 АФМ продолжает досудебное расследование по фактам рейдерских захватов компаний |
| Как сообщалось ранее, Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность группы лиц, которая длительное время промышляла рейдерскими захватами |
| 09.12.2022 / криминал и коррупция |
| Пресечение незаконной обнальной сети |
| В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд. тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов |
| 09.12.2022 / криминал и коррупция |
| 15 проституток работали в салоне боди-массажа в Алматы |
| Салон был выявлен в результате проведения рейдового мероприятия. Во время проверки в помещении находились 15 женщин легкого поведения и их клиенты |
| 09.12.2022 / криминал и коррупция |
| "Самрук-Қазына" ужесточает борьбу с коррупцией в сотрудничестве с госорганами |
| Всего с начала 2022 г. в отношении должностных лиц группы компаний "Самрук-Қазына" возбуждено 38 уголовных дел. Ряд из них прекращены, по другим ведутся разбирательства, по некоторым уже вынесен приговор |
| 08.12.2022 / криминал и коррупция |
| В Казахстане учащаются случаи участия в финпирамидах, преступная деятельность которых доказана в суде |
| Ранее Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовых пирамид, таких как "LV Force", "World Business Consulting", "TheFinico", "Caspian Crocus", "B2B Jewelry", "ПК Елімай-2019", "Мебельный проект Нур", "Лидер", "Лидер капитал-168", "Нарымбетова", "Hermes-LTD" и многие другие |
| 06.12.2022 / криминал и коррупция |
| Преступные схемы частных судебных исполнителей выявила Генпрокуратура |
| Проверками в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере 1,1 млрд тенге, подлежавшие перечислению на счета взыскателей |
| 05.12.2022 / криминал и коррупция |
| Апелляция пересмотрела дело по Малому Талдыколю |
| 2 декабря 2022 года судом города Астаны решение столичного административного суда по делу группы озер "Малый Талдыколь" изменено |
| 05.12.2022 / криминал и коррупция |
| Суд защитил права фармацевтической компании |
| Судебной коллегией по гражданским делам суда города Астаны пересмотрено гражданское дело по иску ТОО "СК-Фармация" к ответчикам ОФ "Қазақстан халқына", ООО "Клинкер", с привлечением третьих лиц РГУ "Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан", ОФ "Өмірге сен", РОО "Общественный контроль и мониторинг" о признании договора недействительным |
| 05.12.2022 / криминал и коррупция |
| "Сниму порчу": женщина обманула молодую девушку и похитила золото |
| Четыре золотых кольца изъяты при задержании у гражданки М., 1988 года рождения, которая подозревается в мошенничестве |
| 05.12.2022 / криминал и коррупция |
| В Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении директоров TOO "AlanParking" и директора "Алматы спецтехпаркинг сервис" по факту хищения почти 500 млн тенге |
| В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд. Главный фигурант и организатор преступления Боранбаев М.С. объявлен в международный розыск |
| 30.11.2022 / криминал и коррупция |
| Национальный Банк Казахстана предупреждает о фейковых сообщениях и рассылках о Цифровом тенге |
| Цифровой тенге не заменит наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно |
| 30.11.2022 / криминал и коррупция |
| О приговоре суда |
| 21 ноября 2022 года вступил в законную силу обвинительный приговор Казыбекбийского районного суда г.Караганды в отношении жителя г.Темиртау "Д.Ш." по факту пропаганды терроризма |
| 29.11.2022 / криминал и коррупция |
| Организатор незаконного митинга в Астане получил 15 суток ареста |
| 26 ноября Марат Абиев без получения разрешения местного исполнительного органа Астаны организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции |
| 29.11.2022 / криминал и коррупция |
| Осуждена организатор финпирамиды "River Coins Limited" |
| 28 сентября 2022 года районным судом №2 Сарыаркинского района г.Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении У. |
| 28.11.2022 / криминал и коррупция |
| Финпирамиду организовали приверженцы деструктивно-религиозного течения |
| Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению преступной деятельности представителей уголовно-преступной среды и криминально-ориентированных приверженцев деструктивно-религиозных течений выявили факт создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом автоломбарда на территории региона |
| 28.11.2022 / криминал и коррупция |
| В МВД рассказали о расследованиях фактов угроз, воспрепятствовании профессиональной деятельности и других противоправных действий в отношении представителей СМИ |
| Руководитель следственной службы МВД Санжар Адилов, отвечая на вопросы журналистов о принимаемых мерах, сообщил, что в полиции на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации |
| 28.11.2022 / криминал и коррупция |
| Более 2 тыс. граждан стали жертвами финпирамиды в Акмолинской области |
| Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "River Coins Limited" окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области |
| 25.11.2022 / криминал и коррупция |
| Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников |
| Один из участников группы гр. Абдикеримов Б.К. с санкции суда заключен под стражу. |
| 24.11.2022 / криминал и коррупция |
| Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания деятельности на территории г.Караганды и г.Темиртау финансовой пирамиды |
| В 2020 г. гражданка Нарымбетова Г.С., не осуществляя какую-либо предпринимательскую деятельность под разными предлогами получала денежные средства от граждан, которых вводила в заблуждение |
| 24.11.2022 / криминал и коррупция |
| Байсеитов объявлен в розыск |
| Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром) и ТОО "Iri building" по факту хищения денежных средств в период 2019-2021гг. при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области) |
| 24.11.2022 / криминал и коррупция |
| К 9 годам лишения свободы приговорена организатор финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168" в Караганде |
| Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год, либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли |
| 22.11.2022 / криминал и коррупция |
| О результатах спецоперации КНБ |
| 17 ноября 2022 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября т.г. |
| 18.11.2022 / криминал и коррупция |
| В Казахстане эпидемия финансовых пирамид |
| Ежемесячно тысячи казахстанцев втягиваются в мошеннические операции, теряют деньги и квартиры |
| 17.11.2022 / криминал и коррупция |
| Экс-депутату Бакытгуль Хаменовой вынесли приговор |
| В Атырау вынесли приговор бывшему заместителю акима области Бакытгуль Хаменовой |
| 16.11.2022 / криминал и коррупция |
| МВД задержана преступная группа, организовавшая подпольное казино |
| В ночь на 13 ноября подразделениями Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД проведена спецоперация по задержанию преступной группы, организовавшей в одном из скрытых помещений города Алматы по улице Сатпаева подпольное казино |
| 15.11.2022 / криминал и коррупция |
| В Жамбылской области проводилось досудебное расследование в отношении директора ТОО по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет |
| Департаментом АФМ по Жамбылской области проводилось досудебное расследование в отношении директора ТОО "АНК-Энерго" Тулькибаева Б.Т. по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет в сумме почти 601,5 млн тенге |
| 15.11.2022 / криминал и коррупция |
| МВД пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся вымогательством у бизнесменов Акмолинской области |
| В результате спецоперации в Акмолинской области сотрудниками подразделений Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны 6 участников преступной группы, подозреваемые в вымогательствах у местных предпринимателей. Возраст участников группы варьируется от 26 до 32 лет |
| 15.11.2022 / криминал и коррупция |
| 6 массажисток из салона боди-массажа изобличили в проституции в Алматы |
| Секс-притон функционировал под видом салона оздоровительно массажа. И снова – особняк, и снова строгий фейс-контроль |
| 11.11.2022 / криминал и коррупция |
| Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития |
| Антикоррупционной службой по результатам совместной с Генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых начато досудебное расследование в отношении должностных лиц министерства индустрии и инфраструктурного развития |
| 10.11.2022 / криминал и коррупция |
| О проведенной спецоперации |
| Комитетом национальной безопасности проводится работа по вскрытию и пресечению противоправной деятельности транснациональных организованных преступных групп |
| 10.11.2022 / криминал и коррупция |
| Осужден лже-сотрудник Антикора |
| 9 ноября т.г. судом г. Актау за мошенничество и подстрекательство к даче взятки к 7 годам 6 месяцам и 7 годам лишения свободы соответственно с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе осуждены граждане Каримов и Батырханов |
| 10.11.2022 / криминал и коррупция |
| Частный дом служил притоном для проституции в Алматы |
| Еще один интим-салон выявлен в Алматы. На этот раз проверке подверглось заведение, расположенное по улице Шухова в Медеуском районе города |
| 10.11.2022 / криминал и коррупция |
| Завершено расследование в отношении директора Астана-Зеленстрой |
| Антикоррупционной службой завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" А. Наурызали по факту получения взятки |
| 10.11.2022 / криминал и коррупция |
| Женщина спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем |
| С вопросом об аннулировании фиктивной актовой записи она обратилась в регистрирующий орган и получила ответ, что ей необходимо явиться в орган РАГС с лицом, с которым она якобы состоит в браке и написать совместное заявление об аннулировании данной актовой записи |
| 10.11.2022 / криминал и коррупция |
| 9 преступлений экстремистского характера зарегистрировали в Туркестанской области |
| Сотрудниками Управления по борьбе с экстремизмом ДП Туркестанской области проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению экстремизма и терроризма в регионе. В результате, за 10 месяцев выявлено 9 преступлений экстремистско-террористической направленности |
| 10.11.2022 / криминал и коррупция |
| Экс-руководители КНБ преданы суду |
| Генеральной прокуратурой по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности утвержден обвинительный акт органа расследования |
| 08.11.2022 / криминал и коррупция |
| Очередной секс-притон ликвидировали полицейские Алматы |
| Традиционно дислоцировалось заведение в трехэтажном особняке с сауной и 11 изолированными комнатами |
| 08.11.2022 / криминал и коррупция |
| Выявлен незаконный вывоз из страны бензина АИ-95 |
| Сотрудниками Департамента АФМ по Павлодарской области выявлен факт незаконного вывоза из страны 3 вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом "топливной присадки" в объеме 165 тонн, стоимостью 54 млн тенге |
| 07.11.2022 / криминал и коррупция |
| Секс-притон ликвидировали в Усть-Каменогорске |
| Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ВКО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт сводничества в одном из салонов Усть-Каменогорска, где работники под видом общего массажа оказывали интимные услуги эротического характера |
| 04.11.2022 / криминал и коррупция |
| Об изъятии крупной партии наркотиков |
| Комитетом национальной безопасности в ходе реализованной многоэтапной специальной операции пресечен устойчивый канал поставок в столицу наркотических средств канабисной группы |
| 03.11.2022 / криминал и коррупция |
