finpol.gov.kz, 18-25 февраля
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.233-3 (финансирование экстремизма или террористической деятельности) УК РК в отношении гр. Ж., по факту финансирования международной террористической организации "Союз Исламского Джихада", посредством банковского перевода "Western Union" через Атырауский филиал АО "БТА-банк" денежных средств в сумме 3 тыс. долларов США на получателя "AZIZULLAH", предназначенные для использования последним в террористической деятельности. Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, 21 апреля 2006 года зарегистрировали ТОО и уклонились от уплаты налогов на общую сумму 693 млн. тенге. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "И.М.-ТЕХ" гр. У., который с 1 января 2009 года по 30 сентября 2013 года, путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонился от уплаты налогов на сумму 325 млн. тенге. Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Медимпекс Плюс" гр-ки А., которая в период с января 2010 по сентябрь 2012 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 213 млн. тенге. Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении руководителя ТОО "Каллисто ХХІ" гр-ки Т., которая в декабре 2013 года в г.Алматы, путем совершения фиктивных сделок от имени ТОО "КазТехЭксперт" и использования счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказанных услуг, отгрузки товаров, причинил ущерб государству на сумму 90 млн. тенге. Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении учредителя ТОО "Инстэл НТ" гр. Р., который в 2011 году, путем обмана и злоупотребления доверием руководства АО "ҚазМҰнайГаз Өнімдері", не выполнив договорные обязательства по поставке товара, завладел денежными средствами АО в сумме 68 млн. тенге. Департамент по Атырауской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении руководителя аппарата акима Курмангазинского района Атырауской области гр. Б., который 15 июля 2011 году в целях извлечения выгод для себя и других лиц, путем внесения ложных сведений в протокол об итогах конкурса государственных закупок по приобретению у КХ "Ш." автомобилей "Nissan Almera Classic" и "Nissan Tiida" по завышенной стоимости, совершил служебный подлог. Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении бывшего директора ГУ "ВКО Департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК" гр. Б., который в 2012 году, в целях извлечения выгоды и преимуществ для ТОО "Трансремстрой", создания мнимого благополучия по освоению бюджетных средств, путем подписания фиктивных актов выполненных работ по реконструкции участка автодороги "Омск-Майкапшагай" и необоснованно перечисления в адрес ТОО денежные средства в сумме 49 млн. тенге, тем самым совершил служебный подлог. Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."в" ч.4 ст.308 (превышение власти или должностных полномочий) УК в отношении старшего контролера ДУИС по Атырауской области УГ-157/10 гр. Т., который превышая власть и должностные полномочия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, 24 февраля 2014 года в целях доведения преступного умысла до конца незаконно вывел из следственного изолятора УГ-157/1 осужденного гр. Б. Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК в отношении старшего контролера ДУИС по Атырауской области УГ-157/10 гр. Т., который 24 февраля 2014 года путем вымогательства, получил взятку в сумме 150 тыс. тенге от осужденного гр. Б. за непринятие мер административного характера за нарушение внутреннего порядка отбывания наказания и общее покровительство. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителя ТОО "СИМ и Ко" в отношении гр. Г., который с 2012-2013 годы путем включения в декларацию искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 518 млн. тенге. Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководителя Управления статистики Сарыкольского района ГУ "Департамент статистики Костанайской области" гр-ки Ш., которая в 2013 году, в п.Сарыколь, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в группе лиц с другими сотрудниками ГУ, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно составили фиктивные акты обследования урожайности зерновых культур сельхозтоваропроизводителей, на основании чего, незаконно получили субсидии на сумму 590 тыс. тенге. Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-ч.5 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр. С., который путем уговора, подстрекая гр. Х. к даче взятки сотрудникам полиции в сумме 100 тыс. долларов США за непривлечение последнего к уголовной ответственности по ст.259 УК РК, в период с 30 октября по 2 ноября 2012 года, получил от последнего денежные средства в сумме 13,6 млн. тенге, которыми распорядился по своему усмотрению. Департамент по Костанайской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства акимата Житикаринского района" гр. А., который 20 февраля 2014 года в г.Житикара получил взятку в сумме 500 тыс. тенге от гр. А. за выдачу земельного участка и его внесение в Генеральный план г.Житикара. Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми продуктами ГУ "Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Турксибскому району г.Алматы" гр. К., который 6 февраля 2014 года получил взятку в сумме 100 тыс. тенге от гр. А. за выдачу заключения санитарно-эпидемиологического соответствия на арендованное помещение под магазин. Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК в отношении руководства ТОО "Электрокор", которые в 2011-2012 годы, путем внесения в декларации искаженных данных уклонились от уплаты налогов на общую сумму 153 млн. тенге. Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении должностных лиц акимата Илийского района, которые, злоупотребляя должностными полномочиями, в нарушение норм Земельного кодекса РК, незаконно выделили в 2007 году земельный участок площадью 0,08 га. гр-ке А., для ведения подсобного хозяйства из земель крестьянских хозяйств "К." и "И." в п.Жетыген Илийского района. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Высота Строй", которые с 2010 по 2012 годы, путем включения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 511 млн. тенге. Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Парасат-Талдыкорган" гр. Б. и гр-ки М., которые в период с 2009-2013 годы, путем включения в декларацию искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 80 млн. тенге. Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя начальника отделения административной полиции ОВД Кызылжарского района гр. Б., который 7 февраля 2014 года получил взятку в сумме 35 тыс. тенге от гр. К. за формальную сдачу теоретического и практического экзаменов для получения водительского удостоверения, предоставляющего право управления транспортным средством. Департамент по ЮКО года в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовные дела по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении бывшего директора ТОО "Строй Дака-18" гр. Б., который в период с 2009 по 2011 год, совершив мнимые сделки с "Нур Промстрой-10" и ТОО "Тур-Ахмет и Компания", уклонился от уплаты налогов в государственный бюджет на общую сумму 161 млн. тенге. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении руководителя ГУ "Санитарно-эпидемиологическая станция по Сарыагашскому району" гр. Т., который 12 февраля 2014 года совершил дачу взятки в сумме 200 тыс. тенге инспектору УРПДК ДБЭКП по ЮКО гр. А. за положительное решение по прекращению доследственной проверки в отношении должностных лиц СЭС по Сарыагашскому району. Департамент по Павлодарской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.3 ст.24-п."г" ч.3 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении главного специалиста Налогового управления по г.Павлодар гр. Ж., который используя служебное положение, 11 февраля 2014 года путем обмана и злоупотреблением доверия гр Р., под предлогом беспрепятственного и ускоренного оформления документов по ликвидации ИП "Р.", совершил покушение на хищение денежных средств в сумме 50 тыс. тенге. Департамент по Павлодарской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр. А., который 17 февраля 2014 года совершил дачу взятки в сумме 30 тыс. тенге и.о. следователя МУФП по Екибастузскому региону гр. А. за непривлечение к ответственности за незаконную реализацию контрафактных DVD-дисков. Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовные дела по ч.4 ст.28-ч.3 ст.312 (подстрекательство к даче взятки), п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество), УК РК в отношении старшего участкового инспектора полиции ОЮП УВД Алмалинского района г.Алматы гр. Д., который с использованием служебного положения, злоупотребляя доверием, склонив гр-ку Т. к даче взятки за решение вопроса о прекращении уголовного дела, расследуемого СО УВД Турксибского района, 17 февраля 2014 года получил от последней денежные средства в сумме 300 тыс. тенге и 2300 долларов США. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении заведующей ГККП "Детский сад "Кызгалдак" гр-ки К., которая 19 февраля 2014 года совершила дачу взятки в сумме 300 тыс. тенге специалисту областной ревизионной комисии гр. Д., за вынесение положительного заключения деятельности детского сада. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении специалиста областной ревизионной комисии гр. Д., который 19 февраля 2014 года путем вымогательства, получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от заведующей ГККП "Детский сад "Кызгалдак" гр-ки К., за вынесение положительного заключения деятельности детского сада. Департамент по СКО в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя начальника отделения административной полиции ОВД Кызылжарского района ДВД по СКО гр. Б. по факту получения 5 и 7 февраля 2014 года взятки в общей сумме 30 тыс. тенге от граждан Ж. и Н. за формальную сдачу теоретического и практического экзаменов для получения водительского удостоверения. Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК в отношении руководителей ТОО "Павлодарский котельный завод", которые в период с 1 января 2008 по 31 декабря 2010 года, путем осуществления фиктивных сделок с признанными судом лжепреприятиями ТОО "КазСтальКомплект", ТОО "Казметсталь", ТОО "ТрейдСервисСП", уклонились от уплаты налогов на общую сумму 415 млн. тенге. Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. Г., который в период с 1 января 2009 по 30 сентября 2013 года, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды, зарегистрировав лжепредприятие – ТОО "ПромТехКомплект", причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 195 млн. тенге. Департамент по СКО возбудил уголовное дело ч.4 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении бывшего председателя правления АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Солтүстік" гр. Ч. и других лиц, который в 2012 году, злоупотребляя служебным положением, нотариально заверил гарантию обязательства выплаты суммы задолженности в случае неисполнения ТОО "Победа-Тайынша" обязательств по договору и подписал письмо, предоставившее ТОО "Победа-Тайынша" право на снятие в ЦОН Тайыншинского района СКО обременение с земельного участка общей площадью 12 383 га, что позволило избежать исполнение обязательств по договору, повлекшее причинение ущерба АО "НК" на сумму 31 млн. тенге. Департамент по г.Алматы возбудил уголовные дела по п."в" ч.4 ст.308 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении бывшего главного специалиста отдела развития предпринимательства и промышленности акимата Ауэзовского района гр. А., который 11 мая 2013 года, без вручения предупредительного уведомления и составления соответствующих документов изъял вагон-трейлер, принадлежащий гр-ке М., и вагон-киоск, принадлежащий гр-ке Г., и передав их третьим лицам на безвозмездной основе, совершил превышение власти и должностных полномочий. Агентство возбудило уголовное дело по ч.3 ст.24-п."б,г" ч.3 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении оперуполномоченного ДВД на транспорте МВД РК гр. М., который с использованием служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием гр-ки С., за обеспечение безопасности и не привлечение ее к уголовной ответственности сотрудниками ДБЭКП по г.Астане, вымогая 10 тыс. долларов США, получил 25 декабря 2013 и 13 февраля 2014 года от последней денежные средства в общей сумме 1 тыс. долларов США и 300 тыс. тенге. Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении директора ТОО "Саулет" гр. Б., который 30 января 2014 года совершил дачу взятки в сумме 10 тыс. тенге начальнику управления ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям по Кызылординской области" гр. Т. за подписание акта государственной приемочной комиссии. Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении и.о. начальника ОВД Таласского района подполковника полиции гр. С., который 18 февраля 2014 года был задержан с поличным при получении оставшейся суммы взятки 9 тыс. тенге от общей суммы взятки 50 тыс. тенге от гр. П. за продление срока нахождения граждан Республики Узбекистан в Республике Казахстан и восстановление утерянной миграционной карточки. Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника управления ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям по Кызылординской области" гр. Т., который 30 января 2014 года получил взятку в сумме 10 тыс. тенге от директора ТОО "Саулет" гр. Б. за подписание акта государственной приемочной комиссии. Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителя ТОО "Айзик-Самурык" гр. А., который с апреля 2009 по январь 2010 года, путем включения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 56 млн. тенге. Департамент по Акмолинской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении бывшего сотрудника Налогового комитета МФ РК гр. Н. и неустановленных лиц, которые в марте 2012 года, в г.Астана, по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью оказания услуг предприятиям-контрагентам по обналичиваю денежных средств, перерегистрировали ТОО "Аснур НТ", ТОО "Silver hill Astana" на имя граждан Г. и Д., причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 857 млн. тенге. Департамент по Костанайской области возбудил уголовные дела по ч.4 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника ГКП "Костанайский городской парк культуры и отдыха" гр. Т., который в период с ноября по декабрь 2013 года, используя служебные полномочия, предоставил в ГУ "Отдел ЖКХ акимата г.Костанай" подложные акты выполненных работ по содержанию Притобольского парка г.Костанай, в результате чего на расчетный счет указанного ГКП незаконно перечислены бюджетные денежные средства и причинен ущерб государству на сумму 20 млн. тенге. Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении должностных лиц ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района", которые в 2013 году, злоупотребляя служебным положением, в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО "СМП-Алматы", подписали акты выполненных работ по объекту "Строительство котельной в промышленной зоне Учреждения – 156/18" в п.Солнечный Жарминского района ВКО, не соответствующие фактически выполненным работам и перечислив денежные средства на лицевой счет ТОО, причинили ущерб государству на общую сумму 442 млн. тенге. Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя Жезгазганского отдела ГУ "Управление по инспекции труда Карагандинской области" гр. А., который 14 января 2014 года, путем вымогательства получил взятку в сумме 100 тыс. тенге от и.о. директора ТОО "Дорстрой материал–ХХІ" гр. Г. за непривлечение последнего к административной ответственности по нарушению трудового законодательства. Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя ГУ "Управление по инспекции труда Актюбинской области" гр. Г. и других лиц, которые 17 и 18 февраля 2014 года получили взятку в общей сумме 3 тыс. долларов США от гр. Ж. за уменьшение степени вины работодателя по факту несчастного случая, повлекшее смерть работника гр. Е. |