Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, 11 февраля

Антикоррупционной службой задержана и обезврежена организованная преступная группа, которая в течении длительного времени под покровительством должностных лиц государственных органов, в том числе бывших сотрудников финансовой полиции осуществляла противоправную деятельность на территории города Алматы по обналичиванию денежных средств посредством созданных лжепредприятий.
По данному делу возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч.2, 215 ч.3 УК РК.
В ходе расследования были установлены руководитель ОПГ Ильин С.Ю., члены ОПГ и их покровители из числа бывших сотрудников финансовой полиции Есенжанов Р.О., Абдиев Д.Т., Ракысбаев Т.Б.
В ходе проведенных обысков по месту жительства указанных лиц и в офисах компаний обнаружены и изъяты более 70 печатей различных компаний, наличные деньги в сумме 96 140 фунтов стерлингов, 598 000 долларов США, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.
По предварительным данным участниками ОПГ организованно более 20 лжепредприятий, оборот по которым за период с октября 2012 года по декабрь 2014 года составляет более 60 млрд. тенге, ущерб от деятельности которых составил более 14 млрд. тенге в виде неуплаченных в бюджет налогов.
В настоящее время в рамках досудебного расследования в порядке ст. 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДВД г. Алматы 8 участников ОПГ: Ильин С.Ю., Федотов В.П., Баудинов Б.Н., Каримов Т.Ш., Зубарев А.В., Абдиев Д.Т., Есенжанов Р.О.,Шаукеров Н.К.
В рамках уголовного дела проводятся