МОСКВА, 18 мар - РИА Новости
Правоохранительные органы проводят в четверг обыски в офисе БТА банка в Москве в рамках расследуемого уголовного дела, сообщил РИА Новости представитель следственного комитета при МВД России. "Обыски проходят в рамках нового уголовного дела о хищениях в банке", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе обысков изъяты документы. РИА Новости пока не удалось связаться с официальными представителями российского БТА банка. Сотрудник контактного центра кредитной организации сказал РИА Новости, что "никаких обысков сегодня в банке не было, все спокойно". В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах БТА банка, ООО "Лизинговая компания "Дело" и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов. По данным следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 миллионов долларов. По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.
------
12-миллиардный должник БТА-банк подвергся обыску Андрей СТЕПАНОВ, Утро.Ру, 18 марта
Сотрудники Следственного комитета провели обыски в БТА-банке в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя комитета Ирину Дудукину. При этом она не уточнила, в связи с чем проводились данные обыски. Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что в рамках уголовного дела задержаны четыре человека. В настоящее время в Тверском суде Москвы решается вопрос об их аресте в порядке ст.100 УПК РФ на 10 суток. По данным радиостанции, обыски связаны со вторым уголовным делом о хищениях в этом банке. РБК напоминает, что в конце сентября 2009 г. в московских офисах БТА-банка уже проходили обыски в рамках уголовного дела по ст.159 УК РФ ("мошенничество"). По данному делу был арестован генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, которого подозревали в причастности к хищению денежных средств. Позже он был выпущен под залог. По данным РБК, казахским БТА-банком до прошлого года владел бизнесмен Мухтар Аблязов. После того как банк в прошлом году не справился со своими обязательствами, его управлением занялось государство, а банкир уехал за границу. По результатам аудита правоохранительными органами Казахстана против Аблязова, его заместителя и ряда сотрудников были возбуждены дела. Они обвиняются в хищении более $500 млн в составе организованной преступной группы. Двенадцать человек, причастных к данному преступлению, уже переданы суду. В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, или несуществующего имущества, или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса. Российский БТА-банк зарегистрирован в июне 2008 г.; до этого финансовое учреждение, входящее в число 100 крупнейших российских банков и участвующее в программе страхования вкладов, именовалось "Славинвестбанком". В России функционирует 11 филиалов БТА-банка, 27 дополнительных и два операционных офиса. Владеет банком все тот же Мухтар Аблязов. В феврале, по данным РБК, стало известно о предстоящем переименовании БТА-банка в АМТ-банк. Уже в марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку Аблязова новую лицензию. Возможность получения лицензии банком, часть долгов которого признана безнадежной, вызывает множество вопросов у экспертов рынка, на которых ссылается РБК. Речь идет о том, что в общей сложности московский банк Мухтара Аблязова получил кредитов на 23 млрд рублей. И никаких данных о возврате этих денег нет, равно как и данных об источниках, из которых банк сможет свои долги погасить. Попросту говоря, у экспертов есть сомнения в том, что у банка – переименованного или нет – найдутся деньги для возврата долгов. Косвенным подтверждением такой безрадостной для вкладчиков и рядовых акционеров банка версии служит признание в конце прошлого года Центробанком долга БТА-банка в 12,4 млрд рублей безнадежным.
------
По делу о хищениях в БТА-Банке арестован гендиректор "Евразия Логистик" Лента.Ру, 18 марта
Тверской суд Москвы 18 марта арестовал генерального директора компании "Евразия Логистик" Александра Волкова в связи с расследованием дела о хищениях в БТА Банке на сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Интерфакс". По словам адвоката Волкова Елены Орешниковой, суд согласился с доводами представителя следствия, который отмечал, что у Волкова есть загранпаспорт, а значит он может скрыться за границей. Кроме того, суд отказал в освобождении бизнесмена под залог в 10 миллионов рублей. Защита намерена обжаловать арест в Мосгорсуде. Адвокат гендиректора также рассказала, что суд принял решение арестовать еще одного фигуранта дела, однако его имя не называется. Как рассказала Орешникова порталу BFM.ru, следствие считает, что Волков, а также бывший совладелец БТА-Банка Мухтар Аблязов похитили из банка денежные средства и имущества на сумму в 3,5 миллиарда долларов. Издание отмечает, что бизнесмен проходит обвиняемым по статьям "мошенничество", "легализация имущества, полученного преступным путем", "причинение имущественного вреда" и "использование подложных документов". Александр Волков был задержан ранее 18 марта в Москве. По словам Орешниковой, во время задержания его ударили по почкам, из-за чего во время судебного заседания бизнесмену пришлось вызвать "скорую помощь". В этот же день появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в БТА-Банке в рамках расследования дела о хищении денежных средств. В Следственном комитете при прокуратуре РФ сообщали, что в ходе следственных мероприятий были изъяты документы, однако некоторое время спустя пресс-служба банка опровергла информацию об обыске. |