NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Вторник 1.12.2020 11:34 ast
08:34 msk

Эмиграция нефтедолларов
Более полумиллиарда тенге недосчиталось государство благодаря директору ТОО "ТрансИнтерОйл". Деньги бесследно исчезли в одном из зарубежных банков
22.01.2004 / криминал и коррупция

Тохнияз КУЧУКОВ, "Экспресс-К", 21 января

Более полумиллиарда тенге недосчиталось государство благодаря директору ТОО "ТрансИнтерОйл". Деньги бесследно исчезли в одном из зарубежных банков.

Финансовую махинацию директор начала еще в декабре 2000 года. Тогда ее фирма, реализующая различное сырье, заключила договор с закрытым акционерным обществом "Национальная компания "Казахстан темир жолы" на поставку строительных материалов для железнодорожных путей. Поставку стройматериалов планировалось завершить в январе 2002 года. Именно в этот период директор укрыла от налогообложения основную часть украденной суммы - более 465 миллионов тенге.

Эта информация поступила в департамент финансовой полиции на транспорте (ныне департамент Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью). Офицеры агентства начали негласную проверку финансовой деятельности, но махинации, разработанные директором фирмы, оказались настолько запутанными, что расследование затянулось почти на год. Все это время оперативники пытались отследить цепочку, по которой деньги уходили за границу. За год они перелопатили несколько десятков папок финансовых документов ТОО "ТрансИнтерОйл". Изучая финансовую деятельность, оперативники нашли ряд счетов, с которых в 2001 году были перечислены за границу еще 70 миллионов тенге. Кстати, до сих пор неизвестно, в какой зарубежный банк деньги поступили. Следователям департамента еще предстоит выяснить, лежат ли эти деньги на счетах в банке или уже сняты подставной фирмой.

Тем не менее собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы возбудить уголовное дело. Сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью на транспорте предъявили директору "ТрансИнтерОйла" обвинение по статье 213 "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте" и 222 "Уклонение от уплаты налогов с организаций". Пока длилось следствие, подозреваемая вернула мизерную часть украденной суммы - чуть более двух миллионов тенге.

По словам начальника департамента полковника Тухтамова, в ближайшее время городской суд Алматы начнет рассмотрение уголовного дела. Полицейские говорят, что ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет с выплатой штрафа в размере 459 500 тенге. При этом сотрудники агентства не скрывают, что такое наказание вряд ли послужит ей уроком - ее адвокаты предоставят суду массу документов, и не исключено, что мера наказания будет самой минимальной. А через год-другой она сможет уехать за границу, где на банковском счете лежат украденные директором полмиллиарда тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В светлый путь… 30.01.2004
Задержана организованная преступная группа, совершавшая разбойные нападения на водителей автомашин 30.01.2004
В Павлодаре вооруженный солдат Внутренних войск захватил заложников 30.01.2004
Шеф-редактор "Досье.ру" задержана за вымогательство 30.01.2004
Шекспировские страсти на современный лад 29.01.2004
В Алматы задержаны судебные исполнители-взяточники 29.01.2004
Необычный случай в практике казахстанских полицейских 29.01.2004
И сдать, и взять 29.01.2004
Генпрокуратура РК впервые передаст правоохранительным органам Германии преступника, задержанного в Казахстане 28.01.2004
Гвардии вор? 28.01.2004

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
01.12.20 Вторник
97. ДВОРЕЦКИЙ Бернад
92. СЕИТОВ Имангали
83. АНУФРИЕВ Владислав
83. ЖУМАСУЛТАНОВ Тулеубай
82. КУРМАНОВ Садуакас
76. ТАСТАМБЕКОВ Аблай
75. ХОЖАМБЕРДИ Кахарман
70. АЛИМКУЛОВ Жексенкул
67. АМРЕКУЛОВ Бакберген
66. АБДИЕВ Жазбек
66. ИСАБАЕВ Кажыбек
64. КАЗАМБАЕВ Мухамедкали
64. КЕНЖЕБАЕВ Темирхан
64. МЕЩЕРЯКОВ Николай
58. КУСАИНОВ Тлеухан
...>>>
02.12.20 Среда
82. ТЕТЕРКИН Иван
73. РАЕВА Софья
68. АРДАЕВ Владимир
67. КАЗБАЕВА Нина
67. СЫРТАНБЕКОВ Серикбай
66. УСКИМБАЕВ Кожамурат
65. БАЙЖОМАРТОВ Абай
65. ЛАРИОНОВ Олег
65. ЛИТВИНОВ Александр
63. НУРГАЛИЕВА Халила
61. УРАЗБАЕВ Кайрат
60. ОРАЗБАЙ Асхат
59. ЖАНГАЗИН Ербол
58. МЕЙРБЕКОВ Бердибек
57. ВОЛОШИН Владимир
...>>>
03.12.20 Четверг
90. ГРИГОРЬЕВ Владислав
87. ЮНУСОВ Бахит-Жан
74. ОМАРОВ Кайсар
72. КАЛТАЕВ Ануарбек
71. СУЕРБАЕВ Роберт
69. САРСЕМБАЕВ Зейнулла
66. БИСЕМБАЕВ Кадр
63. ЗВОНАРЕВ Олег
61. ТИЛЕШЕВ Изетали
60. ДАРИМБЕТОВ Байдалы
60. КАМБАРОВА Халида
60. ТИЛЕУБЕКОВ Гани
58. ЧИЛЯН Бо
56. АХАБАЕВ Зеин
51. БЕКЖАНОВ Сакен
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz