 АФМ выявлена незаконная сеть микрокредитования под видом комиссионных магазинов |
| На запросы СМИ сообщаем, что во исполнение поручения Главы государства Агентством по финмониторингу проводится работа по недопущению роста долговой нагрузки населения. |
| 19.09.2025 / криминал и коррупция |
| Полиция раскрыла новый способ интернет-мошенничества в ВКО |
| Установлено, что подозреваемый отслеживал прямые трансляции в социальных сетях, в ходе которых участники демонстрировали экраны мобильных устройств и озвучивали номера сотовых телефонов. В момент эфира на экраны попадали SMS-сообщения с кодами подтверждения входа в мессенджер |
| 19.09.2025 / криминал и коррупция |
| Миллионные хищения в нефтегазовой отрасли: виновные понесли наказание |
| По результатам проверок в деятельности ТОО "West Oil Software" выявлены нарушения в сфере материального обеспечения, начаты досудебные расследования |
| 19.09.2025 / криминал и коррупция |
| Полиция задержала группу, обеспечивавшую мошенников SIM-картами в Алматы |
| Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы задержана группа лиц, причастных к приобретению и использованию большого количества SIM-карт и мобильных телефонов, применявшихся для последующей регистрации и активации учетных записей в мессенджерах |
| 18.09.2025 / криминал и коррупция |
| Из Турции экстрадирован бывший сотрудник правоохранительного органа, подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса |
| По данным следствия, в 2015–2016 годах, подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса |
| 16.09.2025 / криминал и коррупция |
| В отношении Ж. и Т. |
| 15.09.2025года специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Астаны рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении ИП "Э" и "L" (в лице Ж. и Т.) о проведении лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи (ч.6 ст.445–1 КоАП) |
| 16.09.2025 / криминал и коррупция |
| Фиктивные записи в кружках: в области Абай раскрыта схема хищений |
| Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу "Damu Bala" |
| 16.09.2025 / криминал и коррупция |
| Ликвидирован международный канал кибермошенничества |
| В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Кыргызстана и России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей поставку устройств сим-бокс, с помощью которых осуществляли интернет-мошенничество в отношении граждан СНГ |
| 15.09.2025 / криминал и коррупция |
| Задержан член ОПГ "Камчыбека Кольбаева" |
| Департаментом криминальной полиции МВД РК в пригороде Алматы задержан гражданин Кыргызстана, находящийся в межгосударственном розыске |
| 15.09.2025 / криминал и коррупция |
| О защите прав предпринимателей органами прокуратуры |
| За два года по актам прокурорского надзора и реагирования было отменено 3 820 (2024г. – 1787; 6 мес. 2025г. – 2 033) незаконных постановлений, защищены права 2 120 (2024г. - 1 261; 6 мес. 2025г. – 859) лиц |
| 12.09.2025 / криминал и коррупция |
| Подозреваемый, находившийся в международном розыске, задержан в Грузии |
| По данным следствия, в 2019 году подозреваемый передал взятку в размере 400 долларов США сотруднику правоохранительных органов с целью избежания уголовной ответственности |
| 12.09.2025 / криминал и коррупция |
| Фаворит |
| Так в определенных кругах называют Армана Рамазанова, отправленного недавно за решетку на 11 лет |
| 12.09.2025 / криминал и коррупция |
| Национальный Банк предупреждает о новых мошеннических схемах с использованием искусственного интеллекта |
| Злоумышленники создают и распространяют поддельные видеоролики, используя в этих целях официальные видеообращения руководства Национального Банка, а также представителей государственных и правоохранительных органов. В таких роликах гражданам, пострадавшим от мошенничества, обещают бесплатную помощь в возврате денежных средств |
| 11.09.2025 / криминал и коррупция |
| Дело о хищении средств АО "Казатомпром" передано в суд |
| Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств АО "Волковгеология" - основного предприятия системы АО "НАК "Казатомпром" по геологическому обеспечению и проведению технологического бурения |
| 11.09.2025 / криминал и коррупция |
| Полиция пресекла деятельность преступной группы в Павлодаре |
| Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности на территории Павлодара пресечена деятельность преступной группы, которая в период с 1 июня по 10 июля размещала объявления в социальной сети, представляясь магазином |
| 10.09.2025 / криминал и коррупция |
| Полицейские усилили контроль за электросамокатами в Алматы |
| За сутки выявлено более 800 нарушений законодательства о дорожном движении (с начала года - свыше 16 тысяч), допущенных пользователями самокатов |
| 10.09.2025 / криминал и коррупция |
| Полицейские предотвратили интернет-мошенничество на крупную сумму денег в Алматы |
| В дежурную часть обратились местные жители, встревоженные пропажей своего 21-летнего сына. Молодой человек ушел из дома, прихватив с собой золотые изделия и денежные сбережения, и не выходил на связь несколько часов. Родители, заметив подозрительную переписку на его компьютере, незамедлительно обратились в полицию |
| 10.09.2025 / криминал и коррупция |
| Из Турции возвращен казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве |
| Установлено, что в 2023 году в городе Шымкент он, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, размещал на интернет-площадке заведомо ложные объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных. В результате противоправных действий 52 потерпевших лишились денежных средств на общую сумму свыше 70 млн тенге |
| 09.09.2025 / криминал и коррупция |
| АФМ выявлены преступные схемы получения социальных выплат на сумму свыше 1 млрд тенге |
| Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи. В целом, за 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге |
| 09.09.2025 / криминал и коррупция |
| О ликвидации международного канала контрабанды кокаина |
| Своевременно принятыми мерами в г.Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин весом 13 тонн 183 килограмма |
| 08.09.2025 / криминал и коррупция |
| В Кыргызстане задержан и экстрадирован в Казахстан мошенник, обманувший предпринимателей на 126 млн тенге |
| Следствием установлено, что в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона систематически вводил граждан в заблуждение |
| 08.09.2025 / криминал и коррупция |
| В Алматы проведена масштабная проверка в жилом комплексе "Манхэттан": выявлено около 1000 правонарушений |
| В ходе работы сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду |
| 08.09.2025 / криминал и коррупция |
| Начато досудебное расследование в отношении Кожамжарова К.П. |
| По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров |
| 08.09.2025 / криминал и коррупция |
| Отмечены факты распространения ложной информации на онлайн-платформах |
| После ряда таких публикаций информационно-аналитического канала "Orda" прокуратура города в письменной и устной форме разъяснила ее главному редактору Бажкеновой Г.А. требования Закона Республики Казахстан "О масс-медиа" |
| 08.09.2025 / криминал и коррупция |
| О противодействии терроризму |
| В августе 2025 года за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 12 граждан Казахстана |
| 05.09.2025 / криминал и коррупция |
| Республика Казахстан одержала очередную победу в международном арбитраже |
| Министерство юстиции Республики Казахстан сообщает о прекращении арбитражного разбирательства ЮНСИТРАЛ, инициированного Евгением Белавиным против Республики Казахстан на основании двустороннего инвестиционного соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 1997 года и администрируемого Постоянной палатой третейского суда (ППТС), г. Гаага |
| 04.09.2025 / криминал и коррупция |
| АФМ расследует хищение минерального сырья Аркалыкского месторождения |
| Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что распространение в социальных сетях информации в поддержку Нургазина А.С. являются не более чем попыткой оправдания незаконной деятельности |
| 04.09.2025 / криминал и коррупция |
| Полицейские пресекли деятельность скупщиков в рамках спецоперации в Алматы |
| В ходе операции на территории Медеуского района были выявлены и доставлены в подразделения полиции 22 лица, занимавшихся скупкой краденого имущества. По каждому факту проведены проверки, составлены протоколы |
| 03.09.2025 / криминал и коррупция |
| В Акмолинской области завершено расследование громкого уголовного дела |
| В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них – работники ряда банков ("Kaspi Bank", "Forte Bank", "Евразийский Банк", "Jusan bank"), при участии которых на протяжении более 5 лет совершены мошеннические действия |
| 03.09.2025 / криминал и коррупция |
| Вынесен приговор по делу о хищении 1,6 млрд тенге в сфере оборонного заказа |
| В 2023 году Агентством по финансовому мониторингу задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и недобросовестные поставщики, обвиняемые в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения. Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге |
| 02.09.2025 / криминал и коррупция |
| АФМ установлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр |
| Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности |
| 29.08.2025 / криминал и коррупция |
| МВД жестко регулирует использование электросамокатов в Казахстане |
| По данным МВД, с начала года в Казахстане зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, пострадали 224 человека. По вине самокатчиков произошло 42 аварии, травмы получили 52 человека. Наибольшая концентрация нарушений фиксируется в Алматы - 95% всех случаев |
| 29.08.2025 / криминал и коррупция |
| В полиции дали слово, что ограничат скорость электросамокатов |
| Глава комитета административной полиции дал слово, что наведет порядок с электросамокатами. Кайсар Султанбаев заявил, что кикшеринговые компании так и не сдержали обещаний, которые давали Министерству внутренних дел |
| 28.08.2025 / криминал и коррупция |
| Ильяс Храпунов признан виновным в фелеральном суде в Нью-Йорке |
| 6 августа 2025 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка после проведения слушания с исследованием доказательств вынес приказ в пользу истцов - города Алматы и АО "БТА Банк" - признав Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду |
| 28.08.2025 / криминал и коррупция |
| По результатам проверки в сфере АПК |
| По поручению Главы государства Генеральной прокуратурой совместно с Агентством по финансовому мониторингу проверена деятельность АО "Аграрная кредитная корпорация". По результатам проверки выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями руководством АО "Фонд поддержки сельского хозяйства" при реализации проекта "возведение двух яблоневых садов в городе Шымкент", повлекший причинение материального ущерба государству |
| 28.08.2025 / криминал и коррупция |
| Более 152 млн тенге похищено при строительстве многоэтажных жилых домов в Талдыкоргане |
| В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге. Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена |
| 27.08.2025 / криминал и коррупция |
| Суд приговорил организаторов наркошопа к 8 годам лишения свободы |
| Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием "Thс Seller". Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге |
| 26.08.2025 / криминал и коррупция |
| В Южно-Казахстанском высшем медицинском колледже в течение пяти лет незаконно присваивали стипендии студентов |
| Установлено, что в 2021–2025 годах Колледжем с нарушением требований законодательства незаконно присваивались бюджетные средства, выделенные для частичного покрытия расходов обучающихся на питание, проживание и приобретение учебной литературы. Общая сумма незаконного присвоения составила 203,1 млн тенге и затронула 286 студентов |
| 25.08.2025 / криминал и коррупция |
| Оглашен приговор по факту покушения на убийство заместителя акима города |
| Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Шымкент рассмотрено уголовное дело в отношении "Ж" обвиняемого по ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.1 УК РК. Процесс проведен в открытом режиме |
| 22.08.2025 / криминал и коррупция |
| Более 300 млн тенге похищено при получении субсидий в области Жетісу |
| Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение 2-х лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от ГУ "Управление сельского хозяйства" субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции |
| 21.08.2025 / криминал и коррупция |
