 Около 1 млн. долларов США наличными пытались вывезти в феврале |
| Только за февраль месяц 2022 года на таможенных постах "Жетысу", "Ауежай-Астана", "Ауежай-Актобе", "Қазығұрт", "Ауежай - Шымкент", "Ауежай-Актау" был выявлен 51 факт провоза незадекларированных начичных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 995 410 долларов США |
| 11.03.2022 / криминал и коррупция |
| О некоторых итогах следствия по делу Масимова |
| Комитетом национальной безопасности продолжается расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий. Наряду с этим, в ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний |
| 11.03.2022 / криминал и коррупция |
| В Жамбылской области выявлены две незаконные майнинговые фермы |
| Территориальным Департаментом АФМ по Жамбылской области совместно с сотрудниками КНБ и КАЭНК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, пресечена незаконная деятельность двух майнинговых ферм, одна из которых была организована в помещении СТО, без соблюдения технологического присоединения к сетям электроснабжения |
| 11.03.2022 / криминал и коррупция |
| В Костанае выявили финансовую пирамиду |
| Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области зарегистрировано уголовное дело в отношении должностных лиц производственного кооператива "GАР", которые в период 2021 года создали на территории области финансовую пирамиду |
| 11.03.2022 / криминал и коррупция |
| Судом восстановлены права призера Олимпийских игр |
| Уланов Д.А. на Олимпийских играх в 2016 года занял 4 место. В 2018 году результат пересмотрен, МОК присвоил ему 3 место. 23 августа 2021 года он обратился в ОО "Федерация тяжелой атлетики" за получением выплаты в размерах, предусмотренных для бронзовых призеров Олимпиады |
| 11.03.2022 / криминал и коррупция |
| СПК "Туркестан" незаконно предоставлял земельные участки для строительства жилых домов и комплексов |
| Антимонопольный департамент по Туркестанской области в рамках проведения мониторинга деятельности акционерного общества СПК "Туркестан" выявил признаки нарушения законодательства |
| 10.03.2022 / криминал и коррупция |
| В столице выявлен факт незаконного майнинга |
| Столичным департаментом АФМ совместно с департаментом КНБ выявлена майнинговая ферма, которая осуществляла свою деятельность в одной из промышленных баз на территории города |
| 09.03.2022 / криминал и коррупция |
| Факты вандализма зафиксированы в парке 28 Панфиловцев Алматы |
| Во время январских беспорядков, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев со стороны ул.Гоголя уг.ул.Пушкина были разрушены 9 кв.м. гранитных плиток, сняты 5 букв надписи со входной группы. На площади у вечного огня украдены 2 буквы, разрушены 4 чугунных памятника с наименованием героев войны |
| 09.03.2022 / криминал и коррупция |
| О ликвидации наркоканала |
| 23 февраля 2022 года в г.Актобе сотрудниками Департамента КНБ задержаны двое граждан РК, подозреваемых в сбыте психотропных веществ через Интернет-ресурсы |
| 09.03.2022 / криминал и коррупция |
| В городе Актау выявлена финансовая пирамида |
| Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области расследуется уголовное дело в отношении компании "World Business Consulting" по факту создания и руководства финансовой пирамиды |
| 09.03.2022 / криминал и коррупция |
| Пресечена незаконная деятельность сотрудников Инспекции транспортного контроля Алматинской области |
| Руководитель отдела и его два подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 тысяч до 280 тысяч тенге, от предпринимателей за беспрепятственный проезд и не привлечения их к административной ответственности на автомобильных дорогах |
| 04.03.2022 / криминал и коррупция |
| Проводится расследование в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Қазақстан Темір Жолы" |
| Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Қазақстан Темір Жолы" по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний |
| 04.03.2022 / криминал и коррупция |
| Полицейские Нур-Султана провели спецоперацию по ликвидации крупных нарколабораторий |
| 19 февраля в Нур-Султане задержан 24-летний житель столицы, который в поселке Талапкер, в одном из арендованных домов организовал и осуществлял деятельность крупной лаборатории, где производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики |
| 04.03.2022 / криминал и коррупция |
| В Туркестанской области выявлен факт незаконного майнинга |
| На территории расположенной рядом с Шардаринской ГЭС функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере |
| 02.03.2022 / криминал и коррупция |
| На границе с Китаем пресечена преступная деятельность ряда должностных лиц таможенного поста "Нұр Жолы" |
| В результате проведенной оперативной комбинации задокументирован факт дачи взятки в размере 50 тыс. долларов США имитировавшему преступную деятельность сотруднику надзорного органа, за положительное решение вопросов по проводимой проверке |
| 02.03.2022 / криминал и коррупция |
| О ликвидации наркоканала в г.Тараз |
| 20 февраля 2022 года в г.Тараз Комитетом национальной безопасности задержана гражданка "А", подозреваемая в причастности к транспортировке и хранению наркотических средств. В ходе процессуальных мероприятий у данной гражданки найдено 245 г психотропного вещества "мефедрон" |
| 01.03.2022 / криминал и коррупция |
| Очередной незаконный майнинг выявлен в Костанае |
| Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО "EG" по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом |
| 01.03.2022 / криминал и коррупция |
| Схрон с похищенным оружием найден под Алматы |
| Он обнаружен на территории Карасайского района Алматинской области. Задержаны трое мужчин, 1993, 1994, 1996 годов рождения, причастные к ограблению оружейного магазина ""Камерад" в ночь на 5 января этого года |
| 01.03.2022 / криминал и коррупция |
| Финансовая пирамида "Потребительский кооператив Елим-Ай" |
| Следствием установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд.тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов |
| 01.03.2022 / криминал и коррупция |
| Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматы |
| Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома, мкр. Калкаман. Как выяснилось, дом был сдан в аренду молодому человеку в октябре месяце прошлого года |
| 01.03.2022 / криминал и коррупция |
| Незаконный майнинг выявлен в Шымкенте |
| Территориальным Департаментом АФМ по г.Шымкент выявлены лица, занимавшиеся майнингом вопреки законодательству Республики Казахстан |
| 01.03.2022 / криминал и коррупция |
| Аким города Кентау Туркестанской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере |
| Антикоррупционной службой изобличен аким г.Кентау Туркестанской области "М.Д., который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов США |
| 28.02.2022 / криминал и коррупция |
| Свыше 1 млрд. тенге незадекларированных наличных средств выявлено в аэропорту города Алматы |
| Департаментом государственных доходов по городу Алматы в период с января по декабрь 2021 года составлено 116 административных материалов по статье 551 КоАП РК (не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах) и пресечено 4 факта с признаками Уголовного кодекса РК |
| 28.02.2022 / криминал и коррупция |
| Об аресте бывшего заместителя Председателя КНБ |
| 22 февраля т.г. по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель Председателя КНБ Осипов М.С. |
| 24.02.2022 / криминал и коррупция |
| Незаконный майнинг выявлен в Шымкенте |
| Территориальным Департаментом АФМ по г.Шымкент выявлены лица, занимавшиеся майнингом вопреки законодательству Республики Казахстан |
| 24.02.2022 / криминал и коррупция |
| Обращение омбудсмена: судебные разбирательства о массовых беспорядках должны быть открытыми |
| В настоящее время антикоррупционным ведомством и специальными прокурорами расследуются 191 уголовных дела о недозволенных методах следствия и нарушении прав человека |
| 24.02.2022 / криминал и коррупция |
| Вердикт кассации по делу о трансплантации |
| Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда рассмотрен протест Генерального прокурора, принесенный на судебные акты в отношении Б.Тайсаловой, Г.Куттымуратова и А. Донбая |
| 24.02.2022 / криминал и коррупция |
| Приезжий из пригорода Алматы изобличен в наркоторговле |
| Речь идет о 49-летнем жителе Алматинской области, который, как установлено, занимался в мегаполисе сбытом наркотиков |
| 24.02.2022 / криминал и коррупция |
| Штурм акимата в Алматы: полицейские рассказали, что творилось в здании |
| Отстоять акимат Алматы 5 января было невыполнимой задачей для почти безоружных полицейских. Важно было выжить и спасти товарищей. Корреспонденты Sputnik Казахстан встретились с полицейскими, охранявшими городской акимат, и узнали, как развивались события в тот день. |
| 23.02.2022 / криминал и коррупция |
| Пресечена финансовая (инвестиционная) пирамида на территории Карагандинской области |
| Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада |
| 23.02.2022 / криминал и коррупция |
| В Акмолинской области ликвидирована майнинговая ферма |
| Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ в г.Атбасар Акмолинской области выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения |
| 23.02.2022 / криминал и коррупция |
| Осужден за мародерство во время массовых беспорядков |
| Как было установлено, 6 января 2022 г. около 12:00 ч. К. проходя мимо магазина, который из-за объявленного режима ЧП и массовых беспорядков был полностью закрыт, увидел, что неизвестные ему лица повредив двери и окна магазина, заходили во внутрь и похищали имущество |
| 23.02.2022 / криминал и коррупция |
| ОПГ по-прежнему опасны |
| Январские события показали, что организованные преступные группировки все еще представляют опасность для страны |
| 22.02.2022 / криминал и коррупция |
| Министерство энергетики сообщает о выявлении 13 майнинговых ферм с суммарной мощностью 202 МВт |
| В Карагандинской области был выявлен факт осуществления деятельности по цифровому майнингу с общей мощностью - 31,3 МВт., в Павлодарской области – 22 МВт., в Туркестанской области – 3,28 МВт, в Акмолинской области – 1,03 МВт., в Костанайской области – 0,82 МВт, в г. Нур-Султане – 1,8 МВт., г. Алматы – 3,5 МВт., г. Шымкенте – 4 МВт. |
| 22.02.2022 / криминал и коррупция |
| Бектанов задержан |
| Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего Министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан |
| 22.02.2022 / криминал и коррупция |
| АЗРК: промежуточные результаты совместных с Генпрокуратурой расследований |
| По поручению Главы государства от 5 января т.г. Агентство по защите и развитию конкуренции проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций, из них 89 – совместно с Генеральной прокуратурой |
| 22.02.2022 / криминал и коррупция |
| О зверствах и других преступлениях "трагического января" рассказали в Генпрокуратуре |
| По январским событиям в папках спецпрокуроров 91 уголовное дело. И указаны в них всего две статьи: "Акт терроризма" и "Участие в массовых беспорядках". В рамках этих расследований под стражей находятся почти 470 человек |
| 22.02.2022 / криминал и коррупция |
| Органами финансового мониторинга выявлен незаконный майнинг в Павлодарской области |
| Агентством установлено, что в Павлодарской области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1 |
| 21.02.2022 / криминал и коррупция |
| Осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" |
| Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению |
| 21.02.2022 / криминал и коррупция |
| Из Бахрейна экстрадирована еще одна подозреваемая в торговле людьми |
| После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования и объявлена в международный розыск |
| 21.02.2022 / криминал и коррупция |
