NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2020)
За какую партию Вы проголосуете на выборах?








Поиск  
Воскресенье 5.07.2020 22:35 ast
19:35 msk

Эмиграция нефтедолларов
Более полумиллиарда тенге недосчиталось государство благодаря директору ТОО "ТрансИнтерОйл". Деньги бесследно исчезли в одном из зарубежных банков
22.01.2004 / криминал и коррупция

Тохнияз КУЧУКОВ, "Экспресс-К", 21 января

Более полумиллиарда тенге недосчиталось государство благодаря директору ТОО "ТрансИнтерОйл". Деньги бесследно исчезли в одном из зарубежных банков.

Финансовую махинацию директор начала еще в декабре 2000 года. Тогда ее фирма, реализующая различное сырье, заключила договор с закрытым акционерным обществом "Национальная компания "Казахстан темир жолы" на поставку строительных материалов для железнодорожных путей. Поставку стройматериалов планировалось завершить в январе 2002 года. Именно в этот период директор укрыла от налогообложения основную часть украденной суммы - более 465 миллионов тенге.

Эта информация поступила в департамент финансовой полиции на транспорте (ныне департамент Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью). Офицеры агентства начали негласную проверку финансовой деятельности, но махинации, разработанные директором фирмы, оказались настолько запутанными, что расследование затянулось почти на год. Все это время оперативники пытались отследить цепочку, по которой деньги уходили за границу. За год они перелопатили несколько десятков папок финансовых документов ТОО "ТрансИнтерОйл". Изучая финансовую деятельность, оперативники нашли ряд счетов, с которых в 2001 году были перечислены за границу еще 70 миллионов тенге. Кстати, до сих пор неизвестно, в какой зарубежный банк деньги поступили. Следователям департамента еще предстоит выяснить, лежат ли эти деньги на счетах в банке или уже сняты подставной фирмой.

Тем не менее собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы возбудить уголовное дело. Сотрудники Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью на транспорте предъявили директору "ТрансИнтерОйла" обвинение по статье 213 "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте" и 222 "Уклонение от уплаты налогов с организаций". Пока длилось следствие, подозреваемая вернула мизерную часть украденной суммы - чуть более двух миллионов тенге.

По словам начальника департамента полковника Тухтамова, в ближайшее время городской суд Алматы начнет рассмотрение уголовного дела. Полицейские говорят, что ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет с выплатой штрафа в размере 459 500 тенге. При этом сотрудники агентства не скрывают, что такое наказание вряд ли послужит ей уроком - ее адвокаты предоставят суду массу документов, и не исключено, что мера наказания будет самой минимальной. А через год-другой она сможет уехать за границу, где на банковском счете лежат украденные директором полмиллиарда тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В светлый путь… 30.01.2004
Задержана организованная преступная группа, совершавшая разбойные нападения на водителей автомашин 30.01.2004
В Павлодаре вооруженный солдат Внутренних войск захватил заложников 30.01.2004
Шеф-редактор "Досье.ру" задержана за вымогательство 30.01.2004
Шекспировские страсти на современный лад 29.01.2004
В Алматы задержаны судебные исполнители-взяточники 29.01.2004
Необычный случай в практике казахстанских полицейских 29.01.2004
И сдать, и взять 29.01.2004
Генпрокуратура РК впервые передаст правоохранительным органам Германии преступника, задержанного в Казахстане 28.01.2004
Гвардии вор? 28.01.2004

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
05.07.20 Воскресенье
83. БАЙБОЛОВ Серекпек
83. ЦВЕТКОВ Игорь
80. КОЛЕСОВ Петр
79. ЕРМЕКБАЕВ Пернехан
74. КАРПУХИН Олег
74. ТУРСУНОВ Сагинбек
73. КОСМАМБЕТОВ Тулебек
71. ЖАНГЕЛЬДИН Ермек
69. ЗАХАРОВ Юрий
69. КАН Олег
68. ВОРОШИЛОВА Татьяна
67. БАТТАЛХАНОВ Аманбек
67. БЕЙСЕМБАЕВ Рахметолла
67. КАЛЫШБЕКОВ Мурат
67. КУЗИЕВ Дильмурат
...>>>
06.07.20 Понедельник
87. БАКЕНОВ Мухтар
80. НАЗАРБАЕВ Нуpсултан
74. КОПБЕРГЕН Абдиманап
74. НУРКЕНОВ Жанбыршы
73. АХМЕТОВ Тлеукен
73. БАЯНДАРОВ Агзам
71. МУЛДАГАЛИЕВ Куаныш
68. БАЙЗАКОВ Марат
65. БАРИМБЕКОВ Канат
64. ТУЗОВ Юрий
62. ШАЛГЫНБАЕВ Жастилек
61. БАЙМУРАТОВ Ерлан
60. ТОКСЕИТОВ Нуржан
59. КОЙЧУМАНОВ Темир
56. СЕРАПИОН
...>>>
07.07.20 Вторник
75. ХАРЧЕНКО Сергей
71. АЛПАТАНОВ Сергей
69. АДИХОДЖАЕВ Султан
65. НАБИТОВСКИЙ Валерий
63. БЫЧКОВА Светлана
63. ГЛУХОВ Михаил
58. МАТКАРИМОВ Альберт
57. ИБРАГИМОВ Примкул
56. ТУРСПЕКОВ Мурат
53. ИРИШЕВ Азамат
52. АПСАЛЯМОВ Ерболат
50. ИЛЕУОВ Азиз
49. ЕДРЕСОВ Ерик
45. МУХАМЕДЖАНОВ Жамарт
44. ЖАНТАСОВ Нуржан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Top.Mail.Ru
zero.kz