 Организатор финансовой пирамиды "Antares" осужден в Костанайской области |
| Факт организации деятельности финпирамиды был выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ |
| 18.05.2023 / криминал и коррупция |
| Звено крупной мошеннической сети разоблачили в Алматы |
| На днях потерпевший получил телефонный звонок, который оказался роковым. В результате контакта с незнакомцем мужчина получил банковский долг в размере свыше 7 млн тенге |
| 17.05.2023 / криминал и коррупция |
| Более 800 млн тенге сельскохозяйственных субсидий получили обнальщики в Жамбылской области |
| Уголовное дело в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области |
| 16.05.2023 / криминал и коррупция |
| Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах |
| Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной группы из числа работников Специализированного отдела НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по г. Астане и гражданских лиц |
| 16.05.2023 / криминал и коррупция |
| Задержан экс-председатель Правления НПП "Атамекен" |
| 10 мая т.г. Антикоррупционной службой задержан экс-председатель Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Мырзахметов А.И. Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника |
| 12.05.2023 / криминал и коррупция |
| Беларусь передала для дальнейшего отбывания наказания граждан Республики Казахстан |
| Гражданин "К" был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере, гражданка "М" – за кражу, разбой и хищение личных документов к 5 годам и 7 годам 6 месяцам, соответственно |
| 11.05.2023 / криминал и коррупция |
| Юрист казино осужден за коррупцию |
| 2 мая т.г. приговором Бурабайского районного суда осужден за дачу взятки в значительном размере юрист казино и приговорен к штрафу в двадцатикратном размере, что составляет 184,5 млн тенге |
| 10.05.2023 / криминал и коррупция |
| Полицейские Мангистау выявили факт торговли новорожденным |
| 4 мая около 13:00 часов при координации прокуратуры области сотрудниками УБОП ДП задержана 35-летняя подозреваемая при получении денежных средств за новорожденного ребенка |
| 10.05.2023 / криминал и коррупция |
| Сотрудника полиции приговорили к 5 годам лишения свободы за применение насилия и превышение должностных полномочий |
| С. признан виновным и осужден за применение насилия и превышение должностных полномочий, то есть в совершении действия, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам потерпевшего К. |
| 05.05.2023 / криминал и коррупция |
| Суд огласил приговор в отношении Сатыбалды Г., Батыршаева М., Утебекова Р. по фактам самоуправства и похищения человека |
| Сатыбалды Г. в период июнь – сентябрь 2020 года, оказывая морально-психологическое давление на потерпевшего Алагузова Т., заставила переписать принадлежащие ему 43,25% акции АО "Galanz Bottlers" от доверенных лиц последнего на свое доверенное лицо Джусупова А., чем был причинен материальный ущерб на сумму более 6,5 млрд. тенге |
| 05.05.2023 / криминал и коррупция |
| "Денежные средства похищены Балушкиным А.М. и Сагымбаевым Е.Е." |
| Досудебное расследование в отношении Председателя совета директоров "Азия-Бипэк АВТО" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия АВТО" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге продолжается Агентством по финансовому мониторингу |
| 04.05.2023 / криминал и коррупция |
| Вынесен приговор по делу LRT |
| В специализированном межрайонном суде по уголовным делам г.Астаны в отношении Султанбекова К., Ардан Т., Аманжулова Р., Нурпиисова Ж., Ашим Т., Ачилова У., Абдыхамитова Д., Мусенова Д. и Касабаева Т. вынесен приговор. А в отношении Ардан Т. и Султанбекова К. приговор постановлен заочно |
| 04.05.2023 / криминал и коррупция |
| В деле о крупном хищении в системе образования области Жетісу новые обстоятельства |
| Антикоррупционной службой по области Жетісу проводится расследование в отношении руководителя Отдела образования города Талдыкорган |
| 02.05.2023 / криминал и коррупция |
| Двое из трех лидеров финпирамиды "Chia Tai Tianqing" водворены в ИВС |
| Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing" зарегистрирован в АФМ |
| 02.05.2023 / криминал и коррупция |
| Приговором Талдыкорганского горсуда Кудебаев С.М. признан виновным в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках |
| Кудебаевым С.М. нарушены нормы Конституции Республики Казахстан, Указа Главы государства "О введении чрезвычайного положения", законов "О правоохранительной службе" и "Об органах внутренних дел", а также не исполнены требования внутриведомственных приказов и специальных планов |
| 02.05.2023 / криминал и коррупция |
| Генеральная прокуратура изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз" |
| По поручению Генерального Прокурора в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата |
| 02.05.2023 / криминал и коррупция |
| О мерах по борьбе с наркобизнесом |
| Комитетом национальной безопасности с начала года реализован ряд оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркоугрозам. Проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии |
| 28.04.2023 / криминал и коррупция |
| Задержан Кудебаев С.М. |
| Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Кудебаев С.М. задержан и водворен в изолятор временного содержания |
| 28.04.2023 / криминал и коррупция |
| Противодействие незаконному обороту оружия |
| В результате в 11 регионах Казахстана изъято 268 единиц оружия, в том числе 38 автоматов "Калашникова", 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, 4 взрывных устройства, 30199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции |
| 27.04.2023 / криминал и коррупция |
| Экс-начальник ДКНБ Алматы осужден на 6 лет по делу о январских событиях |
| Приговор вынесли экс-начальнику алматинского департамента КНБ. Нурлана Мажилова отправили за решетку на шесть лет. Так завершилось еще одно дело "трагического января" |
| 26.04.2023 / криминал и коррупция |
| Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений г.Алматы |
| С 2017 года с рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти изменения осуществлялись без согласования экологов, СЭС и пожарных. Публичные слушания не проводились. При этом, действующий Генплан исчерпал актуальность еще в 2011 году, а новый до сих пор не утвержден |
| 25.04.2023 / криминал и коррупция |
| В Костанае изобличена преступная деятельность группы лиц, занимающихся "серым" импортом зерна |
| Сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области изобличена преступная деятельность группы лиц, занимавшейся "серым" импортом зерна из Российской Федерации автомобильным транспортом, занижавшая объем ввозимого зерна |
| 25.04.2023 / криминал и коррупция |
| Вынесен приговор по делу Масимова К. и других |
| В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении Масимова К. (экс-Председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей Председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом "Совершенно секретно" |
| 25.04.2023 / криминал и коррупция |
| О противодействии терроризму |
| С начала текущего года подразделениями антитеррора КНБ предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана |
| 24.04.2023 / криминал и коррупция |
| Актуальные вопросы конфискации имущества |
| Генеральной прокуратурой обеспечивается надзор за законностью конфискации имущества осужденных, в том числе привлеченных к уголовной ответственности за коррупционные преступления, хищения, лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов |
| 24.04.2023 / криминал и коррупция |
| Украинский криминал активен в Казахстане |
| Нарколаборатории, телефонные мошенничества, масштабные аферы с использованием имиджа президента Токаева – преступная экспансия не сбавляет темп |
| 24.04.2023 / криминал и коррупция |
| Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Chia Tai Tianqing" начато Департаментом АФМ РК по городу Алматы |
| Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и других лекарственных препаратов указанной компании. При вложении инвестиций и приведя за собой других потенциальных инвесторов, выплачиваются бонусы |
| 24.04.2023 / криминал и коррупция |
| Должностные лица "Озенмунайгаз" и "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях |
| Ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году |
| 24.04.2023 / криминал и коррупция |
| Суд обязал ТОО произвести демонтаж МЖК "Washington" |
| 28 октября 2022 года решением специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны удовлетворен иск Управления контроля и качества городской среды к ТОО "Строй Премиум Класс" о понуждении в приостановлении строительно-монтажных работ (далее – СМР) и демонтаже строений |
| 21.04.2023 / криминал и коррупция |
| Сотрудники отдела образования Талдыкоргана подозреваются в миллиардных хищениях |
| При координации прокуратуры области Жетісу, Антикоррупционной службой задержаны работники отдела образования г.Талдыкорган |
| 20.04.2023 / криминал и коррупция |
| Антикор Кызылординской области выявил многомиллионные хищения в сфере образования |
| Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования по ст.189 ч.4 п.2 УК. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн. тенге |
| 19.04.2023 / криминал и коррупция |
| Очередные нарушения выявлены в АО "АрселорМиттал Темиртау" |
| Составлен административный материал по части 3 статьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере более 1,2 млрд.тенге |
| 18.04.2023 / криминал и коррупция |
| Пресечена коррупционная деятельность в сфере госматрезерва |
| Департаментом КНБ по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержан руководитель РГП на ПХВ "Резерв" Б. Онайбаев (подведомственная организация Комитета государственного материального резерва МЧС Республики Казахстан) |
| 18.04.2023 / криминал и коррупция |
| Руководитель социального учреждения по области Ұлытау занималась хищением денежных средств у инвалидов и пенсионеров, проживающих в учреждении |
| Незаконные действия группы лиц в составе руководителя и работников изобличена территориальным Департаментом АФМ |
| 17.04.2023 / криминал и коррупция |
| Обнаружена партия контрабанды лекарств на таможне Алматы |
| В ходе таможенного досмотра в марте 2023 года должностными лицами таможенного поста "Жетысу" ДГД по г. Алматы совместно с сотрудниками ДЭР по г.Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры был пресечен контрабандный ввоз из Индии |
| 14.04.2023 / криминал и коррупция |
| Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Павлодарской области |
| Преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Көмір" города Экибастуз пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области |
| 14.04.2023 / криминал и коррупция |
| Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия |
| 29 марта 2023 года КНБ совместно с МВД Республики Казахстан с привлечением подразделений специального назначения двух ведомств пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах |
| 13.04.2023 / криминал и коррупция |
| Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Алматы |
| В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчетов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз) |
| 13.04.2023 / криминал и коррупция |
| Лидер преступной группировки создал "общественный фонд" для "воспитания молодежи" |
| В Таразе сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с УБОП ДП и КНБ Жамбылской области при координации прокуратуры в ходе длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность устойчивой преступной группы |
| 11.04.2023 / криминал и коррупция |
| В Астане за пропаганду терроризма осужден гражданин Таджикистана |
| Осужденный "М" в результате идеологической обработки членов международных террористических организаций самостоятельно стал навязывать верующим столицы идей участия в "вооруженном джихаде" на стороне боевиков |
| 10.04.2023 / криминал и коррупция |
