 Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды "Капитал мечты" |
| Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области |
| 23.01.2024 / криминал и коррупция |
| Осужден судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области |
| 17 января т.г. состоялся приговор в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманова А. и других лиц |
| 22.01.2024 / криминал и коррупция |
| Факт незаконной организации онлайн-казино выявлен в Алматинской области |
| В онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил. Трансляция игр велась из здания казино "Макао" |
| 22.01.2024 / криминал и коррупция |
| Подозреваемый в совершении коррупционных преступлений экстрадирован из Грузии |
| Он подозревается в том, что будучи сотрудником органов государственных доходов Республики Казахстан, в период с января по август 2022 года получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн. тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе |
| 22.01.2024 / криминал и коррупция |
| В Астане осудили организаторов незаконного криптообменника |
| Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении гр. Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено Департаментом АФМ по городу Астана |
| 18.01.2024 / криминал и коррупция |
| Об итогах деятельности Службы досудебного расследования Генеральной прокуратуры за 2023 год |
| Специальным прокурорам поручается расследование резонансных и наиболее сложных дел. В частности, их опыт был использован в расследованиях террористических актов в городах Актобе, Атырау и Жамбыле, массового убийства мирных граждан террористом Кулекбаевым в Алматы, убийства пограничников в Арканкергене, погромов в Кордае, расстрела Дужновым двух полицейских, судебного исполнителя и взыскателей, системной коррупции в семи регионах Казахстана при выдачи субсидий на приобретении семян картофеля и др. |
| 18.01.2024 / криминал и коррупция |
| В Атырауской области изобличен судья |
| 10 января 2024 года в ЕРДР зарегистрирован материал по факту мошеннических действий (п.2 ч.3 ст.190 УК РК) в отношении судьи Махамбетского райсуда Атырауской области |
| 18.01.2024 / криминал и коррупция |
| Организаторы финансовой пирамиды "Аuto Seller" осуждены в Актюбинской области |
| В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т., в составе Кудасова К.А., Жайлаубай О.Б. и других лиц, создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО "Аuto Seller", занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств |
| 17.01.2024 / криминал и коррупция |
| Руководитель Центра трудовой мобильности подозревается в получении взятки |
| Антикоррупционной службой по городу Шымкент проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности г.Шымкент" |
| 17.01.2024 / криминал и коррупция |
| МВД и КНБ пресекли деятельность крупной сети онлайн-казино |
| В последние годы нашу страну буквально накрыла волна лудомании, что является патологической склонностью к азартным играм, которая доминирует в жизни человека и ведет к снижению социальных и материальных ценностей, а также может быть субъектом и объектом преступлений |
| 16.01.2024 / криминал и коррупция |
| О ликвидированной нарколаборатории |
| Департаментом КНБ по г.Алматы пресечена деятельность по производству и распространению синтетических наркотиков в особо крупном размере |
| 15.01.2024 / криминал и коррупция |
| О мерах по борьбе с организованной преступностью в 2023 году |
| В 2023 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 15 особо опасных организованных преступных групп |
| 11.01.2024 / криминал и коррупция |
| Защищены права французского инвестора |
| В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО "НК "Kazakh Invest" установлена проблема французского инвестора "Air Liquide", который с 2018 года реализует проекты по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе |
| 11.01.2024 / криминал и коррупция |
| Об изъятии оружия и боеприпасов в 2023 году |
| В 2023 году Комитетом национальной безопасности совместно с полицией и органами прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время "январских событий" |
| 10.01.2024 / криминал и коррупция |
| Организаторы онлайн-казино "1WIN" объявлены в розыск |
| Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится Департаментом АФМ по Алматинской области |
| 10.01.2024 / криминал и коррупция |
| Руководитель коммунального предприятия Алматы подозревается в получении взятки |
| Антикоррупционной службой по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык" |
| 10.01.2024 / криминал и коррупция |
| АФМ пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в РК |
| Досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств в особо крупном размере окончено департаментом АФМ по г.Алматы |
| 09.01.2024 / криминал и коррупция |
| Антикор расследует дело в отношении должностных лиц КазАвтоЖол |
| Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта пропуска "Кордай" в Жамбылской области |
| 09.01.2024 / криминал и коррупция |
| Суд вынес приговор руководителю финансовой пирамиды "Qnet" |
| Ж. обвинялся в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой (ст.217 ч.3 п.2) УК), также легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем (ст.218 ч.1 УК) |
| 09.01.2024 / криминал и коррупция |
| Изобличена группа лиц-мошенников, похитивших человека |
| Антикоррупционной службой по городу Астана, после определения подследственности прокуратурой, изобличены Ашимов А.Е., Алексеев А.В., Шаймарданов Н.Н. и Бапанов А.Н. |
| 08.01.2024 / криминал и коррупция |
| О задержании лица, подозреваемого в пропаганде идей терроризма |
| 3 января 2024 года Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Карагандинской области |
| 05.01.2024 / криминал и коррупция |
| Заместитель акима Жетысуского района г.Алматы подозревается в получении крупной взятки |
| Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство |
| 05.01.2024 / криминал и коррупция |
| В Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды "Свой дом" |
| В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы |
| 05.01.2024 / криминал и коррупция |
| О задержании радикала |
| 29 декабря 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель области Абай |
| 03.01.2024 / криминал и коррупция |
| Об изъятии ювелирных изделий Сакской эпохи |
| Департаментом КНБ по области Абай при координации органов прокуратуры задержан житель г.Семей, подозреваемый в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность |
| 29.12.2023 / криминал и коррупция |
| Заблокировано свыше 43 млн звонков с подменных номеров |
| Сегодня одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед органами внутренних дел, является противодействие киберпреступности. В Казахстане количество интернет-мошенничества за последние семь лет выросло в 10 раз, с двух тысяч до 20 тысяч преступлений. Только в этом году интернет-мошенники причинили гражданам ущерб на сумму более 17,5 млрд тенге |
| 29.12.2023 / криминал и коррупция |
| В Алматы осуждены пять членов ОПГ занимавшиеся обналичиванием денежных средств |
| Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд.тенге |
| 28.12.2023 / криминал и коррупция |
| Перед осужденным ранее экс-акимом Павлодарской области извинились в суде |
| Оправдательный документ в отношении Булата Бакауова вступил в законную силу |
| 28.12.2023 / криминал и коррупция |
| О задержании радикала |
| 27 декабря 2023 года Комитетом национальной безопасности по подозрению в пропаганде терроризма задержан 18-летний житель Восточно-Казахстанской области |
| 28.12.2023 / криминал и коррупция |
| Тансари объявлена в розыск за мошенничество |
| На сегодня департаментами полиции города Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении гражданки Динары Смаиловой (Дины Тансари) возбуждены и расследуется шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству |
| 28.12.2023 / криминал и коррупция |
| Почти 450 млн тенге ущерба нанесли организаторы финпирамиды "ЖК-OTAU KZ" в Шымкенте |
| Двое организаторов начиная с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумме более 432 млн тенге |
| 27.12.2023 / криминал и коррупция |
| ДБОП пресечена деятельность 6 транснациональных ОПГ |
| В результате принимаемых мер зарегистрировано более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах и их финансирования, в том числе транснационального масштаба. К уголовной ответственности привлечено более 250 участников криминальных структур |
| 27.12.2023 / криминал и коррупция |
| Волонтеры предотвратили завышение цен на сумму более 750 млн тенге |
| Значительная сумма, около 200 млн тенге возвращена в бюджет Мангистауской области. В частности, в октябре этого года ГКП "Каспий жылу, су арнасы" (г.Актау) запланировало приобретение 1 единицы "трехконтурной станции" на сумму 247 млн тенге. При этом, проведенный анализ показал, что рыночная цена составляет порядка 50 млн тенге |
| 26.12.2023 / криминал и коррупция |
| Незаконный криптообменник организовал житель столицы |
| Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предлагал житель Астаны |
| 26.12.2023 / криминал и коррупция |
| Экс-директор пограничной службы КНБ Дархан Дильманов приговорен к четырем годам заключения |
| Его признали виновным в пособничестве злоупотреблению властью и получении взятки |
| 26.12.2023 / криминал и коррупция |
| О задержании радикала |
| 22 декабря 2023 года в аэропорту города Алматы при попытке вылета из страны КНБ задержан гражданин Казахстана, планировавший переправиться в зарубежные террористические центры. |
| 25.12.2023 / криминал и коррупция |
| Бывший зам.директора филиала Аграрно-кредитной корпорации присвоил 90 млн тенге, выделенных КХ на покупку КРС |
| В ходе досудебного расследования было установлено, что глава одного Крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на приобретение 277 голов импортного племенного маточного поголовья КРС |
| 22.12.2023 / криминал и коррупция |
| 120 млн долларов США возвращены в доход государства |
| Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в рамках продолжающихся расследований в отношении Қайрата Сатыбалдыұлы и других лиц принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в т.ч. денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем |
| 21.12.2023 / криминал и коррупция |
| По 6 лет лишения свободы получили два жителя Атырау за организацию финпирамиды |
| Противоправные действия указанных лиц изобличены сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области. Гражданам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом |
| 21.12.2023 / криминал и коррупция |
| О незаконном использовании сетей связи |
| Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений |
| 20.12.2023 / криминал и коррупция |
