finpol.kz, 21 января

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр.Ш. и других неустановленных лиц, которые в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года группой лиц по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создав лжепредприятие – ТОО "Гроуш ЛПО Метал" и способствуя предприятиям-контрагентам в уклонении от уплаты налогов, причинили ущерб государству на общую сумму 113 137 749 тенге.
Департаментом по Кызылординской области возбуждены уголовные дела по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении граждан Х., А. и неустановленных лиц, которые по предварительному сговору без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, в сентябре 2010 года создав лжепредприятия ТОО "Гал Айд Групп" и ТОО "Юг Азия Трейд", и осуществляя по фиктивным документам финансовые операции, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 297 269 359 тенге.
Департаментом по Актюбинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "Табыс Котерме Саудасы" и других лиц, которые с 17 июня 2011 года по 30 сентября 2012 года в группе лиц по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от налогов предприятий-контрагентов и извлечения иной имущественной выгоды, создав коммерческую организацию ТОО "Табыс Котерме Саудасы", осуществляли бестоварные операции, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 1 753 367 537 тенге.
Департаментом по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении бывшего председателя районного суда №2 Шетского района гр. Ж., который являясь носителем судебной власти, наделенным правомочием осуществлять правосудие и исполнять свои обязанности на профессиональной основе, в июле 2006 года выдал заведомо ложный официальный документ – решение районного суда №2 Шетского района на имя гр. Т. о признании права собственности на квартиру, чем совершил служебный подлог.
Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении работников акимата Махамбетского района, его структурных подразделений и других должностных лиц, которые в период с октября по ноябрь 2011 года, являясь должностными лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, злоупотребляя должностными полномочиями в целях извлечения выгод для себя и других лиц, используя служебные полномочия, вопреки интересам службы, приобрели по государственным закупкам жилой дом на сумму 11 400 000 тенге, фактическая стоимость которого составляет 8 178 338 тенге, тем самым причинили ущерб государству на сумму 3 221 662 тенге.
Департаментом по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 312 (дача взятки) УК РК в отношении гр. М., который в январе 2013 года, путем угрозы подстрекал гр. Ж. к даче взятки в сумме 160 000 тенге сотрудникам налоговых органов за разрешение осуществления торговли на базаре без регистрации в качестве ИП.
Департаментом по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника станции "Медеу" АО "НК КТЖ" "Алматинское отделение дороги" гр. Д., который 18 января 2013 года получил взятку в сумме 130 000 тенге от работника ТОО "Merkur Custom" гр. Х. за не препятствование работе ТОО "Merkur Custom" при подаче груза, а также за не искусственное создание проблем.

-----

finpol.kz, 22 января

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении должностных лиц ТОО "Азиопттранс", которые в период 2008-2009 годы, путем внесения в декларации заведомо ложных сведений о доходах и расходах предприятия, уклонились от уплаты налогов в бюджет на сумму 249 243 419 тенге.
Департаментом по ВКО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.24, ч.1 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении гр-ки. О., которая в январе 2013 года совершила покушение на посредничество во взяточничестве между гр. К. и гр. М. для дальнейшей передачи должностным лицам ГУ "Департамент чрезвычайных ситуации ВКО" в качестве взятки за трудоустройство денежных средств в сумме 168 000 тенге и 400 долларов США.
Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гражданина Республики Кыргызстан И., который 26 апреля 2012 года направил представителя ТОО "Циркон" гр. О. совершить дачу взятки в сумме 20 000 долларов США заместителю начальника УРЭФП ДБЭКП по Кызылординской области гр. Б. за положительное решение вопроса о невозбуждении уголовного дела по факту обнаружения в складах ТОО "Циркон" вино-водочной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.