NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2020)
За какую партию Вы проголосуете на выборах?








Поиск  
Воскресенье 9.08.2020 00:20 ast
21:20 msk

За "Рогами и копытами" объявляется слежка
А сами преступники остаются в тени. К примеру, бывший президент АО "Семей Комыр" незаконно обналичил 126 миллионов тенге с помощью других коммерческих структур. И каждое такое "обнальное" предприятие недоплачивает в бюджет более миллиарда тенге
30.04.2003 / криминал и коррупция

Асем ТОКАЕВА, "Экспресс-К", 29 апреля

Деятельность одного лжепредприятия обходится государству в один миллиард тенге - это примерная сумма невыплаченных налогов. Но вернуть деньги в легальный оборот зачастую просто невозможно. Чтобы предотвратить подобные утечки, за всеми сомнительными банковскими операциями отныне будет следить специальный финансовый институт. О его создании говорили вчера в Астане участники "круглого стола", организованного Агентством финполиции с помощью экспертов ОБСЕ.

По самым скромным подсчетам председателя Агентства финансовой полиции Болатбека Булгакбаева, в теневом обороте только сумма невыплат по НДС составляет сорок миллиардов тенге. В прошлом году госказна недополучила 3,7 млрд тенге, и лишь 60 миллионов из них было возмещено.

- Это связано с тем, что подпольные фирмы, как правило, открываются по подложным документам, - считает председатель агентства. - А сами преступники остаются в тени. К примеру, бывший президент АО "Семей Комыр" незаконно обналичил 126 миллионов тенге с помощью других коммерческих структур. И каждое такое "обнальное" предприятие недоплачивает в бюджет более миллиарда тенге.

С начала этого года финполицией заведено порядка десятка уголовных дел, по каждому из которых фигурирует по одному миллиарду. Столь внушительных криминальных объемов, по словам председателя агентства, не было за всю историю существования финансовой полиции.

Основной темой заседания "круглого стола" стал законопроект "Об обязательном мониторинге отдельных банковских операций". Этот документ, разработанный агентством совместно с Нацбанком, как раз и предусматривает создание уполномоченного органа по контролю за подозрительными финансовыми операциями. Предполагается, что он не будет подчиняться правоохранительным структурам. В поле зрения нового финансового института попадут фирмы, в которых с момента регистрации происходит большой оборот капитала, к примеру, свыше 10 миллионов тенге.

- Большинство сделок, а также оформление лжепредприятия на умершего человека связано с деятельностью нотариусов, - говорит Болатбек Булгакбаев. - Они должны будут требовать дополнительные документы, производить проверки при регистрации каких-то актов. Чтобы снизить риск финансовых последствий от недобросовестности нотариусов, мы предложили страховать все нотариальные действия с внесением соответствующих изменений в закон "Об обязательном страховании". Ряд вопросов должен решить Нацбанк, поскольку банки второго уровня зачастую попустительствуют тому, что обналиченные незаконным путем деньги попадают в руки преступников.

Законопроект "Об обязательном мониторинге отдельных финансовых операций" почти готов и, возможно, к концу года попадет в парламент. Однако в силу вступит только через полгода после опубликования.

- Необходимо провести организационную работу по созданию уполномоченного органа, - говорит Болатбек Булгакбаев. - Кстати, мониторинг не будет распространяться на операции, совершенные до выхода закона.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
За "Рогами и копытами" объявляется слежка 30.04.2003
Рынок российских киллеров 30.04.2003
В Астане подвели итоги сразу двух полицейских операций – "Мигрант" и "Правопорядок" 29.04.2003
Чиновник получил в качестве взятки бильярдный кий 29.04.2003
Внимание – черепаха! 29.04.2003
Заказанный хлор 26.04.2003
Охота на браконьеров 26.04.2003
Военный суд Алматы осудил полковника правоохранительных органов за развращение детей 26.04.2003
С рынков сорвали бандитскую крышу 25.04.2003
Большие деньги - повод для "Заказа" 25.04.2003

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
09.08.20 Воскресенье
89. РЯБОВ Борис
84. СЕВЕРСКИЙ Игорь
73. КЕРЦМАН Михаил
71. КОЖА-АХМЕТ Хасен
70. АХМЕТОВ Абдулла
67. ДАНАЕВ Нарбота
67. ТАУБАЕВ Максет
62. БАЙЖАНОВ Улан
60. АЯЗБАЕВ Сматай
58. КАЛЕКЕНОВ Ержан
58. КОРОВИН Игорь
58. МАРАБАЕВ Жакып
40. НУРУМБЕТОВА Шолпан
38. ТУЛЕБАЕВ Марат
...>>>
10.08.20 Понедельник
93. НИКИТИН Геннадий
85. СЕМБАЕВ Даулет
76. КУСПАНГАЛИЕВ Болат
72. КУСАЙЫНОВ Мурат
71. КУЛЬЖАНОВ Максут
71. СУЛТАНАЛИЕВ Токан
70. АКДАУЛЕТУЛЫ Мейирхан
69. БАТЫРХАНОВ Айдар
69. СУХОРУКОВА Вера
63. БАЛЫКБАЕВ Такир
63. БУРЛАЧЕНКО Светлана
61. АРКЕТТ Розанна
60. БАЛМАГАМБЕТОВ Марат
60. ОГЛОВ Вадим
59. ОСПАНОВ Аманжол
...>>>
11.08.20 Вторник
91. ПОЛИМБЕТОВА Фатима
78. ТЕЛЬ Леонид
76. КЕМБАЕВ Бекет
73. ТЫНАЛИЕВ Айтжан
59. ИМАНАЛИЕВ Бауржан
59. НЫСАНБАЕВ Ерлан
59. ТИЛЕГЕНОВ Алибек
57. СМАГУЛОВ Бауыржан
53. БЕГАСИЛОВА Алмаш
52. ЧЕРВИНСКИЙ Олег
51. АБДУЛОВ Махсут
49. СЫРГАБАЕВ Азамат
49. ТАЖИГАЛИЕВ Мухтар
48. ДЮСЕНЕВ Арман
46. АХМЕТОВА Инна
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Top.Mail.Ru
zero.kz