 Расследование уголовного дела в отношении директора ТОО "Жайық Жарығы" завершено Департаментом АФМ по Атырауской области |
| В 2019 году руководитель ТОО победил в тендере по госзакупу для проведения освещения города Кульсары Атырауской области на сумму более 150 млн тенге |
| 29.06.2022 / криминал и коррупция |
| Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "World Business Consulting" завершено в Алматы |
| Организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения |
| 28.06.2022 / криминал и коррупция |
| Вынесен приговор по контрабанде золота |
| 27 июня 2022 года суд №2 Есильского района города Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении 14 подсудимых, двое из них граждане Турции |
| 28.06.2022 / криминал и коррупция |
| Монопольно высокие цены на аренду торговых мест на рынке Алтын Орда |
| По результатам проверки деятельности ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" на предмет соблюдения конкурентного законодательства в отношении торгового рынка возбуждено административное дело |
| 23.06.2022 / криминал и коррупция |
| О задержании бывших руководителей ПС КНБ |
| В рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель Председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н.Арысбаев и другие лица |
| 23.06.2022 / криминал и коррупция |
| Как действовала группа Дикого Армана во время январских беспорядков - Генпрокуратора |
| Потерпевшие были доставлены на окраину города и помещены в металлический контейнер под вооруженную охрану преступников |
| 21.06.2022 / криминал и коррупция |
| Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде |
| Организатор финпирамиды через мессенджер WhatsApp основала группы для привлечения инвестиций от граждан |
| 21.06.2022 / криминал и коррупция |
| С начала 2022 года таможенники г. Алматы пресекли факты незаконного вывоза 528 млн. тенге наличными |
| Физические лица пытались вывезти деньги за границу через воздушную гавань города Алматы |
| 20.06.2022 / криминал и коррупция |
| Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы |
| Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой "TheFiniko" проводится территориальным Департаментом АФМ по городу Алматы при содействии Прокуратуры города |
| 20.06.2022 / криминал и коррупция |
| Национальный Банк предупреждает об активизации мошенников |
| Национальный Банк Казахстана (НБК) сообщает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвестиционными компаниями. Злоумышленники создают мобильные приложения, сайты и рекламные ролики, описывающие программы привлечения средств физических лиц в управление, разработанные совместно с банками второго уровня, НБК или другими государственными органами. Подобная реклама – фейк |
| 17.06.2022 / криминал и коррупция |
| Суд вынес приговор в отношении сотрудника полиции |
| 15 июня 2022 года судом №2 Алматинского района города Нур-Султана оглашен обвинительный приговор в отношении заместителя начальника отдела полиции района "Сарыарка" г. Нур-Султана - Т. по факту незаконного сбыта и хранения без цели сбыта наркотического средства |
| 16.06.2022 / криминал и коррупция |
| Суд вынес приговор по факту хищения денег |
| 8 июня 2022 года районным судом №2 Сарыаркинского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении главного бухгалтера "Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" А. и подрядчика, поставлявшего продукты питания Н. по факту хищения денежных средств (ст.189 ч.4 п.2 УК) |
| 10.06.2022 / криминал и коррупция |
| Изобличена группа мошенников, которые представляясь сотрудниками правоохранительных органов |
| Противоправные деяния группы мошенников своевременно пресечены путем задержания с поличным при получении ими от представителя фирмы 600 тысяч долларов США |
| 08.06.2022 / криминал и коррупция |
| О мерах по недопущению распространения наркотиков |
| Только в апреле и мае текущего года КНБ проведено более 30 антинаркотических операций, в том числе, совместно со спецслужбами и правоохранительными органами Кыргызстана и Узбекистана |
| 08.06.2022 / криминал и коррупция |
| Должностные лица госучреждения подозреваются в торговле людьми |
| Антикоррупционной службой по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата области" по факту торговли людьми |
| 08.06.2022 / криминал и коррупция |
| Замакима города Экибастуза осужден за взятку |
| 6 июня 2022 года Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова и его подчиненных заместителя руководителя Отдела ЖКХ А. Садыкова и главного специалиста того же Отдела К. Тусупбекова |
| 08.06.2022 / криминал и коррупция |
| Руководитель госучреждения осужден в Алматинской области |
| Приговором Талдыкорганского городского суда руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Тамерлан Разбеков и руководство ТОО "АСПМК-519" признаны виновными в совершении коррупционного преступления |
| 08.06.2022 / криминал и коррупция |
| Факт хищения 340 млн тенге, выделенных на реконструкцию водопровода, выявлен в Павлодарской области |
| Руководитель Отдела строительства г.Аксу Муздыбаев, директор ТОО "Дала" Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения |
| 06.06.2022 / криминал и коррупция |
| Об изъятии оружия и боеприпасов |
| В апреле-мае 2022 года КНБ и его территориальными департаментами проведены оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время "январских событий" |
| 06.06.2022 / криминал и коррупция |
| Январская трагедия: захват резиденции задумывался как один из этапов свержения власти |
| На сегодня 12 человек, погибшие при отражении нападения на здание резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма |
| 02.06.2022 / криминал и коррупция |
| Больше полумиллиона незадекларированных долларов пытались вывезти из Алматы с начала года |
| Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе осуществляет работу по противодействию незаконному вывозу не декларированной наличной иностранной валюты за границу |
| 02.06.2022 / криминал и коррупция |
| Экс-замруководитель Управления сельского хозяйства Мангистауской области осужден за взятку |
| 30 мая текущего года приговором Актауского городского суда экс-заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Бактыбай Изимтаев признан виновным по факту получения взятки от поставщиков солнечных панелей за общее покровительство при выдаче субсидий и ему назначен штраф в размере 28 миллионов тенге |
| 02.06.2022 / криминал и коррупция |
| Должностные лица в сфере спорта осуждены за дачу взятки проверяющему |
| 27 мая 2022 года в Кызылординской области состоялся обвинительный приговор в отношении руководителя областного Управления физической культуры и спорта Оспанова, которому назначено наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов тенге |
| 01.06.2022 / криминал и коррупция |
| Столичным департаментом АФМ завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных денежных средств в размере 54 850 долларов США |
| Суд приговорил Жомарт А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., Төлеутай Б.Е. к 5-ти годам лишения свободы условно |
| 31.05.2022 / криминал и коррупция |
| Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея |
| 28 мая 2022 г. с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мұхамедиұлы избрана мера пресечения "содержание под стражей" |
| 30.05.2022 / криминал и коррупция |
| Cотрудники сельхозуправления подозреваются в хищении 50 миллионов тенге |
| Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении экс-руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" и других должностных лиц |
| 27.05.2022 / криминал и коррупция |
| Сотрудники госаудита заставляли бухгалтеров продавать ношеные вещи |
| Антикоррупционной службой Кызылординской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела и главного специалиста-государственного аудитора Департамента внутреннего государственного аудита Кызылординской области по фактам неоднократных получений взяток при проведении аудиторской проверки |
| 26.05.2022 / криминал и коррупция |
| Подпольное казино выявили в одном из кафе г.Костанай |
| Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в одном из кафе города выявлена деятельность подпольного покерного клуба |
| 26.05.2022 / криминал и коррупция |
| Генерал-майор полиции подозревается в коррупции |
| 23 мая т.г. Антикоррупционной службой изобличен Халықұлы Жайлаубек, 10.07.1963 г.р., генерал-майор полиции, в 2009-2016 годы возглавлял Департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей |
| 25.05.2022 / криминал и коррупция |
| Осуждена начальник Кинологического центра МВД РК |
| Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника Кинологического центра МВД РК Болгумбаева А.А. по факту злоупотребления должностными полномочиями |
| 24.05.2022 / криминал и коррупция |
| "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива "GAP" |
| В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других |
| 23.05.2022 / криминал и коррупция |
| Жительница ВКО наказала любовницу мужа за оскорбления в WhatsApp |
| Перед 8 марта на почве ревности она позвонила жене любовника с намерением поговорить по поводу сложившихся отношений с ее супругом, но не сдержала эмоций и высказала нецензурные слова |
| 20.05.2022 / криминал и коррупция |
| Принудительный снос за незаконное строительство |
| В нарушение требовании и нормам Закона Республики Казахстан "Об архитектурной и строительной деятельности в Республики Казахстан" К. незаконно осуществил строительство пристройки комнаты, с общей площадью 48 квадратных метра, при отсутствии акта собственности на землю и прав на земельный участок, за пределами границ землепользования, в том числе без соответствующих разрешительных документов |
| 19.05.2022 / криминал и коррупция |
| Зампред Turkistan Invest осужден к 3,5 годам лишения свободы |
| Приговором Туркестанского городского суда к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, осужден заместитель председателя Правления ТОО "Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта "Turkistan Invest" Ержанов А. |
| 18.05.2022 / криминал и коррупция |
| Приговор в отношении первого заместителя акима Атырауской области |
| Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело по обвинению заместителя акима Атырауской области Т. и руководителя Управления строительства Атырауской области Б. |
| 18.05.2022 / криминал и коррупция |
| Какие налоговые нарушения выявлены на рынке "Алтын Орда" |
| По поручению Главы государства К. Токаева, данного 8 февраля 2022 года на расширенном заседании правительства по наведению порядке в деятельности рынка "Алтын Орда" Алматинской области, Комитетом государственных доходов МФ РК был проведен ряд контрольных мероприятий в отношении данного рынка |
| 17.05.2022 / криминал и коррупция |
| Склад контрафактных автозапчастей ликвидирован в Алматы |
| Группа лиц из г.Алматы продавала контрафактные автозапчасти под видом известных брендов по всей стране |
| 17.05.2022 / криминал и коррупция |
| Руководство Нацмузея подозревается в хищении бюджетных средств |
| Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" |
| 17.05.2022 / криминал и коррупция |
| За 4,5 млн тенге "сняла порчу" мошенница в Шымкенте |
| Жертвами аферы оказались две местные жительницы. В обоих случаях злоумышленница стучалась в дверь, прося милостыню. Как только двери отворялись, женщина заявляла, что потусторонние силы подсказали ей о наведенной на дом порче и, если не снять ее быстро, грянет беда |
| 17.05.2022 / криминал и коррупция |
| Национальный Банк предупреждает о росте числа мошеннических сайтов и мобильных приложений |
| Выявленные мошеннические ресурсы содержат недостоверную информацию о распределении доходов от "государственного золотовалютного запаса" или "национальных ресурсов Казахстана" в пользу участников программы |
| 16.05.2022 / криминал и коррупция |
