Пресс-служба АФМ РК, 23 апреля

Департаментом экономических расследований по городу Алматы АФМ РК пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 гг. "обналичила" 3,9 млрд. тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний.
Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.ст.28 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.

Справочно:
За 2020 год ДЭР по городу Алматы АФМ РК возбуждено 85 уголовных дел по ст. 216 УК РК, в том числе выявлено 3 факта создания и руководства ОПГ в сфере "обналичивания" денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.