Асем ТОКАЕВА, "Экспресс-К", 29 апреля

Деятельность одного лжепредприятия обходится государству в один миллиард тенге - это примерная сумма невыплаченных налогов. Но вернуть деньги в легальный оборот зачастую просто невозможно. Чтобы предотвратить подобные утечки, за всеми сомнительными банковскими операциями отныне будет следить специальный финансовый институт. О его создании говорили вчера в Астане участники "круглого стола", организованного Агентством финполиции с помощью экспертов ОБСЕ.

По самым скромным подсчетам председателя Агентства финансовой полиции Болатбека Булгакбаева, в теневом обороте только сумма невыплат по НДС составляет сорок миллиардов тенге. В прошлом году госказна недополучила 3,7 млрд тенге, и лишь 60 миллионов из них было возмещено.

- Это связано с тем, что подпольные фирмы, как правило, открываются по подложным документам, - считает председатель агентства. - А сами преступники остаются в тени. К примеру, бывший президент АО "Семей Комыр" незаконно обналичил 126 миллионов тенге с помощью других коммерческих структур. И каждое такое "обнальное" предприятие недоплачивает в бюджет более миллиарда тенге.

С начала этого года финполицией заведено порядка десятка уголовных дел, по каждому из которых фигурирует по одному миллиарду. Столь внушительных криминальных объемов, по словам председателя агентства, не было за всю историю существования финансовой полиции.

Основной темой заседания "круглого стола" стал законопроект "Об обязательном мониторинге отдельных банковских операций". Этот документ, разработанный агентством совместно с Нацбанком, как раз и предусматривает создание уполномоченного органа по контролю за подозрительными финансовыми операциями. Предполагается, что он не будет подчиняться правоохранительным структурам. В поле зрения нового финансового института попадут фирмы, в которых с момента регистрации происходит большой оборот капитала, к примеру, свыше 10 миллионов тенге.

- Большинство сделок, а также оформление лжепредприятия на умершего человека связано с деятельностью нотариусов, - говорит Болатбек Булгакбаев. - Они должны будут требовать дополнительные документы, производить проверки при регистрации каких-то актов. Чтобы снизить риск финансовых последствий от недобросовестности нотариусов, мы предложили страховать все нотариальные действия с внесением соответствующих изменений в закон "Об обязательном страховании". Ряд вопросов должен решить Нацбанк, поскольку банки второго уровня зачастую попустительствуют тому, что обналиченные незаконным путем деньги попадают в руки преступников.

Законопроект "Об обязательном мониторинге отдельных финансовых операций" почти готов и, возможно, к концу года попадет в парламент. Однако в силу вступит только через полгода после опубликования.

- Необходимо провести организационную работу по созданию уполномоченного органа, - говорит Болатбек Булгакбаев. - Кстати, мониторинг не будет распространяться на операции, совершенные до выхода закона.