www.finpol.kz, 29 декабря

29 декабря в Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) состоялся брифинг, на котором начальник Следственного Департамента В.В. Цуранков озвучил приговор суда над должностными лицами АО "Наурыз Банк Казахстана". За совершение мошенничества в крупном размере и осуществление незаконной банковской деятельности в особо крупном размере были также осуждены гражданин Индии Каушик Манидра и гражданка Казахстана Н.Г. Боткина.

9 декабря текущего года сотрудниками Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью было завершено расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц АО "Наурыз банк Казахстана". Бывшему Председателю правления банка У.С.Ержанову и 11 его сообщникам предъявлены обвинения инкриминированы несколько статей уголовного кодекса, а именно, ст. 176 ч.3 (хищение в крупном размере), ст. 235 ч.4 (создание организованной преступной группы), ст. 177 ч.3 (мошенничество в крупном размере), ст. 192 (лжепредпринимательство, ст. 191 ч.1 (незаконная банковская деятельность), ст. 222 ч.1 (уклонение от уплаты налогов), ст. 220 (незаконное использование денежных средств банка), ст. 228 (злоупотребление полномочиями).

Семеро из числа обвиняемых, в том числе и У.С. Ержанов объявлены в международный розыск и в отношении них выбрана мера пресечения в виде "Ареста". В отношении еще 23 сотрудников банка отказано в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
Сумма ущерба, причиненного государству в результате преступных действий вышеуказанных лиц составила более 4,5 млрд. тенге. С целью возмещения данного ущерба сотрудниками финансовой полиции в ходе проведения следствия был наложен арест на имущество на сумму более чем на 5,6 млрд. тенге.

В отношении пятерых обвиняемых должностных лиц банка 27 декабря текущего года вынесен приговор суда. Так, бывший заместитель председателя правления банка Н.М. Дюсубалиев признан виновным по всем названным 7-ми статьям уголовного кодекса и соответственно осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в банковской сфере на 2 года. Н.К. Омиралиев также признан виновным в совершении преступлений по 7-ми статьям уголовного кодекса и осужден на лишение свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима с конфискацией имущества с лишением права занимать руководящие должности в банковской сфере на 2 года. Б.Н. Нарбаев А.Н. Нарбаев осуждены к 5 годам 6 месяцам и к 5 годам лишения свободы соотвественно с конфискацией имущества. Пятый сообщник С.К. Бейсекеев признан виновным в лжепредпринимательстве и в отношении него в порядке Закона РК "Об амнистии в связи с празднованием Дня Независимости РК" от 09.01.2006г. применена амнистия.

Также 27 декабря текущего года состоялся суд над директором ТОО "Феердиль" Н.Г. Боткиной и гражданина Индии Маниндры Каушика. Гражданка Казахстана и гражданин Индии смогли обмануть АО "Народный Банк Казахстана" на 112 млн. тенге и на 84 млн. тенге простых граждан страны. По данным фактам финансовая полиция возбудила в отношении них уголовное дело по фактам мошенничества, осуществления незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и в подделке и использовании заведомо подложного официального документа, группой лиц по предварительному сговору. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на все недвижимое имущество, являвшееся предметом мошеннических действий обвиняемых.

Согласно приговору гражданин Индии Каушик Манидра и гражданка Казахстана Н.Г. Боткина признаны виновными в совершении мошенничества в крупном размере и осуществлении незаконной банковской деятельности, в нарушении правил бухгалтерского учета и в уклонении от уплаты налогов и приговорены к 8 и 7 годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества.