Сотрудники Агентства финансовой полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся оказанием услуг коммерческим организациям по незаконномуобналичиванию денежных средств через счета лжепредприятий.
14 февраля текущего года в одном из ресторанов г.Астаны при получении 7 млн. 420 тыс.тенге и 7 тыс. долларов США от предпринимателя якобы для дальнейшей передачи должностным лицам налоговых органов за содействие в ускорении процедуры ликвидации ТОО и не привлечение к ответственности за совершение мнимых сделок задержаны Баймагамбетов Б. и Скаков А.
В ходе обыска в их офисе изъяты учредительные документы и печати 12 лжепредприятий.
15 февраля в отношении Баймагамбетова и Скакова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
19 февраля в отношении последних возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к даче взятки.
17 февраля Баймагамбетов и Скаков с санкции суда арестованы.
Уголовные дела расследуются, иная информация в интересах следствия не разглашается.