 В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды "Matic Basket": более 1900 пострадавших |
| Департаментом АФМ по г.Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды "Matic Basket". Организаторы, рекламируя себя через социальные сети "YouТube", "WhatsApp" и "Telegram", убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект "Matic Basket", обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже |
| 15.07.2025 / криминал и коррупция |
| О мошеннических действиях |
| Периодически фиксируются факты мошеннической деятельности лиц, выступающих от имени Комитета национальной безопасности. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообщают о "подозрительных операциях" на их банковских счетах или "расследовании дела" |
| 15.07.2025 / криминал и коррупция |
| Подельник лидера ОПГ А.Джумагелдиева экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов |
| Он подозревается в том, что в период с 5 по 7 января 2022г. в г.Алматы в составе банды Джумагелдиева принимал активное участие в массовых беспорядках |
| 14.07.2025 / криминал и коррупция |
| Больничные кровати за миллион: в Кызылорде раскрыта схема хищений бюджетных средств |
| Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ "Кызылординская областная инфекционная больница" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере |
| 14.07.2025 / криминал и коррупция |
| Организатор финансовой пирамиды "LiveGood" легализовал преступные доходы через криптовалюту |
| Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Live Good", осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем |
| 11.07.2025 / криминал и коррупция |
| Устроить пожар в Доме министерств намеревался молодой мужчина |
| Попытка поджога сегодня переполошила левобережье Астаны. Неизвестный едва не устроил пожар в Доме министерств |
| 11.07.2025 / криминал и коррупция |
| МВД: В Казахстане усиливается борьба с киберпреступностью |
| Более 11 тысяч случаев интернет-мошенничества зарегистрировано за первое полугодие текущего года. Полиция изъяла 74 устройства sim-box и более 88 тысяч незарегистрированных sim-карт. По этим фактам задержаны 30 подозреваемых, из них 14 - иностранные граждане |
| 10.07.2025 / криминал и коррупция |
| Нарушения пожарной безопасности привели к трагедии: суд вынес приговор |
| В Алмалинском районном суде г. Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении М. и П., обвиняемых в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. |
| 10.07.2025 / криминал и коррупция |
| В театре Шымкента похищены бюджетные средства на более 136 млн тенге |
| Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование в отношении директора ГККП "Шымкент жастар театры" и других должностных лиц по факту хищения бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге |
| 10.07.2025 / криминал и коррупция |
| Подозреваемый за причинение средней тяжести вреда здоровью возвращен из Объединенных Арабских Эмиратов |
| Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах из города Дубай возвращен подозреваемый за причинение потерпевшему средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений |
| 09.07.2025 / криминал и коррупция |
| Задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев |
| В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств |
| 08.07.2025 / криминал и коррупция |
| В г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды "Ansar Gold" |
| Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала |
| 08.07.2025 / криминал и коррупция |
| МВД предотвратило распространение 35 тысяч доз "мефедрона" |
| - В результате проведенной спецоперации по методу контролируемой поставки из города Шу в Алматинскую область, в пригородном массиве "Турарские дачи" Карасайского района пресечена деятельность подпольной нарколаборатории |
| 08.07.2025 / криминал и коррупция |
| В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды "UILI BOLAYIK" |
| Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой |
| 08.07.2025 / криминал и коррупция |
| Прокуратура Алматы вернула в государственную собственность 100% акций АО "Баспалар үйі" стоимостью 2,6 млрд тенге |
| В 2016г. акции, ранее принадлежавшие Министерству культуры и спорта РК, стоимостью 2,6 млрд тенге, незаконно приватизированы частным лицом по заниженной цене |
| 04.07.2025 / криминал и коррупция |
| Экс-главу "Казселезащиты" осудили на 12 лет лишения свободы |
| 3,9 миллионов долларов ущерба нанесли государству |
| 04.07.2025 / криминал и коррупция |
| В первом полугодии на сети КТЖ зафиксирован рост экспортных перевозок |
| По оперативным данным, за 6 месяцев 2025 года перевезено 150,1 млн тонн грузов, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года |
| 03.07.2025 / криминал и коррупция |
| Задержаны подозреваемые в хищении 22 миллионов тенге у пенсионерки из Караганды |
| По данным следствия, 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину передать им все свои накопления. В результате она лишилась 22 миллионов тенге |
| 03.07.2025 / криминал и коррупция |
| В Шымкенте ликвидирована преступная группа, занимавшаяся разбоями и вымогательством |
| По данным следствия, организатор привлек в группу доверенных лиц и систематически определял места, где, по его мнению, могут находиться крупные суммы денег - для последующих хищений или нападений |
| 03.07.2025 / криминал и коррупция |
| В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере |
| Установлено, что руководство ТОО "Первое кредитное бюро" на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций |
| 03.07.2025 / криминал и коррупция |
| Должностные лица столичной школы подозреваются в присвоении более 900 млн тенге |
| Столичным Департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ "Международная школа 81 Astana English School" акимата г.Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств |
| 02.07.2025 / криминал и коррупция |
| Изобличен руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области |
| Он подозревается в получении взятки от жителя города Туркестан в сумме 1 млн тенге за содействие в оформлении государственных актов на земельные участки |
| 01.07.2025 / криминал и коррупция |
| Объекты водоснабжения и водоотведения города Шымкент возвращены государству |
| С 2004 года объекты водоснабжения г.Шымкент находились в управлении ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг", в котором государственная доля составляла лишь 22%. Проведенный Департаментом АФМ по г.Шымкент анализ финансовой деятельности предприятия выявил признаки убыточности при наличии сомнительных финансовых операций, связанных с аффилированными структурами |
| 01.07.2025 / криминал и коррупция |
| Экс-представитель высшего командования Вооруженных сил подозревается в мошенничестве |
| Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования "Восток" – генерал-майора в отставке. Он, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного завладел его денежными средствами в особо крупном размере |
| 01.07.2025 / криминал и коррупция |
| Антикоррупционной службой изобличен руководитель департамента государственного имущества и приватизации Алматинской области |
| Чиновник, в целях придания ликвидности земельным участкам и извлечения значительного преступного дохода от их реализации, при пособничестве должностных лиц местных исполнительных органов Карасайского района, изменил их целевые назначения без оплаты разницы кадастровой стоимости |
| 01.07.2025 / криминал и коррупция |
| Экс-министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева осудили на 9 лет лишения свободы |
| Его обвиняли в лоббировании интересов аффилированной компании, это нанесло особо крупный ущерб государству |
| 01.07.2025 / криминал и коррупция |
| Агентством по финансовому мониторингу в государственную собственность возвращены 100% акций АО "Таразэнергоцентр" |
| По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного монопольно высокого дохода, совершили хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий |
| 30.06.2025 / криминал и коррупция |
| Обращение МВД к казахстанцам: как не попасться в ловушки мошенников |
| По словам специалистов, особенно уязвимыми остаются пожилые люди и молодежь, активно использующие цифровые сервисы без должной осторожности |
| 26.06.2025 / криминал и коррупция |
| Защита инвесторов - приоритет в надзорной деятельности |
| С апреля 2023 года прокуроры успешно разрешили 800 проблемных кейсов и оказали реальную помощь 1350 инвесторам, в том числе иностранным (Франция, Турция, Китай, Сингапур и др.). Объем их инвестиций составляет свыше 10 трлн тенге |
| 25.06.2025 / криминал и коррупция |
| О противодействии терроризму |
| Судом города Шымкент в мае 2025 года признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7 годам лишения свободы один из жителей этого мегаполиса |
| 25.06.2025 / криминал и коррупция |
| Антикор конфисковал имущество разыскиваемого на сумму свыше 2,3 млрд тг. |
| Антикоррупционная служба во исполнении поручения Главы государства продолжает работу по возврату активов и возмещению причиненного ущерба |
| 24.06.2025 / криминал и коррупция |
| Из России экстрадирована подозреваемая в хищении чужого имущества в особо крупном размере |
| Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере |
| 23.06.2025 / криминал и коррупция |
| МВД: Cвыше 50 уголовных дел по ОПГ возбуждено с начала года |
| Министерством внутренних дел работа по разобщению и пресечению деятельности организованных преступных групп проводится на системной основе. С начала года инициировано возбуждение 51 уголовного дела в отношении лидеров и участников криминальных структур |
| 23.06.2025 / криминал и коррупция |
| О ликвидации нарколаборатории |
| В мае т.г. Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в г.Таразе |
| 23.06.2025 / криминал и коррупция |
| АФМ выявлена схема незаконного перераспределения долей в ТОО "Технопарк "Алтай" |
| Департаментом АФМ по ВКО окончено расследование по факту незаконного вывода доли участия государства |
| 23.06.2025 / криминал и коррупция |
| О задержании лиц |
| 10 июня т.г. в г.Уральске Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денежных средств у предпринимателей |
| 20.06.2025 / криминал и коррупция |
| Онлайн-лотерея без разрешения: преступный доход в 162 млн тенге и более 1 800 участников |
| Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности |
| 20.06.2025 / криминал и коррупция |
| "Золотая лихорадка": задержана преступная группа в Жамбылской области |
| Министерство внутренних дел проводит комплексную работу по пресечению криминальных схем, связанных с теневым оборотом драгоценных металлов, которые являются одним из стратегических активов экономики Казахстана |
| 20.06.2025 / криминал и коррупция |
| Суд восстановил конституционные права гражданина |
| Жительница столицы обратилась в миграционную службу с заявлением об изменении национальности с "белоруски" на "немку" |
| 18.06.2025 / криминал и коррупция |
| Защита инвесторов - приоритет в надзорной деятельности |
| В зоне особого прокурорского наблюдения находятся 1132 проекта на сумму 64 трлн тенге. Основное внимание уделяется приоритетным для экономики инвестиционным проектам из 27 стран мира, которые включены в реестр инвесторов |
| 17.06.2025 / криминал и коррупция |
