Чарльз ван дер Лев, kazworld.info, 6 октября

Дело по крайней мере выглядит значительным, и наверняка таковым и является. Но охота на беловоротничковых жуликов и рэкетиров при режиме изгнанного президента Бакиева началась еще 8 апреля, когда кровь на улицах Бишкека и других киргизских городов еще не высохла. Обвиняемым был не кто иной, как Мухтар Аблязов, беглый экс-глава "Банка ТуранАлем", или "БТА", некогда бывшего жемчужиной в короне казахстанского банковского сектора, а теперь отчаянно пытающегося справиться с реструктурированием собственного внешнего долга, перед перспективой необходимости списать три четверти "безнадежной" задолженности по кредитам, ранее выданным ненадежным заемщикам, в том числе и "грязные" займы, выданные через оффшорные лазейки неприкрыто преступным персонажам, в том числе и г-ну Аблязову.
8 апреля киргизский финансовый правоохранительный орган сообщил о возбуждении уголовного дела против Аблязова за получение кредита под свое собственное имя на сумму свыше "200 тысяч долларов США" от филиала "БТА" в Киргизстане, на использование "по собственному усмотрению", таким образом "злоупотребив доверием подчиненных", не имея намерения когда-либо вернуть деньги. Больше это дело в общественных кругах не обсуждалось, по крайней мере по сей момент, но и обвинения, насколько известно, не были официально сняты. Дело было возбуждено еще в конце 2006 года, когда "БТА" начал предоставлять капитал в форме займов кандидатам на поглощение государственных активов, выставленных на продажу в новой волне приватизации.
Ранее "БТА", тогда еще широко известный под названием "Банк ТуранАлем", скупал активы в киргизском банковском секторе, поглотив "Инэксимбанк" за сумму менее эквивалента 50 миллионов долларов США – исключительно дешевая сделка даже для такой небольшой и лишенной капитала экономики, как экономика Кыргызстана. В конце декабря того же года делегация во главе с Мухтаром Аблязовым, тогда еще всесильным президентом "БТА", посетила Бишкек, где Аблязов встретился с президентом Бакиевым, премьером Усеновым и рядом других официальных лиц на высшем уровне, обещав дополнительное вливание капитала в киргизское отделение своего банка, порядка 70 миллионов долларов, как сообщали в то время местные новостные агентства. На кон были поставлены несколько строительных проектов, новая, неоконченная строительством фабрика по производству цемента, угольные шахты, объекты транспортной инфраструктуры и производства электроэнергии, проекты в области пищевой промышленности, а также фонд, предназначенный для выдачи льготных кредитов малым и средним предприятиям Кыргызстана.
На самом деле схема, наверное, предназначалась совсем для другого, как выяснилось позднее. По сообщениям прокуратуры, Максим Бакиев, сын свергнутого президента и его явный наследник, поставленный отцов во главе Государственного фонда развития, через который управлялись все государственные объекты финансового сектора, наверное, вложил свыше миллиарда долларов США как минимум, а также, должно быть, другие многомиллиардные суммы на различные счета в отечественных банках и других предприятиях финансового сектора, через которые они должны были быть переправлены на счета в оффшорных зонах, под его имя и имена его партнеров, либо открыто, либо под прикрытием компаний-фантомов. С этой целью Бакиев-младший дерржал миноритарные доли в большинстве отечественных банков (включая местные отделения иностранных банков), а также контрольный пакет в "Азиатском банке развития", бывшем крупнейшим банком Кыргызстана при режиме Бакиева.
Именно таким образом аблязовский "поворот на юг" в 2006-07 годах выводит нас на другой инцидент с такой же неизвестной развязкой, хотя, судя по всему, многие его детали остаются покрытыми тайной по сей день. 20 и 21 апреля в киргизских и казахских СМИ появились непонятные сообщения. Какой-то мужчина, гражданин Америки, якобы родившийся в Кыргызстане в последние годы существования СССР, был "арестован" (согласно киргизским источникам) в Алматы, после бегства из Бишкека, по требованию киргизских властей. Его звали Евгений Гуревич, и он якобы сбежал, прихватив с собой 226 миллионов долларов из государственной казны Кыргызстана, в форме трансферных документов. Позднее выяснилось что он, нааверное, выскользнул из Казахстана несмотря на международный ордер на его арест, полученный по инициативе главного прокурора Кыргызстана. По некоторым сообщениям, вскоре после того он появился в Латвии, вместе с Максимом Бакиевым. Есть мнение, что эта парочка потом попала в Англию, с целью найти убежище за пределами Шенгенской зоны, в которую Латвия входит, а Великобритания – нет.
Хотя ему немногим более тридцати, герой этой истории позиционирует себя как опытный предприниматель и управленец. "Евгений учредил MGN Group в 2008 году", говорится в "истории успеха", опубликованной в Интернете его агентом по связям с общественностью. "В апреле 2009 года г-на Гуревича избрали членом правления ОАО "Международный аэропорт Манас", крупнейшего аэропортового предприятия Киргизской Республики, и ЗАО "Электрические станции", государственной энергетической монополии. До учреждения MGN Group г-н Гуревич учредил и управлял несколькими успешными венчурными предприятиями. С 2001 по 2007 год он являлся соучредителем и президентом Virage Consulting Ltd, американской фирмы, предоставляющей консультации в области управления, специализирующейся в основном на развивающихся рынках. Он также стал соучредителем нескольких инвестиционных фондов, под управлением которых находились активы на общую сумму 200 миллионов долларов. Евгений также создал ряд "стартапов" в области высоких технологий, последним из которых стала Adotube Inc., в которой он занимает пост члена правления, и которой помог привлечь инвестиции в несколько этапов. Евгений Гуревич имеет степень бакалавра в области делового администрирования, полученную в Хаасской школе бизнеса при Калифорнийском Университете Беркли".
Всего за несколько недель до того, как "голубая революция" положила конец режиму президента Бакиева и вынудила как Максима, так и Гуревича пуститься в бега с сотнями миллионов, если не миллиардами долларов в карманах, колокол начал звонить по обоим фигурантам, а точнее, в Италии, когда судебные власти с усердием принялись за дела и связи Гуревича. Работа властей, которая, судя по всему, была хорошо спланирована на протяжении большого периода времени, пролила безжалостный свет на и без того одиозный образ Гуревича и его друзей. "Римский судья Альдо Морджиньи выдал ордер на арест гражданина США Евгения Гуревича, директора финансовой группы MGN Capital, де-факто являвшегося ключевым международным консультантом семьи киргизского президента Бакиева", писала Фергана.ру в большой статье о деле, опубликованной 10 марта сего года, цитируя San Francisco Chronicle. "Несколько месяцев назад MGN Capital была избрана посредством тендерной процедуры киргизским Фондом развития в качестве финансового консультанта и управляющего активами. Некоторые источники указывают на то, что правительство Бакиева перевело 300 миллионов долларов из российских займов под управление Гуревича. MGN также предоставляла консультационные услуги по приватизации государственной компани ОАО "Северэлектро" и ОАО "Кыргызтелеком", вызвав скандал в Кыргызстане. Итальянский суд упомянул имя Евгения Гуревича среди других 55 участников, которые были предположительно замешаны в мошенничестве, выведя астрономическую сумму в 2,7 миллиарда долларов США из казны отделений по пакетному телефонному обслуживанию итальянских компаний Telecom Italia SpA и Fastweb SpA с 2003 по 2006 год. Итальянские партнеры Гуревича предположительно использовали фальшивые счета за телефонные услуги. В 1600-страничном ордере судьи Морджиньи заявляется, что "Гуревич пользовался своими международными контактами и финансовым опытом, помогая итальянским преступникам отмывать свои добытые незаконным путем доходы". Судья Морджиньи заявил, что американский гражданин "создал, администрировал и использовал … ряд компаний, через которые он вывел огромную сумму денег, в которую входили "доли", предназначенные для различных участников заговора".
Деятельность Гуревича в Италии, судя по всему, зашла намного дальше обычного мошенничества, связывая его – а через него и семью Бакиева – с кругами, в которых вращались итальянские мафиозные "семьи", а также крайние правые политические и террористические движения. "По сообщению туринского ежедневника La Stampa, Банк Италии получил предупреждение от Центрального банка Кипра о том, что две компании Гуревича, Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались для "отмывания денег, полученных от карусельных мошенничеств и контрабанды табачных изделий и наркотиков, осуществляемых предположительно в Италии и Великобритании", говорится далее в статье на Фергана.ру. "Полиции предположитеьно удалось раскрыть деятельность Гуревича и его партнеров, после того, как был перехвачен пакет, отправленный Гуревичем из миланского аэропорта и адресованный одной римской компании. В пакете содержались 10 британских сим-карт для мобильных телефонов, которые, по убеждению предполагаемых конспираторов, не могли быть перехвачены итальянской полицией, как говорится в статье, опубликованной в пятницу в еженедельном журнале Panorama. Следователи отметили номера карт, шесть из которых были картами Vodafone, а четыре – Orange, после чего запечатали конверт и отправили по назначению. Пожалуй, самый колоритный из предполагаемых подельников Гуревича, среди тех 55 человек, на арест которых две недели назад выдал ордер судья Морджиньи, это Дженнаро Мокбел, сын египетского военного офицера и итальянки. Мокбел, по некоторым сообщениям, воспользовался контактами с калабрийской мафией, также известной как "ндрангета", чтобы незаконным путем протолкнуть своего друга в Сенат. Предположительно связанный с экстремистами правого крыла, в том числе с двумя террористами, осужденными за взрывы на железнодорожном вокзале в Болонье в 1980 году, а также якобы находящийся под защитой офицеров-"оборотней" из финансовой полиции, Мокбел, по некоторым сообщениям, вложил часть своих незаконных доходов в африканские бриллианты и произведения крупных итальянских художников современности."
Здесь необходимо привести как минимум два примечания. Во-первых, связь с "африканскими бриллиантами" выводит на две фигуры, более чем хорошо известные в Центральной Азии, а именно на Льва Леваева и Аркадия Гайдамака. Оба они имели дело с казахстанским ядерным сектором (а также с устаревшими предприятиями страны по производству фосфатов и удобрений), и, по некоторым мнениям, хорошо нагрели руки на операциях по расхищению активов, проводимых бывшим главой "Казатомпрома" Мухтаром Джакишевым, ныне находящимся в заключении – о чем рассказывается в предыдущих статьях. Кроме того, его интересы в области производства высокотехнологичного подслушивающего оборудования, а также предполагаемые связи в банковском секторе ввиду его финансовых транзакций в Вене указывают на возможную связь с другой паршивой овцой из Казахстана – Рахатом Алиевым. Словом, на прокуратуру и следователей с обеих сторон казахско-киргизской границы свалилась куча домашней работы.
Эту домашнюю работу нужно будет сделать обязательно, если банки обеих стран, отчаянно нуждающиеся в ликвидных средствах, хотят вернуть себе хотя бы часть денег, которые они потеряли в финансовых неурядицах, сопровождающих мировой финансовый кризис. "38 казахстанских банков сообщили, что займы с задержкой возмещения свыше 90 дней достигли суммы в 2,34 триллиона тенге (15,9 миллиардов долларов) в году, завершившемся в августе", пишет Bloomberg в отчете от 29 сентября, цитируя Национальное агентство Казахстана по финансовому надзору. "Общая сумма активов снизилась на 1,2 процента годовых за период, до 11,97 триллионов тенге, между тем, как общая сумма займов упала на 10,3 процента до 9,12 триллионов тенге", сообщает агентство. Доля "безнадежных" займов в гроссбухах банков составила 23,6 процентов по состоянию на 1 сентября, говорится далее в сообщении агентства, между тем, как займы "под вопросом" составили 50,7 процентов от общей суммы, а "стандартные" займы – 25,7 процентов. Если не считать "Банк БТА", "Альянс Банк" и "Темирбанк", все из которых в прошлом году не смогли сделать выплаты по своим обязательствам, доля "безнадежной" задолженности составляет 10,3 процента". Сколько еще займов "под вопросом" перейдут в категорию "безнадежных", зависит от того, в какой мере правосудие оправдает возложенные на него надежду. Ныне многие вопросы требуют четких ответов, а не множества намеков и домыслов, доступных на сегодняшний день. Если преступники, такие, как Мухтар Аблязов, Рахат Алиев, Максим Бакиев и Евгений Гуревич, могут оставаться безнаказанными, украв астрономические суммы, которые, судя по всем признакам, попали в их карманы, то широкая общественность в конечном итоге попадет в опасное положение, так как под вопрос попадут не только лишь кредиты, а, в свою очередь, и кредит доверия правительств стран в целом.