Сотрудники Департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах в г.Петропавловск, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств.
Предварительная сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности данных лжепредприятий составила 3,7 млрд.тенге.
Группа состояла из 6 человек, один из которых – Шиманский Виктор был задержан с поличным4 июня в г.Петропавловск, после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн.тенге.
5 июня т.г. в отношении Шиманского Виктора, Шиманского Сергея, Голобородова Дениса, АслановаРафаеля, Фомиченко Александра, Пасечной Анжелины возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства.
Уголовные дела расследуется. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Результаты будут доведены до общественности.