www.finpol.kz, 25 ноября

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.2 п. "б" УК РК (Незаконное предпринимательство) в отношении генерального директора ТОО гр. Б., который не имея лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по строительству многоквартирного жилого комплекса с детским садом, с извлечением дохода на сумму 7 807 518 тенге.

ДБЭКП по г.Астана возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении бывшего сотрудника ДТК по г.Астана гр. Г., который злоупотребляя своими должностными полномочиями, без фактического предоставления представителями ТОО сейф-пакетов с товаросопроводительными документами, произвел регистрацию кратких деклараций с указанием недостоверных данных о прибытии автотранспортных средств.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК (Получение взятки) в отношении главного специалиста ДТК по г.Алматы гр. Б., который пытался получить взятку от гр. П. в сумме 500 долларов США, за беспрепятственный вывоз за пределы РК не задекларированной суммы в размере 3 500 долларов США.

ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении граждан К., М. и других лиц, которые зарегистрировали на имя гр. Ж. ТОО и при проведении финансовых операций с различными предприятиями, уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 12 530 417 тенге.

ДБЭКП по ВКО возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.1 УК РК (Экономическая контрабанда) в отношении гр. Д., который контрабандным путем, не задекларировав в таможенном органе РК, произвел вывоз на территорию РФ наличной иностранной валюты в сумме 45 000 долларов США.

ДБЭКП по ЗКО возбуждены уголовные дела по ст.222 ч.2 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. Е., который путем внесения в декларации по НДС искаженных сведений о доходах и расходах, уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму 11 535 256 тенге.

ДБЭКП по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ст.308 ч.4 п. "в" УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) в отношении должностного лица отдела ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автодорог по Бейнеускому району" гр. У., который превышая свои служебные полномочия незаконно в пользу гр. Н. оформил решение акимата о приватизации служебной квартиры, находящейся на балансе акимата района.

ДБЭКП по СКО возбуждено уголовное дело по ст.311 ч.4 п. "а,б" УК РК (Получение взятки) в отношении участковых инспекторов полиции ОВД Аккайынского района гр. С. и А., которые путем вымогательства получили взятку в сумме 30 000 тенге от гр. Л., за непривлечение к административной ответственности.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица отдела земельных отношений г.Кентау гр. А., который с целью извлечения выгод и преимущества для гр. А. незаконно предоставил последнему право частной собственности на земельный участок, оценив его в 307 700 тенге, тогда как фактическая стоимость составляет 2 100 000 тенге, чем существенно нарушил охраняемые законом интересы государства.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. А., которая путем внесения в налоговую декларацию искаженных данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов на сумму 328 100 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. К., которая путем внесения в налоговую декларацию искаженных данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов на сумму 402 200 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.192 ч.2 п. "б" УК РК (Лжепредпринимательство) в отношении гр. Б., который зарегистрировал на свое имя лжепредприятие ТОО "Султан строй и К" и путем не предоставления деклараций уклонился от уплаты налогов на общую сумму 235 600 000 тенге.

ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.217 УК РК (Ложное банкротство) в отношении директора ТОО гр. К., который с целью обмана кредиторов и неуплаты долгов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет совершил ложное банкротство данного ТОО, чем причинил ущерб государству на общую сумму 308 900 000 тенге.