулов сказал, чтобы находились у него. Через некоторое время позвонил Диас и попросил приехать в торговый центр «Асем» к Серкееву и взять с собой печать ТОО «БиЛаКом». По приезду Серкеев представил ему какие-то два документа, в которых он расписался от своего имени и поставил оттиск печати ТОО «БиЛаКом». Из подписанных документов он понял, что это связано с куплей-продажей недвижимости, но какой именно, он не помнит, так как он не читал. Подписав документы, он ушел. Печати ТОО «ТЦ Асем» и ТОО «Билаком» находились у него в машине и когда он продал ее Хворову сказал последнему, что в машине лежат печати, что с ними стало потом он не знает.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Серкеев Б.А. вину не признал и показал, что в начале 2007 года он в поисках работы раздал всем своим знакомым и друзьям резюме. В январе, в феврале стали поступать телефонные звонки с предложением работы как в г. Алматы, так и в других городах Казахстана. Среди них было предложение возглавить один из торговых объектов, который находится на реконструкции в г. Алматы, а именно ТЦ «Асем». Где-то 12-13 марта, ему позвонил ранее незнакомый Чектыбаев Д., и предложил встретиться на ул. Космонавтов, уг. ул. Пастера возле нотариальной конторы и сказал, что его назначают директором торгового центра, расположенного по ул. Пушкина. Он понял, о каком объекте идет речь и приехал в нотариальную контору. Там он встретился с Чектыбаевым Д.Э. и познакомился. Чуть позже подъехал Пискунов и помощник нотариуса Бектрумов дал ему на подпись доверенность и заявление, вроде бы в Департамент юстиции, о замене директора и доверенность в статуправление на замену статистической карточки. После этого он понял, что его назначают директором торгового центра «Асем». Учредителем ТОО «ТЦ «Асем» было ТОО «БиЛаКом». Директором ТОО «БиЛаКом» был Пискунов В. В тот же день он поехал в торговый центр знакомиться с объектом и с людьми, которые там находились. У него на руках не было никаких документов, подтверждающих его полномочия как директора. Акт приема-передачи имущества от старого руководства торгового центра он не составлял и аудиторскую проверку не назначал. Через несколько дней заключил с ТОО «Опек» договор по охране здания. С прежней охранной фирмой никаких разговоров не вел. Распоряжение по персоналу, кого пропускать, а кого не пропускать, новой охране не отдавал. 19 или 20 марта ему позвонил Чектыбаев Д.Э. и сказал, чтобы заехал в нотариальную контору и забрал документы, статкарту, он поехал и забрал. Примерно 27 марта, к нему позвонил Пискунов В. и сказал, чтобы находился на объекте. Приехав, Пискунов В. дал ему решение владельца ТЦ «Асем» о продаже здания торгового центра ТОО «СС Инвестмент». Пискунов также сказал ему созвониться с Чектыбаевым и составить с ним договор купли-продажи, потому что директором ТОО «СС Инвестмент» является Чектыбаев Д., после чего Чектыбаев с этим договором должен поехать в АО «Нурбанк» для оформления кредита на покупку здания торгового центра. После этого он позвонил Чектыбаеву Д.Э., сказал, что принято решение о купле-продаже. Через некоторое время Чектыбаев Д.Э. перезвонил и приехал в торговый центр, где они набрали этот договор на компьютере и подписали. Здание ТЦ «Асем» было продано за сумму около 6 млрд. тенге. Сумма здания стояла в решении, он как директор исполнил решение учредителя, оформил договор и поставил эту сумму. Чектыбаев взял несколько экземпляров договора и поехал в банк для оформления кредита. Затем в середине апреле месяце ему опять позвонил Чектыбаев Д.Э. и сказал, чтобы он приехал по оформлению ТОО «СС Инвестмент». Приехав, узнал, что директором ТОО «СС Инвестмент» теперь будет он. Он не интересовался, какое отношение имеет Чектыбаев Д.Э. к ТЦ «Асем». На должность директора ТОО «ТЦ «Асем» его назначил учредитель ТОО «БиЛаКом» в лице директора Пискунова В. Печати ТЦ «Асем» ему оставили на проходной, кто оставил он не знает и по печатям он к прежнему руководителю не обращался. С прежним директором ТЦ «Асем» виделся один раз, он пришел сам.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Чектыбаев Д.Э. вину не признал и показал, что в марте месяце он работал юристом в ТОО «СС Каp». Примерно 11 или 12 марта ему на рабочий телефон позвонил мужчина и представился Акимкуловым К.. До этого в начале января месяца он по делам был в АО «Алма тур», где узнал, что компания АО «Алма тур» является компанией Алиева Р.М., а Акимкулов К. является его приближенным лицом. Акимкулов сказал ему, что обращается к нему как к юристу, и просит проконсультировать по поводу смены руководителя в ТОО человека, который придет от него. Примерно через 30-40 минут к нему в кабинет зашел ранее незнакомый мужчина Пискунов В. и, сказав, что пришел от Курмана, передал пакет документов в файле. Там были подлинник устава ТЦ «Асем», статистическую карточку на имя Пискунова В., свидетельство о государственной регистрации и РНН предприятия. Среди документов была копия удостоверения личности на Серкеева Бахтияра и там же от руки был написан номер сотового телефона. Он понял, что копия удостоверения личности на нового руководителя. После чего он объяснил Пискунову В., что для того, чтобы провести смену первого руководителя необходимо решение учредителя, а также не хватает копии РНН на нового руководителя. Пискунов В. сказал, что решение учредителя он принесет, а по поводу РНН он попросил позвонить самому. Он набрал указанный номер телефона Серкеева Б.А., представился и сказал, что не хватает копии РНН и последнему необходимо будет завтра приехать на Пастера-Космонавтов, и расписаться в доверенности и в заявлении, которые подаются в Департамент юстиции. Серкеев Б.А. согласился. Об этом было сказано и Пискунову В.. На следующее утро в 9-30 часов они встретились в нотариальной конторе и познакомились. Потом он обратился к помощнику нотариуса Бектрумову Медету, к которому всегда ранее обращался по поводу смены руководителя, регистрации, перерегистрации предприятий и попросил провести смену, на что последний согласился. Объяснили, что новым руководителем будет Серкеев Б.А. Посмотрев документы, Бектрумов спросил решение учредителя, на что Пискунов В. ответил, что решение готовится и что он привезет его в течение дня. Пискунов сказал, что до Серкеева был директором ТЦ «Асем". Бектрумов М. сказал «Ну, раз новый директор здесь и чтобы дважды не ездить, распишитесь в доверенности и в заявлении в юстицию». Пискунов В. вытащил печать из кармана, положил на стол, а Бектрумов М. начал набирать доверенность. Он попрощался и ушел. Через неделю, к нему позвонил Бектрумов М. и сказал, что уже получил новую статистическую карточку на имя Серкеева Б.А. и надо, чтобы последний приехал и забрал. Они договорились с Серкеевым Б., приехали к Бектрумову, где последний передал готовые документы Серкееву Б.А.. 26 или 27 марта ему вновь позвонил Серкеев Б. и сказал, что к нему приезжал Пискунов В. и принес решение о продаже ТЦ «Асем» ТОО «СС Инвестмент». Учредителями ТОО «СС Инвестмент» были он и Сеитов Д. Уставный фонд ТОО «СС Инвестмент» был минимальный. На тот момент он видел фамилию Хасенова А., читал публикации о пропаже банкиров Хасенова А. и ТимралиеваЖ.Г.. Везде речь шла о работниках банка, а не о руководителе ТОО «ТЦ «Асем», поэтому он их никоим образом не связывал. Хасенова А. никогда не видел. После этого он позвонил Пискунову, которого считал доверенным лицом Акимкулова и последний сказал, что ему надо зайти в управление корпоративного бизнеса АО «Нурбанк» для решения вопроса о получении кредита для покупки указанного здания. После чего он согласовал со вторым учредителем Сеитовым Д., сказав, что появилась возможность приобрести здание ТЦ «Асем». На следующий день он взял образец договора купли-продажи, поехал к Серкееву Б.А. в ТЦ «Асем», и с ним вместе составили договор. Сумма договора была около 6 млрд. тенге. Они подписали договор, поставили печати, после чего он проехал в Нурбанк, и передал документы Жусипову Мажиту. У него же поинтересовался где документы на имущество и находится ли здание в залоге в банке и согласен ли банк на смену собственника данного здания. Жусипов М. сказал, что здание находится в залоге, а насчет документов сказал «Получите позднее» и что там якобы идет рефинансирование задолженности. Под залог шло само здание ТЦ «Асем», т.е. обременения наложенные банком не снимались. Нурбанк просто давал согласие на смену собственника. Оно как в залоге находилось, так и оставалось в залоге. Жусипов дал список необходимых документов. Собрав все документы на следующий день, он их отвез в банк, подписал заявку на получение кредита. В короткий срок они получили кредит, который сразу же отправили на счет ТЦ «Асем». Все документы на регистрацию здания в горкомземе сдавал он. В дальнейшем после анализа ситуации со вторым учредителем они поняли, что не смогут погасить кредит и необходимо срочно реализовать здание. 17.04.07 г. позвонил мужчина, представился Акимкуловым К. и сказал, что они должны продать свои доли участия. Он сразу же согласился, второй учредитель тоже согласился. После этого приехал Сегизбаев Тимур и они втроем проехали к нотариусу на Пастера-Космонавтов и заключили договор купли-продажи доли. До продажи своей доли Сегизбаеву, он его не знал. После него директором ТОО «СС Инвестмент» стал Серкеев Б.А.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сеитов Д.Д. вину не признал и показал, что 02.03.07 г. он вместе с Чектыбаевым Д.Э. зарегистрировал по 50% доли участия в компании ТОО «СС Инвестмент». В конце марта, где-то в числах 26-28, назначенный директор Чектыбаев Д.Э., предложил получить кредит на покупку здания ТЦ «Асем» и прилегающего к нему земельного участка. Он подписал вместе с Чектыбаевым решение участников ТОО о получении кредита, приобретении здания и соответственно выставлении данного объекта недвижимости в залог АО «Нурбанк». Примерно 10.04.07 г. Чектыбаев Д.Э. предоставил ему оформленный банковский документ, ознакомившись с которыми он убедился, что первая сделка Чектыбаева была весьма неудачной для компании и предложил искать покупателя, поскольку данный объект был куплен по завышенной цене. 18.04.07г. он реализовал принадлежащую ему долю в ТОО «СС Инвестмент» в размере 50 % Сегизбаеву. Процессом получения кредита в АО «Нурбанк» занимался Чектыбаев Д.Э. Кредит брался на покупку здания ТЦ «Асем» и прилегающего к нему земельного участка. Под залог выставлялось это же здание. Ему было известно, что на момент получения кредита это здание находилось в залоге в АО «Нурбанк». Акимкулова Курмана, Пискунова Виталия он не знает. О подделке учредительных документов ТЦ «Асем» и его незаконном завладении ничего не знает. С АО «Нурбанком» его связывают особые отношения на платной возмездной основе.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Острой М.В. вину признал и показал, что в тот период работал частным нотариусом в Алматинской городской нотариальной палате. 28.02.07 г. он приехал на работу примерно к 11 часам. В офисе просмотрел рабочий телефон, на автоответчике было сообщение, что сотрудникам Нурбанка необходимо срочно заверить документы, но они с утра не могли его найти и оставили документы у охраны внизу. Также в сообщении просили по окончании работы прозвонить в банк и сообщить о готовности. Он спустился к охране и забрал бумажный конверт с логотипом банка. В пакете было довольно большое количество документов, всевозможные банковские копии и переводы на английский язык и уставы двух компаний, в том числе устав ТЦ «Асем». Он проверил документы, в уставах обнаружил ошибки, перезвонил в Нурбанк и через сотрудников международного и правового управлений, получил подтверждение о принадлежности документов банку, сообщил об ошибках, переговорил об оплате. В уставе ТЦ «Асем» были достаточно грубые ошибки, и он не видел смысла заверять этот устав. Но, тем не менее, по закону «О нотариате» и инструкции нотариус не отвечает за ошибки и их нотариальное удостоверение возможно. Сотрудники банка объяснили, что это уставы двух новых компаний, это задание руководства и надо выполнить то, что от них требуют, один устав они попросили вернуть, а устав ТЦ «Асем», поскольку нет запрета в его нотариальном удостоверении, они просили его заверить. Он поинтересовался по поводу Хасенова А., который должен был расписаться в реестре, сотрудники банка сказали, что за это они не отвечают, и попросили перезвонить в административно-хозяйственное управление. В АХУ АО «Нурбанк» ему ответили, что о местонахождении Хасенова А. им неизвестно, как его найти не знают, и как обычно заверили, что как только Хасенов А. появится, они скажут ему, чтобы последний заехал к нотариусу и подписал. На этом разговор был закончен, поэтому он заверил все документы в отсутствие Хасенова А.. Устав ТЦ «Асем» вначале зарегистрировал в реестре, присвоил реестровый номер, прикрепил код уставу, прошил, пронумеровал и скрепил своей подписью и печатью. Раньше Хасенову А. я неоднократно заверял документы, с его подписью примерно я был знаком. Он заверил устав без Хасенова А., такова была практика работы с банком и банковскими компаниями, документы оставлялись, он их удостоверял. В случае с уставом ТОО «ТЦ «Асем» произошло то же самое. Подпись в уставе ТЦ «Асем» была похожа на подпись Хасенова А. Поскольку был конец месяца, выставил счет АО «Нурбанк», включил туда оплату по нотариальному заверению устава ТЦ «Асем», и где то через 30-40 минут отдал все заверенные документы и счет на оплату приехавшему водителю АО «Нурбанк». С тех пор устава ТЦ «Асем» он не видел, Хасенов А. к нему не заезжал и Нурбанк счет не оплатил. Пискунова В. ранее вообще не знал. В ходе следствия он не признавал о том, что в отсутствие Хасенова А. была удостоверена его подпись. Изменение показаний связано с тем, что он узнал, что произошло с Хасеновым А.. Удостоверяя подпись Хасенова А. в уставе в его отсутствие, этим он нарушил инструкцию «О совершении нотариальных действий».
Вина подсудимых подтверждается следующими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Хасенова Ш.Е. показала, что с Хасеновым Айбаром в зарегистрированном браке прожила 18 лет, имеют двоих детей, он кормилец семьи. Вопросы приобретения крупных вещей они решали вместе. В ходе предварительного следствия она узнала о том, что ее муж, Хасенов А., являлся единственным учредителем ТОО «Билаком», владельцем ТЦ «Асем». До этого об этом она не знала, и когда он приобрел ТЦ «Асем» ей неизвестно. Вопрос по приобретению этого здания с ней муж не обсуждал. На приобретение другой недвижимости она согласие мужу давала. В связи с этим, отказывается от имущественных претензий к подсудимым Серкееву, Сеитову и Чектыбаеву. О заявлении, в котором указано, что они с Хасеновым А. не состоят в зарегистрированном браке, она не знает.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Бектрумов М.Р. показал, что работает помощником частного нотариуса Бостановой Г. В феврале 2007г. по телефону обратился Чектыбаев Диас с просьбой произвести документально смену руководства какой-то фирмы. На следующий день утром Чектыбаев пришел в нотариальную контору, с ранее незнакомым ему Пискуновым. Кто представил ему пакет документов на переоформление, он не помнит. Но он помнит, что были подлинник Устава ТОО «ТЦ Асем», оригиналы и копии свидетельства о госрегистрации ТОО «ТЦ Асем», статистическая карточка ТОО «ТЦ Асем», решение единственного участника директора ТОО «БиЛаКом» от имени Хасенова А., приказы от имени Пискунова, о вступлении в должность директора, доверенность на его имя на смену руководителя и другие. Здесь же Пискунов расписался в документах и проставил печати. В этот же день он сдал принесенные Пискуновым документы в Департамент юстиции г.Алматы и в статистическое управление. После получения в статистическом управлении новой статической карты, оформленной на имя Пискунова он сообщил об этом последнему. Пискунов приехал к нему на работу и забрал статкарту. Примерно через три-четыре недели ему вновь позвонил Чектыбаев по вопросу смены руководителя. В этот же день к нему на работу приехали Чектыбаев Д., Пискунов и Серкеев. Чектыбаев Д. объяснил, что в ТОО «ТЦ Асем» вновь нужно произвести смену руководителя, т.е. Пискунов отстраняется от должности директора, а на его место назначается Серкеев. Кто принес документы, он не помнит. Чектыбаев Д. попросил его подготовить все нотариальные документы для смены руководителя ТОО «ТЦ Асем» на Серкеева Б. Он, как и в прошлый раз, подготовил необходимые документы, Пискунов и Серкеев подписали их, а Пискунов проставил печати. Кто-то из них, кто точно не помнит, сказал, что в решении он должен убрать фамилию Хасенова А. и напечатать фамилию Пискунова, так как директором ТОО «БиЛаКом» является Пискунов. На следующий день он все документы по смене руководителя ТОО «ТЦ Асем» сдал в Департамент юстиции и статистическое управление. После получения статкарты, уже оформленной на имя Серкеева Б., он сообщил об этом последнему. Затем Серкеев приехал к нему на работу и забрал их. Больше к ТОО «ТЦ Асем» он никакого отношения не имел.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Эралиев Т.А. показал, что работал в ТОО «ТЦ Асем» в должности директора с 8 декабря 2004 г. Примерно летом 2007г. он узнал о том, что правами единственного учредителя ТОО «ТЦ Асем» обладает ТОО «БиЛаКом» в лице Хасенова А.Е. Поскольку его никто не тревожил он продолжал выполнять свои функциональные обязанности по реконструкции торгового центра «Асем». С Хасеновым имел беседу по телефону и подчинялся ему. Где-то 10-15 февраля 2007г. ему позвонил начальник службы безопасности ТОО «ТЦ Асем» Мазабеков Т. и сообщил, что в торговый центр «Асем» приехала группа людей, которая заявила, что теперь они являются новыми владельцами торгового центра «Асем». В связи с чем, будут меняться все руководство торгового центра и служба безопасности. Об этом ему также сообщила главный бухгалтер Кирилина Т.Ю.. После этих звонков он приехал в ТЦ «Асем», где неизвестный молодой человек представился новым директором ТЦ «Асем» по имени Бахтияр, как потом узнал фамилию Серкеев. Когда он пришел в здание, уже была новая охрана. Никакого официального документа о том, что он уволен с должности директора ТОО «ТЦ Асем» не видел. На работу он перестал ходить сразу же после встречи и разговора с новым директором Серкеевым. Печать ТЦ «Асем» у него никто не спрашивал и она до последнего времени находилась у него. Кто, как и на чье имя переоформлял здание ТЦ «Асем» он не знает. О том, что здание ТЦ «Асем» находилось в залоге в «Народном банке» он знал. Позднее Кириллина сказала ему, что на счет торгового центра поступили какие-то кредитные средства из АО «Нурбанк», но кто этим занимался он не знает.
Допрошенная в судебном заседании свидетель Кирилина Т.Ю. показала, что работала в ТОО «ТЦ Асем» с декабря 2004г. по май 2007г. на должности главного бухгалтера. Директором ТОО «ТЦ Асем» был Эралиев Т.А. Где-то в начале февраля 2007 г. она узнала о том, что у торгового центра «Асем» новый директор, т.к. в это время из «Народного Банка» в их адрес поступило письмо - разъяснение по поводу кредитных средств. Данное письмо было адресовано директору ТОО «ТЦ Асем» Пискунову. Она очень удивилась. По данному поводу она обратилась к Эралиеву Т., показала письмо. Последний также был удивлен, пообещал разобраться. Пискунова никогда не видела. В середине февраля 2007г. у них появился ранее незнакомый Серкеев Бахтияр, который представился новым директором ТОО «ТЦ Асем». Она попросила предоставить документы, подтверждающие его полномочия, но Серкеев Б. этого не сделал. Серкеев Б. сразу же поменял фирму, производящую охрану здания, давал сотрудникам торгового центра указания. Правом подписи на банковских документах не обладал. Серкеев привел двух человек и сказал, что будут проводить аудиторскую проверку. Она также приходила на работу, но не знала что делать. Примерно 20.03.2007 г. Серкеев Б. предъявил ей копию решения единственного участника ТОО «ТЦ Асем», согласно которого Серкеев Б. с 13 марта 2007г. назначается на должность директора ТЦ, а Пискунов от данной должности отстраняется. На данном решении имелся оттиск печати ТОО «БиЛаКом». Кроме того, Серкеев предоставил оригинал статкарточки ТОО «ТЦ Асем», в которой были указаны данные Серкеева Б. В конце марта 2007 г. она получила выписку по счету торгового центра в АО «Нурбанк» и увидела, что 30.03.07 г. на счет ТОО «ТЦ Асем» поступили денежные средства в сумме около 50 млн. тенге по договору купли-продажи между ТОО «ТЦ Асем» и ТОО «CC-Investment». Она попросила Серкеева Б. предоставить договор купли-продажи, но Серкеев Б. этот договор не показал.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Кравцов Б.В. показал, что работает в должности заместителя директора ТОО «ОПЕК», которая занимается охранной деятельностью. 12.02.07 г. он по указанию директора ТОО Сергеева был направлен на новый объект-торговый центр «Асем». Когда и при каких обстоятельствах появился данный объект, он не знает. Когда прибыл, там уже находились три сотрудника их фирмы и сотрудники старой охраны торгового центра. С 12.02.07 г. он постоянно находился на данном объекте. Его отправили в ТЦ «Асем» для охраны оргтехники, стройматериалов и т.д. Работников прежней охраны он не выгонял, а поговорил с ними многие из них перешли в их фирму, т.е. остались на своих рабочих местах. Прежних сотрудников ТЦ «Асем» охрана пропускала как и раньше, никаких препятствий не было. Через некоторое время в торговом центре «Асем» появился неизвестный ему мужчина, который сообщил, что он является представителем АО «Нурбанк». Впоследствии он узнал, что это новый директор ТЦ «Асем» Серкеев Бахтияр.
Кроме того, вина вышеуказанных подсудимых также подтверждается вещественными доказательствами, и заключениями экспертиз, а именно:
- юридическим делом ТОО ТЦ «Асем» в Департаменте юстиции г.Алматы, из которого следует, что Пискунов выписал доверенность на имя Хворова Д. для проведения перерегистрации нового Устава ТОО «ТЦ Асем», замены статкарточки, свидетельства о постановке в НК. На основании данной доверенности, а также поддельных Устава ТОО «ТЦ Асем» и Решения единственного участника Департамент юстиции г.Алматы издает приказ №3531 от 06.03.07 г. о выдаче дубликата свидетельства о государственной перерегистрации ТОО «ТЦ Асем», а также регистрации изменений и дополнений в учредительные документы ТОО «ТЦ Асем»;
- инвентарным делом №6/83021 Центра по недвижимости г.Алматы, из которого следует, что 29.03.07 г. между ТОО «ТЦ Асем» в лице директора Серкеева Б.А., действующего на основании Устава и решения единственного участника от 27.03.07 г. и ТОО «CC-Investment» в лице генерального директора Чектыбаева Д.Э. заключен договор купли-продажи от 29.03.07 г. здания ТЦ «Асем» за 5 801 328 000 тенге. На основании этого изготовлены два акта на право частной собственности на земельные участки, согласно которых собственником является ТОО «CC-Investment».
- кредитным досье ТОО «СС-Investment», из которого следует, что 28.03.07 г. Чектыбаев обратился с заявлением в АО «Нурбанк» о предоставлении кредита в размере 47 млн. долларов США, на приобретение здания ТЦ «Асем». Между банком и ТОО «CC-Investment» были заключены договоры банковских займов №58\07-00 на 37 125 000 тенге и №59\07-00 на 47 млн. долларов США, сроком на 60 месяцев. А 18.04.07 г. Чектыбаев Д., Сеитов Д. продали свои доли в ТОО «CC-Investment» гр. Сегизбаеву Т., который в свою очередь своим решением от 18.04.07 г. вновь назначил директором ТОО «CC-Investment» Серкеева Б.
Согласно отчета Центра недвижимости по г.Алматы, рыночная стоимость здания ТЦ «Асем» с земельными участками составляет 11 380 891 622 тенге.
-Из земельно-кадастрового дела видно, что на земельные участки – кадастровый номер 20-315-047-027 (земля под здание ТЦ «Асем» и 20-315-047-096 , что в апреле 2007 г. на данные земельные участки были оформлены акты на право собственности за ТОО «CC-Investment».
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы №0133 от 24.05.2007г. рукописные записи «Хасенов Айбар Есболатович» и подписи от имени Хасенова А. в уставе ТОО «ТЦ Асем» и решении единственного участника выполнены не самим Хасеновым А.Е., а другим лицом.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы №0132 от 24.05.2007г. оттиски печати ТОО «БиЛаКом» в уставе ТОО «ТЦ Асем» от 21 февраля 2007 года и в решении единственного участника ТОО «ТЦ Асем» нанесены поддельной печатью ТОО «БиЛаКом».
Аргументы Серкеева Б. о том, что у него не было умысла на кражу, считал, что он назначен на должность директора ТЦ «Асем» и совершил договор купли-продажи на законных основаниях, являются несостоятельными, так как характер его действий вместе с другими участниками в процессе совершения указанных деяний, свидетельствует о том, что он осознавал и действовал с прямым умыслом. Как видно, из показаний подсудимых, заключивших договор купли-продажи по «ТЦ Асем», стоимость которого составляет несколько миллиардов тенге, видно, что между ними каких-либо действий по поводу определения условий договора не совершались.
Анализируя вышеуказанные доказательства суд приходит к выводу, что деяния Алиева Р., Кошляк В.,Акимкулова К., Пискунова В., Хворова Д., и Серкеева Б. полностью охватывались их прямым умыслом и их вина доказана и преступные действия Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К., Пискунова В., Хворова Д. правильно квалифицированы по ст.175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, а действия Серкеева Б. также правильно квалифицированы по указанной статье, однако квалифицирующий признак п. «а» подлежит исключению, так как бесспорных доказательств, о его участии в организованной группе не добыто.
Кроме того, в ходе исследования материалов дела было установлено, что подделку документов, на основании которых была произведена регистрация права собственности на данный объект, совершил Пискунов В. в соучастии с руководителями ОПГ Алиевым Р., Кошляк В. и Акимкуловым К. и с неустановленными лицами, он же вместе с Хворовым и Серкеевым в соучастии с руководителями ОПГ использовал заведомо подложный документ для регистрации права собственности на здание ТЦ «Асем».
Тем самым, органами предварительного следствия действия Алиева, Кошляк и Акимкулова правильно квалифицированы по ст.ст.325 ч.2, 325 ч. 3, Пискунова В. по ст.ст.325 ч.2, 325 ч.3, а Хворова Д. и Серкеева Б. по ст.325 ч.3 УК РК.
Кроме того, в связи с тем, что государственным обвинителем в отношении Сеитова Д., изменено обвинение со ст.ст.175 ч.3 п.п. «а,б», 325 ч.2, 325 ч.3 УК РК на ст.363 УК РК, а также было аналогичное ходатайство в ходе судебного прения и в отношении Чектыбаева, и на прежнем обвинении не настаивает потерпевший, то суд при вынесении решения исходит из нового обвинения. При таких обстоятельствах, в их действиях имеется состав преступления заранее необещанного укрывательства тяжкого преступления.
Органами предварительного следствия правильно квалифицированы преступные действия подсудимого Острой М. по ст.229 ч.1 УК РК, поскольку он злоупотребил полномочиями частного нотариуса. Однако из предъявленного обвинения подсудимому Острой М. следует исключить ст.ст.175 ч.3 п.п. «а,б», 325 ч.ч.2,3 УК РК, как излишне вмененные и не нашедшие своего подтверждения.
Эпизоды по объектам недвижимости в г.Алматы
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К. Е. показал, что где то в феврале 2007 года ему позвонил Алиев Р.М. и сказал, что нужно будет приобрести два объекта в г. Алматы и два объекта в г.Астане для чего надо создать какую-то компанию. Алиев Р. также сказал ему, что все необходимые документы и возникающие по ним вопросы ему необходимо решать через Кошляк В. Он объектами и условиями продаж не интересовался. Учредительные документы также не видел. Через некоторое время Алиев перезвонил и сказал: «Если вы еще не успели создать, есть компания, там директор Даутов Равиль, ему позвоните, он в курсе». После чего он поручил Дуйсенову А. связаться с Даутовым Р. и те документы, которые он до этого ему поручал, нужно будет оформить на компании Даутова Р.. Он не был в курсе того, что компания «Комплекс Сервис» принадлежит Даутову, действующая ли это компания, имеет ли обороты. Просто было указание Алиева Р. о переоформлении зданий по Толе би, 35, и Наурызбай батыра, 17 и он выполнял его. Потом, примерно в числах 20 февраля месяца в здании «Кен дала» был приглашен Даутов, где последний подписал договора купли-продажи зданий по Толе би, 35, и Наурызбай батыра, 17. Кто проставил печать ТОО «Комплекс Строй» в договорах купли-продажи он не знает. Где-то в марте месяце ему вновь позвонил Алиев Р.М. и сказал «Там какие то вопросы в ТОО «Комплекс Строй» в компании Даутова Р., поэтому эти объекты надо оформить на компании, которые укажет тебе Чектыбаев Д.». После чего он поручил исполнение этого указания Дуйсенову, чтобы он связался с Чектыбаевым Д.Э., и чтобы они подготовили договора купли-продажи, и что Чектыбаев Д.Э. в курсе всех этих вопросов. О том, что были получены кредиты, под залог этих зданий по адресу Наурызбай батыра 17 и Толе би 35 он не знает, никаких корыстных целей не преследовал. Он не может точно вспомнить каким образом появились компании ТОО «NN Partners» и ТОО «NС Commerce» . После того как были оформлены недвижимости на ТОО «Комплекс Сервис», поступили указания от Алиева Р.М., чтобы эти недвижимости переоформили на эти компании. Затем с Ахметовой Анарой связался Чектыбаев Д.Э., который являлся директором ТОО «NN Partners» и ТОО «NС Commerce»»
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ахметова А.Д. показала, что работает в АО «Алма Тур» с 26.02.07г. в качестве юриста. 28.03.07г. она, собрав по работе все документы, подлежащие регистрации в Департаменте юстиции, собиралась выезжать в ЦОН. В это время сотрудник АО «Алма Тур» Дуйсенов А., узнав, куда она едет, попросил ее сдать в ЦОН два пакета документов и передал их. При получении этих документов она их не рассматривала. В городском ЦОНе вместе со своими документами она сдала и один пакет документов переданных Дуйсеновым. Именно в тот момент она узнала, что там были документы по купле-продаже объекта недвижимости по адресу: Толе би 35. При сдаче второго пакета документов переданных Дуйсеновым А., она узнала, что там были документы по купле-продаже здания по адресу: Наурызбай батыра 17. Какие компании оформляли сделки она не помнит. Однако этот пакет документов у нее не приняли, поскольку он подлежал регистрации по месту расположения в ЦОНе Жетысуского района. Поэтому она была вынуждена проехать туда, сдать эти документы и оплатить госпошлину из тех денег, которые она получила в кассе АО «Алма Тур». Эти документы она сдала 28.03.07 г., а 05.04.07 г. получила эти документы с регистрации и в этот же день передала Дуйсенову Асхату. Какие-либо документы регистрировать до 26.02.07г. она не могла, поскольку в АО «Алма Тур» не работала. Отказать Дуйсенову она не могла, потому, что слышала от других сотрудников, что он является «правой рукой» Акимкулова К., тем более это было ее первое задание. Отказ расценивался равнозначно, как отказ выполнить указание Акимкулова. На тот момент она знала Даутова по предыдущей работе в Сахарном центре. Членом ОПГ себя не считает, поскольку она в то время вообще находилась на испытательном сроке. Как оказались в пакетах, переданных Дуйсеновым А., доверенности на ее имя для нее тоже загадка и она не знает. Дуйсенов об этом ей не говорил. Чектыбаев в своих показаниях путает, что она приходила к нему и вызывала его в свой кабинет для подписи договоров. Это было по объектам г.Астана.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Даутов Р.Н. показал, что в конце 1998 года по рекомендации своего родственника Шарипова А. устроился охранником в ТОО «Барыс Алматы», принадлежащему Алиеву Р.М.. В 1999 году по просьбе Шарипова А. на его имя была зарегистрирована компания ТОО «Комплекс сервис» для холдинга Алиева Р.М.. Алиев Р.М. имел холдинг компаний, которые были зарегистрированы на физических и других юридических лиц для осуществления предпринимательской деятельности, так как Алиев Р.М. являлся государственным служащим. Он подписал доверенность на чье-то имя и устав. В течение первых трех лет он как руководитель компании подписывал налоговые отчеты, это были пустографки. Эти отчеты он никогда не сдавал, к нему приходили какие-то люди и он расписывался в документах. Где находятся учредительные документы и печать он не знает. С 2002 года никаких документов по этой фирме не подписывал и думал, что она уже не существует. Никакой зарплаты этой компании он не получал. Затем он работал в сахарном центре, директором АО «Алма Тур», дела сдавал Акимкулову К. Все эти годы он работал в компаниях, принадлежащих Алиеву Р. и по работе в этих фирмах хорошо знает Акимкулова К. и Кошляк В.. 20.02.2007 г. ему из приемной Алма-ТВ позвонил мужчина и попросил подъехать к зданию «Кен дала», для встречи с руководством. В здании «Кен дала» его провели в кабинет, где находились начальник юридического отдела сахарного центра Голубинская Л.Р. и Акимкулов К.Е.. Акимкулов К. дал ему прочитать договор о покупке ТОО «Комплекс сервис» в его лице здания по Наурызбай батыра, 17 у ТОО «Альянс Сервис Групп» в лице Искакова. Подпись Искакова и печать на договоре уже была. Увидев подпись своего непосредственного начальника, финансового директора Алма-ТВ Искакова К. в этом договоре, он не сомневаясь в ее законности, по предложению Акимкулова К. подписал два экземпляра этих договоров. После этого сразу Акимкулов К. дал ему второй договор, из которого вытекало, что ТОО «Комплекс сервис» в его лице покупает также здание по Толе би, 35 у ТОО «Ideal Construction Company» в лице директора Спабекова. Подпись Спабекова и печать уже были проставлены. Юридический адрес ТОО «Ideal Construction Company», был указан г. Алматы, ул. Торекулова 71. По данному адресу находится здание «Номад С», которое принадлежит Алиеву Р.М., поэтому он, думая, что все эти сделки между ТОО «Комплекс сервис», ТОО «Альянс Сервис Групп», ТОО «Ideal Construction Company» это внутрихолдинговые операции с недвижимостью, подписал договора. Он не знал, что данные договора поддельные. Когда он подписывал договора, то спросил по поводу налогов Акимкулова К., на что последний ответил: «Не твое дело» или «Это решат в холдинге». После этого, заехав в сахарный центр, он написал заявление о том, что не возражает по поводу переоформления ТОО «Комплекс сервис» на другое лицо и передал брату Акимкулова К. Акимкулову Нурлану. Впоследствии он у Искакова не спрашивал, подписывал ли он указанные договора. Членом ОПГ он не является, корыстных целей при оформлении сделок не преследовал. Чектыбаева Д.Э. и Сеитова Д.Д. он в то время не знал. Договоры о продаже этих объектов «NN Partners» он не подписывал.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Чектыбаев Д. Э. показал, что в конце марта 2007 года ему позвонил Акимкулов К., которого он знал по сделке с ТЦ «Асем» как приближенное лицо Алиева Р. и сказал, что на его с Сеитовым компании ТОО «NN Partners» и ТОО «NС Commerce» будут оформляться 4 объекта, из них 2 объекта по г. Алматы и 2 в г. Астана. Акимкулову он не подчинялся, но, зная его как человека Р.Алиева, слова Акимкулова К. воспринял как указание и беспрекословно его исполнил. Какие объекты Акимкулов не назвал, сказал, что отправит к нему своего человека. Через некоторое время к нему на работу приехала ранее незнакомая Ахметова Анара, Представившись, что она от Акимкулова К., и взяв реквизиты его компаний, она уехала. На вопрос по объектам она не ответила. После ухода Ахметовой А. зазвонил телефон, он поднял трубку и услышал «Это по поводу зданий в Алмате, Даутов». Фамилию он расслышал и сразу сказал, что документы все передал, что в курсе. Собеседник сказал «Ладно, хорошо» и повесил трубку. Точно сказать, что это был голос Даутова, он не может. На следующий день Ахметова А. по телефону попросила приехать к ней в АО «Алма Тур» для подписания договоров. По приезду она предоставила два договора купли-продажи между ТОО «Комплекс Сервис» в лице директора Даутова и между его компаниями ТОО «NN Partners», ТОО «NС Commerce» на два объекта Толе би 35 и Наурызбай батыра 17, он подписал данные договора, поставил печати. К договорам были приложены акты приема-передачи. Он ставил подписи и печать первым, там никаких подписей не было. Даутова Р. он не знает, и не видел. Фактически ценность представляло месторасположение этих зданий, т.е. земельный участок. Также она дала ему доверенности на представление его интересов, в которых он также расписался, поставил печати. Он согласовывал покупку этих зданий со своим соучредителем Сеитовым Д.Д. Ближе к концу апреля, ему позвонили из АО «Нурбанк». По приезду ему предоставили заявку, он подписал и передал документы, которые они просили по телефону. Работники банка сказали, что на днях состоится решение большого кредитного комитета, после чего будет необходимо еще раз приехать, подписать соглашение об открытии кредитной линии и акцессорные договора. О том, что указанные здания находятся в данном банке в залоге, он не знал. Как договора попали в АО «Нурбанк» он не знает. Через несколько дней вновь позвонили из банка, сказали, что все готово, он приехал, расписался, поставил печать. Он спросил насчет денежных средств, работники банка сказали, что деньги поступят на расчетные счета, но, чтобы он эти деньги не трогал, деньги будут идти на погашение долга двух компаний ТОО «Ideal Constructions Company» и ТОО «Альянс Сервис Групп». После этого он никаких действий не предпринимал, и в мае месяце по счету увидел, что все денежные средства, полученные от банка уходили на погашение с его счета.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сеитов Д. Д. показал, что 05.03.07 г. совместно Чектыбаевым Д.Э. он выступил участником ТОО «NN Partners» и ТОО «NС Commerce» с целью занятия коммерческой деятельностью и получения прибыли. Решение о создании этих компаний они принимали вместе. Основная цель коммерческой деятельности ТОО «NN Partners» была работа с недвижимостью, основная деятельность ТОО «NС Commerce» была коммерция по поставке продуктов. Чектыбаев Д.Э. был назначен директором этих двух компаний, он же занимался вопросами как финансирования, так и интересных проектов по коммерческой деятельности. Где-то в марте 2007 года Чектыбаев Д.Э. сообщил, что есть возможность приобрести два здания в г. Алматы по адресам Толе би 35 и Наурызбай батыра 17, а также двух объектов в г. Астана бизнес центра «7 континент» и жилого недостроенного дома по ул. Кенесары. При этом Чектыбаев Д.Э. сказал ему, что данные объекты недвижимости находятся в залоговом обременении в АО «Нурбанк». Занимался оформлением документов Чектыбаев Д.Э.. Поскольку имущество находилось под арестом, движение с ним ни по продаже, ни по дальнейшей какой либо хозяйственной деятельности не приведет, вся дальнейшая работа и владение этим имуществом будет приносить только убытки 22.05.07 г. он и Чектыбаев продали свои доли в этих товариществах. Ему неизвестно как, когда и при каких обстоятельствах компания ТОО «Комплекс сервис» приобрела эти объекты. Даутова Р. не знал и не видел.
Вина подсудимых полностью подтверждается следующими доказательствами.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Карагаев Ж.Г. показал, что в августе 2006 года от своих знакомых ему стало известно, что по адресу г. Алматы ул. Толе би 35 продается здание бывшей столовой. На тот момент стоимость данного здания его устраивала, где - то была в порядке 12 млн. тенге. Для приобретения данного здания должным образом обратился в АО «Нурбанк» для получения кредита, заключил сделку, уплатил деньги, и переоформил документы на компанию ТОО «Ideal Construction Company» и поставил это здание соответствующим образом под залог в банк. Кредит своевременно погашали, просроченной задолженности не было. Где-то в апреле 2007 года от сотрудников АО «Нурбанк» узнал, что его недвижимость переоформлена на ТОО «Комплекс сервис». Директора этой фирмы Даутова Р. он не знает, и никаких договоров с ним не заключал. После этого он спросил у директора ТОО «Ideal Construction Company» Спабекова О., заключал ли он какой-либо договор с ТОО «Комплекс сервис», проставлял ли он печать и свою роспись, на что Спабеков заверил его, что ничего подобного он не совершал и это не его подпись, и не оттиск печати компании. После этого они были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Здание на Толе би, 35 приобрел в августе 2006 года.
Так, из показаний потерпевшего Байгужаева в ходе предварительного следствия усматривается, что никаких сделок с приобретенным им ранее зданием по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17 он не производил. Об отчуждении указанного помещения ему стало известно от знакомых маклеров. Даутова и Чектыбаева он не знает, с ними никаких сделок не совершал.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Спабеков О. показал, что является директором ТОО «Ideal Construction Company». Учредителем этой компании является Карагаев Ж. Примерно в конце апреля или начале мая месяца 2007 года учредитель Карагаев Ж. спросил у него, не заключал ли он какой-либо договор и подписывал ли документы по отчуждению здания в г. Алматы, по ул. Толе би, 35 фирме ТОО «Комплекс сервис». Знает ли он Даутова Р.? Для него это было неожиданностью, потому что он никакой договор ни с кем не заключал. Печать и свою подпись не ставил. Печать всегда хранилась у него. Даутова Р. он не знает.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы № 0134 от 25 мая 2007г. оттиски круглой печати ТОО «Альянс-Сервис Групп» в решении единственного участника и в договоре №9 от 20.02.07г. купли-продажи, нанесены поддельной печатью ТОО «Альянс-Сервис Групп».
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы ЦСЭ МЮ РК № 7819 от 26 августа 2007г. подписи от имени Искакова К.А. в договоре № 9 купли-продажи и в решении единственного участника ТОО «Альянс Сервис групп» - выполнены не Искаковым К.А., а другим лицом.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы ЦСЭ МЮ РК № 6635 от 10.07.07 г. подписи от имени Спабекова О. в решении единственного участника и в договоре №10 от 20.02.07г. купли-продажи выполнены не им, а другими лицами.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы ЦСЭ МЮ РК № 6937 от 23.07.07 г. оттиски печати ТОО «Ideal Constraction Company» в решении единственного участника и в договоре № 10 нанесены поддельной печатью.
Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, вину подсудимых полностью доказанной и органы предварительного следствия правильно квалифицировали действия Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К. по ст.175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, как тайное хищение права собственности на объекты недвижимости по ул. Наурызбай батыра, 17 и Толе би, 35. в составе организованной группы, неоднократно, в крупном размере.
Доводы подсудимого Даутова о том, что он подписывая договор купли –продажи, считал, что совершаются внутрихолдинговые операции, судом не принимается во внимание, поскольку он являясь стороной –покупателем недвижимого имущества на сумму более 1,5 млрд. тенге, и не обсуждая ни одного условия договора и не предпринимая никаких действий по установлению собственника объекта, с прямым умыслом совершил кражу.
Однако орган предварительного следствия, квалифицируя действия Даутова Р. по ст.175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, необоснованно вменил ему квалифицирующий признак пункт «а» данной статьи, так как совершение им преступных деянии в составе ОПГ своего подтверждения не нашло. Достоверных доказательств, подтверждающих о том, что он совершал хищение в составе ОПГ ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия не установлено. В связи с чем, данный квалифицирующий признак следует исключить из обвинения Даутова Р. Квалификацию преступных действий Даутова Р. по ст.325 ч.2, ст.325 ч. 3 УК РК суд считает правильной, так как он подписал поддельный договор и использовал его в совершении незаконной сделки.
Действия руководителей ОПГ Алиева Р., Кошляк В. и Акимкулова К. также правильно квалифицированы по ст.ст. 325 ч.2, 325 ч.3 УК РК, поскольку изготовили поддельные официальные документы и использовали заведомо подложные документы.
Суд при юридической оценке преступных действий подсудимых Сеитова Д. и Чектыбаева Д. исходит из нового обвинения, поскольку прокурором изменено обвинение и заявлено ходатайство об этом и потерпевшие на прежнем обвинении не настаивает. В их действиях содержатся признаки заранее необещанного укрывательства данного тяжкого преступления.
В отношении подсудимой Ахметовой А. по данному эпизоду обвинения вынесено постановление о прекращении уголовного дела в части, в связи с отказом государственных обвинителей от обвинения.
Эпизоды по г.Астане.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К.Е. вину не признал и показал, что примерно в феврале 2007 г. Алиев Р.М. поручил ему переоформить два объекта в г.Алматы и два объекта в г.Астаны. На его вопрос, где взять данные на компании, на которые необходимо переоформлять Алиев Р. ответил: «В службе безопасности у Кошляка». Позже Алиев перезвонил и поручил поработать с турецкой компанией в г.Астана по вопросам недвижимости, подготовить и подписать у них необходимые документы. Насколько он помнит, он поручил исполнение данного поручения юристу АО «Алма Тур» Ахметовой А. Через некоторое время перезвонил Алиев Р., и выразив недовольство по поводу некомпетентности его юриста, сказал, чтобы последний работал по этому вопросу вместе с юристом, которого рекомендовал ранее. Он понял, что речь идет о Чектыбаеве Д. После чего он через кого-то дал координаты последнего и поручил Ахметовой А. решать все вопросы подготовки документов по переоформлению объектов с Чектыбаевым Д. Потом Ахметова А. доложила, что документы готовы. Речь шла о переоформлении части незавершенных строительством зданий бизнес центра «7 континент» и 18-этажного жилого дома в г.Астана на пересечении улиц Кенесары-Губайдуллина, принадлежащих ТОО «Агрокоммерция» и ТОО «Ideal Construction Company». По его указанию Ахметова А. с документами прибыла в г. Астану, связалась с представителями компании «Джейлан Лимитед», но у них возник ряд вопросов и Ахметова А., вернувшись в г.Алматы, устранив недостатки, подписала договора у руководителя турецкой компании. Однако, в конце апреля 2007г. Ахметова А. в кабинете сообщила ему, что по уже подписанным договорам выявлены ошибки при занесении реквизитов, участвующих в сделках сторон. Он поручил ей вновь вылететь в Астану, устранить недостатки и подписать договора у турецкой стороны. В начале мая Ахметова А. слетала в г.Астану, устранила недостатки и подписала договора. О том, что указанные объекты будут переоформляться на ТОО «NN Partners» и ТОО «NC Commerce» он узнал от Алиева Р.. Говорил ли он Ахметовой А. передать документы Валиевой Е. он не помнит. При переоформлении данных объектов никаких корыстных целей не преследовал, ничего не похищал, лишь выполнял указания Алиева Р.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ахметова А.Д. вину признала частично и показала, что ориентировочно в конце марта 2007г. или в середине в кабинете директора АО «Алма Тур» Акимкулова К.Е., последний показал копии договоров о долевом участии на строительство объектов по г. Астана, а именно незавершенных строительством зданий бизнес центра «7 континент» по ул. Кенесары и 18-этажного жилого дома по ул.Кенесары. Акимкулов спросил, как можно переоформить указанные объекты на другие компании. В данном договоре было две стороны, это ТОО «Джейлан Лимитед», который являлся застройщиком и участниками по этим объектам являлись ТОО «Астана Агрокоммерция» и ТОО «Ideal Construction Company». Выслушав ее, Акимкулов поручил ей подготовить необходимые для переоформления документы. На ее вопрос, на какую фирму переоформлять Акимкулов К. дал ей сотовый телефон Чектыбаева Д.Э., сказав, что это юрист, и она должна с ним обсудить все вопросы по переоформлению. Набрав номер Чектыбаева, она представилась, что от Акимкулова Курмана и сказала, что необходимы реквизиты его компаний. Никаких вопросов со стороны Чектыбаева Д.Э. не возникло. Она приехала к нему в офис, где Чектыбаев Д.Э. дал ей реквизиты компании. На следующий день ею были подготовлены два дополнительных трехсторонних соглашения. В первом соглашении между ТОО «NC Commerce», ТОО «Джейлан Лимитед» и «Астана Агрокоммерция», во втором между ТОО «NN Partners», ТОО «Джейлан Лимитед» и ТОО «Ideal Construction Company». После этого она пригласила к себе Чектыбаева, который приехал, и ознакомившись с соглашениями, проставил печати, подписи. Однако в дальнейшем она несколько раз переделывала их, поскольку ею были допущены ошибки в реквизитах компаний и они встречались с Чектыбаевым по этому вопросу несколько раз. Когда проекты дополнительных соглашений, подписанные Чектыбаевым Д.Э. были готовы она доложила Акимкулову К., который поручил ей связаться с юристом ТОО «Джейлан Лимитед» в г.Астане. Юрист этой компании по имени Нурлан, сказал, что необходимо оформить все сделки договорами цессии, т.е. договор права уступки требования. После этого, взяв у Чектыбаева шаблон договора цессии, она подготовила два договора цессии и два дополнительных соглашения, которые подписал Чектыбаев со стороны ТОО «NN Partners» и ТОО «NC Commerce как директор этих фирм». После этого она по указанию Акимкулова передала эти документы в АО «Нурбанк» Валиевой Е. При этом Акимкулов сказал, что, Валиева знает, что делать. Когда она через 3-4 дня забрала указанные документы, в них уже стояли подписи со стороны ТОО «Астана Агрокоммерция» и ТОО «Ideal Construction Company». Где-то в конце марта она в г.Алматы подписала эти договора у одного из руководителей ТОО «Джейлан Лимитед» г-на Джейлан. Однако в конце апреля 2007г. из Астаны сообщили, что там опять обнаружена какая-то опечатка, ошибка в дополнительном соглашении. По указанию Акимкулова К. она 02.05.07 г. вылетела в г. Астана, где встретилась с Угур Джейланом, затем с юристом Нурланом перепечатали дополнительное соглашение, которое было подписано самим Угуром Джейланом. Подписанные дополнительные соглашения она привезла в этот же день в г. Алматы, но точно не помнит, кому их передала, Чектыбаеву Д.Э. или Акимкулову К.Е.. Застройщик, соглашения и договоры цессии подписывал при ней и у нее вообще никаких подозрений не возникло. Она видела реальное лицо, действующее по сделке. Она не может сказать, кто проставил подписи на дополнительных соглашениях после ее приезда из г. Астаны.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Валиева Е. К. показала, что в 2002г. она устроилась на работу в АО «Алма тур» на должность заместителем директора АО, где директором был ее сокурсник Акимкулов К.. По настоятельной рекомендации Акимкулова К.Е. с конца января 2007г. она перешла на работу в АО «Нурбанк» на должность заместителя начальника административно-хозяйственного управления. Что касается договоров цессии и дополнительных соглашений по зданиям «7 континент» и 18-этажного жилого дома по ул.Кенесары в г.Астане она не в курсе. Приносила ли Ахметова А. или нет документы по этим объектам, не помнит. Но в АО «Алма Тур» была практика, что документы оставлялись на охране, это было вполне нормально, и если нужно кому - то что-то передать, оставлялись охране. Никаких подписей по этим объектам не подделывала.Допрошенный в судебном заседании подсудимый Чектыбаев Д. Э. вину не признал и показал, что примерно в 20-х числа марта 2007г. ему позвонил Акимкулов К.Е. и сказал, что на его фирмы ТОО «NN Partners» и ТОО «NC Commerce» будут оформляться 4 объекта из них два объекта в г. Астана, сказал, что направит к нему своего человека. Потом через некоторое время подъехала Ахметова Анара, взяла у него реквизиты компаний и сказала, что оформляться будут по г. Астана два объекта один бизнес-центр «7 континент» по ул.Кенесары, не весь, а частично, и жилой строящийся дом, также по ул.Кенесары. На следующий день он по ее звонку приехал в АО «Алма Тур» просмотрел документы и подписал у нее дополнительные соглашения к договорам долевого участия в строительстве, и дополнительные соглашения к договору цессии между ТОО «Джейлан Лимитед» и ТОО «Астана Агрокоммерция» или ТОО «Ideal Construction Company», сейчас точно не помнит. Подписал эти документы от ТОО «NN Partners» и ТОО «NC Commerce», как директор этих фирм, подписал первым, других подписей и печатей на договорах не было. После этого Ахметова вновь позвонила и сообщила, что застройщик требует договор цессии. Он дал Ахметовой шаблон такого договора и после ее звонка о готовности документа вновь приехал в АО «Алма Тур» и подписал их. Он приезжал к Ахметовой и подписывал несколько раз, потому что она все время путала реквизиты компаний-участников сделки. После этого он эти договора не видел. Потом примерно в начале или в середине апреля, когда он был в АО «Нурбанк» и получал кредит по ТЦ «Асем» по договору купли-продажи, ему сотрудники корпоративного управления сказали, что у них находятся на рассмотрении договора цессии и что ему нужно будет подписать заявку и предоставить пакет документов, которые необходимы им для рассмотрения. Он подписал заявку, предоставил все документы, после чего в конце апреля еще раз позвонили из банка , сказали, чтобы приехал и подписал соглашения об открытии кредитных линий акцессорные договора. Он приехал, раписался, поставил печать, после чего ему в банке сказали, чтобы он эти деньги не трогал, что они будут сами уходить со счета. В акцессорных договорах и соглашениях об открытии кредитных линий было целевое назначение кредита рефинансирование задолженности ТОО «Астана Агрокоммерция» и ТОО «Ideal Construction Company».
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сеитов Д. Д. вину не признал и показал, что являлся вместе с Чектыбаевым Д. учредителем ТОО «NN Partners» и ТОО «NC Commerce». Чектыбаев был назначен директором и соответственно вся хозяйственная деятельность была возложена на Чектыбаева Д.Э., как на руководителя. На данные компании были зарегистрированы объекты недвижимости незавершенные строительством бизнес центр «7 континент» и здание жилого дома, в долевом строительстве в г. Астана по ул.Кенесары. При надлежащем оформлении документов в АО «Нурбанк», при оформлении последнего объекта, при сдаче документов, Чектыбаеву Д.Э. сообщили о том, что на все имущество 2-х компаний был наложен арест и они соответственно несли финансовые затраты по выплате налогов на землю и имущественного налога, поэтому они приняли решение, что необходимо продать долю участия в данных ТОО. 22.05.07 г. он продал свои доли и после этого никакого отношения к этим двум компаниям не имеет. О незаконности сделок не знал. Руководителей ТОО «Астана Агрокоммерция» и ТОО «Ideal Construction Company» не знает. Ему неизвестно как оформлялись договора и кто был инициатором покупки данных объектов также не знает. Каким образом Чектыбаев Д.Э. нашел продацов и об условиях продажи объектов он у него не спрашивал. Для него было понятно, что человек пытается найти интересный инвестиционный проект.
Однако вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Карагаев Ж.Г. показал, что в июле 2005 года, он встретился с господином Джейланом, который ссылаясь на финансовые затруднения, предложил ему приобрести жилой блок 18-этажного строящегося жилого дома в г.Астана по ул. Кенесары. После встречи и переговоров, они договорились о цене покупки, приблизительно на тот момент по 650 долларов за 1 кв.м. в жилой площади. После заключения договора о долевом строительстве, где- то в октябре 2005 года он обратился в АО «Нурбанк» об открытии кредитной линии на сумму 1 млрд. 344 млн. тенге, которая включала покупку 114 квартир и 60 парковочных мест. В залог был выставлен покупаемый жилой блок. Согласно договору долевого участия эти транши были разбиты по срокам. Они своевременно оплачивали кредит, просроченной задолженности не было. Кроме того, им в банк согласно договора залога, были представлены дополнительные договора. В апреле 2007 года он узнал, что данный объект был переписан на незнакомую ему фирму ТОО «NN Partners» в лице Чектыбаева Д., после этого он вынужден был обратиться в соответствующие органы с заявлением, потому что похитили имущество. Чектыбаева Д. он не знает, и никаких договоров с ним не заключал. Он учредитель компании, а директором являлся Спабеков О. и печать хранилась у Спабекова. Когда он спросил у последнего не заключал ли тот какие-либо договора с ТОО «NN Partners», это было неожиданностью для Спабекова. Последний ответил, что никакой договор с данной фирмой не заключал, печать и подпись не ставил. Кроме того, печать никому не передавал. Право собственности на имущество по договору должно было наступить после ввода дома в эксплуатацию. Взаимоотношения с АО «Нурбанк» были как между клиентом и банком, никаких льготных условий в отношении кредитования, или же в выдаче кредитных средств не было. Им была указана сумма ущерба в размере 3 млрд. 114 млн. тенге, это реальный ущерб на тот момент. В настоящее время ущерб ему возмещен в полном объеме.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Кучеров В. Г. показал, что марте - апреле 2007 года он являлся начальником управления кредитных рисков АО «Нурбанк». Это подразделение проводит вторичную экспертизу проекта и подготавливает заключение по вопросу кредитования какого-то конкретного проекта. По компании ТОО «NN Partners» и «NC Commerce» управлением также было подготовлено заключение. После чего был вынесен на кредитный комитет и одобрен. Причиной быстрого рассмотрения было то, что этот проект был на контроле у руководства банка, у Алиева Н. Р. По документам было видно, что компания ТОО «NN Partners» только создана. Там экономических мотивов особо как бы и нет, есть, видимо какие-то другие мотивы, о которых нам никто не докладывал. Просто речь шла о том, что объект, который принадлежал Карагаеву Ж.Г., находился в каком то списке и по ней ведется какая то работа. Исходя из изложенного, он поручил Мусабековой Асель сделать заключение, не было смысла, что-то детально смотреть, проверять. Поэтому он ей сказал, просто сделать, взять стандартное заключение, взять данные, которые приводятся, поставить и все, и что он подпишет. Он ей поручил дать положительное заключение.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Мусабекова А.С. дала аналогичные показания.
Свидетель Спабеков О.К. суду показал, что в строительной компании ТОО «Ideal Construction Company» работает директором. В 2005 году в октябре он заключал договор с компанией застройщиком ТОО «Джейлан Лимитед» именно по долевому участию в строительстве жилого дома в городе Астана по ул.Кенесары. Для этих целей в АО «Нурбанк» брали кредит под залог этого же объекта, который своевременно погашали, просроченной задолженности не имели. Учредителем ТОО «Ideal Construction Company» был Карагаев Ж. Где-то в конце апреля 2007г. ему позвонил Карагаев Ж.Г. и спросил, подписывал ли он какие-нибудь документы, договора именно по этому объекту. Он ответил, что не подписывал никакие договора. Потом узнал, что некая фирма ТОО «NN Partners», которая не была ему знакома, подделала договора, его подпись и оттиск печати их компании и переоформила указанную недижимость на себя. Руководителей этой фирмы не знает. Чектыбаева Д. также не знает. Из банка ему никто не звонил, ничего не говорил. Где-то в апреле этого года на имя бывшего председателя банка Джумадиллаевой Г. он написал письмо о предоставлении информации по состоянию их компании перед банком именно по старому займу. Ответа не было. В банк писал дважды, но ответа не было. Печать всегда хранилась у него, и никому ее он не передавал. Потом после этого ближе к 10 мая 2007 года он обратился в ДВД г. Алматы с заявлением.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Джанбеков Н.А. показал, что он является директором ТОО «Астана Агрокоммерция». Данная компания владеет большей частью незавершенного строительством административного здания бизнес центра «7 континент», находящегося в г. Астане, на пересечении улиц Габдуллина и Кенесары. Для покупки этого объекта они брали кредит в АО «Нурбанке», под залог этого же здания. Указанной частью здания бизнес центра они владели на праве долевого участия, заключенного с ТОО «Джейлан Лимитед». Где-то в апреле месяце он обращался два раза в АО «Нурбанк», с вопросом о том какая у них имеется ссудная задолженность перед банком на тот период. Ответа из банка не было, потом пришло письмо, о том, что у их компании никакой ссудной задолженности нет. Для них это было удивительно. Затем, в мае месяце он узнал, что как бы все это здание было отчуждено от них. Он не подписывал никакие документы по продаже здания ТОО «NC Commerce», в связи с чем обратился с заявлением в ДВД. Директора указанной фирмы Чектыбаева Д. также не знает. Была проведена независимая оценка здания по состоянию на 29.03.07 г. и сумма оценки составило то ли 5 с чем-то млрд. тенге, это реальный ущерб. В настоящее время ущерб ему возмещен, материальных претензий к Чектыбаеву и Сеитову не имеет.
Согласно заключения эксперта № 7017 от 27.07.2007 года оттиски печати в договоре уступки права требования от 28.03.2007 г. и в приложении №1 к нему от 29.03.2007 г. нанесены не печатью ТОО «Астана Агрокоммерция».
Согласно заключения судебно-почерководческой экспертизы №7342 от 07.08.2007 года подписи от имени Джанбекова Н. в договоре уступки требования от 28.03.2007 г. и в приложении к нему от 29.03.2007 г. – выполнены не им, а другими лицами.
Согласно заключение эксперта №6635 от 10.07.2007 года подписи от имени Спабекова О.К. в договор уступки права требования (Цессии) от 28.03.2007г., и в приложении к нему – выполнены не им, а другим лицом.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы за № 6937 от 23 07.2007 г. оттиски печати в договоре уступки права требования и в приложении №1 нему, нанесены не печатью ТОО «Ideal Constraction Compani», а поддельной печатью.
Анализ исследованных в судебном заседании доказательств, свидетельствует, что вина Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К., Валиевой Е. и Ахметовой А. в незаконном тайном завладении долей собственности в незавершенных строительством объектах недвижимости в г.Астане «жилом доме по ул.Кенесары» и в комплексе «7 континент», с использованием подложных документов полностью доказана.
Доводы Валиевой Е. о том, что она не подделывала никаких подписей по данным объектам, полностью опровергается показаниями Акимкулова К. и Ахметовой А., которые соответствует обстоятельствам дела.
Органами предварительного следствия преступные действия подсудимых Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К., Валиевой Е.. и Ахметовой А. по данным эпизодам правильно квалифицированы по ст.175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, как тайное завладение правом собственности на указанные объекты, совершенные в составе организованной группы, в крупном размере, неоднократно, и по ст.ст.325 ч2, 325 ч.3 УК РК – путем подделки официальных документов и использования заведомо подложных документов.
Преступные действия руководителей ОПГ Алиев Р., Кошляк В., и Акимкулова К., членов ОПГ Валиевой Е. и Ахметовой правильно квалифицированы по ст.175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК. Однако действия Валиевой Е. и Ахметовой А. следует квалифицировать через ст.28 ч.3 УК РК, поскольку они оказали пособничество. Из обвинения Валиевой ч.3 ст.325 УК РК подлежит исключению, т.к. она сама не использовала поддельные документы. Подделку документов, на основании которых была произведена регистрация права собственности на долю в данных объектах, совершили Валиева и Ахметова, а использование – лишь Ахметова А., под руководством ОПГ Алиева Р., Кошляк В. и Акимкулова К.
Преступные действия Сеитова и Чектыбаева, в связи с изменением обвинения государственными обвинителями надлежит квалифицировать как заранее необещанное укрывательство тяжкого преступления, поскольку на прежнем обвинении не настаивают потерпевшие.
Эпизоды по г.Актау
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К. показал, что в марте 2007 года к нему позвонил Алиев Р. и сообщил, что в гор. Актау имеются объекты ТОО «Seven rivers», которые необходимо переоформить на новую компанию. В связи с чем, он дал команду Ахметовой А., чтобы она открыла новую компанию и зарегистрировала ее в Департаменте юстиции. Через некоторое время Ахметова А. сообщила ему, что она открыла фирму «АТ Bastau Group», директором которого по его указанию был назначен заведующий складом ТОО «Алма Тур» Тойшыбаев Е. После чего по указанию Алиева Р. он поручил Ахметовой А., подготовить договоры купли-продажи указанных объектов, где продавцом должно выступать ТОО «Seven rivers», а покупателем - ТОО «АТ Bastau Group». Дня через 2-3 Ахметова А. сообщила ему, что договоры подготовлены и подписаны с одной стороны директором ТОО «АТ Bastau Group» – Тойшыбаевым, кто подписывался за ТОО «Seven rivers» ему не известно. После чего по его указанию Арыстанбекулы Г. вылетел в г.Актау, где зарегистрировал указанную сделку в департаменте юстиции.
Из показаний подсудимой Валиевой Е.К., следует, что примерно в апреле 2007 года, число она точно не помнит, в вечернее время ей позвонила Ахметова А. и сообщила, что ее приглашает к себе в Алма Тур Акимкулов. Она приехала на Площадь Республики, 13, где по просьбе Ахметовой А. с использованием монитора компьютера подделала подпись директора ТОО «Seven rivers» Оразалина в договорах купли-продажи зданий ТЦ «Балбобек» и детского сада №30. При этом договоры остались у Ахметовой А.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ахметова А.Д., показала, что в марте – апреле 2007 года она по указанию Акимкулова К. подготовила документы и зарегистрировала на имя Тойшыбаева Е. ТОО «АТ Bastau Group». Всеми вопросами регистрации указанной фирмы занималась она сама. Об открытии на Тойшыбаева Е. этой компании последний был извещен. 9 апреля 2007 года ей были переданы правоустанавливающие документы на здания ТЦ «Балбобек» и детского сада №30 в г.Актау, принадлежащие ТОО «Seven rivers». Затем по указанию Акимкулова К. она составила два полных пакета документов по купле-продаже данных объектов между ТОО «Seven Rivers» и ТОО «АТ Bastau Group», а также доверенность Арыстанбекулы Г. для регистрации их в органах юстиции Мангистауской области от имени Тойшыбаева Е.. После того как ею были подготовлены указанные фиктивные договоры купли-продажи, она пригласила Тойшибаева Е.. который в ее присутствии подписал их в качестве руководителя ТОО «АТ Bastau Group» После чего она по указанию Акимкулова К. созвонилась с Валиевой Е., и по прибытию последней, передала ей пакет документов на куплю-продажу объектов в г. Актау и сообщила, что нет подписи продавца ТОО «Seven rivers». Валиева Е. с использованием монитора компьютера стала проставлять подписи от имени продавца ТОО «Seven rivers», то есть от имени директора ТОО «Seven rivers» Оразалина А.К. Затем Валиева Е. проставила печати ТОО «Seven rivers» на документах. Печать указанной компании Валиева принесла с собой. После этого Валиева Е. оставила ей печать ТОО «Seven rivers». После того как Валиева уехала, она, просматривая документы обнаружила, что в ТОО «Seven rivers» единственным учредителем является не Оразалин А.К. а Бибаев С.К. После чего она переделала данное решение от имени Бибаева С. и расписалась вместо него также как и Валиева Е., и поставила печать ТОО «Seven rivers». Далее, эти документы и печати ТОО «Seven rivers» и ТОО «АТ Bastau Group» передала Арыстанбекулы Г., которому по указанию Акимкулова К. необходимо было выезжать в город г. Актау, с целью регистрации вышеуказанных документов в регистрирующих органах. Ей неизвестно, где и у кого находятся печати ТОО «Seven rivers» и ТОО «АТ Bastau Group».
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Тойшибаев Е.Ж. показал, что в апреле 2007 года Ахметова А. сказала ему, что она по указанию Акимкулова К. подготовила и зарегистрировала на его имя ТОО «АТ Bastau Group» Регистрированием данного ТОО занималась лично Ахметова А. В середине апреля 2007 года, Ахметова А. пригласила его в кабинет директора и сказала, чтобы он подписал договор купли продажи зданий ТЦ «Балбобек» и детского сада №30 в г. Актау с ТОО «Seven rivers». На момент подписания договора со стороны ТОО «Seven rivers» договор был подписан его директором Оразалиным А.. Подписывал он в присутствии Ахметовой А.. После подписания договора купли продажи, все документы Ахметова А. забрала обратно. В последующем от Арыстанбекулы ему стало известно, что на его компанию Арыстанбекулы Н. оформил несколько объектов в гор. Актау.
Вина Акимкулова К.Е., Валиевой Е.К., Ахметовой А., Тойшыбаева Е. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями свидетеля Оразалина А., потерпевшего Бибаева С., свидетеля Арыстанбекулы Г. и заключениями судебных экспертиз.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Оразалин А.К. показал, что является директором ТОО «Seven rivers». По договоренности с Карагаевым в декабре 2006 года под залог находящихся у них в собственности объектов недвижимости – зданий ТЦ «Балбобек» и детского сада №30 в г.Актау, последним в АО «Нурбанк» был получен кредит. Нарушений установленного срока для погашения кредита Карагаевым допущено не было. Каких-либо претензий со стороны банка в их адрес не поступало.
В начале мая 2007 года ему позвонил учредитель Бибаев С. и сообщил, что здание торгового центра «Балбобек» и здание детского сада, принадлежащие ТОО «Seven rivers», без их ведома были проданы ТОО «АТ Bastau Group», директором которого является Тойшыбаев Е. Указанные объекты были зарегистрированы в департаменте юстиции Мангистауской области. Как директор ТОО «Seven rivers», он договоров купли -продажи с ТОО «АТ Bastau Group» не подписывал.
Так, из исследованных в судебном заседании показаний потерпевшего Бибаева С. следует, что он является единственным учредителем ТОО «Seven rivers». В г. Актау ТОО имеет в собственности торговый центр «Балбобек» и здание детсада №30, Здание детского сада было сдано в аренду под частную школу-лицей. Директором ТОО является Оразалин А.
В декабре 2006 года он по просьбе Карагаева Ж. выставил указанные объекты в залог в АО «Нурбанк» для получения кредита последним. Кредит погашался вовремя, со стороны банка каких-либо претензий не было.
В конце апреля 2007 года к нему позвонили из банка и сообщили, что директор ТОО «Seven rivers» продал залоговое имущество. Он поехал в БТИ, где узнал, что их собственность действительно по договору купли-продажи от 11 апреля 2007 года была продана ТОО «АТ Bastau Group». Указанный договор был зарегистрирован в БТИ 19 апреля 2007 г.
Он и Оразалин, директор ТОО «Seven rivers», никакие договоры о продаже здания торгового центра «Балбобек» и здания №30 (детсад) не подписывали.
Из показаний свидетеля Арыстанбекулы Г. следует, что в апреле 2007 года он по указанию Акимкулова К. выезжал в командировку в г.Актау, где по доверенности от имени Тойшыбаева Е. зарегистрировал право собственности на ТЦ «Балбобек» и детский сад №30 в органах юстиции и земельном комитете Мангистауской области на ТОО «АТ Bastau Group».
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы ЦСЭ МЮ РК № 6081 от 25.06.07 г., оттиски печати в документах нанесены поддельной печатью ТОО «Seven Rivers».
Согласно заключения экспертизы ЦСЭ МЮ РК № 8922 от 02.10.07 г., подписи в договорах купли-продажи, акте приема-передачи имущества и решениях учредителя от имени Оразалина Н. и Бибаева С. выполнены не ими, а другими лицами.
Согласно оценки оценщика стоимость зданий ТЦ «Балбобек» и детского сада №30 с земельными участками составляет 1 921 400 000 тенге.
Утверждениям подсудимого Тойшыбаева о том, что он не знал о преступном характере совершаемой сделки, заключенной с ТОО оформленной на его имя, суд относится критически и расценивает его как стремление уйти от уголовной отвественности, поскольку он, не зная собственника и не обсуждая ни одного условия договора подписал сделку, тем самым выполнил часть необходимых действий в данном преступлении. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии у Тойшыбаева прямого умысла на кражу, в крупном размере.
Таким образом, судом установлено, что руководители ОПГ Алиев Р., Кошляк В. и Акимкулов К. при пособничестве члена ОПГ Ахметовой А., совершили кражу, т.е., тайное завладение правом собственности на здания ТЦ «Балбобек» и детский сад №30 в г.Актау в крупном размере, неоднократно и действия Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К. подлежат квалификации по ст.175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, Ахметовой Е. - по ст.ст.28 ч.5, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК.
Действия Тойшыбаева Е. следует квалифицировать по ст.175 ч.3 п.б УК РК, исключив пункт «а» ч.3 ст.175 УК РК, незаконное завладение правом собственности указанными объектами недвижимости в составе организованной группы, поскольку совершение кражи в составе ОПГ не нашло своего подтверждения в судебном следствии.
Кроме того, действия руководителей ОПГ Алиева Р., Кошляк В. и Акимкулова К. также правильно квалифицированы по ст.ст.325 ч.2, 325ч. 3 УК РК.
Не нашел подтверждения факт использования подложных документов подделанных подсудимой Валиевой Е., поскольку после нее Ахметова обнаружив, что была допущена ошибка она сама подделала указанные документы. При таких обстоятельствах, ее действия следует квалифицировать по ст.ст. 24ч.3,325 ч.3 УК РК. Из обвинения Валиевой следует исключить ст.175 ч.3 п «а,б», 325 ч.3 УК РК, как не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного следствия.
Эпизод
Автомашина «Чайка»
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К.Е. суду показал, что в апреле 2007 года Алиев Р.М. интересовался автомашиной «Чайка», принадлежащей Гилимову А.К., вследствие чего он дал поручение Пискунову В. и Ахметовой Л.Ж. изготовить доверенность от имени Гилимова на Пискунова на получение дубликата технического паспорта. Переоформлялась ли данная автомашина, ему неизвестно.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Пискунов В.А., подтвердив показания Акимкулова К.Е. и показал, что в апреле 2007 года, по поручению Акимкулова, съездил к Ахметовой Л. на работу, где та отпечатала текст доверенности от имени Гилимова А. на его имя на получение дубликата технического паспорта на автомашину Гилимова А. марки «ГАЗ-13» г.н.А 061 ЕХN. На этой доверенности, уже была проставлена печать нотариуса Жармагамбетовой М. На основании указанной доверенности он в РЭУ УДП получил дубликат технического паспорта на автомашину «Чайка», принадлежащую Гилимову А.К.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ахметова Л.Ж. не признала факта своего участия в изготовлении доверенности от имени Гилимова Пискунову на получение им дубликата технического паспорта на автомашину «ГАЗ-13» г.н. А 061 ЕХN «Чайка».
Вина подсудимых полностью подтверждается следующими доказательствами.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Гилимов А. показал, что на него оформлены три автомашины: ГАЗ-21 «Волга», 1958 года выпуска. Ее купил в 2004 году за 4000 долларов США, через своего товарища Байгужаева Кайрата, который сказал, что эта машина из Бишкека. Купил он ее потому, что интересуется старыми машинами. После ремонта перекрасили на темно-баклажанный цвет. Машину он хранил в здании бизнес-центра «Кен дала», на первом этаже. Всеми вопросами занимался его знакомый Баракбаев Нурлан. Вторая машина – Газ-13 «Чайка», белого цвета, 1970 года выпуска. Ее рекомендовал Барменкулов А., приобрел он ее за 6000 долларов США, вопросами переоформления также занимался Баракбаев Н.. Она также хранилась в помещении бизнес-центра «Кен дала». Третья - ГАЗ-67, на капоте имеется надпись «Завод имени Молотова», 1947г.в., приобрел по частям. Ремонт и восстановление обошлось в 3500 долларов США. Документы от указанных машин находились у Баракбаева.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы №8944 от 15.10.2007года подпись от имени Жармагамбетовой М.Ш., расположенная на строке: “Нотариус” в доверенности от 23.01.2007г. от имени Гилимова А.К., на имя Пискунова В.А. на право получения дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства на автомашину ГАЗ-13, 1975г., регистрационный номер А 061EXN Т - выполнена не самой Жармагамбетовой М.Ш., а другим лицом с подражанием подлинным подписям Жармагамбетовой Мадины Шакмардановны.
Доводы Ахметовой Л. о ее непричастности к изготовлению доверенности полностью опровергается показаниями Акимкулова и Пискунова, которые соотвествует обстоятельствам дела.
Анализ вышеуказанных доказательств, свидетельствует о полной доказанности вины подсудимых и суд считает, что орган предварительного следствия правильно квалифицировал их действия:
Алиева Р.М., Акимкулова К.Е. - по ст.ст. 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 2, 325 ч.3 УК РК, т.е. покушение на неоднократное тайное хищение чужого имущества организованной группой в крупном размере; неоднократной подделки официальных документов и использования заведомо подложного документа;
Ахметовой Л.Ж. - по ст.ст. 28 ч. 5, 24 ч. 3, 175 ч. 3 п. «б», 325 ч. 2, 229 ч. 2 УК РК, т.е. в соучастии в виде пособничества в неоднократном тайном хищении чужого имущества в крупном размере; неоднократном злоупотреблении полномочиями частного нотариуса; неоднократной подделке официальных документов. Однако из обвинения следует исключить п. «а» ч. 3 ст. 175 и ч. 3 ст. 325 УК РК как необоснованно вмененные, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании;
Пискунова В.А. - 24 ч. 3, 175 ч. 3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 3 УК РК, т.е. в покушении на неоднократное тайное хищение чужого имущества организованной группой в крупном размере; использовании заведомо подложного документа. Из обвинения следует исключить ч. 2 ст. 325 УК РК как излишне вмененной, поскольку она не нашла своего подтверждения в судебном заседании.
По данному эпизоду обвинения в отношении Кошляк В. судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в части, в связи с отказом государственных обвинителей от обвинения, поскольку потерпевший не настаивал на прежнем обвинении.
Эпизод
Суюнбая,19
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Акимкулов К.Е, что в начале февраля 2007 года по указанию Алиева Р.М. он занимался переоформлением дома, по ул.Суюнбая, 19 в п. Коктобе, который принадлежал Баракбаеву. Как он ранее говорил, полную информацию получил от Кошляка В.. Ему сказали, что это гостевой дом руководства АО «Нурбанк». После этого он Хворову сказал, что надо юридически переоформить этот дом. Хворов связался с Баракбаевым, тот выписал доверенность на право распоряжения домом Хворову Д. у нотариуса Острой М.. После того как ему об этом доложили он поручил Пискунову В. присматривать за этим домом. Пискунов присматривал за этим домом и они с Хворовым звонили ему, что подвал дома топит водой. Кроме того, он поручил Пискунову взять людей в АО «Алма тур» съездить в этот частный дом сделать опись всего имущества, находящегося там. Туда для этого ездили насколько он помнит Машурова, Акулин. Он поручал, чтобы при этом присутствовал Баракбаев. Как они открыли двери, он не знает. Затем, так как дом заливало водой, он поручил то ли Мухтарову К., то ли Пискунову В. перевезти все описанное имущество в помещение «Номад-С». Пискунов доложил об исполнении. Какое имущество находилось в доме, он не знает. Кто вывозил, также не знает. Он считал, что это гостевой дом АО «Нурбанк».
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Хворов Д.А. показал, что в начале марта 2007 года его вызвал к себе Акимкулов К. и сказал, чтобы он поднялся к нотариусу Острой М., где на его имя будет выписана доверенность. Он прошел в кабинет к Острому, сообщил необходимые нотариусу данные и передал тому свое удостоверение личности. Когда он зашел к нотариусу, то в кабинете находился Баракбаев Н. Спустя некоторое время он опять поднялся к Острому и забрал доверенность от имени Баракбаева на его имя о праве распоряжения его домостроением в пос. Коктобе, ул. Суюнбая, 19, а также доверенность на проведение регистрационных действий в Департаменте юстиции на данную недвижимость с правом подписи. После этого Акимкулов передал ему пакет документов на данную недвижимость и поручил получить в ЦОНе справку об отсутствии или наличии обременения на данную недвижимость. Получить справку он не смог, так как отсутствовал акт ввода дома в эксплуатацию и об этом сообщил Акимкулову. Затем по указанию Акимкулова решили восстановить недостающие документы. Однако это тоже не получилось, потому что в БТИ не могли найти архивное дело. Потом по поручению Акимкулова он, вместе Пискуновым и Баракбаевым поехали осмотреть дом. В апреле 2007 года Акимкулов дал указание, чтобы он передал документы на дом Пискунову. Также в апреле 2007года ему позвонил Пискунов и попросил подъехать к данному дому, так как в доме был потоп. Он приехал, вызвал аварийную службу и стал заниматься откачкой воды. Когда он приехал в доме находились Пискунов и парень по имени Коля и имущество, находящееся в доме было уже загружено на автомашину. Кто привез грузчиков, он не знает, знает только, что имущество из дома вывезли в здание ТОО «НОМАД-С». 04 мая 2007 года Пискунов вернул ему обратно документы на дом, которые он положил в тумбочку своего рабочего стола. Дальнейшую судьбу документов не знает.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Пискунов В.А. показал, что с января 2007 года работал управляющим бизнес центра «Номад С». В начале марта 2007 года он по указанию Акимкулова вместе с Хворовым Д. проехали в АО «Нурбанк» и забрали там Баракбаева Нурлана, который показал им дом в пос. «Коктобе» по ул. Суюнбая, 19. Попасть в дом не смогли, так как не было ключа. На следующий день вновь по указанию Акимкулова он вместе с сотрудницей АО «Алма Тур» Машуровой М., плотником Мусаевым Е. и начальником охраны АО «Алма Тур» Акулиным, взяв с собой из АО «Нурбанк» Баракбаева, вновь поехали в пос. Коктобе. С ними еще был специалист по вскрытию замков. Они позвонили в домофон, но никто не отвечал. После этого специалист вскрыл замок калитки, а затем входной двери в дом. Они прошли в дом и Машурова и Акулиным стали описывать имущество. После окончания описи Машурова сказала Баракбаеву подписать и расписалась сама. После этого, плотник поменял замки входной двери дома. С кем он привез замки, он не помнит. После этого Акимкулов ему дал указание присматривать за домом. При обходе помещений дома он спустился в подвал и увидел, что подвал затоплен водой. Он сразу же позвонил Акимкулову и сообщил об этом. После чего вызвал специальную службу и откачал воду. По указанию Акимкулова он стал 2-3 раза в неделю ночевать в доме. В апреле 2007 года Акимкулов дал ему указание вывезти все имущество из дома и отвезти в бизнес центр «Номад С», расположенный по адресу г. Алматы ул. Торекулова № 71. С грузчиками в «Номад С» рассчитывался Мухтаров, он приехал туда. У него с грузчиками получилась ссора, потому что они были недовольны оплатой. Откуда взял деньги Мухтаров и кто ему это поручил, он не знает.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Мухтаров К.Е. показал, что с октября 2006 года он работал менеджером по строительству АО «Алма Тур». Занимался организацией работ по ремонту помещений. Акимкулов ему каких-либо указаний по имуществу дома, расположенного в пос.Коктобе, ул. Суюнбая, №19 не давал, там он не был. В марте или апреле 2007 года Акимкулов дал ему указание проехать в бизнес центр «Номад С» и передать деньги Пискунову В. для оплаты за аренду автомашины работу грузчиков, которые привезли мебель и разгрузили его в здании в бизнес центра. После этого сам Акимкулов дал денежные средства в сумме 54 000 тенге. Он проехал в бизнес центр и возле входа в здание увидел грузовую автомашину. Мебель была уже разгружена и занесена в помещение. Он рассчитался с грузчиками, но там началась ссора, потому что грузчики были недовольны оплатой, считая ее низкой. Он объяснил им, что их не нанимал, а выполняя поручение руководства, всего лишь привез деньги и он здесь не при чем. После этого доложил Акимкулову.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сарсенбеков Е. показал, что 02.02.07 г. где то в 11 часов утра его вызвал к себе в кабинет Кошляк В. и поручил вызвать к нему в кабинет Баракбаева Нурлана. Он сообщил об этом Баракбаеву Н. и сопроводил его до кабинета Кошляка В. При их разговоре не присутствовал и зачем вызывал Кошляк Баракбаева он не знает. Ранее Бекбатыров О. дал ему список компаний зарегистрированных в п.Коктобе ул.Суюнбая, 19 и просил проверить их. Затем Кошляк дал команду выяснить кому принадлежит этот дом и его служба выяснила, что дом принадлежит сотруднику АО «Нурбанк» Баракбаеву Н.. Об этом он доложил Кошляку В., который поручил ему направить своего сотрудника и сфотографировать дом. Это указание было выполнено, и фотографии он передал Кошляку В.
Вина подсудимых подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.
Допрошенный в судебном заседании потерпевший Баракбаев Н.Б. показал, что в феврале-марте 2007 года работал начальником отдела АХУ АО «Нурбанк». В 2002 году по просьбе своего знакомого Карагаева Жумабая он приобрел дом в пос.Коктобе ул. Суюнбая,19, который по его же просьбе оформил на свое имя. 02.03.07 г. утром на работе к нему подошел Сарсенбеков Ерлан и сказал, что с ним хочет поговорить Кошляк В.. Примерно в 10 или в 11 часов к нему вновь подошел Сарсенбеков и они поднялись на 9 этаж в кабинет Кошляка В.. Кошляк В. спросил где Хасенов А. Он ответил, что не знает, не видел после 31.01.07 г.. Затем Кошляк В. начал спрашивать у него про работу, после чего спросил про дом на Коктобе и про земельные участки в Талгарском районе. Насчет дома он ответил, что это собственность Карагаева Ж.Г.. Кошляк В. сказал ему, что Карагаев Ж. в розыске, в бегах и необходимо переоформить этот дом на другое лицо. Он сказал, что не может распоряжаться домом, так как не является реальным собственником. Сказал Кошляку, что у него нет документов на этот дом, хотя фактически документы были у него. На что со стороны Кошляк В. пошли угрозы лично в его адрес, семьи, неприятности по работе и он, зная, что случилось с Тимралиевым и Хасеновым, реально воспринял эти угрозы и согласился. Угроза была проявлена характером разговора. По указанию Кошляка В. он приехал в 15 часов в здание на пл. Республики 13, где его провели к нотариусу Острой М.. В этот момент в кабинет зашел, как он узнал позже, Хворов Денис. Переговорив с Острым М. и передав ему удостоверение Хворов ушел. Острой М. спросил у него данные дома по Суюнбая 19 и другие данные, после чего составил две доверенности на имя Хворова на право распоряжения домом, которые он подписал. После чего, Острой М. сказал, что необходимо согласие супруги. Вечером он привез жену, которая подписала согласие. На следующий день к нему на работу приехал Хворов, вместе с ним был Пискунов. Они сказали, что надо проехать на Коктобе. Он на их машине приехал на ул.Суюнбая, 19. Поскольку ключей от дома не было они разъехались. На следующий день за ним на работу вновь приехал Пискунов В. и сказал, что нужно еще раз проехать по этому адресу. Они приехали на Коктобе, с ними была девушка. Туда же подъехали еще два человека. Пискунов В. перелез через забор, потом обратно вышел, сказал, что дома никого нет и дал команду вскрывать замки, Один из приехавших мужчин какими-то инструментами вскрыл замок калитки и входной двери дома. Потом они начали описывать имущество и он расписался в описи. Копию ему не дали. Мебель для дома они выбирали вместе с Карагаевым. За домом присматривал охранник, который еще остался от старых хозяев. Охраннику Карагаев Ж.Г. платил сам. Бремя содержания имущества дома нес Карагаев Ж.Г.. В ТОО «Service Power» и ТОО «Кала Телеком» он был директором. Эти компании была зарегистрированы по адресу Суюнбая 19. Все компании, которые были зарегистрированы по адресу Суюнбая 19, эти все компании были Карагаева Ж. О том, что его вынуждает Кошляк В. переоформить дом, он никому кроме своей супруги не рассказывал. Потом в ходе следствия узнал, что из дома вывезли всю мебель. Эту мебель он впоследствии опознал. 4 млн. 18 тыс. тенге эта реальная стоимость похищенного имущества.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Машурова М.Т. показала, что в феврале-марте 2007 года работала в АО «Алма Тур» менеджером по аренде. Где-то весной, в начале марта, управляющий зданием «Номад-С» Пискунов В. сказал, что поступило задание от руководства выехать и сделать опись в каком-то гостевом доме. Они выехали из здания по пр.Республики, 13 на машине Пискунова. С ними поехал плотник Мусаев Е. Еще один сотрудник Акулин А.С. поехал на другой машине с каким-то слесарем. Они заехали в здание «Кен дала», забрали представителя АО «Нурбанк», его фамилию не знает. Приехали они на двух машинах в пос. Коктобе к какому-то коттеджу, адрес не помнит. Калитка и двери дома были закрыты на замок и слесарь, приехавший с Акулиным, какими-то инструментами открыл калитку и входную дверь в дом. После этого они с Акулиным А.С. делали опись всего имущества, что было в доме. Представитель банка был рядом. Она составляла опись, в ней расписались она и представитель Нурбанка. Под руководством, которое поручило составить опись имущества, она понимала Акимкулова К.. В доме личных вещей не было. Кто был хозяином дома, она не знает.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Акулин А.С. показал, что работает в АО «Алма Тур» начальником отдела контролеров. В марте 2007г. число не помнит, утром к нему подошла Машурова М. менеджер по аренде и сказала, что директор Акимкулов К.Е. попросил съездить с ней и с Пискуновым В. в гостевой дом Нурбанка и произвести там опись всего имущества. Он позвонил Акимкулову К.Е., который подтвердил свое указание. Где - то в 10 часов утра на улице стояли две машины Пискунова В. и машина Гольф, как выяснилось позже, это была машина слесаря, по вскрытию замков. Пискунов В. попросил его доехать со слесарем. Они взяли с собой плотника Мусаева Е. и на машине слесаря поехали в сторону района Коктобе. Подъехали к особняку. Там был Пискунов, Машурова и представитель АО «Нурбанк». Слесарь вскрыл замок на калитке и входной двери дома. В доме он с Машуровой М. стали переписывать все имущество, которое там находилось. После этого представитель банка вместе с Машуровой М. еще раз сверили все имущество. Затем Машурова М., Мусаев Е., представитель банка сели в машину Пискунова В., и они поехали за новыми замками. Он остался в особняке, часа полтора подождал, подъехали Мусаев Е. с Хворовым Д., привезли замки, и Мусаев Е. поставил эти три замка на дверях. После этого подъехал Пискунов В., закрыли особняк, и он их забрал на пл. Республики 13. Чей этот дом он не знает, считал, что действительно гостевой дом банка. Личных вещей в доме не было, была лишь мебель во всех комнатах. По его мнению, слесаря по вскрытию замков вызвал Пискунов, и он же дал команду последнему на вскрытие замков. Кто оплачивал работу слесаря, он не знает.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Кудрявцев Н.Н. показал, что является знакомым Пискунова В., живут в одном районе. В марте 2007 года Пискунов В. пришел к нему утром и попросил повозить его по работе, так как у него сломалась машина. Он отвез его в поселок Коктобе в какой-то частный коттедж и привез. Там на Коктобе в доме грузчики загрузили мебель и после отвезли в компанию «Номад С». В «Номад С» они поехали с Пискуновым В. Там грузчиков встретил Мухтаров Кайрат и расплатился с главным из них. Там еще скандал был с грузчиками по поводу оплаты. Он не знает, что перевозили, так как там все было упаковано в клеенки, коробки. Пискунов работал в компании «Номад С». Чей это был дом и чье имущество он не знает. Пискунов говорил ему, что все делает по указанию Акимкулова, которого он знал как шефа Пискунова. Он знал, что по указанию Акимкулова Пискунов В. присматривал за домом и выполнял обязанности охранника.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Мусаев Е.?. показал, что работает в АО «Алма тур» разнорабочим. Где-то в марте месяце по указанию своего начальника Хворова Д. поехал в пос.Коктобе в частный коттедж. Чей это дом он не знает. Там были Пискунов, Машурова, Акулин, представитель АО «Нурбанк», которого он не знает и еще незнакомый ему слесарь по замкам. Этот слесарь вскрыл замки в калитке и входной двери дома, т.к. ключей не было. Он вместе с Хворовым на базаре купил новые замки и вставил их. За замки на базаре платил Хворов. Обратно на работу приехал с Пискуновым.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Грозмани Е.Б. показал, что работает по вскрытию замков, имеет патент, свидетельство предпринимателя. Дает объявления в газеты. По объявлению к нему позвонили и сказали, что надо вскрыть замок. Он встретился с мужчиной на пл. Республики 13, потом поехали в пос. Коктобе к частному коттеджу.Там были мужчина, который приехал с ним, трое парней и девушка. Он спросил у них в отношении законности. Кто-то из них показал документы. Они вели себя нормально, он в этом ничего подозрительного не усмотрел. Они сказали, что утеряны ключи и что, надо вскрыть замок калитки. Он вскрыл замок на калитке и на входной двери жилого дома. После чего с ним расплатились, и он уехал. Что делали в доме эти люди, он не знает. В дом он не заходил.
Суд проанализировав вышеуказанные доказательства приходит к выводу, что вина подсудимых руководителей ОПГ Алиева Р.,Кошляк В.,Акимкулова К.,Хворова Д. полностью доказана и их действия органами предварительного следствия правильно квалифицированы по ст.181 ч.3 п. п. «а,в» УК РК как вымогательство, совершенное в составе организованной группы в крупном размере, неоднократно, а преступные действия Хворова Д. через ст.28 ч.5 УК РК. Данное преступное деяние полностью охватывалось умыслом Хворова, который, действуя согласно распределенной роли, получив доверенность от нотариуса на распоряжение домостроением от собственника, не выяснял каких-либо условий.
В отношении подсудимых Острой М., Пискунова В. и Сарсенбекова Е. по данному эпизоду обвинения вынесено постановление о прекращении уголовного дела в части, в связи с отказом от обвинения прокурором и отсуствием возражения потерпевшего.
Эпизод оружие.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Скляров А.И. суду показал, что 13 июня 2007 года сотрудники полиции пригласили его участвовать в качестве понятого при производстве обыска по месту жительства Алиева Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Навои, резиденция № 5.
В ходе обыска в его присутствии в помещении охранников резиденции были обнаружены и изъяты 5 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним в количестве 60 штук, которые упакованы и опечатаны оттисками печати ДВД г. Алматы. Присутствующие при производстве обыска охранники на вопрос о принадлежности изъятого оружия пояснили, что все они принадлежат Алиеву Р.М.
Согласно заключения судебно - баллистической экспертизы за № 5810 от 19.06.2007г.:
1. Карабин, изъятый в ходе произведения обыска, является карабином СКС № Р 314 Е заводского изготовления, калибра 7,62мм и относится к нарезному, гладкоствольному оружию.
2. Карабин, изъятый в ходе произведения обыска, является охотничьим карабином ВЕПРЬ № НН 2311 заводского изготовления Российского производства калибра 7,62мм и относится к нарезному, огнестрельному оружию.
3. Карабин, изъятый в ходе произведения обыска, является спортивно-охотничьим магазинным карабином CZ модели 452-2Е ZKM № 719934 чехословацкого производства калибра 22 L.R. относится к нарезному, огнестрельному оружию.
4. Карабин, изъятый в ходе произведения обыска, является карабином образца 1938 года производства СССР № ВЛ 2176 калибра 7,62мм и относится к нарезному, огнестрельному оружию.
5.Винтовка « STEVR MANNLICHER AUG», изъятая в ходе проведения обыска, является спортивно-охотничьей винтовкой № 913SA331 заводского изготовления и относится к нарезному огнестрельному оружию.
Патроны в количестве 40 штук, изъятые в ходе проведения обыска, являются охотничьими, винтовочными патронами заводского изготовления 308 WIN и относятся к боеприпасам, предназначенным для стрельбы из охотничьего нарезного оружия: винтовок и карабинов калибра 308 WIN.
Патроны в количестве 20 штук, изъятые в ходе проведения обыска, являются охотничьими винтовочными патронами заводского изготовления 7,62х54R, предназначенные для стрельбы из охотничьего нарезного оружия: винтовок и карабинов калибра 7,62мм.
Патроны в количестве 20 штук из магазина, изъятые в ходе проведения обыска, являются охотничьими винтовочными патронами заводского изготовления калибра 223 REM и относятся к боеприпасам, предназначенным для стрельбы из охотничьего нарезного оружия: винтовок и карабинов калибра 223 REM.
Данные патроны были исправны и для стрельбы пригодны.
Факт обнаружения и изъятия оружия и боеприпасов подтверждается также протоколом обыска от 13 июня 2007 года
Однако суд считает, что из квалификации преступления следует исключить такие квалифицирующие признаки, как ношение и перевозка, а также признак неоднократности, как излишне вмененные и не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании.
Таким образом, суд считает доказанной вину Алиева Р.М. в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, переквалифицировав его преступные действия с ч.2 ст.251 на ч. 1 ст. 251 УК Республики Казахстан.
Эпизод кражи из дома Суюнбая,19
Допрошенные в судебном заседании подсудимые Акимкулов, Пискунов, Мухтаров в предъявленном обвинении вину не признали и показали, что никакой кражи не совершали, а имущества из дома Суюнбая,19 перевезли в помещение «Номад-С», предварительно составив опись, поскольку дом часто затапливало водой.
Выводы предварительного следствия о том, что подсудимые, завладев указанным домом путем вымогательства, затем совершили кражу имущества, находящихся в этом доме, является необоснованным, и подлежит исключению из обвинения подсудимых как излишне вмененной. Указанное деяние полностью охватывается составом вымогательства и дополнительной квалификации не требует.
Таким образом, совокупность вышеуказанных доказательств, собранных по делу и исследованных в ходе судебного следствия, бесспорно, свидетельствует о полной доказанности виныподсудимых в совершении им вышеизложенных преступлений и их преступные деяния подлежит окончательно квалифицировать по следущим статьям УК РК:
Алиева Р. по ст.235 ч.1 УК РК, как создание организованной преступной группы и руководство ею;
По ст.125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека неоднократно, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением оружия в отношении двух лиц из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы;
По ст. 181 ч.3 п.п. «а,в» УК РК поскольку совершил вымогательство, организованной группой, с применением насилия, с целью получения имущества в крупном размере;
По ст. 176 ч.3 п.п. «а,б» УК РК поскольку совершил хищение чужого имущества путем присвоения, организованной группой, в крупном размере;
По ст. 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК поскольку совершил кражу организованной группой, в крупном размере;
По ст. 24 ч.3, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК поскольку совершил покушение на кражу организованной группой, в крупном размере;
По ст. 325 ч.2 УК РК, поскольку совершил подделку официальных документов;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку использовал заведомо подложного документа;
По ст.251 ч.1 УК РК незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружения и боеприпасов;
Кошляк В.М. по ст.235 ч.1 УК РК, как создание организованной преступной группы и руководство ею;
По ст.125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека неоднократно с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением оружия в отношении двух лиц из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы;
По ст. 181 ч.3 п.п. «а,в» УК РК, поскольку совершил вымогательство, организованной группой, с применением насилия, с целью получения имущества в крупном размере;
По ст. 176 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил хищение чужого имущества путем присвоения, организованной группой, в крупном размере;
По ст. 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил кражу организованной группой в крупном размере;
По ст. 24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а,б» УК РК, поскольку совершил покушение на кражу организованной группой в крупном размере;
По ст. 325 ч.2 УК РК, поскольку совершил подделку официальных документов;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку использовал заведомо подложный документ;
Акимкулова К.Е. по ст.235 ч.1 УК РК, как создание организованной преступной группы и руководство ею;
По ст.125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека неоднократно с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия в отношении двух лиц, из корыстных побуждений, в организованной группе;
По ст. 181 ч.3 п.п. «а,в» УК РК, поскольку совершил вымогательство, организованной группой, с применением насилия, с целью получения имущества в крупном размере;
По ст. 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил кражу организованной группой в крупном размере;
По ст. 24 ч.3, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил покушение на кражу организованной группой в крупном размере;
По ст. 325 ч.2 УК РК, поскольку неоднократно совершил подделку официальных документов;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку использовал заведомо подложный документ;
Ахметовой А.Д. по ст. ст.24 ч.3, 28 ч.5, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершила покушение на кражу в крупном размере, в организованной группе, путем пособничества;
По ст. 28 ч.5, 175 ч. 3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершила кражу в крупном размере, в организованной группе, неоднократно, путем пособничества;
По ст.325ч.2 УК РК, поскольку совершила подделку официальных документов, неоднократно;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку использовала заведомо подложный документ.
Ахметовой Л.Ж. по ст. 24ч.3, 28 ч.5 , 175 ч.3 п.«б» УК РК, поскольку совершила покушение на кражу в крупном размере, путем пособничества.
По ст. 28 ч.5, 175 ч.3 п. «б» УК РК РК, поскольку совершила пособничество в краже в крупном размере, неоднократно;
По ст. 229 ч.2 УК РК, поскольку злоупотребила полномочиями частного нотариуса, неоднократно;
По ст. 325 ч.2 УК РК, поскольку совершила подделку официальных документов, неоднократно.
Бекбатырова О.Е. по ст. 125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц из корыстных побуждений, в составе организованной группы;
По ст. 176 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку неоднократно совершил хищение в составе организованной группы, присвоил вверенное чужое имущество, в крупном размере.
Бекмуратова А.А. по ст. 125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений, в составе организованной группы.
Бектыбаева А.А. по ст. 125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека с применением насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, неоднократно.
Валиевой Е.К. по ст. ст. 28 ч.5, 24 ч.3, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК поскольку совершила покушение на кражу в крупном размере, в организованной группе, путем пособничества;
По ст. 28 ч.5, 175 ч.3 п. «а,б» УК РК, поскольку совершила пособничество в краже в крупном размере,неоднократно;
По ст. 325 ч.2 УК РК, поскольку неоднократно совершила подделку официальных документов;
По ст.ст.24 ч.3,325 ч.2 УК РК, поскольку совершила покушение на подделку официальных документов.
Даутов Р.Н. по ст. 175 ч.3 п. «б» УК РК, поскольку совершил кражу в крупном размере, неоднократно;
По ст. 325 ч.2 УК РК, поскольку совершил подделку официальных документов, неоднократно;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку он использовал заведомо подложные документы.
Ерошенко А.С. по ст. 175 ч.3 п.«б» УК РК, поскольку совершил кражу в крупном размере, неоднократно;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку использовал заведомо подложные документы.
Зинченко К.В. по ст. 175 ч.3 п. «б» УК РК, поскольку совершил кражу в крупном размере, неоднократно;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку использовал заведомо подложные документы.
Имашева Т.С. по ст. 125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений, в составе организованной группы.
Мусаева А.А. по ст. 125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека с применением насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений, в составе организованной группы.
Мухтарова К.Е. по ст. ст. 24 ч.3, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил покушение на кражу в крупном размере, неоднократно, в организованной группе;
По ст. 175ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил покушение на кражу в крупном размере, неоднократно, в организованной группе;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку использовал заведомо подложный документ.
Острой М.В. по ст. 229 ч.1 УК РК, поскольку злоупотребил полномочиями частного нотариуса.
Пискунова В.А. по ст. ст. 24 ч.3, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил покушение на кражу в крупном размере, неоднократно, в организованной группе;
По ст. 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил кражу в крупном размере, неоднократно, в организованной группе;
По ст. 325 ч.2 УК РК, поскольку совершил подделку официальных документов;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку использовал заведомо подложный документ.
Сапожников В.А. по ст. 125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека с применением насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений, в составе организованной группы.
Сарсенбеков Е.А. по ст. 125 ч.3 п. «а» УК РК, поскольку совершил похищение человека с применением насилия опасного для жизни и здоровья, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений в составе организованной группы;
По ст. 176 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил хищение путем присвоения вверенного имущества, неоднократно в организованной группе, в крупном размере.
Действия Сеитова Д.Д. и Чектыбаева по ст. 363 УК РК, поскольку совершили заранее необещанное укрывательство тяжкого преступления.
Тойшыбаев Е.Ж. по ст. 175 ч.3 п. «б» УК РК поскольку совершил кражу в крупном размере;
По ст. 325 ч.2 УК РК, поскольку совершил подделку официальных документов;
По ст. 325 ч.3 УК РК, поскольку использовал заведомо подложный документ.
Хворов Д.А. по ст. 24 ч.3, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил покушение на кражу в крупном размере, неоднократно, в организованной группе;
По ст. 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК, поскольку совершил кражу в организованной группе, в крупном размере;
По ст. 28 ч.5, 181ч.3 п.п. «а,в» УК РК, поскольку совершил пособничество в вымогательстве в организованной группе, в крупном размере;
По ст.325 ч.3 УК РК, поскольку использовал заведомо подложный документ.
Из предъявленного обвинения следует, что большинство преступлений, совершенных подсудимыми, образуют признак неоднократности.
Согласно п.17 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан №1 от 30 апреля 1999 года «О соблюдении судами законности при назначении уголовного наказания» «….при совершении одного преступления с квалифицирующими признаками, указанными в различных частях одной и той же статьи УК, деяние следует квалифицировать по одной части статьи, предусматривающей за совершение данного преступления более строгое наказание с указанием всех квалифицирующих признаков. В таком же порядке по одной части статьи Особенной части Уголовного кодекса должны квалифицироваться действия лица при неоднократности преступлений». В связи с чем излишне вмененные статьи, а также не нашедшие своего подтверждения обвинения подлежат исключению.
Доводы защиты Алиева Р., Кошляк В., Мусаева А.А., Имашева Т. и Сапожникова В. о том, что достатоточных доказательств подтверждающих их вину отсутствуют, в связи, с чем они подлежат оправданию, суд считает надуманным, поскольку их вина полностью подтверждается собранными по делу совокупностью достоверных доказательств.
Позиция защиты Акимкулова К.Е. о том, что до приезда Акимкулова в банно - спортивный комплекс, 19.01.07 г. около 15-16 часов похищения Тимралиева и Гилимова Алиевым и Кошляком уже состоялось, однако даже при воспрепятствовании им свободному передвижению потерпевших содеянное подлежало бы квалификации по ст. 126 УК РК. Между тем, он и эти действия не совершал. В связи с чем, просит переквалифицировать на ст. 364 УК РК как недонесение особо тяжкого преступления. Указанную линию защиты суд расценивает как стремление уменьшить степень уголовной ответственности Акимкулова. Его преступные деяния по всем эпизодам обвинения подтверждается объективно установленными доказательствами.
Доводы защиты Сарсенбекова, Бектыбаева, Бекбатырова, Бекмуратова о том, что подсудимые совершая вмененные им деяния исполняли лишь приказ руководства и в ОПГ они не вступали, полностью опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами .
При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений. Согласно ст.53 УК РК суд в качестве обстоятельств смягчающих ответственность всех подсудимых признает то, что все ранее не судимы, положительно характеризуются как по месту работы, так и в быту, а также состояние их здоровья, наличие на иждевении несовершеннолетних детей.
В отношении подсудимых - Сарсенбекова Е.А., Бектыбаева А., Бекмуратова А., Ахметовой А., Пискунова В. активное способствование раскрытию преступления.
Кроме того, суд принимает во внимание степень участия каждого подсудимого в совершении преступлений, их роль, а также обстоятельства вступления в организованную преступную группу.
В качестве отягчающих вину обстоятельств суд учитывает особо активную роль в совершении преступлений – в отношении подсудимых Алиева Р., Кошляк В., Акимкулова К., Мухтарова К..
С учетом наличия совокупности смягчающих обстоятельств, суд считает, что подсудимым Пискунову В., Ахметовой Л., Хворову Д., Ерошенко А., Зинченко К., Даутову Р., Острой М.. Сарсенбекову Е., Серкееву Б., Ахметовой А., и Тойшибаеву Е., возможным назначить наказание, не связанное с лишением свободы и применить ст.63 УК РК. В отношении Бектыбаева суд считает, что имеются исключительные обстоятельства, позволяющие применить ст.55 УК РК и назначить наказание ниже низшего предела. При этом судом учитывается то, что, во время похищения потерпевших 18-19 января 2007 года, именно Бектыбаев способствовал потерпевшему Гилимову позвонить супруге и сообщить о похищении, им оказана существенная помощь в расследовании преступлений, а также позиция представителей потерпевших, просивших не лишать его свободы.
Кроме того, суд считает также возможным освободить от уголовной ответственности подсудимых Сеитова Д.Д. и Чектыбаева Д.Э. как лиц, впервые совершивших преступление небольшой тяжести, в связи с деятельным раскаянием, на основании ст.65 ч.1 УК РК.
В отношении подсудимой Валиевой Е.. с учетом наличия у нее несовершеннолетнего ребенка, суд считает возможным отсрочить отбывание наказания до достижения ребенка четырнадцатлетнего возраста.
В соответствии со ст.50 ч.2 УК РК суд считает целесообразным внести представления Президенту Республики Казахстан о лишении Алиева Р.М. государственных наград: ордена «Данк» второй степени (Указ от 29.08.2000 г. №439, юбилейной медали «Казахстан Республикасынын тауелсiздiгiне 10 жыл» (Указ от 03.12.2001 г. №734), юбилейной медали «Казахстан Республикасынын Парламентiне 10 жыл» (Указ от 17.01.2006 г. №4), специального звания генерал-майор налоговой полиции (Указ от 27.08.99 г. №195), воинского звания генерал-майор (Распоряжение Президента РК от 29.10.99 г. №86), дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса (Указ от 14.08.02 г. № 922), Чрезвычайного и Полномочного Посла (Указ от 09.02.07 г. №282), о лишении Мусаева А.А. государственной награды – юбилейной медали «Казахстан Республикасынын тауелсiздiгiне 10 жыл» (Указ от 03.12.01 г. №734), а также воинского звания генерал-майор (Указ от 21.05.97 г. №3513), о лишении Бекбатырова О.Е. государственной награды – юбилейной медали «Казахстан Республикасынын тауелсiздiгiне 10 жыл».
На основании ст.50 ч.1 УК РК суд также считает, необходимым лишить вионских званий подсудимых Акимкулова, Кошляк, Бекбатырова, Бектыбаева.
Наказание подсудимым Алиеву Р., Кошляк В., Акимкулову К., Бекбатырову О., Бектыбаеву А. и Бекмуратову А. в соответствии со ст.48 ч.5 УК РК необходимо назначить с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Суд в соответствии со ст.51 УК РК считает необходимым назначить наказание подсудимым с конфискацией их имущества.
Иск прокурора о взыскании процессуальных издержек с подсудимых в сумме 1 801 200 тенге и 4 196 614 тенге подлежат удовлетворению в долях, определенных судом исходя из степени участия в совершенных преступлениях.
Иски потерпевших подлежат частичному удовлетворению.
Иски Хасеновой Ш. к Пискунову В. и Ерошенко А., Баракбаева Н. к Зинченко и Ерошенко А., Гилимова к Зинченко и Ерошенко о возврате земельных участков подлежат удовлетворению.
Иски Гилимова к Хворову о возврате земельного участка, Баракбаева К. к Хворову Д. в возврате домостроения, Хасеновой Ш. и Макетова Б. к Алиеву Р., Акимкулову К.,Кошляк., Сарсенбекову Е. и Бекбатырову О. о взыскании суммы, Гилимова А. о взыскании с Алиева Р., Акимкулова К., Кошляк В. 233 000 000 тенге, а также иск Бибаева следует оставить без рассмотрения в связи с надлежащим оформлением и разъяснить право обращения в порядке гражданского судопроизводства. Иски Карагаева, Джанбекова, Хасеновой, Байгужаева подлежат оставлению без рассмотрения согласно поданного им заявления.
В соответствии со ст.121 ч.3 УПК РК судом решен вопрос о судьбе вещественных доказательств.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 368-371, 375, 377 - 380, 383 УПК РК, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Алиева Рахата Мухтаровича признать виновным по ст. ст. 235 ч.1; 125 ч.3 п. «а»; 24 ч3, 175 ч.3 п.п. «а», «б»; 175 ч.3 п.п. «а», «б»; 176 ч.3 п.п. «а», «б»; 181 ч.3 п.п. «а», в»; 251 ч. 1; 325 ч.2, 325 ч. 3 УК РК
и назначить ему наказание по ст. 235 ч.1 УК РК 5 (пять) лет лишения свободы;
по ст. 125 ч.3 п. «а» УК РК 15 (пятнадцать) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
по ст. 24 ч.3, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК 5(пять) лет лишения свободы, с конфискацией имущества;
по ст. 176 ч.3 п.п. «а,б» УК РК 7 (семь) лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе и заниматься деятельностью в банковской сфере.
по ст. 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК 7 (семь) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
по ст. 181 ч.3 п.п. «а,в» УК РК 10 (десять) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
по ст.251 ч.1 УК РК 3 (три) года лишения свободы, 325 ч.2 УК РК 4 (четыре) года лишения свободы;
по ст. 325 ч.3 УК РК арест в виде 6 (шесть) месяцев;
На основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Алиеву Р.М. определить 20 (двадцать) лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе и заниматься деятельностью в банковской сфере на 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Срок наказания Алиеву Р.М. исчислять со дня его задержания.
В соответствии со ст.50 ч.2 УК РК внести Президенту Республики Казахстан представление о лишении Алиева Р.М. государственных наград: ордена «Дан?» второй степени (Указ от 29.08.2000 г. №439, юбилейной медали «?аза?стан Республикасыны? т?уелсiздiгiне 10 жыл» (Указ от 03.12.2001 г. №734), юбилейной медали «?аза?стан Республикасыны? Парламентiне 10 жыл (Указ от 17.01.2006 г. №4), специального звания генерал-майор налоговой полиции (Указ от 27.08.99 г. №195), воинского звания генерал-майор (Распоряжение Президента РК от 29.1099 г. №86), дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса (Указ от 14.08.02 г. № 922), Чрезвычайного и Полномочного Посла (Указ от 09.02.07 г. №282).
Кошляк Вадима Михайловича признать виновным по ст.ст. 235 ч.1; 125 ч.3 п. «а»; 24ч.3,175 ч.3 п.п.«а», «б»; 175 ч.3 п.п. «а», «б»; 176 ч.3 п.п. «а», «б»; 181 ч.3 п.п. «а», «в»; 325 ч.2, 325ч. 3 УК Республики Казахстан и назначить ему наказание по ст.235 ч.1 УК РК – 5 (пять) лет лишения свободы;
- по ст.125 ч.3 п. «а» УК РК – 15 (пятнадцать) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
-по ст.ст.24 ч.3, 175 ч.3 п.п. «а, б» УК РК – 5 (пять) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст.175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК – 7 (семь) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст.176 ч.3 п.п. «а,б» УК РК - 7 (семь) лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должность на государственной службе и заниматься деятельностью в сфере банка на 3 года;
- по ст.181 ч.3 п.п. «а, в» УК РК – 11 (одиннадцать) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст. 325 ч.2 УК РК - 3 (три) года лишения свободы;
- по ст. 325 ч.3 УК РК - арест 6 (шесть) месяцев.
На основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Кошляк В.М. назначить 18 (восемнадцать) лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должность на государственной службе и заниматься деятельностью в банковской сфере на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На основании ст.50 ч.1 УК РК Кошляк В.М. лишить воинского звания.
Срок наказания Кошляк В.М. исчислять со дня его задержания.
Акимкулова Курмана Еркинбаевича признать виновным по ст.ст.235 ч.1;125 ч.3 п. «а»; 24ч.3,175 ч.3 п.п.«а», «б»; 175 ч.3 п.п. «а», «б»; 181 ч.3 п.п. «а», «в»; 325 ч.2, 325ч. 3 УК РК, и назначить ему наказание
- по ст.ст. 235 ч.1 УК РК – 5 (пять) лет лишения свободы;
- по ст.125 ч.3 п. «а» УК РК – 11 (одиннадцать) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст.ст.24 ч.3, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК – 5 (пять) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст. 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК- 7 (семь) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст. 181 ч.3 п.п. «а,в» УК РК 10 (десять) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст. 325 ч.2 УК РК – 3 (три) года лишения свободы;
- по ст. 325 ч.3 УК РК – арест 6 месяцев.
На основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Акимкулову К.Е. назначить 15 (пятнадцать) лет лишения свободы, с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На основании ст.50 ч.1 УК РК Акимкулова К.Е. лишить воинского звания.
Срок наказания Акимкулову К.Е. исчислять с 11 июня 2007 года.
Меру пресечения оставить под арестом.
Бекбатырова Олега Ермековича признать виновным по ст.ст.125 ч.3 п.«а»; 176 ч. 3 п.п.«а», «б» УК РК и назначить ему наказание
- по ст. 125 ч. 3 п. «а» УК РК - 11 (одиннадцать) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст.176 ч. 3 п.п. «а,б» УК РК – 7 (семь) лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе и руководящие должности в частных структурах на 3 года.
На основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Бекбатырову О.Е. назначить 11 (одиннадцать) лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе и руководящие должности в частных структурах 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На основании ст.50 ч.1 УК РК Бекбатырова О.Е. лишить воинского звания - полковник.
В соответствии со ст.50 ч.2 УК РК внести представление Президенту Республики Казахстан лишении Бекбатырова О.Е. государственной награды – юбилейной медали «?аза?стан Республикасыны? т?уелсiздiгiне 10 жыл». (Указ от 3.12.2001г.№ 282)
Срок наказания Бекбатырову О.Е. исчислять с 31 мая 2007 года.
Меру пресечения оставить содержание под арестом.
Бекмуратова Аскана Ермековича признать виновным по ст.125 ч.3 п.«а» УК РК и назначить ему наказание по данной статье 10 (десять) лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Срок наказания Бекмуратову А. исчислять с 10 июня 2007 года.
Меру пресечения оставить содержание под арестом.
Сарсенбекова Ерлана Адамбаевича признать виновным по ст.ст.125 ч. 3 п. «а», 176 ч. 3 п.п. «а», «б» УК РК и назначить ему наказание по ст.125 ч.3 п. «а» УК РК 10 (десять) лет лишения свободы;
- по ст. 176 ч.3 п.п. «а,б» УК РК – 5 (пять) лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в структурах службы охраны на 3 (три) года.
На основании ст.ст.58 ч.3 УК РК, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Сарсенбекову Е.А. назначить 10 (десять) лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в структурах службы охраны на 3 (три) года.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 (три) года.
Контроль за поведением осужденного возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под домашним арестом до вступления приговора в законную силу.
Бектыбаева Айдархана Амангельдиновича признать виновным по ст.125 ч.3 п. «а», УК РК и назначить ему наказание с применением ст.55 УК РК 5 (пять) лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На основании ст.50 ч.1 УК Бектыбаева А.А. лишить воинского звания - подполковник.
Срок наказания Бектыбаеву А.А. исчислять с 17 сентября 2007 года.
Меру пресечения оставить содержание под арестом.
Сапожникова Виктора Анатольевича признать виновным по ст.125 ч.3 п. «а» УК РК и назначить ему наказание по данной статье 10 (десять) лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Срок наказания Сапожникову В.А.. исчислять со дня его задержания.
Мусаева Альнура Альжапаровича признать виновным по ст.125 ч. 3 п.«а» УК РК и назначить ему наказание по данной статье в виде 15 (пятьнадцать) лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Срок наказания Мусаеву А.А.. исчислять со дня его задержания.
В соответствии со ст.50 ч.2 УК РК внести Президенту Республики Казахстан представление о лишении Мусаева А.А. государственной награды – юбилейной медали «?аза?стан Республикасыны? т?уелсiздiгiне 10 жыл» (Указ от 03.12.01 г. №734), а также воинского звания генерал-майор (Указ от 21.05.97 г. №3513).
Имашева Тулегена Сержановича признать виновным по ст. 125 ч.3 п.«а» УК РК и назначить ему наказание по данной статье 10 (десять) лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Срок наказания Имашеву Т.С.. исчислять со дня его задержания.
Острой Максима Вячеславовича признать виновным по ст. 229 ч.1 УК РК и назначить ему наказание в виде 1 (один) год лишения свободы, с лишением права заниматься нотариальной деятельностью на 2 (два) года.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год.
Контроль за поведением осужденного возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения арест изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, немедленно освободив его из зала суда.
Валиеву Елену Кумековну признать виновным по ст.ст. 28ч.5, 24 ч. 3, 175ч.3 п.п. «а,б», 28ч.5,175 ч.3 п.п. «а», «б»; 325 ч.2 УК РК и назначить ей наказание по ст.ст.28 ч.5, 24 ч.3, 175 ч. 3 п.п. «а,б» УК РК – 4 (четыре) года лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст.ст. 28 ч.5, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК – 5 (пять)лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст.325 ч.2 УК РК – 2 (два) года лишения свободы.
- по ст.ст.24 ч.3,325 ч.2 УК РК -1 (один) год лишеня свободы.
На основании ст.58 ч.3 УК РК, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Валиевой Е.К. назначить 5 (пять) лет лишения свободы, с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В соответствии со ст.72 ч.1 УК РК исполнение наказания в отношении Валиевой Е.К. отсрочить до достижения ее ребенка Ержановой Дианы Галимовны 22.06.1995 года рождения 14-летнего возраста.
Меру пресечения арест - изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, немедленно освободив её из зала суда.
Мухтарова Кайрата Елтаевича признать виновным по ст.ст.24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а», «б»; 175 ч.3 п.п. «а», «б»; 325 ч. 3 УК РК и назначить ему наказание
- по ст.ст. 24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а,б» УК РК - 3 (три) года лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст. 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК – 4 (четыре) лет лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ст.325 ч. 3 УК РК – арест 3 (три) месяца.
На основании ст.58 ч.3 УК РК, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Мухтарову К.Е. назначить 4 (четыре) года лишения свободы, с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной года колонии общего режима.
Срок наказания Мухтарову К.Е. исчислять с 11 июня 2007 года.
Меру пресечения оставить содержание под арестом.
Пискунова Виталия Алексеевича признать виновным по ст.ст.24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а», «б»; 175 ч.3 п.п. «а,б»; 325 ч.2, 325 ч.3 УК РК и назначить ему наказание
- по ст.ст.24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а,б» УК РК – 4 (четыре) года лишения свободы ;
- по ст. 175 ч.3 п.п.«а,б» УК РК – 5(пять) лет лишения свободы;
- по ст. 325 ч.2 УК РК – 2 (два) года лишения свободы;
- по ст. 325 ч.3 УК РК – арест 3 (три) месяца.
На основании ст.58 ч.3 УК РК, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Пискунову В.А. назначить 5 (пять) лет лишения свободы.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.
Контроль за поведением осужденного возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Ерошенко Андрея Сергеевича признать виновным по ст.ст. 175 ч.3 п.п. «б»; 325 ч. 3 УК РК и назначить ему наказание ст. 175 ч.3 п.«б» УК РК 4 (четыре) года лишения свободы ;
- по ст.325 ч. 3 УК РК – арест 3 (три) месяца.
На основании ст.58 ч.3 УК РК, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Ерошенко А.С. назначить 4 (четыре) года лишения свободы.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.
Контроль за поведением осужденного возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Зинченко Константина Васильевича признать виновным по ст.ст.175 ч.3 п. «б»; 325 ч. 3 УК РК и назначить ему наказание по ст.ст. 175 ч.3 п. «б» УК РК – 4 года (четыре) лишения свободы ;
- по ст.325 ч. 3 УК РК – арест 3 (три) месяца.
На основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Зинченко К.В. назначить 4 (четыре) года лишения свободы.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.
Контроль за поведением осужденного возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Хворова Дениса Александровича признать виновным по ст.ст.24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а», «б»; 175 ч.3 п.п. «А, Б»; 28ч.5, 181 ч.3 п.п. «а», «в»; 325 ч.3 УК РК и назначить ему наказание по ст.ст. 24 ч.3, 175 ч.3 п.п.«а,б» УК РК – 4 года лишения свободы ;
- по ст. 175 ч.3 п.п.«а,б» УК РК – 5 (пять) лет лишения свободы;
- по ст.ст. 28 ч.5, 181 ч.3 п.п. «а,в» УК РК – 7(семь) лет лишения свободы;
- по ст. 325 ч.3 УК РК – арест 3 (три) месяца.
На основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Хворову Д.А. назначить 7 (семь) лет лишения свободы.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 (три) года.
Контроль за поведением осужденного возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Ахметову Ларису Жусупбековну признать виновной по ст.ст.24ч.3, 28ч.5,175 ч.3 п.п. «б»; 28 ч.5, 175 ч. 3 п. «б»; 325 ч.2, 229 ч.2 УК РК и назначить ей по ст.ст.24 ч.3, 28 ч.5, 175 ч. 3 п. «б» УК РК – 4 (четыре) года лишения свободы;
- по ст.ст. 28 ч.5, 175 ч. 3 п. «б» УК РК – 5 (пять) лет лишения свободы.
- по ст. 229 ч.2 УК РК – 2 (два) года лишения свободы, с лишением права заниматься нотариальной деятельностью на 3(три) года;
- по ст. 325 ч.2 УК РК – 2 (два) года лишения свободы.
На основании ст.58 ч.3 УК РК, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Ахметовой Л.Ж. назначить 5 (пять) лет лишения свободы.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 (три) года.
Контроль за поведением осужденной возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Ахметову Анаргул Дурбеккызы признать виновной по ст.ст.24ч.3, 28ч.5, 175 ч.3 п.п. «а,б», 28ч.5, 175 ч.3 п.п.«а,б»; 325 ч. 2, 325ч.3 УК РК и назначить ей наказание - по ст.ст.24 ч.3, 28 ч.5, 175 ч.3 п.п. «а, б» УК РК 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;
- по ст.ст. 28 ч.5, 175 ч.3 п.п. «а,б» УК РК 3 (три) лишения свободы;
- по ст.325 ч.2 УК РК – 2 (два) года лишения свободы;
- по ст.325 ч.3 УК РК – арест на 3 месяца.
На основании ст.ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Ахметовой А.Д. назначить 3 (три) года лишения свободы.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
Контроль за поведением осужденной возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Серкеева Бахтияра Акбергеновича признать виновным по ст.ст.175 ч.3 п. «б»; 325 ч 3УК РК и назначить ему наказание по ст.ст. 175 ч.3 п.п. «б» УК РК 5 (пять) лет лишения свободы;
- по ст.325 ч.3 УК РК арест 3 (три) месяца.
На основании ст.58 ч.3 УК РК, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Серкееву Б.А. назначить 5 (пять) лет лишения свободы.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.
Контроль за поведением осужденного возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Даутова Равиля Нуруллаевича признать виновным по ст.ст.175 ч.3 п.«б», 325 ч. 2, 325 ч.3 УК РК и назначить ему наказание по ст.ст. 175 ч. 3 п.п. «б» УК РК – 5 (пять)лет лишения свободы.
- по ст. 325 ч. 2 УК РК – 2 (два) года лишения свободы;
- по ст.325 ч.3 УК РК – арест 3 (три) месяца.
На основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Даутову Р.Н. назначить 5 (пять) лет лишения свободы.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, испытательным сроком на 3 (три) года.
Контроль за поведением осужденного возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Тойшибаева Ерлана Жаксылыковича признать виновным по ст.ст.175 ч.3 п.«б»; 325 ч.2, 325ч.3 УК РК и назначить ему наказание по ст. 175 ч.3 п.«б» УК РК – 4 (четыре) года лишения свободы;
- по ст.325 ч.2 УК РК - 2 (два) года лишения свободы;
- по ст.325 ч.3 УК РК – арест 3 месяца.
На основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Тойшыбаеву Е.Ж. назначить 4 (четыре) года лишения свободы.
На основании ст.63 УК РК назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.
Контроль за поведением осужденного возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Сеитова Думана Дархановича и Чектыбаева Диаса Эдуардовича признать виновными по ст.363 УК РК с освобождением от уголовной ответственности на основании ст.65 ч.1 УК РК.
Меру пресечения оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Обратить в доход государства следующее имущество осужденных:
1) недвижимое имущество, зарегистрированное на АО «Алма Тур» (офис на Площади Республики), принадлежащее Алиеву Р.М.;
2) квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы, ул.Щепкина, д.37, кв.51, принадлежащую Бекбатырову О.Е.;
3) автомашина марки «Мазда-626» г/н А 855 ZVМ, зарегистрированная на Сапожникова В.А.;
5) автомашины марки «Фольксваген-гольф» г/н А 766 RVN, «Субару-форестер» г/н А 855 ZVМ, зарегистрированные на Бекбатырова О.Е.;
6) автомашину марки «Меrsеdеs Вепz - 500S» г/н «А 767 FUN», зарегистрированная на Алиева Р.М.;
7) автомашину марки «Опель-Вектра» г/н А 485 РZN, зарегистрированное на Бекмуратова А.;
8) автомашины марки «Ниссан-санни» г/н А 720 СОН, «Тойота-хайлюск-сюрф» г/н А 719 СОН, «Зил-ММЗ-554М» г/н А-446 ЛWМ, зарегистрированные на Мухтарова К.Е.;
9) квартиру, расположенную по адресу: г.Алматы, мкрн. «Мамыр-4» , дом 302, кв.36, принадлежащую Кошляк В.М.;
10) денежные средства в сумме 21 тенге на карточном счете в АО «Нурбанк» на имя Бекбатырова О.Е.;
11) денежные средства в сумме 113502 тенге на карточном счете в АО «Нурбанк» на имя Сапожникова В.А.;
13) денежные средства в сумме 553375 тенге и 110 долларов США на карточном счете в АО «Нурбанк» на имя Акимкулова К.Е.;
14) денежные средства в сумме 746 тенге на банковском счете №000991821 в АО «Нурбанк» на имя Кошляк В.М., и в сумме 1586229 тенге и 566 долларов США на карточном счете в АО «Нурбанк», дата наложения ареста 26.05.07 г.;
15) денежные средства на банковских счетах в АО Нурбанк» на имя Алиева Р.М.
а) карточный счет – 84325 тенге;
б) срочныевклады:
№ 300759591 – 11 696 181 тенге
№ 301117802 - 30 441,81 тенге
№ 301759147 - 30 177 394 тенге
№ 001690519 - 13 458 804 тенге
№001365993 – 328 тенге.
ИК 190501794 ИИК 003730322 – 257 тенге
БИК 190501655 ИИК 008954897 – 2109 тенге.
17) денежные средства в сумме 36560 тенге на карточном счете в АО «Нурбанк» на имя Мухтарова К.Е.;
18) участок № 48, расположенный в садоводческом товариществе «Дружба-2000» Талгарского района, принадлежащий Кошляк В.М.;
19) 25 652 привилегированных и 86143 простых акций АО «Нурбанк», принадлежащих ТОО «Алма Тур» принадлежащее Алиеву Р.М.;
20) имущество Южного филиала ОАО Авиакомпания «Атырау Ауе Жолы», офис в г.Алматы, ул.Майлина, д.5, кв.3,12; помещения, расположенные в г.Атырау-аэропорт; 3 ( три) вертолета марки «Ми-8», 4 (четыре) самолета Ту- 134 и 1 (один) ТУ-154 М, принадлежащее Алиеву Р.М.;
21) денежные средства на расчетном счете №003467637 ТОО «Агрофирма Агротекс» в АО «Нурбанк», принадлежащее Алиеву Р.М.;
22) плавательный бассейн в г.Алматы, пр-кт Абая, учредитель АО «Алма Тур», принадлежащее Алиеву Р.М.;
23) ценные бумаги – 83956 простых акций НИН: КZ1С48680017, держателем которых является АО «Алма Тур», принадлежащее Алиеву Р.М.;
24) земельный участок площадью 2,2 га ТОО «Триера» СХПК «Шамалган», кадастровый номер 03-047-218-422. расчетный счет №6467537 в АО «Нурбанк» ТОО «Алма Тур», принадлежащее Алиеву Р.М.;
25) квартиру, принадлежащую Мусаеву А.А., по адресу: г.Алматы, мкрн «Самал-2», д.76, кв.15.
26) земельный участок №8 «а», принадлежащий Мусаеву А.А., расположенный в г.Алматы, западнее пр.Достык, севернее автодороги на Каменское плато.
27) автомашину «Тойота Ленд Крузер Прадо», г/н А 062, принадлежащую Мусаеву А.А.;
28) автомашину марки «Мерседес S500L», г/н А 001 ХSМ, принадлежащую Мусаеву А.А.;
29) автомашину марки «БМВ -530I» г/н 530 КZN, принадлежащую Мусаеву А.А.;
30) квартиру, принадлежащую Мусаеву А.А., по адресу: г.Алмаы, ул.Шашкина, 9 «а», кв.№1.
31) дом, принадлежащий Мусаеву А.А., по адресу: г.Алматы, пос.Таугуль, ул.Юбилейная, 14.
32) квартиру по адресу: г.Алматы, ул.Байсеитовой, д.11/13, кв.19, зарегистрированную на Сарсенова Б., фактически принадлежащую Акимкулову К.Е.;
33) участки №№53,61,66 в садоводческом Товарищеском обществе «Дружба-2000» Коктюбинского сельского округа Талгарского района Алматинской области, принадлежащие Кошляк В.М., дата наложения ареста 11.07.07 г.
Иски Хасеновой Ш. к Пискунову В. и Ерошенко А. о возврате земельного участка площадью 2,1 га – удовлетворить и возратить земельный участок.
- Баракбаева Н. к Зинченко К. и Ерошенко А. о возврате земельных участков площадью 1,7 га и 1,9 га – удовлетворить и возвратить земельные участки;
- Гилимова А. к Зинченко К. и Ерошенко А. о возврате земельного участка площадью 4,33 га – удовлетворить и возвратить земельный участок ;
Иски Гилимова А. к Хворову Д. о возврате земельного участка площадью 10 га оставить без рассмотрения, разъяснить право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства;
- Баракбаева Н. к Хворову Д. о возврате домостроения по ул.Суюнбая, 19 оставить без рассмотрения, разъяснить право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства;
- Хасеновой Ш. к Алиеву Р., Кошляк В., Акимкулову К., Сарсенбекову Е., Бекбатырову О. о взыскании 32 806 000 тенге (200 000 евро), Макетова Б. – о взыскании с этих же лиц 29 953 076 тенге – оставить без рассмотрения, разъяснить право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства;
- Гилимова А. о взыскании с Алиева Р., Акимкулова К., Кошляк К. 233 000 000 тенге оставить без рассмотрения, разъяснить право обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства с изменением способа исполнения.
- Абдуллаева Б. к АО «Алма Тур» о возврате здания БЦ «Кен дала» оставить без рассмотрения, разъяснить право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства;
Иски Карагаева,Джанбекова, Хасеновой, Байгужаева о возврате объектов недвижимости оставить без рассмотрения.
Взыскать процессуальные издержки в доход государства с осужденных Алиева Рахата Мухтаровича в сумме 1 000 000 (один миллион) тенге, Кошляка Вадима Михайловича в сумме 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге, Мусаева Альнура Альжапаровича по 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге, Имашева Тулегена Сержановича в сумме 748 307 (семьсот сорок восемь тысяч триста семь) тенге, Сапожникова Виктора Анатольевича в сумме 500 000(пятьсот тысяч) тенге, Акимкулова Курмана Еркинбаевича в сумме 448 307 (четыреста сорок восемь тысяч триста семь) тенге, Бекбатырова Олега Ермековича в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге, Бекмуратова Аскана Ермековича в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге, Сарсенбекова Ерлана Адамбаевича в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге, Бектыбаева Айдархана Амангельдиновича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Острой Максима Вячеславовича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Валиевой Елены Кумековны в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Мухтарова Кайрата Елтаевича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Пискунова Виталия Алексеевича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Ерошенко Андрея Сергеевича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Зинченко Константина Васильевича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Хворова Дениса Александровича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Ахметовой Ларисы Жусупбековны в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Ахметовой Анары Дурбеккызы в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Серкеева Бахтияра Акберегеновича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Даутова Равиля Нуруллаевича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге, Тойшибаева Ерлана Жаксылыковича в сумме 83 433 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать три) тенге.
Вещественные доказательства:
1) - денежные средства на банковском счете №220319215 US 001777934 на имя Ерошенко А. в АО «Нурбанк» обратить в доход государства.
2) конфисковать в доход государства орудия преступления:
-автомашину марки «Тойота ленд крузер» г/н А 767 АW, принадлежащая АО «Алма ТВ»;
-автомашину марки «Тойота ленд крузер» г/н А 002 АW, принадлежащая ТОО «Компания – комплексный сервис»;
-автомашину марки «SUВURВАN GМС» г/н 546 СК, принадлежащая АО «Нурбанк»;
-автомашину «Мерседес-бенц-500» г/н А 593 АW, принадлежащая АО «Алма ТВ»;
-автомашину марки «Мерседес бенц-300» г/н А 488 РZN, принадлежащая Бекмуратову А.Е. ;
-банно-спортивный комплекс, расположенный по адресу: Алматинской области, Карасайский район, пос.Рахат, ул.Айтеке би, №2 (одним из учредителей является ТОО «Алма Тур»;
- земельный участок, объекты недвижимости и имущество ТОО «Агрофирма Агротекс», расположенные в пос.Кольди Карасайского района, Алматинской области
- Общий тетрадь сдачи дежурств охранников, компакт диск светло-бежевого цвета, компакт диск белого цвета, на диске имеется надпись «Verdatim», компакт диск светлого цвета, с надписью «CLONE», коробка от сотового телефона « Нокия 21151» ESN: 03307207418, коробка от сотового телефона « Далаком», брюки темно-синего цвета с красными полосками, компакт диск на пластмассовой коробке для дисков, заявление А.Мусаева от 18.05.2007г. адресованное в КНБ РК и СОП РК, копия государственной лицензии ГСЛ №003452, копия регистрационного листа к гос. лицензии 03-ГСЛ №003452, копия свидетельства ТОО «ДИАР», РНН 600400049069, копия статистической карточки (ТОО «ТПФ ДИАР»), копия государственной лицензии ГСЛ №001201 ТОО ТПФ ДИАР, копия перечень к гос. лицензии на видов работ в сфере архитектурной, копия распоряжения Акима г.Щучинска, копия доверенности на приобретения дома по ул.Северная д.1 «а»,копия акта на право частной собственности, копия плана земельного участка, копия договора аренды земельного участка копия передачи имущества от ОАО « Газмашаппарат в ТО « Тегис-Жол» в счет погашения задолженности, г.Астана, 17.08.2001г., копия приема-передачи основных фондов от ОАО «Газмашаппарат», ТОО « Тегис-Жол», копия свидетельства о гос. регистрации прав на недвижимое имущество, две копии плана земельных участок , четыре кусочка бумаги, три из них желтого цвета, одна синего цвета, кожаный ремень черного цвета, кожаный ремень коричневого цвета, коробка от сотового телефона « Сони-Ериксон» К 7501, коробка от сотового телефона « Далаком», «Hisense», шесть коробок от сотового телефона марки « Нокия», коробки от Нокия 8910, имей:350698102506232, Нокия 7200, имей:353362000669975, Нокия 3125, имей ESN:04407537361, Нокия 2100, имей:351522001694643, Нокия 6230і, имей:257969003534455, Нокия 6230, имей:355040000858008, три коробки от сотового телефона марки « Самсунг», коробка от Самсунг, имей: 351746/01/328748/0, коробка от Самсунг имей: 3518113/01/206105/8, коробка от Самсунг, Имей:351064/89/219247/8, одна коробка от сотового телефона марки « Моторола V3 GSM», имей:850/900/1800/1900. две коробки от сотового телефона марки «CoIhno» имей: 353360010215151, 353360010814326, одна коробка от сотового телефона марки «Нисенсе С 289» ESN: 4F12E3C3, бумажный конверт компании « Билаин» с документами на номер «705-873-12-46» изъятые в офисе подсудимого Мусаева А. по адресу г.Алматы ул.Шашкина д.9а, кв.1, хранящиеся в СУ ДВД г.Алматы. – уничтожить.
-сотовый телефон марки « Моторола» имей: ТС 10056 изъятый у подсудимого Мусаева А. – конфисковать в доход государства.
- двуствольное гладкоствольное охотничье ружье модели XL-90,12 калибра, 1989 г. выпуска, иностранного производства торговой марки ZABALA HERMANOS, № 60-03-2008-05, нож, револьвер «Reck Codra», калибра 9мм,3 гильзы от газовых патронов , Нарезное ружье СКС №Р314 Е;нарезное ружье « Вепрь» №НН2311; нарезное ружье CZ№719934; нарезное ружье КО №ВЛ 2176; нарезное ружье «AUG» №913 SA331,40 патронов калибра 308 WIN; 20 патронов калибра 7.62мм.,20 патронов калибра 223 REM - передать в Артвооружения ДВД г.Алматы.
- дактопленки и ленты скотч с 14-ю следами пальцев рук - оставить при деле, в течение всего срока его хранения.
Бумажный стакан, жевательную резнику, иглу от шприца, шнурки черного цвета хранящиеся в камере хранения СУ ДВД гор.Алматы уничтожить.
- справка Центра по недвижимости по г. Алматы от 30.04.2007г. № 2007/14577, заявление на получение займа Ерошенко А.С. в АО «Нурбанк», заявление от имени Ерошенко А.С. в АО «Нурбанк» от 24.04.2007г. что на момент приобретения земельного участка 2.1 га ни с кем в браке не состоял, анкета заемщика Ерошенко А.С. на двух листах формата А4, ипотечный договор от 30.04.2007 г., справка центра по недвижимости по городу Алматы от 30.04.07 г. № 2007/14563, справка центра по недвижимости по городу Алматы от 01.03.2007 г. № 2007/7211, дубликат договора купли продажи земельного участка 4,33 га, дубликат договора купли продажи земельного участка 1.7 га., дубликат договора купли продажи земельного участка 1,9100 га., дубликат договора купли продажи земельного участка 2,1000 га., справка Центра по недвижимости по г. Алматы от 28.02.2007г. № 2007/6961, дубликат акта на право частной собственности на земельный участок 1,7000 га. Баракбаева Н.Б., дубликат акта на право частной собственности на земельный участок 1,9100 га, дубликат акта на право частной собственности на земельный участок 2,1000 га, дубликат акта на право частной собственности на земельный участок 4,3300 га, доверенность от имени Хасенова А.Е. на Пискунова на земельный участок 2,1 га одном листе А-4, доверенность от имени Гилимова А.К. на Пискунова на 3\у 4,33 га на одном листе А-4,доверенность от имени Баракбаева Н.А. на Зинченко К.В. на 1,7 а на одном листе А-4, доверенность от имени Баракбаева Н.Б. на Зинченко К.В. на 1,91 га на одном листе А.-4 – уничтожить.
- договор №5 купли-продажи недвижимости от 22.01.2007г. между АО « Инвестиционная Холдинговая компания» и АО « Алма Тур», приложение №1 к договору купли-продажи №5 от 22.01.2007г., заявление от АО « Алма Тур» в АФ №2 АО «Нурбанк» о предоставлении кредита в сумме 4 346 783 500т., ксерокопия выписки № 09 (Б)-07 из протокола заседания Большого Кредитного комитета от 19.01.2007г. о предоставлении АО « Алма Тур» кредитной линии №16/07-15 заключенного между АО « Нурбанк» и АО « Алма Тур»; оригинал акцессорного договора о предоставлении займа №01/16/07-15 к соглашению об открытии кредитной линии №16307-15 от 22.01.2007г. заключенного между АО « Нурбанк» и АО « Алма Тур» на заем в сумме 4 346 783500т.; копия распоряжение на предоставление займа №38-09/19 от 22.01.2007г. в размере 4 346 783 500т.; копия заявления Абдуллаева Б.Ж. в АО « Нурбанк» от 22.01.2007г. об открытии депозита « Максимум Капитал» на сумму 815 750 000т.; копия договора банковского вклада « Максимум Капитал» от 22.01.2007г. с приложением №1к договору; протокол №09 (Б)-07 заседания Большого Кредитного Комитета АО « Нурбанк» от 19.01.2007г. на 6 л; выписка 5/09 (Б)-07 из Протокола №09(Б)-07 заседания Большого Кредитного Комитета от 19.01.2007г. на 2-х л. Оригинал договора банковского вклада « Максимум Капитал» №00-07/36-0001 от 22.01.07г., оригинал письма от Абдуллаева Б.Ж. в АО « Нурбанк» об открытии вклада на 815 750 000т., сведения о собственнике ТОО « Альянс Сервис Групп» от 08.12.2006г., свидетельство о регистрации прав на недвижимость, договор купли-продажи от 04.05.06г. между Калдыбаевой Л.П. и ТОО « Альянс Сервис Групп», свидетельство о государственной регистрации, статитистическая карточка, свидетельство налогоплательщика ТОО « Альянс Сервис Групп», устав ТОО « Альянс Сервис Групп», акт на право частной собственности на участок ( кадастровый №20-314-015-033), акт на право частной собственности на участок ( кадастровый №20-314-015-016) – оставить при деле на весь срок хранения дела.
- мониторы в количестве 6 шт. и процессоры компьютеров в количестве 6 штук, изъятых в АО « Алма Тур» - конфисковать в доход государства.
- договор №10 купли-продажи недвижимости от 20.02.2007г.; акт приема-передачи Имущества к договору №10; решение единственного участника ТОО « Альянс сервис групп»; договор №9 купли-продажи недвижимости от 20.02.2007г.; акт приема передачи имущества к договору №9; кредитные досье 69/07-00; кредитные досье 68/07-00; договор права уступки требования (цессии); приложение№1 к договору права уступки требования.
Договор №10 купли-продажи недвижимости от 20.02.2007г.; акт приема-передачи имущества к договору №10; решение единственного участника ТОО « Альянс сервис групп»; договор №9 купли-продажи недвижимости от 20.02.2007г.; акт приема-передачи имущества к договору №9; договор права уступки требования (цессии); приложение №1 к договору права уступки требования, кредитные досье 69/07-00; кредитные досье 68/07-00 - оставить при деле, в течение всего срока его хранения.
- Документы реестр журналы регистрации нотариальных действий за №5, реестр 1-2842-3574, №10, реестр №6564-7332,№13 реестр 8804-9413, №14 1-9414, учредительный договор от 02.03.2007г. по ТОО «СС Investment», учредительный договор от 02.03.2007г. по ТОО NC-«Commerce», учредительный договор от 02.03.2007г. по ТОО «NN Partners»- возвратить нотариусу Бостановой Г.
- Кредитное досье №137/06-00, договор купли-продажи недвижимости от 11.04.2007 года о продаже ТОО «Seven rivers» ТОО «АТ Bastau Group» недвижимости здание №30 (детский сад) договор купли-продажи недвижимости часть здания торгового центра «Балбобек» дополнительный соглашения №1 от 11 апреля 2007г. к договору купли-продажи недвижимости, акт приема передачи имущества ТЦ « Балбобек» от 12.04.2007г. решения №б/н единственный участник ТОО ТОО «Seven rivers» от 08.04.2007г. о продаже ТОО « АТ Bastau Group» недвижимости здание №30 (детский сад) решение №1 единственный участник ТОО ТОО «Seven rivers» от 08.04.2007г. о продаже ТОО « АТ Bastau Group» части здания торговый центр « Балбобек». Решение №3 единственный участник ТОО « АТ Бастау Груп» от 08.04.2007г. о подписании договора купли-продажи здания №30 (детский сад) решение №1 единственный участник ТОО « АТ Бастау Груп» от 08.04.2007г. о подписании договора купли-продажи части здания торгового центр « Балбобек», доверенности директора ТОО « АТ Бастау Групп» Арыстанбекулы Галымжана, инвентарное дело на земельный участок кадастровый номер 03-051-065-508- видеокассеты с видеозаписями следственных действий оставить при деле на весь срок хранения дела.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства АА№00163020 от 25.04.2007г. на автомашину марки ГАЗ-13 гос.номер А 061 ЕХН принадлежащей Гилимову А.К. возвратить потерпевшему Гилимову А.К.
- Доверенности от 23 января 2007г. от имени Гилимова Абильмажена Куанышевича на имя Пискунова Виталия Алексеевича, на право получения дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства на автомашину ГАЗ-13,1975 г.в., регистрационный номер А 061 ЕXN, заявления, копии документов - уничтожить.
- Сотовый телефон марки «CDMA», серого цвета «MSN»: 230329010812, CMII ID: 2003 СР 1093, изъятый по месту жительства Мусаева А.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Таугуль, ул.Юбилейная д.14 - конфисковать в доход государства.
- Заправочная карта «Activ» 1000единиц, секретный номер карты 5122806138118, штрих код карты «4870002430015», пустая коробка от сотового телефона «Моторола RAZR V3x» с имей: 359184-00-004645-7, пустая коробка от сотового телефона «SIEMENS SP65» с имей:355792000896343 изъятые по месту жительства Мусаева А.А. по адресу : г.Алматы, мкр.Таугуль, ул.Юбилейная д.14 хранящиеся в СУ ДВД г.Алматы - уничтожить.
- Пачка презерватив «durex», бумажный конверт с надписью « Банк Каспийский», департамент экспресс Кредитования, адресованное на имя Куанбаева М.Ш., кусочек бумаги, бежевого цвета, на бумаге имеются надписи «Катсар», 1.Абдурахман Сель. 2.Хасан Хусейн Кес тел.2753141, Пушк-Ж.Жолы 36/55. кусочек бумаги с надписью « Шайкенов Барлык Амангалиевич» 87772385254, бумажный конверт, со штампом « Алматы каласы Бостандык ауданы бойынша салык комитети «КЕНСЕ», коробка от сотового телефона ZTE H500, S/N:320863491248, имей:359685000638119, коробка от сотового телефона «Soni Ericsson К 759i”, S/N:BD3023 Y 20B, имей:35655200-29036-1, две бумажные коробки презервативов «Contex», с презервативами в количестве 19 шт. изъятые по месту жительства подсудимого Акимкулова К.Е. по адресу : г.Алматы ул.Байсейтова д.11/13,кв.19 хранящиеся в СУ ДВД г.Алматы- уничтожить.
- Пропуск № 0063; документ с образцом подписи Макетова Б.Б.; карточку на право пользования индивидуальным сейфом (ячейков); договор № 15-06/S9-0037 аренды индивидуального сейфа (ячейки) от 12.07.2006г. в двух экземплярах на русском и на казахском языке; копию удостоверения личности Макетова Б.Б.; заявление в банк от имени Макетова Б.Б. на аренду ячейки от 12.07.2006г.; пропуск № 0063 на имя Макетова Б.Б. (изъятый у Макетова Б.Б.); ключ с № 106 от сейфовой ячейки № 106.; оригинал договора № 370/АФ аренды индивидуального сейфа (ячейки) от 24.01.2007г.; оригинал заявления на аренду индивидуального сейфа на имя директора филиала АО «Нурбанк» Шайзина Н.К. от Касеновой Ж.И. от 24.01.2007г.; оригинал Приложения № 1 «тарифы на сейфовые услуги», ксерокопия удостоверения личности Касеновой Ж.И. № 010099330 от 04.08.1999г. МВД РК.; карточка на право пользования индивидуальным сейфом (ячейков); журнал учетов пропусков на 5 л. - возвратить потерпевшему Макетову Б.
-Системный блок белого цвета № «1000000022», системный блок белого цвета № «инв. 0040».- конфисковать в доход государства.
- Круглую печать синего цвета нотариуса «Острой М.В.», штамп с указанием анкетных данных нотариуса Острой М.В., штамп прямоугольный черного цвета с надписью «нотариуса Острой М.В», штамп прямоугольной формы «Архив нотариуса Острой М.В», штамп прямоугольной формы «КЕЛЕСІ БЕТТІ ?АРА?ЫЗ», штамп прямоугольной формы «КОПИЯ С ПОДЛИННИКОМ ВЕРНА», штамп прямоугольной формы «К?ШІРМЕ», штамп прямоугольной формы «КОПИИ С КОПИИ», штамп прямоугольной формы «ПОДЛИННОСТЬ КОЛ (ПОДПИСЬ)», штамп прямоугольной формы «ДОГОВОР», штамп прямоугольной формы «ВЕРНОСТЬ КОПИИ», штамп квадратной формы с изображением не читаемой росписи синего цвета, штамп прямоугольной формы «СМОТРИ НА ОБОРОТЕ», штамп прямоугольной формы «ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСИ», штамп прямоугольной формы «ВЕРНОСТЬ К?ШІРМЕ КОПИЯ», штамп прямоугольной формы «ДОГОВОРЕННОСТЬ», штамп прямоугольной формы «ОСТРОЙ М.В. Лицензия № 0000825 от 18.10.2000г. МЮ РК», штамп прямоугольной формы «Секретно не вскрывать лично адресату», штамп прямоугольной формы «Пронумеровано и прошнуровано на ...... стр. Нотариус», штамп прямоугольной формы «КОПИЯ С КОПИИ», штамп прямоугольной формы «с нумерацией чисел имеет шесть колонок от 0 до 9», штамп прямоугольной формы «с нумерацией чисел имеет шесть колонок от 0 до 9», штамп прямоугольной формы «с нумерацией чисел имеет шесть колонок от 0 до 9 месяцы года», штамп прямоугольной формы «копия». хранящиеся в СУ ДВД г.Алматы - уничтожить.
- доверенности от имени Баракбаева Н.Б., на имя Хворова Д.А. о продажи жилого дома по адресу г.Алматы, п.Коктобе, ул.Суюнбая №19 и на сдачу на регистрацию и получения в центре обслуживания населения, и центра недвижимости на 2-х листах и листы из журнала реестра частного нотариуса Острой М.В. на 2-х листах;
- Журнал учета посетителей зданий АО «АлмаТур», лист белой бумаги с рукописной записью «Мерс-175, 87004772685» лист белой бумаги рукописной записью «Фужеры из шкафов столовая» хранящиеся в СУ ДВД г.Алматы- уничтожить.
- Стеклянный журнальный столик, уголок мягкий, кожаный в комплекте, уголок мягкий, велюровый в комплекте, три спальных гарнитура в комплекте, ковры 3 шт., гостиная мебель в комплекте, детская мебель в комплекте, проекционный телевизор марки «Самсунг», лавочка деревянная, шкаф-гардероб, журнальный столик, груша боксерская - возвратить потерпевшему Баракбаеву Н.Б.
- кредитное досье №70/07-00, кредитное досье №71/07-00, договора уступки права требования (Цессии) и приложение №1. – оставить при деле на весь срок хранения дела.
- системный блок – инвентарного номера «инв. № 718», системный блок –
инвентарного номера «инв. № 249а», системный блок – с надписью «АLSER № 77988», изъятых в АО «Сахарный центр» - конфисковать в доход государства.
Приговор может быть обжалован или опротестован в Алматинский городской суд в течение 15 суток, со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под арестом с момента вручения им копии приговора.
Судья Алмалинского
районного суда г. Алматы: Н.З. Сеитов
Приговор напечатан в совещательной комнате судьей Н.З.Сеитовым на компьютере типа «АСЕR».
Судья Алмалинского
районного суда г. Алматы: Н.З. Сеитов