 МВД ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России |
| 21 октября в ходе служебной командировки сотрудниками Департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Управлением киберполиции МВД Российской Федерации по результатам длительной разработки в трех регионах России задержаны лица, организовавшие канал поставки и массовую активацию sim-карт, используемых интернет-мошенниками для совершения противоправных действий в отношении граждан Казахстана и СНГ |
| 24.10.2025 / криминал и коррупция |
| В Караганде завершено расследование по делу финансовой пирамиды "Takorp" |
| Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс долларов США с гарантией 100% доходности |
| 24.10.2025 / криминал и коррупция |
| Незаконная добыча золота пресечена в Восточно-Казахстанской области |
| Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ пресечен факт самовольного пользования недрами и незаконной добычи драгоценных металлов на участке "Кенкарын" Самарского района |
| 22.10.2025 / криминал и коррупция |
| Депутат маслихата под следствием: хищения при строительстве |
| Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в 7 районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей |
| 21.10.2025 / криминал и коррупция |
| Судом рассмотрено дело по преступлению в отношении малолетнего ребенка |
| В СМУСе Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении У., обвиняемого в изнасиловании малолетней, совершенном с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч.4 ст.120 УК), а также в умышленном убийстве малолетней (ч.3 ст.99 УК) |
| 20.10.2025 / криминал и коррупция |
| В Уральске ликвидирована финансовая пирамида "Imrat Group" |
| Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с "высокой доходностью" от 0,5% до 1,5% в день |
| 17.10.2025 / криминал и коррупция |
| Карагандинцу, женившемуся на школьнице, назначили 17 лет заключения |
| История произошла весной в небольшом городе Абае под Карагандой. Отчим с матерью отдали 15-летнюю девочку в жены своему знакомому. Через пять дней школьница сбежала к родному отцу, который сразу обратился в полицию. 38-летнего мужа в итоге задержали в столице, где тот скрывался |
| 17.10.2025 / криминал и коррупция |
| Нелегальные криптообменники - инструмент отмывания преступных доходов |
| Агентством по финансовому мониторингу ведется системная работа по пресечению незаконной деятельности криптообмеников. Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT |
| 16.10.2025 / криминал и коррупция |
| О задержании разыскиваемого гражданина РК |
| 11 октября 2025 года КНБ во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД РК из-за рубежа доставлен в г.Астана находившийся в международном розыске бывший адвокат столичной коллегии |
| 15.10.2025 / криминал и коррупция |
| В Кокшетау под видом инвестиций действовала финансовая пирамида "S-Group" |
| Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды "S-Group" в г.Кокшетау |
| 14.10.2025 / криминал и коррупция |
| Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов экстрадирован из ОАЭ в Казахстан |
| В период с 2018 по 2020 годы он, будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге |
| 13.10.2025 / криминал и коррупция |
| О международном сотрудничестве в уголовно-правовой сфере |
| С момента обретения независимости Казахстан заключил 83 двусторонних соглашения (33 – о правовой помощи по уголовным делам, 24 – об экстрадиции, 26 – о передаче осужденных лиц) с 38 странами дальнего зарубежья |
| 10.10.2025 / криминал и коррупция |
| При реализации программы "Нұрлы жер" выявлено хищение 152 млн тенге |
| Департаментом АФМ по Акмолинской области окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий граждан |
| 09.10.2025 / криминал и коррупция |
| В ВКО задержаны организаторы незаконной разработки месторождения драгоценных металлов |
| Департаментом АФМ по ВКО продолжается расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, Уланского района. |
| 09.10.2025 / криминал и коррупция |
| Подозреваемый за незаконный оборот нефтепродуктов экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов |
| Подозреваемый, будучи гендиректором коммерческой организации, группой лиц по предварительному сговору в 2022-2023 годах в Актюбинской области совершил действия по незаконной реализации нефти в особо крупном размере на общую сумму свыше 300 млн тенге |
| 07.10.2025 / криминал и коррупция |
| О результатах работы Агентства по противодействию незаконному майнингу |
| С начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге. Наиболее часто нелегальные фермы выявлялись в Астане – 6, Шымкенте и Костанае – по 3 |
| 06.10.2025 / криминал и коррупция |
| Прокуратура – гарант защиты прав инвесторов |
| По поручению Президента Республики Казахстан органы прокуратуры осуществляют сопровождение инвестпроектов. Основная задача - создание комфортной и предсказуемой правовой среды, в которой бизнес может уверенно развиваться, создавая новые рабочие места и внося вклад в развитие экономики |
| 06.10.2025 / криминал и коррупция |
| Финансовая пирамида "Boxy Wealth: организатор под стражей |
| Организаторы, позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов, обещая доходность от 5% до 10% в сутки, что эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год |
| 02.10.2025 / криминал и коррупция |
| Мошенничество со льготным кредитованием: 3 участника осуждены к 5 годам лишения свободы |
| Следствием установлено, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" |
| 01.10.2025 / криминал и коррупция |
| Итоги масштабного крипторасследования АФМ: ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис "RAKS exchange" |
| Агентством по финансовому мониторингу проводится системная работа по противодействию легализации преступных доходов, в том числе с использованием цифровой валюты |
| 30.09.2025 / криминал и коррупция |
| Об изъятии оружия и боеприпасов |
| Во исполнение поручения Главы государства Комитетом национальной безопасности принимаются системные меры по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов |
| 30.09.2025 / криминал и коррупция |
| МВД РК: В Украине ликвидирован call-центр, обманывавший казахстанцев от имени спецслужб |
| 23 сентября сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Национальной полицией, офисом Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана пресечена деятельность транснационального преступного сообщества мошенников |
| 26.09.2025 / криминал и коррупция |
| Финансовая пирамида с международным охв1атом: в Алматы расследуется дело "Амир Капитал" |
| Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты |
| 26.09.2025 / криминал и коррупция |
| Из Российской Федерации экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере |
| Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании, похитило свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО "Самрук-Энерго" |
| 23.09.2025 / криминал и коррупция |
| Об уголовной ответственности за разжигание национальной и религиозной розни |
| За текущий период 2025 года осуждено 11 лиц по факту разжигания национальной, религиозной розни |
| 22.09.2025 / криминал и коррупция |
| МВД РК: В Киеве ликвидирован транснациональный call-центр с использованием технологий deepfake |
| Сотрудниками Департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана совместно с Национальной полицией, Офисом Генерального прокурора Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана проведена масштабная спецоперация, в ходе которой пресечена деятельность крупного мошеннического call-центра в Киеве |
| 22.09.2025 / криминал и коррупция |
| В Алматы проведены рейды по выявлению нелегальных салонов |
| В рамках отработки "Участок" на территории жилых комплексов "Манхэттен", "Ақбұлақ" и "Каусар" полицейские Алмалинского района проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление притонов, оказывающих интимные услуги, и незаконно действующих салонов |
| 22.09.2025 / криминал и коррупция |
| Фиктивные счета-фактуры на миллиарды: осуждены профессиональные отмыватели |
| Судом г.Атырау вынесен приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем |
| 19.09.2025 / криминал и коррупция |
| АФМ выявлена незаконная сеть микрокредитования под видом комиссионных магазинов |
| На запросы СМИ сообщаем, что во исполнение поручения Главы государства Агентством по финмониторингу проводится работа по недопущению роста долговой нагрузки населения. |
| 19.09.2025 / криминал и коррупция |
| Полиция раскрыла новый способ интернет-мошенничества в ВКО |
| Установлено, что подозреваемый отслеживал прямые трансляции в социальных сетях, в ходе которых участники демонстрировали экраны мобильных устройств и озвучивали номера сотовых телефонов. В момент эфира на экраны попадали SMS-сообщения с кодами подтверждения входа в мессенджер |
| 19.09.2025 / криминал и коррупция |
| Миллионные хищения в нефтегазовой отрасли: виновные понесли наказание |
| По результатам проверок в деятельности ТОО "West Oil Software" выявлены нарушения в сфере материального обеспечения, начаты досудебные расследования |
| 19.09.2025 / криминал и коррупция |
| Полиция задержала группу, обеспечивавшую мошенников SIM-картами в Алматы |
| Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы задержана группа лиц, причастных к приобретению и использованию большого количества SIM-карт и мобильных телефонов, применявшихся для последующей регистрации и активации учетных записей в мессенджерах |
| 18.09.2025 / криминал и коррупция |
| Из Турции экстрадирован бывший сотрудник правоохранительного органа, подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса |
| По данным следствия, в 2015–2016 годах, подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса |
| 16.09.2025 / криминал и коррупция |
| В отношении Ж. и Т. |
| 15.09.2025года специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г. Астаны рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении ИП "Э" и "L" (в лице Ж. и Т.) о проведении лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи (ч.6 ст.445–1 КоАП) |
| 16.09.2025 / криминал и коррупция |
| Фиктивные записи в кружках: в области Абай раскрыта схема хищений |
| Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу "Damu Bala" |
| 16.09.2025 / криминал и коррупция |
| Ликвидирован международный канал кибермошенничества |
| В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Кыргызстана и России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей поставку устройств сим-бокс, с помощью которых осуществляли интернет-мошенничество в отношении граждан СНГ |
| 15.09.2025 / криминал и коррупция |
| Задержан член ОПГ "Камчыбека Кольбаева" |
| Департаментом криминальной полиции МВД РК в пригороде Алматы задержан гражданин Кыргызстана, находящийся в межгосударственном розыске |
| 15.09.2025 / криминал и коррупция |
| О защите прав предпринимателей органами прокуратуры |
| За два года по актам прокурорского надзора и реагирования было отменено 3 820 (2024г. – 1787; 6 мес. 2025г. – 2 033) незаконных постановлений, защищены права 2 120 (2024г. - 1 261; 6 мес. 2025г. – 859) лиц |
| 12.09.2025 / криминал и коррупция |
| Подозреваемый, находившийся в международном розыске, задержан в Грузии |
| По данным следствия, в 2019 году подозреваемый передал взятку в размере 400 долларов США сотруднику правоохранительных органов с целью избежания уголовной ответственности |
| 12.09.2025 / криминал и коррупция |
| Фаворит |
| Так в определенных кругах называют Армана Рамазанова, отправленного недавно за решетку на 11 лет |
| 12.09.2025 / криминал и коррупция |
